02/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
A I A I I I I I A I I I I I I I
* 1 1 1 8 1 8 2 8 *
U n t e r n e h r n e n s n r . : O $ ' 9 - 0 . 9 4 ó . 3 3 e
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l a u s g e s c h r i e b e n ) : V E C O P O W E R
R e c h t s f o r e n : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , H o n s f e l d N r 3 8 / A G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G e s e l l s c h a f t s g r ü n d u n g
H i n t e r l e g t b e l d e r K a n z l e i d e s H a n d e t s g e r l c h t s E U P E N
i P J 1 T E U R S t L C E J t R E C T r O I v
A I
- H - 2 0 ? 0 9 - 1 1 - 2 0 1 1
i S C H B E S T U U R l A / K a n z l e i
A J B g L p r a a r f u e f f i e r
C B e l g S t a a v o r b t
A u s e i n e r U r k u n d e a b g e h a l t e n v o r N o t a r E r w i n M A R A I T E , N o t a r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e s c h a f t s f ü h r e n d e r N o t a r d e r Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g E r w i n ' M A R A I T E , N o t a r " , a m s i e b t e n N o v e m b e r z w e i t a u s e n d e l f , E i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m a c h t e n N o v e m b e r i z w e i t a u s e n d e l f , i n B a n d 4 3 3 , B l a t t 1 5 , F a c h 1 3 , s e c h s B l 2 t t e r o h n e Z u s a i z , f ü n f u n d z w a n z i g E u r o ( 2 5 E U R O ) ~ e r h o b e n , g e z . C . D E W A L Q U E " , e n t h a l l e n d G r ü n d u n g e i n e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t , w i r d f o l g e n d e r A u s z u g : v e r i i f f e n t l i c h t :
1 ) G r ü n d e r :
- H e r r C O L L A S K o n r a d , g e n a n n t C o n n y , g e b o r e n z u H o n s f e l d , a m d r i t t e n F e b r u a r i n e u n z e h n h u n d e r t a c h t u n d f ü n f z i g ( N a t i o n a l n u m m e r 5 8 . 0 2 . 0 3 4 0 3 - 6 0 ) , w o h n h a f t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , H o n s f e l d N r 3 8 1 A , b e l g i s c h e r S t a a t s a n g e h b r i g k e i t ;
- H e r r V E L Z R o b e r t N i c o l a u s , g e b o r e n z u B ü l l i n g e n , a m a c h t u n d z w a n z i g s t e n O k t o b e r : n e u n z e h n h u n d e r t n e u n u n d f ü n f z i g ( N a t i o n a l n u m m e r 5 9 . 1 0 . 2 8 3 7 5 - 9 4 ) , w o h n - h a f t i n L - 9 9 6 4 H u l d a n g e , M o u l i n d e H u l d a n g e N r 1 ( G r o ( h e r z o g t u m L u x e m b u r g ) , b e l g i s c h e r S t a a t s a n g e h d r i g k e i t .
2 ) D i e A k t i e n g e s e l l s c h a f t t r a g t d i e B e z e i c h n u n g V E C O P O W E R " .
3 ) S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , H o n s f e l d N r 3 8 / A .
4 ) D i e G e s e l l s c h a f t h a t a l s G e g e n s t a n d d i e E r z e u g u n g u n d d e n V e r k a u f v o n g r ü n e m S t r o m ( a l t e r n a t i v e E n e r g i e ) , w i e z u m B e i s p i e l P h o t o v o l t a i k a n l a g e n , s o w i e a l l e d a m i t v e r b u n d e n e n T a t i g k e i t e n i m w e i t e s t e n S i n n e ' d e s W o r t e s .
D i e G e s e l l s c h a f t i s t z u a l l e n z u r E r r i c h t u n g d e s G e s e l l s c h a f t s z w e c k s u n d - g e g e n s t a n d e s n o t w e n d i g e n o d e r , n ü t z l i c h e n G e s c h a f t e u n d M a l l n a h m e n , z u m E r w e r b a n d e r e r s o w o h l g l e i c h a r t i g e r o d e r â h n l i c h e r a l s a u c h n i c h t . g l e i c h e r u n d â h n l i c h e r U n t e r n e h m e n , z u r B e t e i l i g u n g a n s o l c h e n U n t e r n e h m e n , z u m A b s c h l u s s v o n I n t e r - e s s e n g e m e i n s c h a f t e n u n d z u r B e t e i l i g u n g a n v o r ü b e r g e h e n d e n o d e r n i c h t b e f r i s t e t e n U n t e r n e h m e n s z u s a m m e n s c h l ü s s e n s o w i e z u r V e r g a b e v o n L i z e n z e n u n d s o n s t i g e n R e c h t e n i m I n - u n d A u s l a n d b e r e c h t i g t .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n a l l e k a u f m a n n i s c h e n u n d f i n a n z i e l l e n H a n d l u n g e n m o b i l i a r i s c h e r u n d i m m o b i l i a r i s c h e r ' A r t , d i e m i t d e m G e g e n s t a n d d e s U n t e r n e h m e n s m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r i n V e r b i n d u n g s t e h e n , v o r n e h m e n .
