27/11/2014
ÿþB i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d e E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n ,
D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e i l B - a n s c h l u s s
S t a a t s b l a t t v o r b e r h a l t e n
D e m B e l g i s c h e n
M o d P D F 1 1 . 1
o d e r i n d u s t r i e l l e n C h a r a k t e r h a t u n d s i c h a u f b e w e g l i c h e o d e r u n b e w e g l i c h e G ü t e r b e z i e h t u n d d i r e k t o d e r i n d i r e k t , g ä n z l i c h o d e r t e i l w e i s e m i t d e m G e g e n s t a n d i n V e r b i n d u n g s t e h t o d e r g e e i g n e t w ä r e , d i e V e r w i r k l i c h u n g d i e s e s G e g e n s t a n d s z u e r l e i c h t e r n o d e r z u f ö r d e r n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n d u r c h E i n l a g e n , F u s i o n , Z e i c h n u n g , B e t e i l i g u n g , f i n a n z i e l l e I n t e r v e n t i o n o d e r s o n s t w i e s i c h a n U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , d i e i n B e l g i e n o d e r i m A u s l a n d e b e r e i t s b e s t e h e n o d e r n o c h g e g r ü n d e t w e r d e n , w e n n d i e s e U n t e r n e h m e n d e n s e l b e n o d e r e i n e n ä h n l i c h e n G e g e n s t a n d w i e d i e G e s e l l s c h a f t h a b e n .
A R T I K E L 4 .
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r g e g r ü n d e t . S i e k a n n V e r p f l i c h t u n g e n e i n g e h e n d i e i h r e v e n t u e l l e s A u f l ö s u n g s d a t u m ü b e r s c h r e i t e n .
A R T I K E L 5 .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d f e s t g e s e t z t a u f a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . E s z e r f ä l l t i n e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e , o h n e N e n n w e r t . J e d e r A n t e i l e n t s p r i c h t e i n e m / E i n h u n d e r t s t e l ( 1 / 1 0 0 ) d e s G e s e l l s c h a f t s v e r m ö g e n s .
A R T I K E L 6 .
D i e s e e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e w e r d e n w i e f o l g t g e z e i c h n e t :
- d u r c h H e r r n Z U B I K A d a m : 7 0 A n t e i l e
- d u r c h F r a u K E D Z I E R S K A M a r t a : 3 0 A n t e i l e
J e d e r d i e s e r A n t e i l e i s t a u g e n b l i c k l i c h b i s i n H ö h e v o n s e c h s t a u s e n d z w e i h u n d e r t f ü n f z i g E u r o ( 6 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) f r e i g e m a c h t u n d d i e z u r F r e i m a c h u n g e i n g e z a h l t e n M i t t e l s i n d a u f e i n S o n d e r k o n t o a u f d e n N a m e n d e r z u g r ü n d e n d e n G e s e l l s c h a f t b e i d e r I N G B a n k u n t e r N u m m e r B E 0 6 3 6 3 1 4 1 6 0 8 5 2 2 , h i n t e r l e g t w o r d e n . E i n e B a n k b e s c h e i n i g u n g a u s d e r d i e s h e r v o r g e h t i s t d e m a m t i e r e n d e n N o t a r a u s g e h ä n d i g t w o r d e n . D i e E r s c h i e n e n e n e r k l ä r e n u n d e r k e n n e n a n , d a s s d e m n a c h d i e G e s e l l s c h a f t a b s o f o r t ü b e r e i n e n B e t r a g v o n s e c h s t a u s e n d z w e i h u n d e r t f ü n f z i g E u r o ( 6 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) v e r f ü g e n k a n n .
A R T I K E L 7 .
D i e A u f f o r d e r u n g e n z u r E i n z a h l u n g w e r d e n e i n z i g u n d a l l e i n d u r c h d i e G e s c h ä f t s f ü h r u n g b e s c h l o s s e n . J e d e a u f g e f o r d e r t e E i n z a h l u n g w i r d a u f d i e G e s a m t h e i t d e r d u r c h d e n G e s e l l s c h a f t e r g e z e i c h n e t e n A n t e i l e a n g e r e c h n e t .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l k a n n i n e i n e m o d e r m e h r e r e n M a l e n d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g , w e l c h e z u d e n b e i S t a t u t e n ä n d e r u n g e n v o r g e s e h e n e n B e s t i m m u n g e n b e s c h l i e ß t , e r h ö h t o d e r e r m ä ß i g t w e r d e n .
