ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I ) W O R D 1 1 . 1
* 1 4 0 8 2 0 1 8 *
N d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 9 7 2 9 4 5 4 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V M S E C U R I T E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P A R C A R T I S A N A L 3 5 - 4 6 7 1 B L E G N Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 1 3 1 e t ( s ) d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 1 ' ' . A V R I L 2 0 1 4
L e C o n s e i l d é l è g u e à M o n s i e u r V a n w e r s H u g u e s , q u i a c c e p t e , t o u t p o u v o i r e n m a t i è r e d e s é c u r i t é . : M e s s i e u r s M e y s B r u n o e t C h e r a i n V i n c e n t n e p e u v e n t p l u s p r e n d r e a u c u n e d é c i s i o n r e l a t i v e a u x a c t i v i t é s d e s é c u r i t é , s u r I e p l a n d e l a g e s t i o n , n i e n a s s u m e r l a r e s p o n s a b i l i t é e n t r e a u t r e s e n v e r s I e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
V A N W E R S H u g u e s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e d e b p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
[ M W 1 1 1 1 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : B e 0 8 9 7 2 9 4 5 4 0 D é n o m i n a t i o n
~
"
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P A R C A R T I S A N A L 3 5 - 4 8 7 1 8 L B G N Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e z ( s ) d o | ' a m m æ : 3 E M I S S U O N - N [ J % 8 I N â T I O 0
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 m A V R | L % O 1 4 i
L ' a s s e m b l é e m a r q u e a o n a c c o r d s u r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M E Y S J u l e s d e s o n p o s t e d ' a d m k d s t n a t e u r ~ d é l é g u é à l a d a t e d u 1 e r a v r i l 2 0 1 4 .
L ' A s m e m b | é o n o m m e ó p o r t i r d u 1 e r a v d | 2 Ó 1 4 a t p o u r o n a d u n ó o i n d ó t o n n ( n ó a W 1 o n a i e u r C H E R A | N V l n o e n t ' o u p o s t e d ' a d m i n i m t n o t e u r d é l á Q u Ü .
V A N V V E R S H u g u æ o
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
m y o o L p n u v o i r d e p e p r é u e o t e r k a p o m u n n a m o r w l e $ [ é g a r d d e s t i e r s
ÿþt r n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
. . . . . . . . . . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 9 7 2 9 4 5 4 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V M S E C U R I T E
. 1 1 , 1 3 1 1 1 1 I I
R é s a M o n b e I I I
I I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P A R C A R T I S A N A L 3 5 - 4 6 7 1 B A R C H O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4
R é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e y s B r u n o a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d u 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 a u 0 1 / 0 4 / 2 0 2 0 , d o m i c i l i é r u e d e S t o c k i s 3 , 4 6 5 0 G r a n d R e c h a i n
V a n w e r s H u g u e s a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d u 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 a u 0 1 / 0 4 / 2 0 2 0 , d o m i c i l i é r u e d e G o r h e z 4 7 , 4 8 8 0 A u b e ! ,
C h e r a i n V i n c e n t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d u 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 a u 0 1 / 0 4 / 2 0 2 0 , d o m i c i l i é r u e d e M a t ' p a y s 1 4 c , 4 6 2 1 R e t i n n e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s p r o c é s - v e r b a l d e l ' A G O d u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s