5 ) D i e D a u e r d e r G e s e l l s c h a f t i s t z e i t l i c h u n b e g r e n z t .
6 ) D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r a g t z w e i h u n d e r t f ü n f z i g t a u s e n d E u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . D a s K a p i t a l s e t z t s i c k . z u s a m m e n a u s e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) K a p i t a l a k t i e n o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s .
7 ) D i e A k t i e n s i n d N a m e n s a k t i e n , d i e i n e i n a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t g e f ü h r t e s u n d h i n t e r l e g t e s A k t i e n b u c h . e i n g e t r a g e n w e r d e n .
D i e G e s c h a f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d v o n e i n e m V e r w a l t u n g s r a t a u s m i n d e s t e n s d r e i M i t g l i e d e m , o b , G e s e l l s c h a f t e r o d e r n i c h t , o b R e c h t s p e r s o n o d e r n a t ü r l i c h e P e r s a n , w a h r g e n o m m e n , d i e d u r c h d i e , G e n e r a l v e r s a m m l u n g f ü r d i e D a u e r v o n h d c h s t e n s s e c h s J a h r e n e m a n n t w e r d e n u n d j e d e r z e i t d u r c h d i e : G e n e r a l v e r s a m m l u n g a b b e r u f e n w e r d e n k ó n n e n . D i e Z a h l d e r M i t g l i e d e r w i r d d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f e s t g e s e t z t , d i e e b e n f a l l s d i e D a u e r d e s M a n d a t e s b e s t i m m t .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e r t e d e s T e i l s B a n g e h e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e . N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a i s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e n n â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n O r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a i n e u n d U n t e r s c h n f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a s M a n d a t d e r V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r k a n n e n t g e l t l i c h o d e r u n e n t g e l t l i c h s e i n .
D a s M a n d a t d e r a u s s c h e i d e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r e n d e t s o f o r t n a c h d e r j â h r l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g ; d i e a u s s c h e i d e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r s i n d w i e d e r w â h l b a r .
W i r d d i e G e s e l l s c h a f t j e d o c h n u r d u r c h z w e i P e r s o n e n g e g r ü n d e t O d e r , w e n n a n l â s s l i c h e i n e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r A k t i o n â r e d e r G e s e l l s c h a f t f e s t g e s t e l l t w i r d , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t n u r n o c h z w e i A k t i o n â r e h a f , s o k a n n d i e Z u s a m m e n s e t z u n g d e s V e r w a l t u n g s r a t e s a u f z w e i P e r s o n e n b e g r e n z t w e r d e n b i s z u r k o m m e n d e n j â h r l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d i e i n A u s f ü h r u n g d e r B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 5 1 8 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s .
