13/12/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) : V A N I N G E L G O M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 4 3 0 - A n s , r u e d e l ' Y s e r , 2 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) " e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N P A R V O I E D E S C I S S I O N P A R T I E L L E - N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : ` , ` L - C C ) . . 1 C a a
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A N I N G E L G O M F I N A N C E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
9 1 1 ! 1 1 1 0 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r C A S T E R S , n o t a i r e à S a i n t - N i c o l a s , l e 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « J I P F Y G R O U P » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 3 0 - A n s , r u e d e l ' Y s e r , 2 1 1 , e n e x é c u t i o n d e l a d é c i s i o n d e s a s c i s s i o n p a r t i e l l e p a r a p p o r t d e s a b r a n c h e d ' a c t i v i t é d ' a g e n t b a n c a i r e à u n e s o c i é t é à c o n s t i t u e r p r i s e a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é c e 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n V A N I N G E L G O M F I N A N C E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 3 0 - A n s , r u e d e l ' Y s e r , 2 1 1 , p a r l e t r a n s f e r t à l a d i t e s o c i é t é d ' u n e p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f c o n s t i t u a n t s a b r a n c h e d ' a c t i v i t é d ' a g e n t b a n c a i r e , m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n i m m é d i a t e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l , d e 1 8 3 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é c o n s t i t u é e .
L e r a p p o r t é t a b l i p a r M a d a m e D o m i n i q u e H E R M A N S , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s u r l e p r o j e t d e s c i s s i o n , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« J e s o u s s i g n é e , D o m i n i q u e H E R M A N S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c e r t i f i e q u e :
Q'l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 7 4 2 , 7 4 6 e t 2 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t q u a s i - a p p o r t s ;
1 3 1 e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A J I P F Y G R O U P e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s e t d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e ;
o i e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e n t e n u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é b a n c a i r e e t s o n t s u s c e p t i b l e s d ' é v a l u a t i o n é c o n o m i q u e . L a d e s c r i p t i o n r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é
r J l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t c o r r e s p o n d a n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s r e m i s e s e n c o n t r e p a r t i e . L e s v a l e u r s a c t i v e s t r a n s f é r é e s d e l a S A J I P F Y G R O U P s ' é l è v e n t à 2 0 . 9 5 8 , 0 0 E U R . E n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t d e c e s v a l e u r s , i l s e r a c r é é 1 . 8 3 0 p a r t s s o c i a l e s d ' u n e n o u v e l l e s o c i é t é , l a S P R L « V A N I N G E L G O M F I N A N C E » , e n a b r é g é « V A N 1 N G E L G O M » , p o u r u n c a p i t a l t r a n s f é r é d e 4 . 6 5 0 , 0 0 E U R . U n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e c e t t e n o u v e l l e s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 1 3 . 9 5 0 , 0 0 E U R s e r a e n s u i t e p r é v u e p o u r e n p o r t e r l e c a p i t a l à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , E U R , s o i t l e m i n i m u m r e q u i s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s p o u r l e s s o c i é t é s p r i v é e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . C e s 1 . 8 3 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e m e n t é m i s e s s e r o n t a t t r i b u é e s à c h a q u e a c t i o n n a i r e d e l a S A J I P F Y G R O U P , à c o n c u r r e n c e d ' u n e p a r t s o c i a l e p o u r c h a q u e a c t i o n d é t e n u e d a n s l a S A J 1 P F Y G R O U P . D e s f o n d s p r o p r e s d e l a S A J I P F Y G R O U P s e r o n t é g a l e m e n t t r a n s f é r é s à c o n c u r r e n c e d e 1 6 . 3 0 8 , 0 0 E U R . L e s a p p o r t s s o n t , d è s l o r s , e n t i è r e m e n t r é m u n é r é s .
