08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.06.2013, DPT 30.07.2013 13390-0359-015
19/02/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! I ! n 5 ; ' ' : I ! f ( m , i i , I l u
T ; a : L i i h l i _ C F r ' t 1 i 1 ' , , , = , , r ` ~ D ' v r l 1 ' . r i r , ^ 7 ,
I ? ' - ~ ' ~ ~ ~ ~ . P . , 1 ~
~ . ~
1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I A
* 1 3 0 2 9 6 5 6 *
G r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 9 3 8 . 9 9 3 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I T 1 M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e N a z a r e t h , 1 1 à 4 6 5 1 H E R V E ( B A T T I C E )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
P r o c è s - v e r b a l d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2
L e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 , a u s i è g e s o c i a l , s ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e ! a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V I T I M M O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 5 1 H E R V E ( B a t t i c e ) , R u e N a z a r e t h , 1 1 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e V I T I E L L O , r e p r é s e n t a n t : p e r m a n e n t d e l a p e r s o n n e m o r a l e g é r a n t e : l a S . A . F i n a n c i è r e d e g e s t i o n . V u l e n o m b r e r e s t r e i n t d ' a s s o c i é , i l n ' e s t p a s n o m m é d e s e c r é t a i r e o u d e s c r u t a t e u r ,
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s t i t u l a i r e s d e p a r t s s o c i a l e s i n d i q u é s à l a l i s t e d e s p r é s e n c e s c i - a n n e x é e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
" d é m i s s i o n d e 2 g é r a n t s e t d é c h a r g e ;
" n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
l l . i l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , a i n s i q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t r e p r é s e n t é s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e ' j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
I I I . P o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x d i s p o s i t i o n s a d h o c d e s s t a t u t s , r e l a t i v e s a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e .
I l l b i s . Q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , t o u t a s s o c i é e t g é r a n t a p u o b t e n i r g r a t u i t e m e n t , u n e c o p i e d e s . c o m p t e s a n n u e l s e t d e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 2 8 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
1 V . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
I W
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
V . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r r a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 . E t a n t d o n n é l e c h a n g e m e n t r é c e n t d ' a s s o c i é , l e s g é r a n t s e n p l a c e d é m i s s i o n n e n t .
L e u r m a n d a t p r e n d f i n à l a d a t e d u 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 .
V o t e : L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é .
2 . L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l , d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' a n n é e 2 0 1 2 , à s a v o i r :
G é r a n t s : S A F i n a n c i è r e d e G e s t i o n
S A V i t i e l l o
V o t e : L ' a s s e m b l é e v o t e l a d é c h a r g e à l ' u n a n i m i t é .
3 . E n r e m p l a c e m e n t d e s g é r a n t s s o r t a n t s , u n n o u v e a u g é r a n t e s t n o m m é . I l s ' a g i t d e M o n s i e u r P h i l i p p e V I T I E L L O , d o m i c i l i é C h a u s s é e S a i n t - J o s e p h , 1 2 à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t , q u i a c c e p t e c e t t e m i s s i o n .
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s l e 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 2 e t s e r a e x e r c é à t i t r e e x c l u s i v e m e n t g r a t u i t . V o t e : L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é .
C L O T U R E
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 3 5 e t l e c t u r e f a i t e , l e s a s s o c i é s o n t s i g n é s .