F a l l s e i n e R e c h t s p e r s o n z u m M i t g l i e d d e s V e r w a l t u n g s r a t e s e r n a n n t w i r d , i s t d i e s e v e r p f l i c h t e t u n t e r i h r e n T e l l h a b e r n , A k t i o n a r e n , G e s c h â f t s f ü h r e r n o d e r V e r w a l t e r n e i n e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r z u b e z e i c h n e n , d e r m i t d e r A u s f ü h r u n g d i e s e s M a n d a t e s i m N a m e n u n d f ü r R e c h n u n g d i e s e r R e c h t s p e r s o n b e t r a u t w i r d . D i e s e r s t â n d i g e V e r t r e t e r u n t e r l i e g t d e n s e l b e n B e d i n g u n g e n u n d u n t e r l i e g t d e r s e l b e n z i v i l r e c h t l i c h e n u n d s t r a f r e c h t l a c h e n H a f t u n g , a l s w e n n e r d i e s e s M a n d a t i n e i g e n e m N a m e n u n d f ü r e i g e n e R e c h n u n g a u s ü b e n w ü r d e , d i e s u n g e a c h t e t d e r s o l i d a r i s c h e n H a f t u n g d e r R e c h t s p e r s o n , f ü r d i e e r a l s s t à n d i g e r V e r t r e t e r b e z e i c h n e t w a r d e . D i e a l s V e r w a l t e r b e z e i c h n e t e R e c h t s p e r s o n k a n n d a s M a n d a t i h r e s s t â n d i g e n V e r t r e t e r s n u r d a n n w i d e r r u f e n , w e n n g l e i c h z e i t i g e i n n e u e r s t â n d i g e r V e r t r e t e r b e z e i c h n e t w i r d . D i e d u r c h e i n e R e c h t s p e r s o n v e r w a l t e t e G e s e l l s c h a f t m u s s d i e E r n e n n u n g d e s s t â n d i g e n V e r t r e t e r s d e r v e r w a l t e n d e n G e s e l l s c h a f t i m B e l g i s c h e n S t a a t s a n z e i g e r v e r d f f e n t l i c h e n l a s s e n . D i e B e e n d i g u n g e i n e s M a n d a t s a u s g l e i c h w e l c h e m G r u n d e a u c h i m m e r , m u s s e b e n f a l l s v e r á f f e n t l i c h t w e r d e n , s o a l s w e n n d a s M a n d a t d u r c h e i n e n a t ü r l i c h e P e r s o n a u s g e ü b t w o r d e n w â r e .
D e r V e r w a l t u n g s r a t w â h l t u n t e r s e i n e n M i t g l i e d e r n e i n e n V o r s i t z e n d e n .
E r v e r s a m m e i t s i c h a u f E i n b e r u f u n g d e s V o r s i t z e n d e n u n d u n t e r d e s s e n V o r s i t z o d e r , f a l l s l e t z t e r e r v e r h i n d e r t i s t , a u f E i n b e r u f u n g u n d u n t e r V o r s i t z e i n e s d u r c h s e i n e K o l l e g e n b e s t i m m t e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e s s o o f t d i e I n t e r e s s e n d e r G e s e l l s c h a f t e s e r f o r d e r n o d e r w e n n z w e i V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r d i e s b e a n t r a g e n .
D e r V e r w a l t u n g s r a t k a n n n u r g ü l t i g b e r a t e n , w e n n w e n i g s t e n s d i e H â l f t e s e i n e r M i t g l i e d e r a n w e s e n d o d e r
v e r t r e t e n i s t . E i n v e r h i n d e r t e s o d e r a b w e s e n d e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d k a n n e i n e m d e r ü b r i g e n
V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r s c h r i f t l i c h o d e r p e r T e l e g r a m m d i e V o l l m a c h t e r t e i l e n , i b n b e i d e n V e r s a m m l u n g e n z u v e r t r e t e n u n d a n s e i n e r S t e l l e a b z u s t i m m e n . E i n s t e l l v e r t r e t e n d e r B e v o l l m â c h t i g t e r k a n n n i e m e h r a l s e i n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d v e r t r e t e n , F ü r j e d e n B e s c h l u s s a s t d i e a b s o l u t e M e h r h e i t d e r a n d e r A b s t i m m u n g t e i l n e h m e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r e r f o r d e r l i c h . B e i S t i m m e n g l e i c h h e i t a s t d i e S t i m m e d e s V o r s i t z e n d e n d e r V e r s a m m l u n g a u s s c h l a g g e b e n d ; w e r d e n j e d o c h n u r z w e i S t i m m e n a b g e g e b e n o d e r f a l l s d i e G e s e l l s c h a f t n u r z w e i A k t i o n â r e u m f a s s t , s o b e d a r f e s d e r e i n s t i m m i g e n B e s c h l u s s f a s s u n g .
D i e B e r a t u n g e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s w e r d e n p r o t o k o l l a r i s c h f e s t g e h a l t e n . D i e j e w e i l i g e n P r o t o k o l l e s i n d v o n m i n d e s t e n s d e r H â I f t e d e r M i t g l i e d e r z u u n t e r z e i c h n e n , d i e a n d e r B e r a t u n g u n d d e r A b s t i m m u n g t e i l g e n o m m e n h a b e n . D i e A b s c h r i f t e n o d e r A u s z ü g e d i e s e r P r o t o k o l l e w e r d e n v o m V o r s i t z e n d e n o d e r v o n z w e i V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n u n t e r s c h r i e b e n .
