( ` I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : " V 1 S _ T A - M 1 N E "
R é s e r a u M o n i t E b e l g e
r -
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 4 3 0 A N S - R u e H e n r i D e l v a u x , 3 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N D E G E R A N T - P O U V O I R S
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e d e v a n t M a î t r e C h r i s t i a n B O V Y , N o t a i r e à C o m b l a i n - a u - P o n t , l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à C o m b l a i n - a u - P o n t , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N ; D É M I S S I O N D E G E R A N T
M a d a m e L E O N A R D G a b r i e l l e d é c l a r e a v o i r p r é s e n t é s a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t s t a t u t a i r e e n d a t e d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e e t d é c l a r e a v o i r e n v o y é c e l l e - c i p a r r e c o m m a n d é d e l a m ê m e d a t e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e L E O N A R D e t d o n n e d é c h a r g e à c e l l e - c i p o u r s a
g e s t i o n a u s e i n d e l a s o c i é t é , d e p u i s l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
< c L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l t e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é . »
A t o u t e s f i n s u t i l e s , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e p o s t e d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e M o n s i e u r S E N E R P i e r r e e s t m a i n t e n u .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A C O N F É R E R A U G E R A N T P O U R L ' E X É C U T I O N D E L A R É S O L U T I O N Q U I P R É C È D E
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e