07/01/2015
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r " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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- i :
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : 4 7 2 0 L a C a l a m i n e , C o m o u t h s t r a s s e , 3 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A V E C C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r i e - N o ë l l e X H A F L A I R E , d e r é s i d e n c e à M o n t z e n , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s
L e P r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e d a t é d u l e r d e c e m b r e 2 0 1 4 e t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e d a t é d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 a i n s i q u e d e l ' é t a t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
L e g é r a n t d é c l a r e e n o u t r e :
- q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' a e u l i e u e n t r e l a d a t e d ' é t a b l i s s e m e n t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e p r é c i t é e t l a d a t e d e c e j o u r , q u i i n d i q u e r a i t l ' e x i s t e n c e d ' u n e d e t t e n o n a p u r é e , e t q u e t o u t e s l e s d e t t e s o n t é t é p a y é e s o u c o n s i g n é e s ;
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e q u ' à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r ( s ) , l e s m e m b r e s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é s o n t c o n s i d é r é s c o m m e l i q u i d a t e u r s à l ' é g a r d d e s t i e r s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
T o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s e t é t a t p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - D i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n e n u n s e u l a c t e
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e , c o n s t a t e n t q u e t o u t e s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 , a l i n é a l e r d u
C o d e d e s S o c i é t é s s o n t r e m p l i e s p o u r p r o c é d e r à l a d i s s o l u t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t à s a l i q u i d a t i o n e n u n
s e u l a c t e .
I l s d é c i d e n t d è s l o r s d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r ( s ) ,
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e p a r l ' e f f e t d e l e u r v o l o n t é , e x e r ç a n t l e s d r o i t s a t t a c h é s à l e u r s t i t r e s , l e s a s s o c i é s s o n t
i n v e s t i s d e t o u t l ' a v o i r a c t i f d e l a s o c i é t é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 i n f i n e d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e t r o u v e a i n s i i m m é d i a t e m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t c l ô t u r é e , e n a p p l i c a t i o n d u d i t
a r t i c l e 1 8 4 , § 5 , a l i n é a 1 e r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - D i v e r s
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u ' i l s r e p r e n d r o n t t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s f u t u r s a i n s i q u e t o u s l e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s a u d o m i c i l e d e M o n s i e u r C h a r l e s V O N D E N H O F F à 4 7 2 0 L a C a l a m i n e , C o m o u t h s t r a s s e , 3 6 , q u i e n a s s u r e r a c o n s e r v a t i o n p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s .
E n f i n , l e s a u t r e s s o m m e s e t v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t r e v e n i r a u x a s s o c i é s e t d o n t l a r e m i s e n ' a p a s p u l e u r ê t r e f a i t e s e r o n t d é p o s é s à l a C a i s s e d e s d é p ô t s e t c o n s i g n a t i o n s ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - D é c h a r g e
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s e t t r a n s a c t i o n s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e c e j o u r .
E l l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r C h a r l e s V O N D E N H O F F a p r i s f i n e t d o n n e à c e d e r n i e r
p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e , s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n , d e s a g e s t i o n d e l a s o c i é t é j u s q u ' à c e j o u r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ l ~ r = _ ~ " , à i - 2 i _ u t i 7 : l e :
d e s r i J P E N
2 e / - 1 2 - 2 0 1 4
r ë f r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 5 1 3 . 9 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V O N D E N H O F F R E S E A R C H D E S I G N A N D D E V E L O P M E N T
I V Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r C h a r l e s V O N D E N H O F F p r é c i t é a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r e t l a r é p a r t i t i o n d e l a p a r t n e t t e r e v e n a n t à c h a q u e a s s o c i é , e t p o u r e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s e n v u e d e l a r a d i a t i o n d e l a s o c i é t é à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
M a r i e - N o ë l l e X H A F L A I R E , N o t a i r e
O n t é t é d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s l e s d o c u m e n t s s u i v a n t s
- l ' e x p é d i t i o n c o m p l è t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t s e s a n n e x e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k t é t e r v ë
a u
M o n i t e u r
b e l g e