28/05/2014
ÿþP 2 - 4 0 0 1 1
e k
, , , , , , h i i s , ) , 5 . : 7 , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
` à : . D é o .
T i ! B U N A L D E C 0 M E R C E D E L I È G E
R é d i v i s i o n d e V e r v i e r s
A ; " - "
M c 1 9 t e k i p i i
b 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I N
f f L : e ,
* 1 4 1 0 8 1 8 9 * G r e f i e r
c i à ,
r u D é n o m i n a t i o n : V P O I L
T u ' F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
L . . S i è g e : R u e d u B ê P â k i 1 - 4 6 5 1 B A T T I C E
e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 , 9 3 4 . 6 5 7
c i à O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n , d é m i s s i o n
+ à
. .
e
o
X
e
z s
r m
c i à
w l
c i à
e
e
' e l
I
Z
c o
e q
i i r . . . à .
c o
c c
e q
I
z s
e t
. 9
e t
e t
+ à
C A
e l
t e
r m
. .
C e
c i à
P :
+ à
c i à
e l
- s o
e
c i à
C e
e t
: r .
P :
M e n t i o n n e r s u r
E x t r a i t d e l a d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r , d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
a ) L a s o c i é t é a n o n y m e B B L D G P A R T N E R S S . A . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d e T r i b o m o n t , 1 6 à B 4 6 5 0 G r a n d - R e c h a i n , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B E 0 4 5 6 . 1 7 2 . 3 9 0 ( R P M V e r v i e r s ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B r u n o L e c l o u x , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
b ) M o n s i e u r A n d r é G e h l e n , d o m i c i l i é B ê P â k i , 1 à B - 4 6 5 1 B a t t i c e
c ) M o n s i e u r B r u n o L e d o u x , d o m i c i l i é B h a m u s , 6 à B - 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t
d ) M a d e m o i s e l l e S o p h i e V a n L e e n d e r t , d o m i c i l i é T h i e r M a r t i n , 7 à B - 4 6 5 1 H e r v e
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e l e u r a c c o r d e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t e n t r e l e I e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t l a d a t e d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e l e u r a c c o r d e r a d é c h a r g e f o r m e l l e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a n t à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e p r o n o n ç a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
3 . N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r à c o m p t e r d e c e j o u r , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é :
' M o n s i e u r S t é p h a n U h o d a , d o m i c i l i é r u e B o n n e F o r t u n e , 3 / 5 à B - 4 0 0 0 L i è g e . L ' e x é c u t i o n d e c e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e
L ' a d m i n i s t r a t e u r a c c e p t e c e m a n d a t e t d é c l a r e q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s q u i s ' o p p o s e n t à c e t t e a c c e p t a t i o n .
- L a s o c i é t é a n o n y m e F i n a n c i è r e S a i n t - P a u l s . a . , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e B o n n e F o r t u n e 3 - 5 à B - 4 0 0 0 L i è g e , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B E 0 4 4 5 . 2 2 6 . 8 3 2 ( R P M L l è g e ) . ,
L ' e x é c u t i o n d e c e m a n d a t s e r a r é m u n é r é e . L e s é m o l u m e n t s s o n t f i x é s à 2 0 0 0 E p a r m o i s .
L a s o c i é t é a n o n y m e F i n a n c i è r e S a i n t - P a u l a d é s i g n é M o n s i e u r S t e p h a n U h o d a e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
L ' a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é c o m m e s t i p u l é c i - d e s s u s , a c c e p t e c e m a n d a t e t d é c l a r e q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s q u i s ' o p p o s e n t à c e t t e a c c e p t a t i o n .
l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
"
/ a u I L M o n i t e u r b e l g e
L e u r s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t s o n t a t t r i b u é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . I l s p r e n d r o n t d o n c f i n , s a u f r é é l e c t i o n , l e 2 8 a v r i l 2 0 2 0 . .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é f a i r e p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e s d é c i s i o n s a d o p t é e s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 3 h e u r e s 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
S i g n a t u r e e
P o u r U H O D A S A , a c t i o n n a i r e
F i n a n c i è r e S a i n t - P a u l s . a . , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t é p h a n U h o d a M o n s i e u r S t é p h a n U h o d a , a c t i o n n a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n s i e u r S t é p h a n U h o d a
M o n s i e u r S t é p h a n U h o d a , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e