24/10/2014
ÿþR é s e
i t g r e : t é t r I f l R
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
-
M O D W O R D 1 1 . 1
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. D I v i s l o n U E G E
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< i - . . e , , " , - , y 1 5 O C T . 2 0 1 4
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e r f u l m r - , G r e f f e
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N ° d ' e t e r e p r i s e : 0 8 9 2 . 2 4 2 . 8 2 0
D é n o M i n a t i o n
( e n e n t i e r ) V L A D R v I I R & I O U R I E N E R G I E S
( é n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e r u e M o n c h a m p s , 3 3 , 4 0 5 2 B e a u f a y s ( C h a u d f o n t a i n e ) ,
( a d r e s s é c o m p l è t e )
O b j e t { S ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L D A N S L E
T L J C A D R E D E L ' A R T I C L E 2 6 9 § 2 C I R - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e S é b a s t i e n M a e r t e n s
e
' à L i è g e , l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 v o l 2 0 9 f o l i o 5 3 c a s e 7 , i l a n o t a m m e n t é t é e x t r a i t e t d é c i d é c e q u i s u i t :
1 . - R a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e
e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 4 «
- M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , l e q u e l d e v i e n t : « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t c o m m e i n t e r m é d i a i r e , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s a u f d i s p o s i t i o n . é o n t r a i r e c i - a p r è s : a ) l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d e c o n s u l t a n t , a u s e n s l e p l u s l a r g e d u c o n c e p t , c o m p r e n a n t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d e n a t u r e i n t e l l e c t u e l l e , p o u r d e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , a d m i n i s t r a t i o n s
4 ! / p u b l i q u e s , p e r s o n n e s p r i v é s e t i n s t i t u t i o n s , d a n s t o u s s e c t e u r s q u e l c o n q u e s , d o n t n o t a m m e n t , m a i s s a n s ê t r e l i m i t a t i f , l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e n g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e , g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , g e s t i o n c o m m e r c i a l e , s t r a t é g i e , p r g a n i s a t i o n , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , l o b b y i n g , r e l a t i o n s p u b l i q u e s , c o m m u n i c a t i o n , p r o s p e c t i o n c o m m e r c i a l e ,
r q p r o d u c t i o n e t d é v e l o p p e m e n t , é t u d e é c o n o m i q u e , p u b l i c i t é , g e s t i o n d e p e r s o n n e l , e t l ' a n a l y s e , l ' a m é l i o r a t i o n , l e
e : s
d é v e l o p p e m e n t e t l ' i m p l é m e n t a t i o n d e p r o c e s s u s d e g e s t i o n , e t d e s y s t è m e s a u t o m a t i s é s o u n o n ; b ) a i n s i q u e
t o u s s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e , p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l , d ' a s s i s t a n c e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s t e c h n i q u e s , d a n s l e s e r
r q d o m a i n e s d e l ' i n f o r m a t i q u e , d e l a t é l é c o m m u n i c a t i o n , d e l a t e c h n o l o g i e d e l ' i n f o r m a t i o n e t d e s c o m m u n i c a t i o n s
( I T ) , c o m p r e n a n t n o t a m m e n t , l e d é v e l o p p e m e n t , l e d e s i g n , l a g e s t i o n , e t l a m i s e à j o u r d e l o g i c i e l s d ' o r d i n a t e u r s , d e r é s e a u x i n f o r m a t i q u e s , d ' a p p l i c a t i o n s d e m u l t i m é d i a e t d e e - c o m m e r c e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e s m a t é r i e l s e t l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s ; c ) l ' e x é c u t i o n d e t â c h e s d ' i n t e r i m m a n a g e m e n t p o u r d e s e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s e t é t a b l i s s e m e n t s , d a n s t o u t s e c t e u r , t a n t p u b l i c s q u e p r i v é s , e n c e c o m p r i s l ' e x é c u t i o n d e t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a g e s t i o n , l a d i r e c t i o n , l e c o n t r ô l e e t l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , s i é g e r d a n s t o u s c o m i t é s , e x é c u t i f s , c o n s u l t a t i f s e t d e g e s t i o n e n g é n é r a l d e C e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s ; d ) l ' o r g a n i s a t i o n e t l a p r e s t a t i o n d e f o r m a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s ; e ) l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s , c o m p r e n a n t n o t a m m e n t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , c o m m e r c i a l e s o u a u t r e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , t o u t e s ' o p é r a t i o n s d e p l a c e m e n t s f i n a n c i e r s d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e ; f ) L a s o c i é t é p o u r r a d e m a n i è r e h a b i t u e l l e i 3 r o c é d e r à l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , p u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t . E l l e p o u r r a , a c h e t e r , é r i g e r o u f a i r e é r i g e r , a v e c o u s a n s e p p l i c a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , t o u t e s c o n s t r u c t i o n s , t o u s b i e n s v i s é s à l ' a r t i c l e l e r § 9 d u c o d e l a T V A , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e n v u e s o i t d e c o n s e r v e r l e s d i t s b i e n s , s o i t d e l e s c é d e r a v e c o u s a n s a p p l i c a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e ,
: = 3 s o i t d e c o n s t i t u e r s u r l e s d i t s b i e n s d e s d r o i t s r é e l s e n v u e d e c é d e r o u r é t r o c é d e r c e s m ê m e s d r o i t s , s o i t i J ' e f f e c t u e r é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s ; s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e s d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x : s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s ; E l l e p e u t a c h e t e r , e x p l o i t e r e t c o n s t r u i r e t a n t p o u r e l l e m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s , p a r l o c a t i o n o u a u t r e m e n t , t o u s p a r k i n g s , g a r a g e s , s t a t i o n s e r v i c e e t d ' e n t r e t i e n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- 4
R e e r v é o . V l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é P e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n . E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s C o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , ' f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à i o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u P a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u é n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u l a p r e s t a t i o n d e s e s S e r v i c e s , L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , »
2 . - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C o d e d ' I m p ô t s u r l e s R e v e n u s , à C o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 6 1 . 4 0 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e S i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 4 8 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 2 . 4 7 8 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r . C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x a p p r o x i m a t i f d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
- S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n . E s t i c i i n t e r v e n u , M o n s i e u r B r u n o V E N A N Z I , a s s o c i é u n i q u e , l e q u e l d é c l a r e , s o u s c r i r e l e s d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 2 . 4 7 8 ) p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x a p p r o x i m a t i f d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s c h a c u n e , s o i t p o u r q u a t r e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 6 1 , 4 0 0 , - e ) , e t l e s l i b é r é s e n t i è r e m e n t .
- C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r é c é d e n t e s , s a v o i r : A r t i c l e 3 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ( o b j e t s o c i a l c i - d e s s u s )
A r t i c l e 5 l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 4 8 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , d i v i s é e n d e u x m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 2 . 5 7 8 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - h u i t i è m e ( 1 / 2 . 5 7 8 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . A u x f e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e S é b a s t i e n M A E R T E N S d e N O O R D H O U T , à L i è g e , l e 2 5 S e p t e m b r e 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 6 1 . 4 0 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r à q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e u r o s ( 4 8 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 2 . 4 7 8 ) p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e , j b u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d e l a u r é m i s s i o n >
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e S é b a s t i e n M a e r t e n s d e N o o r d h o u t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; r a p p o r t ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e