I n d i e s e m F a l l e m ü s s e n d i e z u u n t e r z e i c h n e t e n B a r e i n l a g e n d u r c h V o r r e c h t d e n G e s e l l s c h a f t e r n a n g e b o t e n w e r d e n , i m V e r h ä l t n i s z u d e m T e i l d e s K a p i t a l s , w e l c h e s d e r e n A n t e i l e v e r t r i t t . D i e G e s c h ä f t s f ü h r u n g b e s c h l i e ß t u n d t e i l t d e n G e s e l l s c h a f t e r n d i e A u s f ü h r u n g s b e s t i m m u n g e n d e s V o r z u g s - u n d U n t e r z e i c h n u n g s r e c h t e s i m F a l l e v o n K a p i t a l e r h ö h u n g d u r c h B a r e i n l a g e n m i t . A R T I K E L 8 .
D i e A n t e i l e g e l t e n a l s N a m e n s a n t e i l e . S i e w e r d e n i n d e m a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t g e h a l t e n e n G e s e l l s c h a f t e r r e g i s t e r e i n g e t r a g e n . D i e A n t e i l e s i n d u n t e i l b a r . S o l l t e n f ü r e i n e n A n t e i l m e h r e r e E i g e n t ü m e r v o r h a n d e n s e i n , s o i s t d i e A u s ü b u n g d e r m i t d i e s e m A n t e i l v e r b u n d e n e n R e c h t e a u f g e h o b e n b i s z u d e m Z e i t p u n k t , a n d e m e i n e P e r s o n b e s t i m m t w i r d , d i e g e g e n ü b e r d e r G e s e l l s c h a f t a l s E i g e n t ü m e r a n z u s e h e n i s t .
D a s G l e i c h e g i l t i m F a l l e d e r Z e r s t ü c k e l u n g d e s E i g e n t u m s r e c h t s e i n e s A n t e i l s .
A R T I K E L 9 .
O h n e d i e Z u s t i m m u n g a l l e r a n d e r e n G e s e l l s c h a f t e r , d a r f e i n G e s e l l s c h a f t e r , s e i e s e n t g e l t l i c h o d e r u n e n t g e l t l i c h , s e i n e A n t e i l e i m W e g e d e r A b t r e t u n g u n t e r L e b e n d e n o d e r v o n T o d e s w e g e n n i c h t e i n e m N i c h t - G e s e l l s c h a f t e r ü b e r t r a g e n . D i e s w ü r d e d i e N i c h t i g k e i t d e r A b t r e t u n g o d e r Ü b e r t r a g u n g n a c h s i c h z i e h e n .
A R T I K E L 1 0 .
D i e G e s c h ä f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n e m o d e r m e h r e r e n G e s c h ä f t s f ü h r e r n a n v e r t r a u t , d i e d u r c h d i e S a t z u n g e n e r n a n n t s i n d o d e r n i c h t . I n d i e s e m l e t z t e n F a l l e f ü r e i n e D a u e r , d i e z u j e d e r Z e i t d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e e n d e t w e r d e n k a n n . A R T I K E L 1 1 .
D i e G e s c h ä f t s f ü h r u n g k a n n d i e t ä g l i c h e V e r w a l t u n g d e r G e s e l l s c h a f t e i n e m o d e r m e h r e r e n G e s c h ä f t s f ü h r e r n o d e r e i n e m o d e r m e h r e r e n D i r e k t o r e n , G e s e l l s c h a f t e r o d e r n i c h t , a n v e r t r a u e n u n d j e d e m B e v o l l m ä c h t i g t e n b e s t i m m t e S o n d e r v o l l m a c h t e n ü b e r t r a g e n .
A R T I K E L 1 2 .
J e d e m G e s c h ä f t s f ü h r e r w e r d e n d i e n o t w e n d i g e n V o l l m a c h t e n ü b e r t r a g e n , u m a l l e z u r T ä t i g k e i t d e r G e s e l l s c h a f t e r f o r d e r l i c h e n L e i s t u n g s - u n d V e r w a l t u n g s h a n d l u n g e n v o r n e h m e n z u k ö n n e n . G e r i c h t l i c h e K l a g e n , s o w o h l a l s K l ä g e r w i e a u c h a l s B e k l a g t e , w e r d e n i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t d u r c h e i n e n G e s c h ä f t s f ü h r e r v e r f o l g t .