D i e t â g l i c h e n V e r w a l t u n g s h a n d l u n g e n d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g , i n s b e s o n d e r e d i e K o r r e s p o n d e n z , d i e v o n d e r P o s t - o d e r E i s e n b a h n v e r w a l t u n g o d e r a n d e r e n b f f e n t l i c h e n D i e n s t e n g e f o r d e r t e n o d e r e r f o r d e r l i c h e n D o k u m e n t e , G e s c h â f t s p a p i e r e , D i s k o n t o b o r d e r e a u x , S c h e c k s , Q u i t t u n g e n , R e c h n u n g e n u n d a n d e r e B u c h f ü h r u n g s d o k u m e n t e w e r d e n e n t w e d e r v o n e i n e m D i r e k t o r o d e r v o n e i n e m h i e r z u d u r c h d e n V e r w a l t u n g s r a t b e v o l l m c h t i g t e n P r o k u r i s t e n u n t e r s c h r i e b e n .
A u f e r b e i b e s o n d e r e r B e v o l i m a c h t i g u n g d u r c h d e n V e r w a l t u n g s r a t w i r d d i e G e s e l l s c h a f t D r i t t e n g e g e n ü b e r d u r c h d i e g e m e i n s a m e U n t e r s c h r i f t v o n z w e i V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n r e c h t s g ü l t i g v e r t r e t e n ; d i e s e b r a u c h e n D r i t t e n g e g e n ü b e r k e i n e n v o r h e r i g e n B e s c h l u s s d e s V e r w a l t u n g s r a t e s a l s R e c h t f e r t i g u n g v o r z u l e g e n .
G e r i c h t l i c h w i r d d i e G e s e l l s c h a f t s o w o h l a l s K l d g e r i n a l s a u c h a l s B e k l a g t e d u r c h d e n V e r w a l t u n g s r a t u n d d i e s e r d u r c h z w e i V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r d e r G e s e l l s c h a f t v e r t r e t e n .
D i e Ü b e r w a c h u n g d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g u n d d e r B u c h f ü h r u n g s d o k u m e n t e d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e K o m m i s s a r e a u s g e ü b t . D i e K o m m i s s a r e w e r d e n e r n a n n t d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f ü r d i e D a u e r v o n d r e i J a h r e n . S i e w e r d e n g e w à h l t u n t e r d e n M i t g l i e d e r n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n . I n A b w e i c h u n g d i e s e r B e s t i m m u n g e n i s t d i e G e s e l l s c h a f t n i c h t v e r p f l i c h t e t e i n e n o d e r m e h r e r e K o m m i s s a r e z u e r n e n n e n , w e n n s i e f ü r d a s l e t z t e a b g e s c h l o s s e n e G e s c h â f t s j a h r d i e K r i t e r i e n d e s A r t i k e l s 1 5 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s e r f ü l i t e .
D e r V e r w a l t u n g s r a t m u s s j e d o c h a u f A n f r a g e e i n e s o d e r m e h r e r e r A k t i o n â r e e i n e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n b e r u f e n , u m ü b e r d i e E r n e n n u n g e i n e s K o m m i s s a r s z u b e r a t e n .
F a l l s k e i n K o m m i s s a r e r n a n n t w i r d , h a t j e d e r A k t i o n â r g e t r e n n t a l l e B e f u g n i s s e b e z ü g l i c h d e r Ü b e r w a c h u n g d e r G e s e l l s c h a f t s d o k u m e n t e u n d d e r G e s c h a f t s f ü h r u n g .
8 ) D i e j â h r l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t s t a t t a m l e t z t e n F r e i t a g d e s M o n a t s J u n i u m z w a n z i g U h r .
9 ) D a s G e s c h S f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i r 3 i g s t e n D e z e m b e r e i n e s j e d e n J a h r e s .
G E N E R A L V E R S A M M L U N G :
U n m i t t e l b a r n a c h F e s t l e g u n g d e r S t a t u t e n s i n d a l l e v o r g e n a n n t e n G r ü n d e r u n d e r s t e n A k t i o n â r e d e r
G e s e l l s c h a f t z u e i n e r e r s t e n a u f e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n g e t r e t e n .
D i e a u f 3 e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g h a t e i n s t i m m i g b e s c h i o s s e n .
~
- e , - D e e n B e l g i s c h e n 5 t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
A b s c h l u s s d e s e r s t e n G e s c h â f t s j a h r e s : D a s e r s t e G e s c h í i f t s j a h r b e g i n n e n d a m z w e i t a u s e n d z w o l f .
