09/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 28.02.2014, DPT 29.04.2014 14113-0242-041
10/07/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
11/03/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 $ - 0 2 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 0 3 1 5 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V a l d u n e s B e l u x S . A .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Q u a i G r e i n e r , 1 à 4 1 0 0 S e r a i n g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é o r g a n i s a t i o n d e s f o n c t i o n s a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n E x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3
A u t e r m e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t n o t a m m e n t é t é p r i s e s
1 . D é m i s s i o n a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A b e l e .
2 . D é m i s s i o n a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r S t é v e n o t .
3 . D é m i s s i o n a u x p o s t e s d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t d e D i r e c t e u r d e M o n s i e u r B a y e t q u i r e s t e c e p e n d a n t A d m i n i s t r a t e u r d e V a l d u n e s B e l u x .
P a t r i c k M a r c h e t t i n i
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
29/05/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
- ~ " " " " R :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1 ' l r M A i 2 9 1 3
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f " " :
G r e f f e
R I I i i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 0 3 1 . 5 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V a l d u n e s B e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Q u a i G r e i n e r 2 , 4 1 0 0 S e r a i n g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t a u g r e f f e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s ( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 7 m a i 2 0 1 3 )
P R E M I E R E D E C I S I O N
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' a p p r o u v e r l a t r a n s a c t i o n e t s e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s t e l s q u e d é f i n i s d a n s l e s u F i n a n c e D o c u m e n t s » , e t e n p a r t i c u l i e r l e s d i s p o s i t i o n s q u i a c c o r d e n t d e s d r o i t s à d e s t i e r s , o n t u n e i n f l u e n c e s u r l e s b i e n s d e l a S o c i é t é , o u e n c o r e q u i g é n è r e n t u n e d e t t e o u u n e o b l i g a t i o n à c h a r g e d e l a S o c i é t é , l o r s q u e l ' e x é c u t i o n d e c e s d r o i t s d é p e n d d ' u n e o f f r e p u b l i q u e s u r l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é o u d ' u n c h a n g e m e n t d e , c o n t r ó l e q u i e s t e x e r c é s u r l a S o c i é t é .
( . . )
T R O I S I E M E D E C I S I O N
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' a c c o r d e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n à O l i v i e r A r m a n d e t J a n i n e D e K e e r s m a e c k e r , a v o c a t s , e n l e u r s b u r e a u à S q u a r e d e M e e u s 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a g i r s e u l e t d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i ,
O l i v i e r A r m a n d
M a n d a t a i r e
> . t , ; C d 3 J j ) u
M e n t i o n n e r u n " l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 22.02.2013, DPT 19.04.2013 13097-0008-039
08/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 24.02.2012, DPT 01.06.2012 12146-0086-038
14/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
R é s e r v é I I I I Y I Y I I I I I I I Y I I I I I
a u " 1 1 1 5 5 5 6 1 +
M o n i t e u r
b e l g e
e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 0 3 1 5 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V a l d u n e s B e l u x S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Q u a i G r e i n e r 1 à 4 1 0 0 S E R A I N G
O b j e t d e l ' a c t e : R é o r g a n i s a t i o n d e s f o n c t i o n s a u s e i n d d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x c o m m i s a i r e s a u x c o m p t e s .
A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d n a i r e d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 1 :
A u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 1 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t n o t a m m e n t é t é p r i s e s a v e c e f f e t i m m é d i a t
1 . N o m i n a t i o n a u p o s t e d e C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d e V a l d u n e s B e l u x , d e l a s o c i é t é K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , A v e n u e d u B o u r g e t , 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r e p é s e n t é e p a r L o u i s V e r c a m m e n . L e m a n d a t s ' a p p l i q u e l é g a l e m e n t p o u r 3 a n s e t c o m p r e n d l e s e x e r c i c e s s e t e r m i n a n t l e s 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 , 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 e t 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 .
2 , D é m i s s i o n a u p o s t e d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r P a t r i c k M a r c h e t t i n i q u i r e s t e c e p e n d a n t A d m i n i s t r a t e u r d e V a l d u n e s B e l u x .
3 . N o m i n a t i o n a u p o s t e d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r L o r e n z v o n H a l l e r d o m i c i l i é à U l r i c h s t r a s s e 3 3 , 6 0 4 3 3 F r a n k f u r t , A l l e m a g n e .
4 . N o m i n a t i o n a u p o s t e d ' A d m i n s t r a t e u r d e M o n s i e u r M i c h e l M o t t i a u x d o m i c i l i é r u e H a u t e - D é s n i e , 3 8 à 4 9 1 0 T h e u x , B e l g i q u e .
5 . N o m i n a t i o n d e M e s s i e u r s B a y e t e t M a r c h e t t i n i a u x p o s t e s d e D i r e c t e u r s d e V a l d u n e s B e l u x .
6 . A p p r o b a t i o n d u n o u v e l o r g a n i g r a m m e d e l a s o c i é t e V a l d u n e s B e l u x .
M . B a y e t L . v o n H a l l e r R a y m u n d A b e l e
S c r u t a t e u r p o u r V a l d u n e s I n t e r n a t i o n a l S . A . p o u r V a l d u n e s S . A . S .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 28.02.2011, DPT 27.05.2011 11129-0099-037
15/03/2011
ÿþ3 e n z t - 1
" ! ; _ _ t ~ . ~ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a 1 2 . 1
u I 1 I i i n i i i i i i i 1 1 1 1 1 n i i i i i m i i i
* 1 1 0 4 0 2 9 3 "
R É
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- 0 3 - 2 0 4 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 0 3 1 5 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V a l d u n e s B e l u x S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Q u a i G r e i n e r 1 à 4 1 0 0 S E R A I N G
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 0 :
A u t e r m e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 0 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t n o t a m m e n t é t é p r i s e s a v e c e f f e t i m m é d i a t :
1 . D é m i s s i o n a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s B o N i i s s o n e t J e a n - P a s c a l L e p r i n c e .
2 . N o m i n a t i o n a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M e s s s i e u r s v o n H a l l e r d o m i c i l i é à U l r i c h s t r a s s e 3 3 , 6 0 4 3 3 F r a n k f u r t , A l l e m a g n e , e t R a i m u n d A b e l e d o m i c i l i é à E l s t e r s t r a s s e 2 , 9 7 4 2 2 S c h w e i n f u r t , A l l e m a g n e .
L o r e n z v o n H a l l e r M i c h a ë l B a y e t P a t r i c k M a r c h e t t i n i
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 26.02.2010, DPT 30.03.2010 10088-0600-042
23/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 27.02.2009, DPT 15.04.2009 09113-0257-042
30/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 23.07.2008 08439-0173-041
09/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.05.2007, DPT 29.06.2007 07306-0172-039
05/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.05.2006, DPT 29.06.2006 06340-0185-036
30/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.05.2005, DPT 24.06.2005 05314-0279-033
24/06/2005 : LG194611
13/12/2004 : LG194611
02/07/2004 : LG194611
26/01/2004 : LG194611
26/01/2004 : LG194611
12/01/2004 : LG194611
30/12/2003 : LG194611
30/12/2003 : LG194611
10/07/2003 : LG194611
22/01/2002 : LG194611
01/10/1998 : LG194611
21/06/1996 : LG194611