23/01/2014
ÿþU n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 5 0 . 0 8 6 . 8 2 9
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l ! a u s g e s c h r i e b e n ) : E . v o n F R Ü H B U S S & C o
( a b g e k ü r z t )
R e c h t s f o r m : K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t a u f A k t i e n
S i t z : 4 7 8 0 S a n k t V i t h - W a l l e r o d e , S c h l o s s t r a s s e 2 1
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e y e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - B E S T Ë I T I G U N G
U M W A N D L U N G A K T I E N - S I T Z - S A T Z U N G S Ë I N D E R U N G E N
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m d r e i s s i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n d u r c h F i e r r n G i d o S C H O R , N o t a r . ; m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
I . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s t â t i g t i n s o f e r n e r f o r d e r l i c h , d e n B e s c h l u s s d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g v o m 2 3 . E D e z e m b e r 2 0 1 1 , r e g i s t r i e r t i n S a n k t V i t h a m 2 7 . D e z e m b e r 2 0 1 1 , B a n d 3 5 , B l a t t 6 1 , F a c h 3 , w e l c h e r d i e U m w a n d l u n g d e r I n h a b e r a k t i e n i n n a m e n t l i c h e A k t i e n v o r s a h .
D i e s t a t u t a r i s c h e G e s c h â f t s f ü h r e r i n h a t t e d i e s e U m w a n d l u n g a u f A n f r a g e a l l e r G e s e l l s c h a f t e r g e m ü l 3 d e n B e s t i m m u n g e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s b e s c h l o s s e n , d i e E i n t r a g u n g i n d a s R e g i s t e r d e r N a m e n s a k t i e n v o r g e n o m m e n u n d d i e I n h a b e r p a p i e r e v e r n i c h t e t .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f 3 t , d a s s d a s R e g i s t e r d e r N a m e n s a k t i e n e l e k t r o n i s c h g e f ü h r t w e r d e n k a n n , i n O b e r e i n s t i m m u n g m i t A r t i k e l 4 6 3 A b s a t z 2 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f r t d i e A r t i k e l 5 , 7 u n d 1 8 d e r S t a t u t e n a n z u p a s s e n .
I I . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e F F t a u f g r u n d e i n e s B e s c h l u s s e s d e r G e s c h f t s f ü h r u n g , d e r a n i 2 2 . N o v e m b e r 2 0 1 1 , e n t e r d e r N u m m e r 1 1 1 7 5 3 1 7 i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v e r t i f f e n t l i c h t w u r d e , d e n W o r t l a u t d e s e r s t e n S a t z e s d e s A r t i k e l s 2 d e r S a t z u n g e n w i e f o l g t z u e r s e t z e n : D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t b e f i n d e t s i c h i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h - - W a l l e r o d e , S c h l o s s s t r a f F e 2 1 . "
I I I . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e g t , d i e A r t i k e l 1 , 6 , 2 4 , 3 0 , 3 1 u n d 3 5 d e r S t a t u t e n a n d a s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h a n z u p a s s e n .
F û t . a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H O R , N o t e r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m i u n g s p r o t o k o l l s , V o l l m a c h t ,
k o o r d i n i e r t e S t a t u t e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n . d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e i e n
N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
A u f d e r R ü c k s e i t e
i e e t Î A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r i e g u n d e r U r k u n d e b e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i c h e n S t a a t s b l a t t z ü i é N i f e n t M O D W O R D 1 1 . 1
" r K a n z l e i i c h e n i s t
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1 1 1 1
1 2 3 0 1 *
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e r
S i j i a g e n b i j i i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e