T a g e d e r G r ü n d u n g e n d e t a m e i n u n d d r e i l 3 i g s t e n D e z e m b e r
E r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g :
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t s t a t t a m l e t z t e n F r e i t a g d e s M o n a t s J u n i :
z w e i t a u s e n d d r e i z e h n u m z w a n z i g U h r .
V e r w a l t u n g s r a t :
D i e G e n e r a t v e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d i e A n z a h l d e r M i t g l i e d e r d e s e r s t e n V e r w a l t u n g s r a t e s w i r d a u f z w e i ( 2 ) f e s t z u l e g e n . Z u M i t g l i e d e r n d e s e r s t e n V e r w a l t u n g s r a t e s w e r d e n e i n s t i m m i g e r n a n n t :
- H e r r C O L L A S K o n r a d , g e n a n n t C o n n y , g e b o r e n z u H o n s f e l d , a m d r i t t e n F e b r u a r n e u n z e h n h u n d e r t a c h t u n d f ü n f z i g ( N a t i o n a l n u m m e r 5 8 . 0 2 . 0 3 4 0 3 - 6 0 ) , w o h n h a f t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , H o n s f e l d N r 3 8 / A , b e l g i s c h e r S t a a t s a n g e h d r i g k e i t ;
- H e r r V E L Z R o b e r t N i c o l a u s , g e b o r e n z u B ü l l i n g e n , a m a c h t u n d z w a n z i g s t e n O k t o b e r n e u n z e h n h u n d e r t n e u n u n d f ü n f z i g ( N a t i o n a l n u m m e r 5 9 . 1 0 . 2 8 3 7 5 - 9 4 ) , w o h n h a f t i n L - 9 9 6 4 H u l d a n g e , M o u l i n d e H u l d a n g e N r 1 ( G r o f 1 h e r z o g t u m L u x e m b u r g ) , b e l g i s c h e r S t a a t s a n g e h ü r i g k e i t .
I h r M a n d a t s o f o r t n a c h d e r j â h r l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s z w e i t a u s e n d s i e b z e h n . D i e s o e r n a n n t e n M i t g l i e d e r d e s e r s t e n V e r w a l t u n g s r a t e s ü b e n i h r M a n d a t u n e n t g e l t l i c h a u s , u n t e r V o r b e h a l t e i n e r a n d e r s l a u t e n d e n E n t s c h e i d u n g .
A u f s i c h t :
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , b i s a u f W e i t e r e s k e i n e n K o m m i s s a r z u e r n e n n e n .
I V . V E R W A L T U N G S R A T :
S o d a n n s i n d d i e g e n a n n t e n e r s t e n M i t g l i e d e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s z u e i n e r e r s t e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g
z u s a m m e n g e t r e t e n u n d h a b e n e i n s t i m m i g f o l g e n d e B e s c h l ü s s e g e f a s s t :
Z u m V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s w i r d e r n a n n t : H e r r C O L L A S C o n n y , v o r g e n a n n t , d e r d i e s
" a u s d r ü c k l i c h a n g e n o m m e n h a t ;
Z u b e v o l l m a c h t i g t e n g e s c h â f t s f ü h r e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n w e r d e n H e r r C o n n y C O L L A S u n d H e r r
R o b e r t V E L Z e r n a n n t , d i e d i e s a u s d r ü c k l i c h a n g e n o m m e n h a b e n . L e t z t e r e v e r f ü g e n g e t r e n n t ü b e r s a m t l i c h e
" B e f u g n i s s e i m R a h m e n d e r t â g l i c h e n G e s c h â f t s f ü h r u n g .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e r A u s z u g ,
E r w i n M A R A I T E , N o t a r .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : e i n e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e
B i t t e a u f d e r l e u t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o t t e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d r a j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n n e g e n f i b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i r e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
23/04/2015
ÿþM ° d 2 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a ; - i c h e n i s t
1 1 1 l l j j 1 1 1 9 1 4 M 1 , ! I l l
A
l i n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 4 0 . 9 1 8 . 3 3 8
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v a e u s g e s c h r i e b e n ) : V E C O P O W E R
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e i l s c h a f t
S i t z : 4 7 6 0 B G l l i n g e n , H o n s f e l d N r 3 8 / A
G e c l e n s t a n d
d e r U r k u n d e : K a p i t a l r e d u z i e r u n g - S t a t u t e n â n d e r u n g
