C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F e 2 c z r . r é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m ~ u i n u i ~ u i
a ~ r i m ~
M o n i t e u r 1 4 3 5 7 3
t b e l s r
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 ' 5 4 4 6 0 8 9
D é n o m i n a t i o n
i e r ! e n t i e r s . V I D E O C A S T E L
t e e e b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e S i è g e : R u e d e l a L i b é r a t i o n , 4 3
4 4 2 0 S a i n t - N i c o l a s
t a d r E s c à ~ . ' c o r Y i f l l e t 2 )
O b j e t s ) d e f a c t o : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3
L ' a n d e u x m i l t r e i z e , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s . c . V I D E O C A S T E L , c h a u s s é e N i c o l a s
L e d o u b l e 6 8 / 4 à 4 3 4 0 A w a n s , s ' e s t r é u n i u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A n d r é S t e f a n c z y k
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e , d ' a p r è s l a l i s t e d e s p r é s e n c e s , c i - a n n e x é e , t o u s l e s t i t r e s s o n t p r é s e n t s
o u r e p r é s e n t é s .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e n s u i t e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- D é m i s s i o n d e m o n s i e u r S t a n i s l a s S t e f a n c z y k d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
- R e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e .
- D é m i s s i o n d e m o n s i e u r A n d r é S t e f a n c z y k d e s o n p o s t e d e g é r a n t .
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 3 4 0 A w a n s , c h a u s s é e N i c o l a s L e d o u b l e 6 8 / 4 .
1 ) L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r S t e f a n c z y k S t a n i s l a s d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r v a c a n t m a d a m e A n a ï s
D ' I N T I N O d o m i c i l i é e r u e N i c o l a s L e d o u b l e 6 8 / 4 à A w a n s .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a u n e d u r é e d e s i x a n s à p a r t i r d u 1 / 1 / 2 0 1 4 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 ) L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r A n d r é S t e f a n c z y k d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t .
4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à A w a n s , r u e N i c o l a s L e d o u b l e 6 8 / 4 à p a r t i r d u 1 / 1 / 2 0 1 4 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t i n v i t e l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d é s i r e n t à s i g n e r l e p r o c è s - v e r b a l .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r o c è s - v e r b a l . P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
A n d r é S t e f a n c z y k
A d m i n i s t r a t e u r
t 4 7 e n i i . A t t e i s u r l a d e r n i é r í a p a g e d u V o l e t a A u r e c t o N o m e t q u a i i t e d u n o t a i i e i n s t i u r m o n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e ,
a y a n t p o u v o i r d e i r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l e g a r d d e s t i t i s