1 t i f r A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
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K a n z l e i
c : - '
* 1 2 0 1 5 5 9 5 *
D E
B e l g i o S t a a t v o r b e
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 6 4 . 9 5 1 . 4 8 4
G e s e l i s c h a f t s n a m e
( v o l ] a u s g e s c h r i e b e n ) : V V H P o t h e n & C i e
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : K o m m a n d i t g e s e l t s c h a f t a u f A k t i e n
S i t z : 4 7 6 0 B ü l l i n g e n - M ü r r i n g e n , A m J 5 s t r i c h 1 6
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - U M W A N D L U N G D E R
A K T I E N - S A T Z U N G S Â N D E R U N G E N
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m s i e b e n u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f d u r c h F r a u F l o r e n c e G O D I N , s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n i n V e r t r e t u n g d e s H e r r n B e r n a r d S P R O T E N , v o r m a l s N o t e r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
I . l m H i n b l i c k a u f d i e A b s c h a f f u n g d e r I n h a b e r p a p i e r e z u m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 4 d u r c h d a s G e s e t z v o m 1 4 . D e z e m b e r 2 0 0 5 , b e s c h l i e f b t d i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g , d i e I n h a b e r a k t i e n m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g i n N a m e n s a k t i e n u m z u w a n d e l n .
' Z u d i e s e m Z w e c k e h i n t e r l e g e n d i e A k t i o n â r e i h r e I n h a b e r a k t i e n a m h e u t i g e n T a g e a m V o r s i t z d e r G e n e r a l v e r s a m m i u n g .
D e r s t a t u t a r i s c h e G e s c h a f t s f ü h r e r n i m m t s o g l e i c h d i e E i n t r a g u n g i n d a s R e g i s t e r d e r N a m e n s a k t i e n v o r u n d v e r n i c h t e t d i e I n h a b e r p a p i e r e .
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g b e s c h l i e f ( t , d a s s d a s R e g i s t e r d e r N a m e n s a k t i e n e l e k t r o n i s c h g e f ü h r t w e r d e n k a n n , i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t A r t i k e l 4 6 3 A b s a t z 2 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s .
I ! . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f F t , d i e v i e r l e t z t e n A b s â t z e d e s A r t i k e l s 5 d e r S t a t u t e n e r s a t z l o s z u s t r e i c h e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g b e s c h l i e f l t d e n W o r t l a u t d e s e r s t e n S a t z e s d e s A r t i k e l s 7 d e r S t a t u t e n d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t z u e r s e t z e n :
A l l e A k t i e n d e r G e s e l l s c h a f t s i n d N a m e n s a k t i e n . S i e t r a g e n e i n e l a u f e n d e N u m m e r . A m G e s e l l s c h a f t s s i t z w i r d f ü r j e d e N a m e n s p a p i e r g a t t u n g e i n R e g i s t e r g e m â f 3 A r t i k e l 4 6 3 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s g e f ü h r t . I n h a b e r v o n W e r t p a p i e r e n d ü r f e n d a s i h r e W e r t p a p i e r e b e t r e f f e n d e R e g i s t e r e i n s e h e n . "
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g b e s c h l i e f l t , d e n e r s t e n A b s a t z d e s A r t i k e l s 1 9 e r s a t z l o s z u s t r e i c h e n u n d d i e W o r t e i n d e r g l e i c h e n F r i s t " , i m z w e i t e n A b s a t z d i e s e s A r t i k e l s d u r c h d i e W o r t e w e n i g s t e n s f ü n f T a g e v o r d e r V e r s a m m l u n g " z u e r s e t z e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
F l o r e n c e G O D I N , s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , k o o r d i n i e r t e
S t a t u t e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u ! d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u ! d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d ( I n t e r s c h r i f t .