( o n o m e t )
F a i t à H o u s s e , l e 7 n o v e m b r e 2 0 1 3
D . H E R M A N S
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
L a s o c i é t é J I P F Y G R O U P a t r a n s f é r é à l a s o c i é t é V A N I N G E L G O M l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f s u i v a n t s
A C T I F
F o n d e c o m m e r c e ( G e s b q u e ) 3 3 . 4 6 5 , 6 3
A m o r t i s s e m e n t s u r f o n d s d e c o m m e r c e ( G e s b q u e ) - 3 3 . 4 6 5 , 6 3
M a t é r i e l ( c o m p t e u s e b i l l e t ) 3 6 3 , 0 0
A m o r t i s s e m e n t . s u r m a t é r i e l ( c o m p t e u s e b i l l e t ) - 3 6 3 , 0 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A m é n a g e m e n t g u i c h e t 2 2 . 1 6 3 , 6 4
A m o r t i s s e m e n t s u r a m é n a g e m e n t g u i c h e t ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 ) - 2 1 . 1 1 6 , 9 3
A m o r t i s s e m e n t s u r a m é n a g e m e n t g u i c h e t ( e x . e n c o u r s ) - 2 6 1 , 6 8
C o m p t e b a n q u e A X A 2 0 . 1 7 2 , 9 7
2 0 . 9 5 8 , 0 0
U n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r p r é l è v e m e n t s u r l e r e p o r t à n o u v e a u d ' u n e s o m m e d e 1 3 . 9 5 0 e u r o s s e r a
e f f e c t u é e , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e 4 . 6 5 0 e u r o s à 1 8 . 6 0 0 e u r o s s o i t l e m i n i m u m l é g a l p r é v u p a r l e C o d e d e s
s o c i é t é s p o u r l e s S P R L .
P A S S I F
L e s f o n d s p r o p r e s s u i v a n t s s e r o n t t r a n s f é r é s :
C a p i t a l 4 . 6 5 0 , 0 0
R é s e r v e l é g a l e 4 6 5 , 0 0
R é s e r v e i m m u n i s é e 1 . 1 5 6 , 4 3
R é s e r v e i m m u n i s é e 1 5 0 , 0 0
R e p o r t à n o u v e a u 1 4 . 5 3 6 , 5 7
2 0 . 9 5 8 , 0 0 "
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t r a n s f e r t , i l e s t a t t r i b u é i m m é d i a t e m e n t e t d i r e c t e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é
s c i n d é e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e ( 1 8 3 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V A N I N G E L G O M F I N A N C E " .
+ A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
C e c a p i t a l é t a n t i n f é r i e u r a u m i n i m u m l é g a l , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o c é d e r i m m é d i a t e m e n t à u n e
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e 1 3 . 9 5 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e r e p o r t à
n o u v e a u t r a n s f é r é d e l a s o c i é t é s c i n d é e , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s , a u g m e n t a t i o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l ' i n s t a n t
p a r é c r i t u r e s c o m p t a b l e s d e s o r t e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
+ C a p i t a l :
E n e x é c u t i o n d u t r a n s f e r t q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e e s t f i x é à
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 1 8 3 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / m i l l e h u i t c e n t s t r e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
S T A T U T S :
T I T R E I , F O R M E - , D E N O M I N A T I O N S I E G E S O C I A L O B J E T - - D U R E E
A r t i c l e 1 ; F O R M E - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é p r i v é e d e r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d é n o m i n a t i o n " V A N I N G E L G O M F I N A N C E " , e n a b r é g é " V A N
I N G E L G O M " , d o n t l e s s t a t u t s s u i v e n t , e s t r é g i e p a r l e s l o i s e n v i g u e u r e t p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
C e t t e d é n o m i n a t i o n e s t t o u j o u r s a c c o m p a g n é e d e s m o t s « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u «
S P R L »
A r t i c l e 2 . - S I E G E
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 3 0 - A n s , r u e d e l ' Y s e r , 2 1 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e
d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t
l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s ,
d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 , - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' ê t r e i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e t a g e n t b a n c a i r e a i n s i q u e d ' ê t r e i n t e r m é d i a i r e d a n s
l a r é a l i s a t i o n d e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e e t d e p r ê t s , e t d ' a s s u r e r l a g e s t i o n d e t e l s d o s s i e r s .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t
o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s d o n t l e s
a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t ,
A r t i c l e 4 . - D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
E l l e e c o m m e n c é s e s a c t i v i t é s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e .
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l a m o r t , l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
T I T R E I l ; C A P I T A L S O C I A L
A r t i c l e 5 . - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t
t r e n t e ( 1 8 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s .
T I T R E I I I . T I T R E S
A r t i c l e 6 . - R E G I S T R E D E S P A R T S S O C I A L E S
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s q u i c o n t i e n t :
- l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t ;
- l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s ;
- l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s d a t é s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , d a n s l e c a s d e
c e s s i o n e n t r e v i f s , e t p a r l e g é r a n t e t l e b é n é f i c i a i r e e n c a s d e t r a n s m i s s i o n à c a u s e d e m o r t .
