30/06/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
V o l e t B
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 l i i i l I I l I 1 l l
' 1 1 0 9 8 3 5 8 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i H
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I B I O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 6 7 1 B l e g n y , r u e C h a m p d u P i h o t , 5 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : ~ , (
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d D A U B I T , d e L i è g e , l e 1 5 j u i n 2 0 1 1 , e n c o u r s d e f o r m a l i t é s a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' A N D E U X M I L L E O N Z E ,
L e q u i n z e j u i n
D e v a n t N o u s , M a î t r e B e r n a r d D A U B I T , N o t a i r e à L i è g e .
O N T C O M P A R U :
1 . M o n s i e u r v a n d e S T O L P E P a t r i c k , d é l é g u é c o m m e r c i a l , n é à S o e s t ( P a y s - B a s ) l e v i n g t - t r o i s j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , é p o u x c o n t r a c t u e l l e m e n t s é p a r é d e b i e n s d e M a d a m e M A G E R Y N a t h a l i e C l a u d e S o l a n g e P a u l , d o m i c i l i é à 4 6 7 1 B l e g n y , r u e C h a m p d u P i h o t , 5 9 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e . N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 8 0 1 2 3 3 9 3 - 6 1 m e n t i o n n é a v e c l ' a c c o r d e x p r è s d e l ' i n t é r e s s é .
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e " S E R V I D J S S . A . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 2 1 1 M a m e r ( G r a n d - d u c h é d u L u x e m b o u r g ) , r o u t e d ' A r l o n , 5 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 7 0 . 9 2 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A l o y s e B I E L , à C a p e l l e n , l e 8 j u i l l e t 1 9 9 9 , p u b l i é a u M é m o r i a l , R e c u e i l d e s S o c i é t é s e t A s s o c i a t i o n s , l e 1 4 o c t o b r e s u i v a n t .
I c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , p a r M o n s i e u r G A L L O A n i e ! , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d o m i c i l i é à 8 2 1 1 M a r n e r ( G r a n d - d u c h é d u L u x e m b o u r g ) , r o u t e d ' A r l o n , 5 3 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 j u i n 2 0 0 8 , p u b l i é e a u M é m o r i a l , R e c u e i l d e s S o c i é t é s e t A s s o c i a t i o n s , l e 9 o c t o b r e s u i v a n t .
L u i - m ê m e r e p r é s e n t é p a r M a d a m e V A N G E E N D E R H U Y S E N V a l é r i e L u c i e n n e , n é e à N a m u r , l e 4 m a i 1 9 7 6 ( N N : 7 6 0 5 0 4 - 2 6 2 - 8 5 ) , d o m i c i l i é e à 4 9 5 0 W a i m e s , R u e d u C h â t e a u , 1 4 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 1 0 j u i n 2 0 1 1 , l a q u e l l e r e s t e r a c i - a n n e x é e a u x p r é s e n t e s .
L e s q u e l s c o m p a r a n t s n o u s o n t r e q u i s d e d r e s s e r a c t e a u t h e n t i q u e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e q u ' i l s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 D é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a s o c i é t é e s t f o r m é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e " V I B 1 O " .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é c o n t i e n d r o n t l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " , o u l e s i n i t i a l e s " S . P . R . L . " , l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l , l e s m o t s " R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s " o u l e s i n i t i a l e s " R P M . " a c c o m p a g n é s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
A r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 7 1 B l e g n y , r u e C h a m p d u P i h o t , 5 9 .
1 1 p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t .
L e g é r a n t p e u t c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p a r t o u t o ù i l l e j u g e u t i l e , d e s s u c c u r s a l e s , b u r e a u x o u d é p ô t s .
