27/02/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V D l n v e s t
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C l o s d e s S o u r c e s , 2 6 à 4 1 3 0 T I L F F - E S N E U X
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 0 4 8 . 1 1 4
O b j e t d e P a c t e ; D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 7 j a n v i e r 2 0 1 3 : l ' a s s e m b l é e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n , à d a t e r d e c e j o u r , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l a s o c i é t é " L A C O M P A G N I E D U P O I R I E R s . a . " a v e c e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D i d i e r H A N I N à q u i e l l e a d o n n é d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e ,
= E l l e a n o m m é , à l ' u n a n i m i t é c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e V i n c i a n e D U C H E S N E , d o m i c i l i é e à 4 1 3 0 T I L F F - E S N E U X , C l o s d e s S o u r c e s , 2 6 . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j u i n 2 0 1 8 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d è s l o r s c o m p o s é d e :
P r é s i d e n t M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s N O S S E N T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M a d a m e V i n c i a n e D U C H E S N E
M a d a m e V i n c i a n e D U C H E S N E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/12/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 f I I I R 1 I M M I I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 0 4 8 . 1 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V D l n v e s t S A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C l o s d e s S o u r c e s , 2 6 à 4 1 3 0 T I L F F - E S N E U X
( a d r e s s e c o m p l é t é )
O b i e t ( s j d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a b é , à L i è g e , e n d a t e d u v i n g t - d e u x n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V D l n v e s t . S A » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 3 0 T I L F F - E S N E U X , C l o s d e s S o u r c e s , 2 6 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 1 8 . 0 4 8 . 1 1 4 R P M L i è g e . L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à m o i n s d e t r o i s m o i s s o i t a u 3 0 1 0 9 / 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d ' a j o u t e r
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n t o u t e n d r o i t d e l a C o m m u n a u t é E u r o p é e n n e e t p a r t o u t a i l l e u r s d a n s l e M o n d e . e n t i e r , p o u r e l l e m ê m e e t / o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , e n g r o s o u e n d é t a i l , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a p r é p a r a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d u p a i n e t d e p r o d u i t s d e b o u l a n g e r i e e t l o u d é r i v é s e t / o u d e t o u s a u t r e s p r o d u i t s d ' a c c o m p a g n e m e n t , f r o m a g e , v i a n d e , c h a r c u t e r i e , p r o d u i t s s e c s , f r u i t s e t l é g u m e s , p r o d u i t s s u r g e l é s , p r o d u i t s t r a i t e u r , p r o d u i t s d e l a m e r , b o i s s o n s d ' a c c o m p a g n e m e n t , a i n s i q u e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n .
L ' e x e r c i c e d e s e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s p o u r r a s e f a i r e t a n t d a n s l e s l o c a u x c h o i s i s p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é q u ' a u d o m i c i l e d e l a c l i e n t è l e a i n s i q u e p a r c o m m e r c e a m b u l a n t .
E l l e p o u r r a c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e a v e c d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t e x p l o i t e r t o u s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n e t d e p e r f e c t i o n n e m e n t s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t s o c i a l .
E l l e a a u s s i p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a f a b r i c a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s c o n t e n a n t s , s y s t è m e s d e f e r m e t u r e , e m b a l l a g e s s i m p l e s o u m u l t i p l e s , é t i q u e t t e s , m o y e n s a u x i l i a i r e s d e m a n u t e n t i o n e t t r a n s p o r t d e s p r o d u i t s e t d e n r é e s c i - d e s s u s r a p p e l é e s , a i n s i q u e t o u t s y s t è m e d e c o n g é l a t i o n , g e l , c o n s e r v a t i o n . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r i e l e n o t a i r e d ' a c t e r , a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r q u e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 8 j u i n 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e a a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e V i n c i a n e D u c h e s n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a p r o c é d é à s o n r e m p l a c e m e n t e t a n o m m é J e a n F r a n ç o i s N O S S E N T .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r i e l e n o t a i r e d ' a c t e r , a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r q u e l e 8 j u i n 2 0 1 2 , i l a é t é p r o c é d é a u r e m p l a c e m e n t a u p o s t e d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d e M a d a m e V i n c i a n e D u c h e s n e p a r M o n s i e u r J e a n F r a n ç o i s N o s s e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e L A B E à L i è g e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c s i t u a t i o n c o m p t a b l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e