A r t i c l e 7 . - C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S S O C I A L E S
r
F , r
, á $ 1 . . - " , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t à p e i n e d e n u l l i t é ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s à c a u s e d e m o r t q u ' a v e c l e c o n s e n t e m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t a u m o i n s l e s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
C e t a g r é m e n t e s t r e q u i s p o u r t o u t e c e s s i o n o u t r a n s m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t n e d o n n e l i e u à a u c u n r e c o u r s . L e s a s s o c i é s o p p o s a n t s o n t s i x m o i s à d a t e r d u r e f u s p o u r t r o u v e r e u x - m ê m e s a c h e t e u r s ; f a u t e d e q u o i , i l s s o n t t e n u s d ' a c q u é r i r e u x - m ê m e s l e s p a r t s o u d e l e v e r l ' o p p o s i t i o n .
L e p r i x d e r a c h a t e s t f i x é c h a q u e a n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e b i l a n . C e p o i n t d o i t ê t r e p o r t é à l ' o r d r e d u j o u r , . L e p r i x a i n s i f i x é e s t v a l a b l e j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t n e p e u t ê t r e m o d i f i é e n t r e - t e m p s q u e s u r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r i s e a u x c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . A u c a s o ù l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e s t a t u e p a s s u r c e p o i n t , l a v a l e u r d e l a p a r t e s t a u m i n i m u m é g a l e à s a v a l e u r c o m p t a b l e .
L e p r i x e s t p a y a b l e a u p l u s t a r d d a n s l ' a n n é e à c o m p t e r d u j o u r d u r a c h a t . E n a u c u n c a s , l e c é d a n t n e p e u t e x i g e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
S i l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i s e r a l i b r e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s p a r t s à q u i i l l ' e n t e n d . T I T R E I V . G E S T I O N C O N T R Ô L E
A r t i c l e 8 . - G E S T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t o u p l u s i e u r s g é r a n t s .
E n c a s d e v a c a n c e d e l a p l a c e d e g é r a n t , l ' a s s e m b l é e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s p o u r v o i t a u r e m p l a c e m e n t d u g é r a n t . E l l e f i x e l a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s a i n s i q u e s e s p o u v o i r s ,
L o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t u n c o n s e i l d e g é r a n c e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e ; s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
A r t i c l e 9 . - P O U V O I R S D U G E R A N T
L a g é r a n c e e s t i n v e s t i e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . E l l e a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 0 : E M O L U M E N T S
L ' a s s e m b l é e p e u t a l l o u e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) d e s é m o l u m e n t s f i x e s o u v a r i a b l e s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 1 1 . - S I G N A T U R E
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n o f f i c i e r p u b l i c o u m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e g é r a n t l o r s q u ' i l n ' y e n a q u ' u n e t p a r d e u x g é r a n t s l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s , q u i n ' a / o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 2 . - G E S T I O N J O U R N A L I E R E
C h a q u e g é r a n t d i s p o s e s e u l d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . P a r g e s t i o n j o u r n a l i è r e , o n e n t e n d , c o m m e d e d r o i t , f e s a c t e s q u ' i l e s t n é c e s s a i r e d ' a c c o m p l i r a u j o u r l e j o u r p o u r a s s u r e r l a m a r c h e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s d o n t , n o t a m m e n t , l e s a c t e s c o n s e r v a t o i r e s , l ' e x p é d i t i o n d e s a f f a i r e s c o u r a n t e s , a i n s i q u e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e s ' i l y e n a . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a d é t e r m i n e r u n m o n t a n t à p a r t i r d u q u e l l e s a c t e s p o s é s p a r l a g é r a n c e n e r e s s o r t i s s e n t p l u s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' e l l e d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' e l l e f i x e .
A r t i c l e 1 3 , - R E S P O N S A B I L 1 T E D U G E R A N T
U n g é r a n t n e c o n t r a c t e , à r a i s o n d e s a g e s t i o n , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é , m a i s i l e s t r e s p o n s a b l e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s .
A r t i c l e 1 4 . - S U R V E I L L A N C E
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t e x e r c é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t n o m m e r u n c o m m i s s a i r e m ê m e s i c e t t e d é s i g n a t i o n n ' e s t p a s l é g a l e m e n t o b l i g a t o i r e .
T I T R E V . A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 1 5 . - A S S E M B L E E G E N E R A L E
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r j o u r o u v r a b l e d u m o i s d e m a r s , à s e i z e h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r u n g é r a n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s e f o n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s , q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e u n a s s o c i é e t q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r l u i - m ê m e a u x a s s e m b l é e s ,
L e g é r a n t o u l e c o n s e i l d e g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e ,
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t l e p l u s â g é o u , à s o n d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t l e p l u s â g é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e e t l ' a s s e m b l é e l e s s c r u t a t e u r s . C e s p e r s o n n e s f o r m e n t l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e , q u i a r r ê t e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é p o r t a n t s u r u n e p a r t s o c i a l e , ! e d r o i t d e v o t e s e r a e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r q u e l q u e s o i t l ' o b j e t d e l a d é l i b é r a t i o n p o r t é e à l ' o r d r e d u j o u r .