P o u r l a S A V i t i e l l o ,
A s s o c i é u n i q u e s o r t a n t ,
S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
M o n s i e u r P h i l i p p e V i t i e l l o
G i o v a n n i V I T I E L L O
N o u v e l a s s o c i é u n i q u e
L ' e s ' t i Q U 1 q e m . 4 1 . Q o i e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.06.2012, DPT 16.08.2012 12418-0086-016
19/02/2015
ÿþ
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 9 3 8 . 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I T I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e N a z a r e t h , 1 1 - 4 6 5 1 H E R V E / B I C
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n I n o m i n a t i o n g é r a n t
e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u
? 6 j a n v i e r 2 0 1 5
, , - - G V . 1 I V . u . V n . . . . V . . 4 . . . G . . - 1 . 4 1 1 1 . C A Y 4 , G . . . . . . . . G . Q W 4 1 1 1 1 V V 1 V 4 . ¶ . 4 . . Y . V . . V 1 G . 1 1 I . . . . . I J t J G V . . . V . . V V . . . G . . "
q u e g é r a n t e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s a m i s s i o n à l a d a t e d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 5
2 . E n r e m p l a c e m e n t d u g é r a n t s o r t a n t , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u g é r a n t , M o n s i e u r G i o v a n n i V i t i e l l o , d o m i c i l i é A v e n u e M a j o r B o v y , 1 3 à 4 6 5 1 H e r v e , q u i a c c e p t e s a m i s s i o n . S o n m a n d a t p r e n d c o u r s l e 2 6 j a n v i e r 2 0 1 5 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
G i o v a n n i V i t i e l l o
A s s o c i é u n i q u e
V I ~ t e ' 2 c t e l " 5 -
r i l f G U ~ ~ ~ c
C e l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
e n
c i à
e l
c L à
C e
e t
e n
M e n t i o n n e r s u r
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
a f f l i r n
~
; o ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R e s a e u i v é [
M i 7 i t e u r r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
e i g e * 1 5 0 2 7 4 5 9 *
' R f B U N A L D E C O M M E R C E D E
d i v i s i o n d g V e r v i e r s
0 9 - 0 2 - . . 2 1 1 1 5
L e
18/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.06.2011, DPT 10.08.2011 11399-0296-016
28/02/2011
ÿþ( E 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 6 F E V . 2 0 1 1
G r e f f é e ~ ~
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
b e l g e + 1 1 0 3 1 6 8 5
L e e r e f f i e
2 > _ ~ ~ ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 9 3 8 . 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I T I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 5 1 H e r v e ( B a t t i c e ) , r u e N a z a r e t h , 1 1 O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N O B J E T
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e E r i c H A N S E N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e H E R V E , l e q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t « E n r e g i s t r é à H e r v e , l e s e p t f é v r i e r 2 0 1 1 , V o l . 5 1 2 7 , F o l . 1 5 , C a s e 9 . D e u x r ô l e s - r e n v o i R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s ) F A T I C O N I » , c o n t e n a n t p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V I T I M M O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 5 1 H E R V E ( B a t t i c e ) , r u e N a z a r e t h , 1 1 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 2 3 . 9 3 6 . 9 9 3 , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s : l ' i m p o r t a t i o n d e m o z z a r e l l a e n d i r e c t d ' I t a l i e p o u r l a v e n d r e d a n s d e s r e s t a u r a n t s e t p i z z e r i a s e n B e l g i q u e .
e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s , e n a j o u t a n t l e t e x t e s u i v a n t a p r è s l e t r o i s i è m e p a r a g r a p h e : « L a s o c i é t é a , é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' i n t e r m é d i a t i o n d a n s l e c o m m e r c e d e d e n r é e s a l i m e n t a i r e s s p é c i a l i s é e s e t l e c o m m e r c e d e g r o s d e c e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s s p é c i a l i s é e s .
P o u r r é a l i s e r c e t o b j e t , l a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s l e s a c t i v i t é s a c c e s s o i r e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s à l ' i m p o r t a t i o n e t a u c o m m e r c e d e g r o s , à s a v o i r n o t a m m e n t ( l i s t e n o n e x h a u s t i v e ) l e t r a n s p o r t d e s d i t e s d e n r é e s , l e u r r e c o n d i t i o n n e m e n t e t l e u r l i v r a i s o n . »
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e r a t i f i e l e s a c t e s a c c o m p l i s d a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , p a r l a g é r a n c e , a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s . P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E r i c H A N S E N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
- r a p p o r t d e l a g é r a n c e a u q u e l e s t j o i n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à m o i n s
d e t r o i s m o i s
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 09.06.2010, DPT 31.08.2010 10516-0583-011
23/09/2009 : VV051411
04/09/2009 : VV051411
01/10/2008 : VV051411
30/06/2008 : VV051411
26/07/2007 : VV051411
26/07/2006 : VV051411
18/07/2005 : VV051411
12/08/2003 : VV051411
20/01/2003 : VV051411
21/12/2001 : VV051411
21/07/2000 : VV051411
29/09/1999 : VV051411
01/01/1993 : VV51411