13/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.02.2013, DPT 05.08.2014 14403-0294-038
13/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.07.2014, DPT 05.08.2014 14403-0288-040
28/11/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
R é s e r
a u
M o n i t e
b e l g (
* 1 4 2 1 4 6 4
J
A b . L u e r r . - 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
"
,
E ' . e ( V e r s g 9 N O V , ~ f ~
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 0 2 2 . 7 7 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V A L O R B O I S ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e á r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u P a r c 4 0 - 4 6 5 0 C h a i n e u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e :
D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d e g é r a n t
T e x t e :
D é c i s i o n é c r i t e d e l ' a s s o c i é e n d a t e d u 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 .
L ' a s s o c i é p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a v i d M e e k e r e n t a n t q u e g é r a n t a v e c e f f e t a u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s o c i é d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J a m e s P . G e r a g h t y , d o m i c i l i é à 3 9 0 6 U n d e r w o o d S t r e e t , C h e v y C h a s e , M D 2 0 8 1 5 , U S A e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e a v e c e f f e t a u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 4 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s o c i é d o n n e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r H e r v é C o g e l s e t M a d e m o i s e l l e H e i d i A p s , d u c a b i n e t d ' a v o c a t s H u n t o n & W i l l i a m s , 1 1 r u e d e s C o l o n i e s , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a u n d ' e u x p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t f o r m u l a i r e r e q u i s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r e v e n t u e l l e d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
H e r v é C o g e l s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
04/10/2013
ÿþ1
R é s a M o n b e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O U F
D é n o m i n a t i o n : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
V A L O R B O I S
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e / {
Z o n i n g i n d u s t r i e ! L e s P l é n e s s e s , C h e m i n d e X h é n ( " - , 8 - 4 8 9 0 T h i m i s t e r C l e r m o n t ' 0 8 9 3 . 0 2 2 . 7 7 8
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u g é r a n t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 ' 1 3 .
A d a t e r d e c e j o u r , l e g é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e d u P a r c , 4 0
4 5 5 0 C H A I N E U X
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
G O R D O N M E E K E R D a v i d
G é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : d é c i s i o n d u g é r a n t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/08/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 3 3 0 6 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 0 2 2 . 7 7 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V a l o r b o i s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : Z o n i n g i n d u s t r i e l L e s P l é n e s s e s , C h e m i n d e X h é n o r i e 6 , 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' a s s o c i é d u 3 0 m a i 2 0 1 3
A p r è s e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r m e n t i o n n é s a u p o i n t 1 d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s o c i é d é c i d e
- d ' a d o p t e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e V a l o r b o i s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , f a i s a n t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e E 3 0 . 5 2 7 . 7 7 2 , 8 5 e t u n e p e r t e c o u r a n t e d e E 9 8 8 . 6 4 6 , 5 6 e t u n e p e r t e à r e m p o r t e r d e E 7 . 7 4 8 . 7 2 4 , 4 1 .
- d e d o n n e r d é c h a r g e a u g é r a n t e t a u c o m m i s s a i r e d e V a l o r b o i s d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
- d e r e n o m m e r l a s o c i é t é K P M G R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B 0 0 1 ) , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l e x i s P a l m c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n m a n d a t d e 3 a n s q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
M r . D a v i d M e e l e e r
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
16/05/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
R é ; 1 M o i b E
I l
I I t I M I M I
L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
M o n i q u e C O U T E L I E R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 0 2 2 . 7 7 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V a l o r b o i s
I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E H V I E H S
0 6 - 0 5 - 2 0 1 3
L e G r e f f i e r G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) : G - - - - - - - -
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; Z o n i n g i n d u s t r i e l L e s P l é n e s s e s , C h e m i n d e X h é n o r i e 6 , 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e g é r a n t
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n é c r i t e d e l ' a s s o c i é d u 2 4 a v r i l 2 0 1 3
L ' a s s o c i é p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h o m a s M e t h t a n t q u e g é r a n t a v e c e f f e t a u 2 4 a v r i l 2 0 1 3 .
M r . D a v i d M e e k e r G é r a n t
07/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é
M o
b ~
I ~
N e d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 3 . 0 2 2 . 7 7 8 D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) " V a l o r b o i s
- . I I
V r ; V l l ~ ! - : ;
. . t ï E _
t 1 , a _ ~ ~ 1 ~
G r e f f e ,
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e Z o n i n g i n d u s t r i e l L e s P l é n e s s e s , C h e m i n d e X h é n o r i e 6 , 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e g é r a n t
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n é c r i t e d e l ' a s s o c i é d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 3
L ' a s s o c i é p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o h a n S t r a u v e n t a n t q u e g é r a n t a v e c e f f e t a u 4 m a i 2 0 1 2 .
