05/05/2014 : désignation d'administrateurs délégués
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration de Vecquim du 3 avril 2014: " Désignation d'administrateufs-délêgués : le conseil d'administration charge Messieurs Alain Delatte et Lars Dupont de ta gestion journalière de la société de même que, dans les limites de cette gestion journalière, de la représentation de la société. Ils porteront le titre d'« administrateur-délégué »« Toutes les décisions relevant de la gestion journalière devront être prises par les administrateurs-délégués agissant conjointement.
Le conseil d'administration décide d'attribuer un mandat spécial à Madame Florence Kusters pour accomplir! toutes les formalités nécessaires en vue du dépôt au greffe et de la publication aux annexes du Moniteur beige
de la décision de désignation.
Florence Kusters Mandataire
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 20.06.2013 13201-0594-027
07/11/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 , 1
A
1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 8 1 3 5 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 9 1 8 3 4 4 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V e c q u i m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 à ( 4 0 0 0 ) L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o m m i s s a i r e : c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a m e n t
L a s o c i é t é P w C R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C C R L e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 p a r D i d i e r M a t r i c h e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e K e n n e t h V e r m e i r e
B e n o i t V e r w i l g h e n , a d m i n i s t r a t e u r A l a i n D e i a t t e , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2012
ÿþ Y d L e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 1 8 3 . 4 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E C Q U 1 M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 2 4 , r u e d e s C r o i s i e r s , B - 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C i b l e s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d ' E t h i a s S A d u 1 1 j u i n 2 0 1 2 : " L a s o c i é t é E t h i a s s a , a c t i o n n a i r e u n i q u e d e V e c q u i m , a g i s s a n t à l ' i n t e r v e n t i o n d e s o n c o m i t é d e d i r e c t i o n , a d o p t e c e 1 1 j u i n 2 0 1 2 , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e V e c q u i m : ( . . , ) l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e P w C r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e S C C R L r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r K e n n e t h V e r m e i r e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . C e n o u v e a u m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a t t r i b u e r u n m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e F l o r e n c e K u s t e r s p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e e t d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é c i s i o n d e r e n o u v e l l e m e n t . ( . . . )
F l o r e n c e K u s t e r s
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 8 3 0 9 "
2 6 J U I N 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 21.06.2012 12202-0179-029
03/04/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e + o d 2 . 1
W i a o s n s a * u
F i é s
M o r b e
N ' d ' e n t r e p r i s e 4 5 9 1 8 3 4 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) : V e c q u i m
F o r m e j u r i d i q u e . s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 L i o c p e L - i e G e .
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s - d é m i s s i o n s
D é c i s i o n d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r i s e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 § 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s : E t h i a s S A , a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a n o n y m e V e c q u i m , a g i s s a n t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n c o m i t é d e d i r e c t i o n , p r e n d c e 0 7 o c t o b r e 2 0 1 1 l a d é c i s i o n s u i v a n t e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e V e c q u i m S A : e l l e d é s i g n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n m a n d a t p r e n a n t c o u r s c e j o u r e t a r r i v a n t à t e r m e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , M o n s i e u r L a r s D u p o n t , d o m i c i l i é W o u w s t r a a t 3 3 à ( 2 6 4 0 ) M o r t s e l . I l e s t r a p p e l é q u e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e t a n t e n j u s t i c e q u ' à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 1 : " L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e V e c q u i m é t a i t c o n f i é e à J e a n - G a b r i e l U h o d a . C e l u i - c i a y a n t e n t r e t e m p s q u i t t é E t h i a s , l e c o n s e i l d é c i d e d e m e t t r e f i n à c e m a n d a t , L e c o n s e i l m e t d o n c f i n à d a t e r d e c e j o u r a u m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e x e r c é p a r J e a n - G a b r i e l U h o d a . I l d é c i d e d e n e p a s l e r e m p l a c e r à c e t t e f o n c t i o n . "
L a r s D u p o n t , a d m i n i s t r a t e u r A l a i n D e l a t t e , a d m i n i s t r a t e u r
m e n l f o i i n e . r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r m o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t é g a r e d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 03.08.2011 11380-0013-029
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.06.2009, DPT 13.07.2009 09419-0370-012
07/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
M 0 5 8
I 1 1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 1 8 3 . 4 4 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V e c q u i m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : 2 4 , r u e d e s C r o i s i e r s B - 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r s / r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d ' E t h i a s S A d u 3 0 m a r s 2 0 1 5 : " L a s o c i é t é E t h i a s S A , a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é V E C Q U I M , a g i s s a n t à l ' i n t e r v e n t i o n d e s o n c o m i t é d e d i r e c t i o n , a d o p t e c e 3 0 m a r s 2 0 1 5 , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e V E C Q U I M : ( . . . )
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s : l ' A G c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s V e r w i l g h e n , D e l a t t e , B a s a r t e y E s t e b a n e t D u p o n t v i e n n e n t à é c h é a n c e c e j o u r e t q u e t o u s c e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t c a n d i d a t s a u r e n o u v e l l e m e n t d e l e u r m a n d a t . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d o n c d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 1 , l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s B e n o i t V e r w i l g h e n , F a z a n t e n l a a n 1 0 à ( 2 6 1 0 ) W i l r i j k , M o n s i e u r A l a i n D e l a t t e , ( 4 0 0 0 ) L i è g e , C l o s R e i n e A s t r i d 3 2 , P a s c u a l B a s a r t e y E s t e b a n , r u e d e l a L i m i t e 2 4 7 à ( 4 0 4 0 ) H e r s t a l e t L a r s D u p o n t , W o u w s t r a a t 3 3 à ( 2 6 4 0 ) M o r t s e l .
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e P w C r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e S C C R L r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . C e n o u v e a u m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 7 . ( . . . )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a t t r i b u e r u n m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e F l o r e n c e K u s t e r s p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e e t d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s d e r e n o u v e l l e m e n t s . "
F l o r e n c e K u s t e r s
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.06.2008, DPT 02.07.2008 08351-0154-012
06/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 02.07.2007 07340-0131-013
15/12/2006 : BLA010857
30/08/2006 : BLA010857
24/07/2006 : BLA010857
29/09/2005 : NAA010857
27/09/2004 : NAA010857
12/12/2003 : NAA010857
07/07/2003 : BL608549
04/07/2003 : NAA010857
29/10/2002 : BL608549
18/10/2002 : BL608549
29/09/1999 : BL608549