17/02/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 2 7 . 0 2 2 . 1 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V S P H A R M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 5 2 B e a u f a y s , P l a c e d e l a B o u x h e , 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u g u e s A M O R Y , à L o u v e i g n é , e n d a t e d u 2 2 j a n i v e r 2 0 1 5 , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 , P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
( a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s
( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r t o u s
l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , à s a v o i r :
- p a r M a d a m e E L S E N S a b r i n e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
- - p a r M o n s i e u r J E U N E H O M M E V i c t o r , à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0
@ )
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
( b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t
c o n f i r m e r l a s o u s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c o m m e i n d i q u é c i - a v a n t .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e
a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 5 0 3 6 3 1 4 3 6 0 6 3 1 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e e s t à l ' i n s t a n t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d ' ê t r e c o n s e r v é e à
s o n d o s s i e r .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d i s p o s i t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
( c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i e s t a i n s i p o r t é
à l a s o m m e d e 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d i s p o s i t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . S e c o n d e r é s o l u t i o n ; M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i d é b u t e r a d é s o r m a i s a u l e r j a n v i e r d e c h a q u e
a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e m p l a c e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e
m a i .
E n c o n s é q u e n c e e t à t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
- D e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 ;
- D ' o r g a n i s e r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n m a i 2 0 1 6 ,
V O T E
M i s e a u x v o i x c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
3 , T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
1 1 1 1 1 1 M 0 1 1 1
9
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M 6 D W O R O 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( a ) R a p p o r t p r é a l a b l e d u g é r a n t , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d o n t l e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e ,
A u r a p p o r t d e s g é r a n t s e s t a n n e x é e u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e
t r o i s m o i s , d a t é e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
C e r a p p o r t r e s t e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e
e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D O N T A C T E .
( b ) P r o p o s i t i o n d e c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l e t d ' y a j o u t e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« - l e c o m m e r c e d e g r o s o u d e d é t a i l , e t l a p r é p a r a t i o n , m é d i c a m e n t s , p r o d u i t s e t s p é c i a l i t é s p h a r m a c e u t i q u e s , l e c o m m e r c e d ' a r t i c l e s m é d i c a u x , d ' a r t i c l e s h o m é o p a t h i q u e s , d e p r o d u i t s d i é t é t i q u e s ; l a r é a l i s a t i o n e t l e c o m m e r c e d e p r é p a r a t i o n s m é d i c a l e s ; l a r é a l i s a t i o n e t c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t p r o d u i t o u s e r v i c e v e n d u s h a b i t u e l l e m e n t e n p h a r m a c i e o u d r o g u e r i e o u e n r a p p o r t a v e c l e s a c t i v i t é s m e n t i o n n é e s p l u s h a u t , d e m ê m e q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e n é g o c e e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s é n u m é r é e s c i - a v a n t
- L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , d e t r é s o r i e r , d e s e c r é t a i r e , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s » .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 3 , 5 , 1 6 e t 2 4 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i v i e n t d ' ê t r e d é c i d é :
« A r t i c l e 3 O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- l e c o m m e r c e d e g r o s o u d e d é t a i l , e t l a p r é p a r a t i o n , m é d i c a m e n t s , p r o d u i t s e t s p é c i a l i t é s p h a r m a c e u t i q u e s , l e c o m m e r c e d ' a r t i c l e s m é d i c a u x e t h o m é o p a t h i q u e s ; f a r é a l i s a t i o n e t l e c o m m e r c e d e p r é p a r a t i o n s m é d i c a l e s ; l a r é a l i s a t i o n e t c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t p r o d u i t o u s e r v i c e v e n d u s h a b i t u e l l e m e n t e n p h a r m a c i e o u d r o g u e r i e o u e n r a p p o r t a v e c l e s a c t i v i t é s m e n t i o n n é e s p l u s h a u t , d e m ê m e q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e n é g o c e e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s é n u m é r é e s c i - a v a n t .