A r t i c l e 3 O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l a r é a l i s a t i o n p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e o u l i c e n c e , d e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s n a t u r e l s , b i o l o g i q u e s e t é c o l o g i q u e s e t m a r c h a n d i s e s , n o t a m m e n t l ' é t u d e , l a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l e s t o c k a g e , l a v e n t e , l a m i s e e n v a l e u r , l a p r o m o t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a d i r e c t i o n , l a g é r a n c e , l a r é g i e , l ' o r g a n i s a t i o n , l e f i n a n c e m e n t e t l e c o n t r ô l e d e m a g a s i n s c o m m e r c i a l i s a n t l e s d i t s p r o d u i t s e t m a r c h a n d i s e s . E l l e p e u t a c h e t e r , f a b r i q u e r , t r a n s f o r m e r , t r a i t e r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n d i t i o n n e r , t r a n s p o r t e r , v e n d r e e t e x p é d i e r t o u s p r o d u i t s e t m a r c h a n d i s e s p o u v a n t ê t r e v e n d u s p a r c e s e x p l o i t a t i o n s .
L a s o c i é t é p o u r r a d e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r e n t o u s l i e u x e t p a r t o u s m o d e s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s p l u s a p p r o p r i é s , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a f u s i o n n e r a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é a y a n t p o u r o b j e t d e s e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s a n a l o g u e s , s ' y i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n o u d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n o u a c h a t d ' a c t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , e l l e p o u r r a p a r t i c i p e r à l a f o n d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s s i m i l a i r e s e t l e u r c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s o n a c t i f .
A r t i c l e 4 D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e p r e n a n t c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s e t s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e e x c é d a n t s a d u r é e .
A r t i c l e 5 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D E U X C E N T M I L L E E U R O S ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d i v i s é e e n d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e ( 1 1 2 0 0 é m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r v a n d e S T O L P E P a t r i c k s o u s c r i t s o i x a n t e - c i n q ( 6 5 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r u n m o n t a n t d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) , p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s ;
- l a s o c i é t é " S E R V I D I S S . A . " s o u s c r i t c e n t t r e n t e - c i n q ( 1 3 5 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r u n m o n t a n t d e c e n t t r e n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) , p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s ;
L a s o c i é t é " S E R V I D I S S . A . " e t M o n s i e u r v a n d e S T O L P E P a t r i c k d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e c e s v e r s e m e n t s s o i t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , a é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s s o u s l e n u m é r o 0 0 1 - 6 4 2 4 9 1 4 - 0 1 .
N o u s N o t a i r e a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
S e u l e s p e u v e n t e n d i s p o s e r l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é , a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u r a i n f o r m é l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t f o r m e l l e m e n t a v o i r é t é i n f o r m é s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e l ' e x i g e n c e s o i t d ' u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n , s o i t d ' a u t o r i s a t i o n s d é o n t o l o g i q u e s , s o i t e n c o r e d ' a u t o r i s a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s d é t e r m i n é e s .
A r t i c l e 6 P l a n f i n a n c i e r
A p r è s q u e l e n o t a i r e l e s e u t é c l a i r é s u r l a r e s p o n s a b i l i t é p e s a n t s u r l e s f o n d a t e u r s l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e a v e c u n c a p i t a l m a n i f e s t e m e n t i n s u f f i s a n t , l e s c o m p a r a n t s e n l e u r s q u a l i t é s d e f o n d a t e u r s r e m e t t e n t à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e l e p l a n f i n a n c i e r p r é v u p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l e p l a n f i n a n c i e r d a n s l e q u e l i l s j u s t i f i e n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l e t q u ' i l s o n t s i g n é n e v a r i e t u r .
A r t i c l e 7 I n d i v i s i b i l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é q u i n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r c h a c u n e d ' e l l e s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d ' u n e p a r t o u s i u n e p a r t a p p a r t i e n t i n d i v i s é m e n t à p l u s i e u r s p e r s o n n e s , l e g é r a n t p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e e n é t a n t p r o p r i é t a i r e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 8 R e g i s t r e d e s p a r t s
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s p a r t s c o n t e n a n t l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e s a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e s p a r t s a p p a r t e n a n t à c h a c u n d ' e u x .
