08/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 W W 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 4 1 3 . 4 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) V I L L A D E S R O S E S
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d e l a L i b é r a t i o n , 4 , 4 9 2 0 A y w a i l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e L e m o i n e , N o t a i r e à H a r z é - A y w a i l l e l e 2 4 j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s ' d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p e r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a ! e n e u r o s , e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r
« L e c a p i t a l e s t f i x é à C E N T Q U A T R E M I L L E C E N T Q U I N Z E E U R O S V I N G T - H U I T C E N T S , i l e s t ' r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t v i n g t a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p o r t a n t u n n u m é r o d ' o r d r e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e - c e n t - v i n g t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e n e u f d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s , E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . »
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r e n t e d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e d e u x i è m e a l i n é a p a r
« L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s d a n s l e s f o r m e s e t d é l a i s e x i g é s p a r l ' a r t i c l e
5 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s . »
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e q u a r a n t e - q u a t r e d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r ;
« E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e l l e d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s
e t é m o l u m e n t s .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e l n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i . »
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
S o n t n o m m é s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s à d a t e r d u 2 4 j u i n 2 0 1 4
- M o n s i e u r J e a n - L o u i s H A U S M A N , d o m i c i l i é à A y w a i l l e , a v e n u e d e l a L i b é r a t i o n , 6
- M a d a m e L u c i a M A R E , d o m i c i l i é e à A y w a i l l e , a v e n u e d e l a L i b é r a t i o n , 6 ;
- M o n s i e u r G e o f f r o y H A U S M A N , d o m i c i l i é à A y w a i l l e , a v e n u e d e l a L i b é r a t i o n , 6
d o n t l e s m a n d a t s é t a i e n t e x p i r é s .
2 ) L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ; M o n s i e u r
J e a n - L o u i s H A U S M A N p r é n o m m é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
P i e r r e L e m o i n e N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
E x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i a n t l e s s t a t u t s
T e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e