29/05/2012
ÿþM u d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. . ~ " : ~
i N 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 9 5 7 0 1 *
R é M o
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V
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 7 7 5 , 7 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V D C A B L I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z I D E S H A U T S - S A R T S - l è r e A V E N U E 8 5 - 8 7
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 / 0 5 / 2 0 1 2
O r d r e d u j o u r :
I . N o m i n a t i o n d ' u n f o n d é d e p o u v o i r s .
R é s o l u t i o n 1 :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , n o u s , C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A V D C A R L I N G , d é l é g u o n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e n o t r e s o c i é t é à M a d e m o i s e l l e C a m i l a V E R H O E V E N - D A S 1 L V A , d o m i c i l i é e r u e E m i l e V a n d e r v e l d e 3 6 8 à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y
E l l e a u r a n o t a m m e n t l e p o u v o i r d e :
T o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r B e l g e , d e t o u t e s C a i s s e s P u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é , p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r . S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t s e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , a c c e p t e r t o u t e s t r a i t e s ,
R e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r , o u r e c e v o i r à d o m i c i l e l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n , e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s , s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s .
D r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é ,
R e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s o u r a d i a t i o n s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s
S o l l i c i t e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u s o r g a n i s m e s d ' o r d r e p r o f e s s i o n n e l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' ' l é s e r $ a u ' 4 " M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
F a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e o u à l ' O f f i c e d e s C h è q u e s P o s t a u x .
C o n c l u r e , m o d i f i e r o u r é s i l i e r t o u s c o n t r a t s e t n o t a m m e n t d ' a c h a t s , d e v e n t e s , d e f o u r n i t u r e s , d e d é p ô t , d e g e s t i o n o u d e b a i l , d e m a t é r i e l , d e t r a n s p o r t e t d ' a s s u r a n c e .
P r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s , f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ,
N o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r , t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é , f i x e r l e u r s t r a i t e m e n t s , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e l e u r d é p a r t . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s , e n c e c o m p r i s é v i d e m m e n t , l ' A d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e e t l ' O N S S .
E l l e e s t h a b i l i t é e à e n g a g e r s e u l e l a s o c i é t é p o u r t o u t a c t e o u o p é r a t i o n b a n c a i r e .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
C a m i l a V e r h o e v e n - D a S i l v a
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/04/2012
ÿþ ~ c M o d 2 . 1
r e . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 8 1 R H O M I l l
a u
M o n i t e t n
b e l g e
E t a t i
+ A 1
g 2 _ ÿ 3 . . . 2 0 1 2
' r ~ l i u 1 G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 7 7 5 . 7 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V D C A B L I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z I D E S H A U T S - S A R T S - e r e A V E N U E " 8 7 ( - J e t t e , . 1 d E 2 e i ! ' -
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 1 0 3 / 2 0 1 2
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r K e v i n V E R H O E V E N , d o m i c i l i é r u e L o u i s e D e r a c h e n ° 5 à 4 0 2 0 L i è g e .
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 0 1 1 0 4 1 2 0 1 2 , p o u r s e t e r m i n e r , s a u f r e c o n d u c t i o n , l e 3 0 / 0 6 / 2 0 1 6 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . F O N C T I O N S .
M a d a m e C a m i l a V e r h o e v e n D a S i l v a a s s u r e r a l a d i r e c t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , l a d i r e c t i o n t e c h n i q u e s e r a a s s u r é e p a r M o n s i e u r K e v i n V e r h o e v e n
I l e s t c o n f i r m é q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é m u n é r é s .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e q u i e n o n t f a i t l a d e m a n d e .
V E R H O E V E N D a n i e l ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e