- l a p r o m o t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a m i s e e n v a l e u r , l ' i m p o r t , l ' e x p o r t e t l a d i s t r i b u t i o n d e b i e n s e t d e s e r v i c e s d a n s t o u s d o m a i n e s l i é s à l a p a r a p h a r m a c i e , c ' e s t - à - d i r e n o t a m m e n t l ' h y g i è n e , l a b e a u t é , l a v i t a l i t é , l a s a n t é , l e b i e n ê t r e , l a d i é t é t i q u e , l e s s o i n s e t p r o d u i t s b i o e t c o s m é t i q u e s , l e s s o i n s v é t é r i n a i r e s , l a p h y t o t h é r a p i e , l ' h e r b o r i s t e r i e , l ' a r o m a t h é r a p i e , l a p u é r i c u l t u r e , l a m i c r o - n u t r i t i o n , l e s v i t a m i n e s e t c o m p l é m e n t s a l i m e n t a i r e s , l e s a c c e s s o i r e s e t t o u t a r t i c l e d e p e t i t e e t g r a n d e b a n d a g i s t e r i e e t d e s o i n s à d o m i c i l e , l e c o m m e r c e d ' a r t i c l e s o r t h o p é d i q u e s e t d e c o n f o r t , l e s b a s d e c o n t e n t i o n , l e s i n s t r u m e n t s d e m e s u r e s ;
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r ;
- t o u t e s f o n c t i o n s d e c o n s u l t a n c e , d e m a n a g e m e n t , d ' a s s i s t a n c e e t / o u d e s e r v i c e s l i é e s a u x d o m a i n e s d u c o m m e r c e , d e l ' i n d u s t r i e , d e l ' a r t , d e l a c u l t u r e , d e l a s t r a t é g i e , d e l a f i n a n c e , d e l ' o r g a n i s a t i o n e t d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d u m a n a g e m e n t , d e l a g e s t i o n d u r i s q u e , d e l a g e s t i o n d e l a p e r f o r m a n c e , d e l a g e s t i o n a u s e n s l a r g e e t d u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s , q u e l q u e s o i t l ' a c t i v i t é d e c e t t e e n t r e p r i s e ;
- l a f o r m a t i o n , l e c o a c h i n g , l ' e x p e r t i s e t e c h n i q u e e t l ' a s s i s t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' e x p o s i t i o n s , d e m a n i f e s t a t i o n s c u l t u r e l l e s , d e c o n g r è s , d e s é m i n a i r e s , d ' é v è n e m e n t s c o m m e r c i a u x ;
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t d e g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s ; l a r e p r é s e n t a t í c n e t l ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u e i n t e r m é d i a i r e t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e t a r t i s t i q u e ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e l o g i c i e l s , d e t o u t p r o c é d é d e f a b r i c a t i o n o u a u t r e d r o i t i n t e l l e c t u e l e t d e t o u t m a t é r i e l s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s c i - d e s s o u s ;
- l a c o n s t i t u t i o n d e r é s e a u x d ' i n f l u e n c e n a t i o n a u x , r é g i o n a u x e t i n t e r n a t i o n a u x .
L a s o c i é t é p e u t c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x p l o i t e r t o u t b r e v e t d ' i n v e n t i o n e t d e p e r f e c t i o n n e m e n t s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t c i - a v a n t , q u ' e l l e e n s o i t t i t u l a i r e o u s i m p l e m e n t d é t e n t r i c e d e s d r o i t s d ' e x p l o i t a t i o n .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c o n c l u s i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t c o n t r a t d e r e p r é s e n t a t i o n i n d u s t r i e l l e e t c o m m e r c i a l e , d e t o u t b i e n e t s e r v i c e n o t a m m e n t e n r a p p o r t a v e c l ' o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t c r é e r e t e x p l o i t e r , e n t o u t e n d r o i t d e l ' U n i o n e u r o p é e n n e e t p a r t o u t a i l l e u r s d a n s l e m o n d e e n t i e r t o u t a g e n c e d e v e n t e s e t d ' a c h a t s e n r e l a t i o n a v e c s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u t o u e n p a r t i e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n s o u s - t r a i t a n c e , e n p r e n a n t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , e n s ' i n t é r e s s a n t à t o u t e o p é r a t i o n d e n a t u r e à d é v e l o p p e r s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t d é v e l o p p e r t o u t p r o g r a m m e d e r e c h e r c h e s e t d e p e r f e c t i o n n e m e n t d e s e s p r o d u i t s , m é t h o d e s d e f a b r i c a t i o n , d e r e p r é s e n t a t i o n e t s e r v i c e ,
E l l e p e u t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , p r e n d r e o u d o n n e r u n b a i l , a l i é n e r , a c q u é r i r t o u t i m m e u b l e e t f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , e x p l o i t e r o u c o n c é d e r t o u t b r e v e t , l i c e n c e e t m a r q u e d e f a b r i q u e o u d e c o m m e r c e r e l a t i f s à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r p a r e l l e - m ê m e o u p a r u n i n t e r m é d i a i r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e o u c i v i l e , i n d u s t r i e l l e , a g r i c o l e , f o r e s t i è r e , m o b i l i è r e e t / o u i m m o b i l i è r e q u i s e
V o l e t B - S u i t e
r a t t a c h e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t e t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , "
l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , d e t r é s o r i e r , d e s e c r é t a i r e , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u
d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e v o i e ( a s s o c i a t i o n , a p p o r t , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , "
i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t ) d a n s t o u t e a f f a i r e , e n t r e p r i s e o u s o c i é t é e x i s t a n t e o u à c r é e r a y a n t u n
o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e
d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t o u u n e p o s s i b i l i t é d e d é b o u c h é s .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e » .
« A r t i c l e c i n q C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T S E P T A N T E M I L L E E U R O S ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p á r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e ,
u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s » .
« A r t i c l e 1 6 R E U N I O N
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e
o r d i n a i r e , l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i ( . . . ) »
« A r t i c l e 2 4 E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ( . . . ) "
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e H u g u e s A M O R Y
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s ; u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e s s t a t u t s
c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e