A n s e i n e m P r o t o k o l l d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t V E C O P O W E R " , m i t d e m S i t z z u 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , H o n s f e l d n ° 3 8 1 A , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 8 4 0 . 9 1 8 . 3 3 8 , a b g e h a l t e n v o r N o t a r i n M o r g a n e C R A S S O N , S t e i l v e r t r e t e r d e s H o n o r a r n o t a r s E r w i n M A R A I T E , v o r m a i s m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , w e l c h e i n d i e s e r E i g e n s c h a f t e m a n n t w u r d e a u f g r u n d e i n e s B e s c h i u s s e s d e s H e r r n P h i l i p p e G L A U D E v o m 3 , O k t o b e r 2 0 1 4 i n s e i n e r E i g e n s c h a f t a l s P r â s i d e n t d e s G e r i c h t e s E r s t e r l n s t a n z i n L ü t t i c h , a m 2 4 . M S r z 2 0 1 5 , e i n r e g i s t r i e r t i n M a l m e d y , a m 2 5 . M S r z 2 0 1 5 , i n B a n d 0 0 0 B l a t t 0 0 0 F a c h 1 4 0 2 , v i e r B l â t t e r o h n e Z u s a t z , f ü n f z i g E u r o ( 5 0 E U R O ) e r h o b e n , g e z . d e r E i n n e h m e r » , g e h t h e r v o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t w o r d e n s i n d :
E R S T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m i u n g h a t b e s c h l o s s e n , d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l z u r e d u z i e r e n u m e i n e n B e t r a g i n H ü h e v o n e i n h u n d e r t a c h t u n d a c h t z i g t a u s e n d E u r o ( 1 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , u m d a s s e i b e v o n z w e i h u n d e r t f ü n f z i g t a u s e n d E u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a u f z w e i u n d s e c h z i g t a u s e n d E u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z u b r i n g e n d u r c h R ü c k z a h l u n g a n j e d e d e r e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) b e s t e h e n d e n K a p i t a l a k t i e n o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a i w e r t e s e i n e s B e t r a g e s i n H ó h e v o n e i n t a u s e n d a c h t h u n d e r t a c h t z i g E u r o ( 1 . 8 8 0 , 0 0 ¬ )
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d a s s d e r g e g e n w â r t i g e B e s c h l u s s e n d g ü l t i g i s t . D i e s o m i t b e s c h l o s s e n e R ü c k z a h l u n g e r f o i g t j e d o c h u n t e r B e a c h t u n g d e n i m A r t i k e l 6 1 3 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s v o r g e s e h e n e n B e d i n g u n g e n .
D i e R ü c k z a h l u n g e r f o i g t e g e m e d e n B e s c h l ü s s e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s n a c h A b l a u f e i n e r F r i s t v o n z w e i M o n a t e n a b d e m D a t u m d e r V e r á f f e n t l i - c h u n g d e s g e g e n w â r t i g e n P r o t o k o i l s i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s a n z e i g e r .
Z W E I T E R B E S C H L U S S :
I n f o l g e d e s s o e b e n g e f a s s t e n B e s c h i u s s e s h a t d i e V e r s a m m l u n g w e l t e r b e - s c h a o s s e n , d e n b e s t e h e n d e n T e x t d e s A r t i k e l s s e c h s d e r S t a t u t e n d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t z u e r s e t z e n
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r â g t z w e i u n d s e c h z i g t a u s e n d E u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . "
D R I T T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g a l l e n o t w e n d i g e n V o l l m a c h t e n f a i r d i e A u s f ü h r u n g d e r g e g e n w â r t i g g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e u n d i n s b e s o n d e r e H e r r n C O L L A S K o n r a d , m i t d e r M ü g l i c h k e i t z u r O b e r t r a g u n g s e i n e r V o l l m a c h t , s â m t l i c h e n o t w e n d i g e n B e f u g n i s s e f ü r d i e E r l e d i g u n g d e r e r f o r d e r l i c h e n A b â n d e r u n g e n b e i a l l e n z u s t â n d i g e n B e h á r d e n .
F ü i g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e r e A u s z u g ,
M o r g a n e C R A S S O N ,
s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t S t a t u t e n k o o r d i n i e r u n g e i n e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m i u n g s p r o t o k o l i s s o w i e d i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e
A u f d e r R ü c k s e i t e :
: N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t f g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n t i b e r z u v e r t r e t e n
N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .