16/04/2014
ÿþ\ . . 1 4 1 W 1 - . 2 . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l (
R é s e r v é 1 1 1 1 1 R O R M I I
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M o n i t e u i
b e l g e
' f B O L D E C O M E M L
Q u a i
5 0 1 0 A H r ° U l l Y a ' 4
0 4 A V R . 2 0 1 4
G r
D é n o m i n a t i o n : V I E I R A , M A R C H A N D 1 S S E e t A s s o c i é s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : R o u t e d e L i è g e , 2 3 - 4 5 6 0 T e r w a g n e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 4 6 0 3 6 4
O b i e t d e l ' a c t e M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F a b i e n n e J e a n d r a i n , r é s i d a n t à l v o z - R a m e t , c o m m u n e d e F l é m a l l e , l e v i n g t e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à S e r a i n g i l , l e v i n g t s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l . 5 0 5 , F o l . 1 7 , c a s e 0 6 , t r o i s r ô l e s , u n r e n v o i , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E ) ) L e R e c e v e u r ( a i ) S . H A Y O T , I l r é s u l t e q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " V I E I R A , M A R C H A N D I S S E e t A s s o c i é s " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
a . - u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a
d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l . 1 C I R 9 2 :
b . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 0 A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r
d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) à d e u x c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 2 9 0 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e
s e p t c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s
q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a '
s o u s c r i p t i o n ,
2 0 D é c i s i o n à p r e n d r e e n c e q u i c o n c e r n e l e d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l a l o i e t ! e s s t a t u t s .
3 0 S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
4 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
5 ° M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
* a r t i c l e 5 p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l .
* a r t i c l e 5 b i s : p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
6 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e r a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r ! e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r i e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s
" ( 2 7 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r I e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) à d e u x c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 2 9 0 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e s e p t c e n t s ( 2 7 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
, C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a
s o u s c r i p t i o n .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
" R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
C h a q u e a s s o c i é d é c i d e d e r e n o n c e r a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a c c o r d é p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t t r e n t e - q u a t r e p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
d . C h a q u e p a r t s o c i a l e s d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i o n a t u r e
E n c o n s é q u e n c e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p e u t ê t r e r é a l i s é e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s d e u x m i l l e s e p t c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , c o m m e s u i t
- M o n s i e u r M a n u e l V I E I R A à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t s p a r t s s o c i a l e s ,
- M o n s i e u r Y v e s M A R C H A N D 1 S S E à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p a r t s s o c i a l e s ,
S o i t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s p a r t s
s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E
5 9 0 0 1 7 2 2 6 1 5 9 2 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a
d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 E U R ) ,
L ' a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u d i x - n e u f m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e r e s t e r a c i a n n e x é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 2 9 0 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e -
q u a t r e ( 2 8 3 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e c i n q c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 2 9 0 . 0 0 0 E U R ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 2 8 3 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - q u a t r i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é ,
* a r t i c l e c i n q b i s ; u n a l i n é a e s t a j o u t é à l a f i n d u t e x t e d e c e t a r t i c l e , c o m m e s u i t :
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F a b i e n n e J e a n d r a i n e n d a t e d u v i n g t e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r i e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) à d e u x c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 2 9 0 . 0 0 0 F U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e s e p t c e n t s ( 2 7 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a S o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s :
- u n e e x é p d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r , Z é s e e v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
03/01/2013
ÿþà r r
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 4 6 0 . 3 6 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) V I E I R A , M A R C H A N D I S S E & A s s o c i é s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : G a m a + J ' i Z - t l t i J º%t ( - 1 6 7 n 7 . 9 4 s s S e K i y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p l i j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u S i è g e s o c i a l
L o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l a é t é d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , à d a t e r d e c e j o u r , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R o u t e d e L i è g e , 2 3
4 5 6 0 T e r w a g n e
P a r a i l l e u r s , l ' A s s e m b l é e à d é c i d é l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n s i s R o u t e d u C o n d r o z 7 6 b o i t e 1 2 : à 4 1 0 0 B o n c e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é a u g r e i n d u T r i b u n a l d e C o m m a r , . d e H u y , l a
D E C : 2 0 1 7