A R T I K E L 1 3 .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d e E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n ,
D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e i l B - a n s c h l u s s
S t a a t s b l a t t v o r b e r h a l t e n
D e m
B e l g i s c h e n
M o d P D F 1 1 . 1
S o l l t e n m e h r a l s z w e i G e s c h ä f t s f ü h r e r v o r h a n d e n s e i n , w e r d e n a l l e A k t e n , d i e d i e G e s e l l s c h a f t v e r p f l i c h t e n , a l l e B e f u g n i s s e u n d V o l l m a c h t e n , a l l e A b b e r u f u n g e n v o n A g e n t e n , A n g e s t e l l t e n o d e r L o h n e m p f ä n g e r n d u r c h z w e i G e s c h ä f t s f ü h r e r u n t e r s c h r i e b e n , d i e s i c h D r i t t e n g e g e n ü b e r n i c h t m i t e i n e r v o r h e r i g e n G e n e h m i g u n g d e r ü b r i g e n G e s c h ä f t s f ü h r e r a u s z u w e i s e n b r a u c h e n .
A R T I K E L 1 4 .
D e n G e s c h ä f t s f ü h r e r n k ö n n e n f e s t s t e h e n d e o d e r v e r ä n d e r l i c h e E n t s c h ä d i g u n g e n g e w ä h r t w e r d e n , d i e a u s d e n a l l g e m e i n e n K o s t e n z u e n t n e h m e n s i n d u n d d e r e n H ö h e d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r f e s t z u s e t z e n i s t . D a s M a n d a t e i n e s G e s c h ä f t s f ü h r e r s k a n n e b e n f a l l s u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t w e r d e n .
A R T I K E L 1 5 .
D i e Ü b e r w a c h u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r f o l g t g e m ä ß d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n .
A R T I K E L 1 6 .
D i e G e s e l l s c h a f t e r t r e t e n z u e i n e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n , u m ü b e r a l l e s i e i n t e r e s s i e r e n d e n G e s c h ä f t e z u b e r a t e n .
J e d e s J a h r f i n d e t a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t o d e r a n d e m i n d e n E i n l a d u n g e n v o r g e s c h r i e b e n e n O r t , e i n e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t u n d z w a r a m e r s t e n F r e i t a g d e s M o n a t e s J u n i u m s e c h z e h n U h r . I s t d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g , w i r d d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f d e n n ä c h s t f o l g e n d e n A r b e i t s t a g v e r l e g t .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n e b e n f a l l s a u ß e r o r d e n t l i c h , g e m ä ß d e n d u r c h d a s G e s e t z v o r g e s c h r i e b e n e n B e s t i m m u n g e n u n d j e d e s m a l w e n n d a s I n t e r e s s e d e r G e s e l l s c h a f t d i e s e r f o r d e r t , e i n b e r u f e n w e r d e n .
D i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n i m m t K e n n t n i s v o m B e r i c h t d e r G e s c h ä f t s f ü h r u n g u n d d e s K o m m i s s a r s , w e n n e i n s o l c h e r v o r h a n d e n i s t , u n d e r ö r t e r t d i e B i l a n z .
J e d e r G e s e l l s c h a f t e r k a n n f ü r s i c h s e l b s t o d e r f ü r e i n e n A u f t r a g g e b e r a b s t i m m e n ; j e d e r A n t e i l g i b t A n r e c h t a u f e i n e S t i m m e .
A R T I K E L 1 7 .
D a s G e s c h ä f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u m a m e i n u n d d r e i ß i g s t e n D e z e m b e r e i n e s j e d e n J a h r e s z u e n d e n .
J e d e s J a h r e r s t e l l t d i e G e s c h ä f t s f ü h r u n g d a s I n v e n t a r u n d d i e J a h r e s k o n t e n . D i e J a h r e s k o n t e n u m f a s s e n d i e B i l a n z , d a s R e s u l t a t s k o n t o s o w i e d e s s e n A n l a g e , u n d b i l d e n e i n G a n z e s . A u ß e r d e m e r s t e l l t d i e G e s c h ä f t s f ü h r u n g e i n e n B e r i c h t , i n d e m s i e ü b e r i h r e G e s c h ä f t s f ü h r u n g R e c h e n s c h a f t g i b t . A R T I K E L 1 8 .
D e r v e r b l e i b e n d e Ü b e r s c h u s s d e r B i l a n z , n a c h A b z u g a l l e r a l l g e m e i n e n K o s t e n , S o z i a l l a s t e n u n d A b s c h r e i b u n g e n , b i l d e t d e n R e i n g e w i n n d e r G e s e l l s c h a f t .
V o n d i e s e m R e i n g e w i n n w e r d e n z u n ä c h s t m i n d e s t e n s f ü n f P r o z e n t z u r B i l d u n g d e r g e s e t z l i c h e n R e s e r v e e n t n o m m e n . D i e s e E n t n a h m e i s t n i c h t m e h r v e r p f l i c h t e n d , w e n n d e r R e s e r v e f o n d s e i n / Z e h n t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t h a t . D a s S a l d o w i r d d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u r V e r f ü g u n g g e s t e l l t , d i e ü b e r d e s s e n B e s t i m m u n g b e s c h l i e ß t . E s s e i b e m e r k t , d a ß j e d e r A n t e i l e i n g l e i c h e s R e c h t a u f d i e V e r t e i l u n g d e r G e w i n n e h a t .