T o u t a s s o c i é e t t o u t t i e r s i n t é r e s s é p e u t e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s y s e r o n t i n s c r i t e s a v e c l e u r d a t e ; e l l e s n ' a u r o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s c e r e g i s t r e .
A r t i c l e 9 T r a n s m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s
L a t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s e n t r e v i f s o u p a r d é c è s e s t r é g l é e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 4 9 à 2 5 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s s o u s r é s e r v e d e c o n v e n t i o n s p a r t i c u l i è r e o u p l u s s t r i c t e s e n t r e a s s o c i é s p r é v o y a n t i n t e r d i c t i o n t e m p o r a i r e d e c e s s i o n , r e s t r i c t i o n s à l a c e s s i o n , a g r é m e n t , d r o i t d e p r é e m p t i o n , . . . .
A r t i c l e 1 0 G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s s o i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t r é m u n é r é d ' u n e m a n i è r e f i x é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E s t a e s i g n e e n q u a n t e a e g e r a n t s l a t u i a i r e s a n s n m i t a u o n a e a u r e e : w I o n s i e u r v a n a e , i U L r b r a t r i c K ,
d o m i c i l i é à 4 6 7 1 B l e g n y , r u e C h a m p d u P i h o t , 5 9 , p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
A r t i c l e 1 1 P o u v o i r s d u g é r a n t
L e g é r a n t a t o u s l e s p o u v o i r s d ' a c c o m p l i r l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t
s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l e n g a g e e t l i c e n c i e l e p e r s o n n e l e t f i x e s a
r é m u n é r a t i o n . I l e n c a i s s e l e s s o m m e s d u e s à l a s o c i é t é e t e n d o n n e v a l a b l e m e n t q u i t t a n c e . I l f a i t e t a u t o r i s e l e s
r e t r a i t s e t t r a n s f e r t s s u r l e s c o m p t e s o u v e r t s a u n o m d e l a s o c i é t é . 1 1 p e u t a c h e t e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n
l o c a t i o n , v e n d r e , e m p r u n t e r , c o n f é r e r h y p o t h è q u e o u t o u s a u t r e s d r o i t s r é e l s s u r l e s b i e n s s o c i a u x . C e t t e l i s t e
e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n J u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
L e g é r a n t p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r p a r t i e d e s e s p o u v o i r s , v o i r e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à u n o u
p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n d e s o n c h o i x .
D a n s t o u s l e s a c t e s j u r i d i q u e s o u n o n q u ' i l a c c o m p l i t p o u r l a s o c i é t é , l e g é r a n t f e r a s u i v r e s a s i g n a t u r e d e
l ' i n d i c a t i o n d e s a q u a l i t é d e g é r a n t .
T o u t e m o d i f i c a t i o n d e s e s p o u v o i r s n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n
m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 1 2 S u r v e i l l a n c e
C h a q u e a s s o c i é d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s s o c i a l e s ; i l p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , s a n s d é p l a c e m e n t d e s l i v r e s , d e s é c r i t u r e s e t d e l a c o r r e s p o n d a n c e d e l a s o c i é t é .
S i , u l t é r i e u r e m e n t , l a s o c i é t é r é u n i s s a i t l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s , l a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é s e r a i t c o n f i é e à
u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 3 A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u t e s l e s q u e s t i o n s q u i i n t é r e s s e n t l a
s o c i é t é e t q u i n e r e n t r e n t p a s d a n s l e s p o u v o i r s d u g é r a n t .
L e g é r a n t d o i t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r d e m a n d e
d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à t o u s l e s a s s o c i é s
h u i t j o u r s a u m o i n s à l ' a v a n c e . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s s i t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
A r t i c l e 1 4 A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t c h a q u e a n n é e l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d ' a v r i l à d i x - s e p t h e u r e s
a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a
l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
C e t t e a s s e m b l é e s e r é u n i r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e v i n g t - c i n q a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e .