M r . D a v i d M e e k e r
G é r a n t
05/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
r c F , r i i ( : r e t r c . n r ~
( e n e n t i e r ) : V a l o r b o i s
Î < i k C i r d ~ a ~ _ U E C : 0 " 1 t ' ç R C E > ' J E f i l i l i . i t ' t 0
2 á J A N , f ° , ~ , ? ~
L e C r a f i ` - e r
G r e f f e
L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
M o n i q u e C O U T E L I E R
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 0 2 2 . 7 7 8 D é n o m i n a t i o n
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : Z o n i n g i n d u s t r i e l L e s P l é n e s s e s , C h e m i n d e X h é n o r i e 6 , 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t { s } d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e g é r a n t
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n é c r i t e d e l ' a s s o c i é d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
L ' a s s o c i é p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s M a r c B e l l e f r o i d e t R o b e r t f a n C a r t w r i g h t e n t a n t q u e g é r a n t s a v e c e f f e t a u 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 . 1 f n e s e r o n t p a s r e m p l a c é s .
M r . D a v i d M e e k e r
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.12.2011, DPT 24.12.2011 11658-0535-039
04/04/2011
ÿþ' - " . : ; L
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o t l 2 , 1
e r ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
" i i o s o a 3 o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 0 2 2 . 7 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A L O R B O I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d e X h é n o r i e 6 - 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t - r e m p l a c e m e n t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a t t h e w N i c h o l s H o l l a n d , d o m i c i l i é 2 6 3 0 L a c l e d e A v e n u e , R i c h m o n d , V i r g i n i e 2 3 2 3 3 ( U S A ) e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , V a l o r b o i s , à d a t e r d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L e s a s s o c i é s l e r e m e r c i e n t p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r D a v i d G o r d o n M e e k e r , d o m i c i l i é à 1 6 1 3 P a r k A v e n u e , R i c h m o n d , V A 2 3 2 2 0 - 2 9 0 8 ( U S A ) e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , V a l o r b o i s , à d a t e r d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r M e e k e r p r e n d r a e f f e t l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d u c o m m i s s a i r e , E r n s t & Y o u n g , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P i r e . C e t t e d é m i s s i o n f a i t s u i t e à l a d e m a n d e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d é c i d e d e r e m p l a c e r l e u r c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é « E r n s t & Y o u n g , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 4 0 0 0 L i è g e , b o u l e v a r d d ' A v r o y 3 8 p a r l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B 0 0 1 ) , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , q u i e s t n o m m é e e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 1 . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 . K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e d é s i g n e M o n s i e u r A l e x i s P a i m ( I R E N r . 0 1 4 3 3 ) , a s s o c i é , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
D a v i d G . M e e k e r
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 3 M A R S 2 0 1 1
L e O r e f f l e r ~ l ~ G r e f f e ~ ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 29.06.2010 10226-0284-032
30/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.06.2009, DPT 29.09.2009 09777-0123-027
06/08/2015
ÿþi . S O D W O A D 1 1 . 1
i 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 9 1 1 1 9 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U é l p o & é a u G r e f f ;
' . i I 5 L 4 L D E D O M I < A E l d U D l = L U E
d i v i s i o n d e V C : i ' , " _ ; 2 8 M I L , 2 0 1 5 ` ~ .
L e G r s f f f e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 0 2 2 7 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A L O R B O I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d u P a r c , 4 0 - 4 6 5 0 C h a i n e u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S I È G E S O C I A L - - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E A V E C M I S E E N L I Q U I D A T I O N E T C L Ô T U R E I M M E D I A T E D E L I Q U I D A T I O N P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 2 9 j u i n 2 0 1 5 , p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , E n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t B R U X E L L E S I I - A A l e 1 3 j u i l l e t 2 0 1 5 ( 1 3 - 0 7 - 2 0 1 5 ) , R é f e r e n c e 5 V o l u m e 0 0 0 0 0 F o l i o 0 0 0 0 C a s e 0 0 1 2 6 1 7 , D r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , L e r e c e v e u r , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « V A L O R B O I S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 5 0 C h a i n e u x , A v e n u e d u P a r c , 4 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( 0 ) 8 9 3 . 0 2 2 . 7 7 8 / R P M L i è g e D i v i s i o n V e r v i e r s , a :
I . p a r a m e n d e m e n t à l ' o r d r e d u j o u r e t c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d u g é r a n t e n d a t e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 0 4 j a n v i e r 2 0 1 3 , s o u s l e n u m é r o 1 3 1 5 0 9 2 1 , r e m p l a c é l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e r e n d r e c o n f o r m e à l ' a d r e s s e a c t u e l l e d u s i è g e s o c i a l d e f a p r é s e n t e s o c i é t é p a r : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 5 0 C h a i n e u x , A v e n u e d u P a r c 4 0 . »
! I . D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e M i s e e n l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n ,
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s e t d é c h a r g e a u g é r a n t .
