ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
l I l i i i r i i n i 1 ~ , 1 1 1 1 ! N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 4 1 4 . 5 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I R G I N I E D E W A R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E S C O M B A T T A N T S 6 A 4 4 5 0 J U P R E L L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
C e 4 o c t o b r e 2 0 1 3 s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é V i r g i n i e D e w a r t .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r Y v e s F E N I X .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s :
- M o n s i e u r Y v e s F E N I X : 9 9 p a r t s
- M a d a m e V i r g i n i e D E W A R T : 1 p a r t
I l e s t c o n s t a t é q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e .
E n c o n s é q u e n c e , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e b u r e a u , l a c o m p a r u t i o n e s t a r r ê t é e c o m m e e n l a l i s t e d e p r é s e n c e p r é c i t é e , à l a q u e l l e l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e r é f é r e r .
E X P O S E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t
L o r s d e l a r é d a c t i o n d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 / 1 2 / 2 0 0 9 , u n e e r r e u r d e r e t r a n s c r i p t i o n ' , e s t i n t e r v e n u e c o n c e r n a n t l a d é m i s s i o n d e m a d a m e V i r g i n i e D e w a r t d e s o n p o s t e d e g é r a n t e , n o n o b s t a n t l a , r e t r a n s c r i p t i o n d e c e f a i t a u v o l e t C d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e . S u i t e à u n e i n t e r p e l l a t i o n d e l ' l n a s t i , l a s o c i é t é e n t e n d c o r r i g e r l ' e r r e u r e t c o n f i r m e r l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t e d e M a d a m e V i r g i n i e D e w a r t p r é s e n t é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 / 1 2 / 2 0 0 9 e n r e c t i f i a n t l a p u b l i c a t i o n i n t e r v e n u e l e 6 j a n v i e r 2 0 1 0 .
I . p o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l e q u o r u m s t i p u l é d a n s s e s s t a t u t s .
I I . I ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s e x i s t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E S
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é p a r l a p r é s e n t e e t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R E S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
" C o n f i r m e q u e M a d a m e V i r g i n i e D e w a r t a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 / 1 2 / 2 0 0 9 e t q u e c e l l e - c i f u t a c c e p t é e
" M a n d a t e l e g é r a n t a f i n d e p u b l i e r l a p r é s e n t e r e c t i f i c a t i o n d e l a p u b l i c a t i o n i n t e r v e n u e l e 6 j a n v i e r 2 0 1 0
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , t a s é a n c e e s t l e v é e â 1 0 h 3 0
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
L e p r é s i d e n t
' k
R é s q r v é
` ` a u M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_
A i e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 4 1 4 . 5 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E W A R T V I R G I N I E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s C o m b a t t a n t s 2 2 à 4 4 5 0 J U P R E L L E
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u m e r c r e d i 2 7 j u i n 2 0 1 2
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s a v e c c o m m e o r d r e d u j o u r :
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l r u e d e s C o m b a t t a n t s n ° 6 à 4 4 5 0 J U P R E L L E .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é e t p r e n d e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 3 0 .
D I E N H A R T V i r g i n i e
A s s o c i é - G é r a n t
1 i ) T a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i - 4 7 7 j f i j r 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! J
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - b i l t - e t B u l g i s c h S t a a i t s b l a c t ÿÿ1 6 1 0 1 1 2 0 t 2
Y n I I I I I I I V I I I I V I I I I I V
+ 1 2 0 1 2 8 9 6 *
1
R é E
M o r b E
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 4 1 4 . 5 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I R G I N I E D E W A R T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s C o m b a t t a n t s 2 2 à 4 4 5 0 J U P R E L L E
O b j e t d e P a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n g é r a n t
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u m a r d i 3 j a n v i e r 2 0 1 2
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s a v e c c o m m e o r d r e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t
2 . N o m i n a t i o n d ' u n e n o u v e l l e g é r a n t e
1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y v e s F e n i x d e s o n p o s t e d e g é r a n t .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n e n o u v e l l e g é r a n t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e V i r g i n i e D e w a r t , d o m i c i l i é e r u e d e s C o m b a t t a n t s , 2 2 à
4 4 5 0 J U P R E L L E , e n q u a l i t é d e n o u v e l l e g é r a n t e .
S e s é m o l u m e n t s s e r o n t f i x é s u l t é r i e u r e m e n t .
C e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p r e n n e n t e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s .