A r t i c l e 1 5 D é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
C h a q u e p a r t c o n f è r e u n e v o i x . T o u t e f o i s l e s c o m p a r a n t s c o n v i e n n e n t e x p r e s s é m e n t q u e t a n t q u e
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a c o n s t i t u é e d e d e u x a s s o c i é s , e l l e n e p o u r r a p r e n d r e d e s d é c i s i o n s e n t o u t e s
m a t i è r e s q u e m o y e n n a n t l a p r é s e n c e d e s d e u x a s s o c i é s e t d e c o m m u n a c c o r d e n t r e e u x .
A r t i c l e 1 6 M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a r g é e d e d é l i b é r e r s u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s , n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a é t é i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , s i d e u x a s s o c i é s a u m o i n s s o n t
p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t s i c e s a s s o c i é s p o s s è d e n t e n s e m b l e l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l .
S i l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e n e s o n t p a s r e m p l i e s , u n e s e c o n d e s é a n c e e s t n é c e s s a i r e , q u i e s t
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t é e s .
D a n s l ' u n e t d a n s l ' a u t r e c a s , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s q u e s i e l l e s
r é u n i s s e n t l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x , o u l e s q u a t r e / c i n q u i è m e s d e s v o i x e n c a s d e c h a n g e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l ,
s o u s l a r é s e r v e p r é v u e d a n s l ' a r t i c l e 1 5 .
C e s d é c i s i o n s s o n t c o n s t a t é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e e t p u b l i é e s p a r e x t r a i t a n a l y t i q u e a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e .
A r t i c l e 1 7 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s
a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e t s e
t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
A r t i c l e 1 8 I n v e n t a i r e , c o m p t e s a n n u e l s
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e g é r a n t d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e g é r a n t r e m e t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t s o n r a p p o r t p r é c i s s u r l e s a c t i v i t é s s o c i a l e s a u x a s s o c i é s , q u i n z e
j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e d é l i b è r e s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p u i s s u r l a
d é c h a r g e d u g é r a n t .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t p u b l i é s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 1 9 R é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s ,
c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . S u r c e l u i - c i , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é à
l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e q u a n d c e f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l . L e r e s t a n t d u b é n é f i c e e s t p a r t a g é e n t r e a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s ,
c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e e s t
V o l e t B - S u i t e
a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , o u e s t r e p o r t é à n o u v e a u o u r e ç o i t t o u t a u t r e a f f e c t a t i o n e t
s o u s r é s e r v e d e s l i m i t a t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 2 0 D i s s o l u t i o n
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e d a n s l e s c a s e t s e l o n l e s f o r m e s p r é v u s p a r l a l o i .
A r t i c l e 2 1 L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d é s i g n e à c e t e f f e t u n l i q u i d a t e u r d o n t e l l e f i x e l e s p o u v o i r s , l e s r e s p o n s a b i l i t é s e t l a r é m u n é r a t i o n s ' i l y
a l i e u .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r è g l e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s o u s l a r é s e r v e p r é v u e
d a n s l ' a r t i c l e 1 5 .
L e s o l d e f a v o r a b l e é v e n t u e l d e l a l i q u i d a t i o n a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é e s t p a r t a g é
e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
A r t i c l e 2 2 R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s d e p u i s l e 7 m a r s 2 0 1 1 e n r e l a t i o n a v e c l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é
p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s a u p r o f i t e t à l a p e r t e e x c l u s i f s d e l a d i t e s o c i é t é .
D e m ê m e , t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r o f e s s i o n n e l s l i é s à l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , s o n t
à d a t e r d u 7 m a r s 2 0 1 1 , t r a n s f é r é s à l a d i t e s o c i é t é e n c e c o m p r i s l e s é v e n t u e l s l i t i g e s q u i p o u r r a i e n t s u r v e n i r
a p r è s c e t t e d a t e c o n c e r n a n t l a d i t e a c t i v i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e