p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l e g é r a n t , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é c l ô t u r é a u 1 5 j u i n 2 0 1 5 , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s e t d u r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , é t a n t K P M G R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( 6 0 0 1 ) , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l e x i s P a l m , d é s i g n é p a r l e g é r a n t , s u r l e d i t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à l a d a t e d u 1 5 j u i n 2 0 1 5 , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , l e q u e l c o n c l u t c o m m e s u i t :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é V a l o r b o i s s p r l a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , é t a b l i u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 1 5 j u i n 2 0 1 5 c i - j o i n t q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 7 1 . 2 7 0 E U R e t u n p a s s i f n e t n é g a t i f d e 3 3 . 0 2 7 . 7 5 5 E U R .
" l l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s e n B e l g i q u e , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e s à o p é r e r l o r s d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d ' u n e s o c i é t é d o n t l a r e s p o n s a b i l i t é e s t l i m i t é e q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a S o c i é t é .
" C o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o u s c o n f i r m o n s q u e à l a d a t e d e c e r a p p o r t t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s t e l l e s q u e r e p r i s e s d a n s l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 1 5 j u i n 2 0 1 5 , a u t r e s q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é , o n t é t é r e m b o u r s é e s o u l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s a u p r è s d e l a C a i s s e d e s D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n .
" C e r a p p o r t a é t é é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
" L e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à n o s c o n t r ô l e s n e n o u s o n t p a s é t é t r a n s m i s d a n s l e s d é l a i s n é c e s s a i r e s d e s o r t e q u e l e s t e r m e s l é g a u x r e l a t i f s à l a t r a n s m i s s i o n d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r é v u d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s n ' o n t p a s p u ê t r e r e s p e c t é s .
L i è g e , l e 2 6 j u i n 2 0 1 5 K P M R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
C o m m i s s a i r e
R e p r é s e n t é e p a r ( s i g n a t u r e ) A l e x i s P a t m R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » »
2 . a p p r o u v é l e s c o m p t e s a u 1 5 j u i n 2 0 1 5 e t a d i s s o u t a n t i c i p a t i v e m e n t l a p r é s e n t e s o c i é t é a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p i
e é s e r v é
' 4 1 , I k
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 . d é c i d é e x p r e s s é m e n t d e n e p a s d é s i g n e r d e l i q u i d a t e u r , l a p r é s e n t e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e a y a n t l i e u e n a p p l i c a t i o n d e e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
4 . c o n s t a t é q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é n ' a p l u s d e p a s s i f . E l l e d é c i d e q u e l ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s ' a s s o c i é s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s t a p r é s e n t e s o c i é t é . E n c o n s é q u e n c e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 9 b i s e t 1 9 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s a u c u n é t a t d é t a i l l é d e l a s i t u a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n , n i a u c u n p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f n e d e v r o n t ê t r e é t a b l i s .
5 . a c t e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s à e x é c u t e r d a n s l e c a d r e d ' u n e l i q u i d a t i o n o n t é t é e x é c u t é e s , q u e l a l i q u i d a t i o n e s t d è s l o r s c l ô t u r é e e t q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
6 . d é c i d é q u e l e s l i v r e s c o m p t a b l e s e t l e s a r c h i v e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t a u m o i n s c i n q a n s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à l ' a d r e s s e d e l a S o c i é t é A n o n y m e I n t e g r i t y , à 4 0 5 2 B e a u f a y s , V o i e d e l ' A i r P u r 1 7 - 1 9 ,
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l a S o c i é t é A n o n y m e F i d u c i a i r e I n t e g r i t y , à 4 0 5 2 B e a u f a y s , V o i e d e l ' A i r P u r 1 7 - 1 9 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e P i e t t e I r i s , a y a n t s e s b u r e a u x A v e n u e d u P a r c 4 0 , à 4 6 5 0 C h a i n e u x a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e s a u t o r i t é s N A b e l g e s , e t é g a l e m e n t a u x f i n s d ' o p é r e r t o u t e a u t r e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n o u a u t o r i t é ,
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
( s i g n é ) C a r o l e G U I L L E M Y N , n o t a i r e a s s o c i é
d é p o s é s i m u l t a n é m e n t ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 9 j u i n 2 0 1 5 ; p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s e t s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 1 5 j u i n 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e