A R T I K E L 1 9 .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n z u j e d e r Z e i t d u r c h B e s c h l u ß d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g e l ö s t w e r d e n . I m F a l l e d e r A u f l ö s u n g b e z e i c h n e t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n o d e r d i e L i q u i d a t o r e n , b e s t i m m t d e r e n B e f u g n i s s e u n d E n t l o h n u n g e n u n d s e t z t d i e A r t d e r L i q u i d a t i o n g e m ä s s A r t i k e l 1 8 3 u n d f o l g e n d e d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n f e s t .
N a c h B e g l e i c h u n g a l l e r K o s t e n u n d L a s t e n s o w i e d e r L i q u i d a t i o n s k o s t e n d i e n t d e r N e t t o a k t i v z u n ä c h s t z u r R ü c k z a h l u n g , s e i e s i n b a r o d e r m i t t e l s W e r t p a p i e r e n , d e r f r e i g e m a c h t e n u n d n i c h t a b g e s c h r i e b e n e n A n t e i l e n .
D e r v e r b l e i b e n d e Ü b e r s c h u s s w i r d z w i s c h e n a l l e n G e s e l l s c h a f t e r n g e m ä ß d e r A n z a h l i h r e r A n t e i l e v e r t e i l t .
A R T I K E L 2 0 .
F ü r d i e A u s f ü h r u n g d e r g e g e n w ä r t i g e n S a t z u n g e n w ä h l t j e d e r i m A u s l a n d w o h n e n d e G e s e l l s c h a f t e r o d e r G e s c h ä f t s f ü h r e r D o m i z i l a m G e s e l l s c h a f t s s i t z , w o a l l e M i t t e i l u n g e n , V o r l a d u n g e n u n d Z u s t e l l u n g e n r e c h t s g ü l t i g a b g e g e b e n w e r d e n .
A R T I K E L 2 1 .
F ü r A l l e s w a s i n d e n g e g e n w ä r t i g e n S a t z u n g e n n i c h t v o r g e s e h e n i s t , b e z i e h e n d i e P a r t e i e n s i c h a u f d a s G e s e t z b u c h ü b e r G e s e l l s c h a f t e n .
Ü B E R G A N G S B E S T I M M U N G E N
D a s e r s t e G e s c h ä f t s j a h r b e g i n n t m i t d e m h e u t i g e n T a g e , u m a m e i n u n d d r e i ß i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d f ü n f z e h n z u e n d e n .
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t d e m n a c h s t a t t a m e r s t e n F r e i t a g d e s M o n a t e s J u n i z w e i t a u s e n d s e c h z e h n u m s e c h z e h n U h r .
A l l e i m N a m e n d e r s i c h i n G r ü n d u n g b e f i n d e n d e n G e s e l l s c h a f t e i n g e g a n g e n e n V e r p f l i c h t u n g e n w e r d e n a u s d r ü c k l i c h d u r c h d i e G e s e l l s c h a f t ü b e r n o m m e n u n d d u r c h d i e s e b e s t ä t i g t .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d e E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n ,
D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e i l B - a n s c h l u s s
S t a a t s b l a t t v o r b e r h a l t e n
D e m B e l g i s c h e n
M o d P D F 1 1 . 1
A U ß E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - E R N E N N U N G E N
I m g l e i c h e n Z u s a m m e n h a n g u n d d a n u n m e h r d i e S t a t u t e n f e s t g e l e g t u n d d i e G e s e l l s c h a f t g e g r ü n d e t i s t , s i n d d i e v o r g e n a n n t e n G e s e l l s c h a f t e r z u e i n e r a u ß e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n g e t r e t e n .
E i n s t i m m i g b e s c h l i e ß t d i e s e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f ü r e i n e u n b e s t i m m t e Z e i t d a u e r a l s n i c h t - s t a t u t ä r e G e s c h ä f t s f ü h r e r z u e r n e n n e n , d i e b e i d e n e i n g a n g s v o r g e n a n n t e n E r s c h i e n e n e n , d e n H e r r n Z U B I K A d a m u n d d i e F r a u K E D Z I E R S K A M a r t a , d i e d i e s e s A m t a n n e h m e n .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g : A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t a r .
W u r d e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e ; m a n ü b e r s c h l ä g t d e n F i n a n z p l a n .