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
T I T R E V I . E X E R C I C E S O C I A L R E P A R T I T I O N - - R E S E R V E S
A r t i c l e 1 6 . - A N N E E S O C I A L E
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A r t i c l e 1 7 : I N V E N T A I R E - B I L A N
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e g é r a n t c u l e c o n s e i l d e g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e c o n t e n a n t l ' i n d i c a t i o n d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a i n s i q u e d e t o u t e s d e t t e s a c t i v e s e t p a s s i v e s d e l a s o c i é t é , a v e c u n e a n n e x e c o n t e n a n t e n r é s u m é t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t s e s d e t t e s e n v e r s l a s o c i é t é . A l a m ê m e d a t e , l e g é r a n t o u l e c o n s e i l d e g é r a n c e f o r m e ! e b i l a n e t l e c o m p t e d e r é s u l t a t s d a n s l e q u e l l e s a m o r t i s s e m e n t s d o i v e n t ê t r e f a i t s .
A r t i c l e 1 8 . - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é :
1 , c i n q p o u r c e n t m i n i m u m p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t d e v i e n t f a c u l t a t i f l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l .
2 . l e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , l e g é r a n t o u l e c o n s e i l d e g é r a n c e p e u t p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e
d u b é n é f i c e n e t , a p r è s p r é l è v e m e n t p r é v u s o u s 1 , s o i t à d e s r e p o r t s à n o u v e a u , s o i t à d e s f o n d s d e p r é v i s i o n
e x t r a o r d i n a i r e s .
A r t i c l e 1 9 . - D I S S O L U T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t o u d u c o n s e i l d e g é r a n c e a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r e t , à
d é f a u t , p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e o u ! e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 1 3 1 e t s u i v a n t s d u
C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 0 . - R E P A R T I T I O N D E L ' A C T I F N E T
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e
m o n t a n t l i b é r é e t n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t ,
c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
L e s p e r t e s é v e n t u e l l e s s e r o n t s u p p o r t é e s p a r ! e s a s s o c i é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , s a n s t o u t e f o i s q u ' u n
a s s o c i é p u i s s e ê t r e t e n u d ' e f f e c t u e r a u c u n v e r s e m e n t a u d e l à d e s o n a p p o r t à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 1 . - D I V E R S
E n a u c u n c a s e t p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , i l n e p e u t ê t r e r e q u i s d ' a p p o s i t i o n d e s c e l l é s s u r l ' a c t i f d e l a
s o c i é t é , s o i t à l a r e q u ê t e d e s a s s o c i é s , s o i t à l a r e q u ê t e d e l e u r s c r é a n c i e r s , h é r i t i e r s o u a y a n t s - d r o i t .
A r t i c l e 2 2 . - E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù
t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
L a c o m p a r a n t e n o u s a e n s u i t e d é c l a r é a r r ê t e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
T E L S S O N T L E S S T A T U T S
+ D i s p o s i t i o n s f i n a l e s e t ( o u ) t r a n s i t o i r e s
1 . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l e
t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e ,
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e d e r n i e r j o u r d u m o i s d e m a r s d e u x m i l q u a t o r z e .
2 . G é r a n c e :
E s t n o m m é g é r a n t e d e l a d i t e s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : l a s o c i é t é a n o n y m e « J I P F Y G R O U P » ,
s o c i é t é c o m p a r a n t e a u x p r é s e n t e s , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r V A N I N G E L G O M P h i l i p p e ,
d o m i c i l i é à 4 8 7 0 - T r o o z , F o r ê t V i l l a g e , 2 7 .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
3 . C o m m i s s a i r e :
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l a s o c i é t é c o m p a r a n t e d é c i d e d e n e p a s p r o c é d e r a c t u e l l e m e n t à l a
n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
4 . P o u v o i r s :
M o n s i e u r V A N I N G E L G O M P h i l i p p e o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e
m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e d i s p o s e r d e s f o n d s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x
. .
y ~ i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A , o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a
s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e
o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e d é p ô t a u g r e f f e .
O l i v i e r C A S T E R S , n o t a i r e .
P i è c e s d é p o s é e s x e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s - - r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e