10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 03.07.2014 14276-0159-029
31/03/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 8 ~ ~ r , " t : ~ ~ ~
~ 0 1 ~
~ . ,
_ ' 7 y G r e f f e
t i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 2 7 7 . 0 1 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W A L L I M A G E E N T R E P R I S E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 à 4 0 0 0 - L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E
R É D U C T I O N D E C A P I T A L A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - - M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e o n z e m a r s d e u x m i l q u a t o r z e p a r l e n o t a i r e A r i a n e D E N I S , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e , a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , d é n o m m é e « Y v e s G O D I N & A r i a n e D E N I S N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à L i è g e , r u e B a s s e n g e , 4 7 , e n r e g i s t r é à L i è g e V I I I , l e 1 3 m a r s 2 0 1 4 , v o l 1 7 1 f o l . 6 9 c a s e 1 7 3 r ô l e s 1 r e n v o i . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é C l . C h a r l i e r ) c o n s t a t a n t l e s r é s o l u t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e W A L L I M A G E E N T R E P R I S E S , m i e u x q u a l i f i é e c i - d e s s u s , i l r é s u l t e n o t a m m e n t q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e ( 4 6 0 ) a c t i o n s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , é t a n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e s ' e s t d é c l a r é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , e t , à l ' u n a n i m i t é , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a r é d u c t i o n e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l A p r è s a v o i r d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u v i n g t - c i n q f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e s u r l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s e t s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t r e c o n n u e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e e t e n a v o i r r e ç u c o p i e , l ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é c e r a p p o r t ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e
A p r è s a v o i r d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l e C a b i n e t S a i n t e n o y , C o m h a i r e & C i e , à L i è g e , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P a u l C O M I 3 A I R E , e n d a t e d u d i x m a r s d e u x m i l q u a t o r z e s u r l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s e t s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t r e c o n n u e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e e t e n a v o i r r e ç u c o p i e , l ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é c e r a p p o r t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d e c a p i t a l "
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e q u a r a n t e - s e p t e u r o s t r e n t e - n e u f c e n t s ( 8 4 8 . 0 4 7 , 3 9 ) p o u r l e r a m e n e r d e n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t d i x - h u i t e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 9 , 9 7 7 . 8 1 8 , 3 8 E ) à n e u f m i l l i o n s c e n t v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 9 . 1 2 9 . 7 7 0 , 9 9 E ) , s a n s m o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s r a p p o r t é e s à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e n e u f m i l l i o n s c e n t v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 9 , 1 2 9 . 7 7 0 , 9 9 E ) à o n z e m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 1 1 . 7 2 9 . 7 7 0 , 9 9 E ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t t r e n t e e t u n e ( 1 3 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t o u t p o i n t s e m b l a b l e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s a v e c j o u i s s a n c e à c o m p t e r d u j o u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t e n n u m é r a i r e à l a s o u s c r i p t i o n .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n D r o i t d e p r é f é r e n c e
B i j l a g e n b i j h e f B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é A u
F . i c n ~ t 2 U
b e l g e
\ 7 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s l a m
V o l e t i 3 - s u i t e
L a S A W a l l i m a g e C o p r o d u c t i o n s , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , a p r è s q u e l e c t u r e a i t é t é d o n n é e d e l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s ' e s t d é c l a r é e p a r f a i t e m e n t é c l a i r é e s u r l e s c o n d i t i o n s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e à l ' o r d r e d u j o u r e t a d é c i d é d e r e n o n c e r a u d r o i t d e p r é f é r e n c e c o n f é r é a u x a c t i o n n a i r e s p a r l a l o i , a i n s i q u ' a u x d é l a i s p o u r l ' e x e r c e r , s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d e f o u r n i r d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
E s t a l o r s i n t e r v e n u e l a R É G I O N W A L L O N N E , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t
L a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e , a d é c l a r é :
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t d e s s t a t u t s d e l a S A « W A L L I M A G E E N T R E P R I S E S » .
- s o u s c r i r e l e s c e n t t r e n t e e t u n e ( 1 3 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
L e s o u s c r i p t e u r a d é c l a r é q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o i t a u t o t a l d e u x m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) a v a i e n t é t é d é p o s é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B e l f i u s s o u s l e n u m é r o B E 0 7 0 6 8 8 9 9 3 9 7 6 6 6 . L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e n j u s t i f i a n t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t é t a i t r é a l i s é e , q u e c h a c u n e d e s c e n t t r e n t e e t u n e ( 1 3 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s é t a i t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l é t a i t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e o n z e m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 1 1 . 7 2 9 . 7 7 0 , 9 9 E ) r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t n o n a n t e e t u n e ( 5 9 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t n o n a n t e e t u n i è m e ( 1 / 5 9 1 " 1 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : M i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
A f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r c o m m e s u i t
l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
« L e c a p i t a l e s t f i x é à o n z e m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s
( 1 1 . 7 2 9 . 7 7 0 , 9 9 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t n o n a n t e e t u n ( 5 9 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / c i n q c e n t n o n a n t e e t u n i è m e ( 1 / 5 9 1 P t l } " ) d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N O T A I R E A R I A N E D E N I S
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u o n z e m a r s d e u x m i I q u a t o r z e a v e c c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
30/07/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 8 A I L 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e r v e
a u
M a n i t o u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 4 6 2 5 4 *
D é n o m i n a t i o n : W A L L I M A G E E N T R E P R I S E S
F o r m e j u r i d i q u e S . A .
S i è g e : A v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 à 4 0 0 0 L i è g e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 2 7 7 . 0 1 8
O b j e t d e l ' a c t e N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 j u i n 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e s t à é c h é a n c e e t d u r é s u l t a t d e l a p r o c é d u r e d e c o n s u l t a t i o n . E l l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r à c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e d u r é e d e 3 e x e r c i c e s l a S P R L S a i n t e n o y , C o m h a i r e & C o , r e p r é s e n t é e p a r M r P a u l C o m h a i r e a u x c o n d i t i o n s f i g u r a n t d a n s l ' o f f r e r e m i s e p a r c e t t e s o c i é t é , e t à c e l l e s d u c a h i e r d e s c h a r g e s j o i n t à l a c o n s u l t a t i o n .
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
P h i l i p p e R e y n a e t J u l i e n C o m p è r e
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 18.07.2013 13326-0440-036
19/07/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l i i i a i i i i i i a a i
+ 1 3 1 1 2 2 7 5 *
i
1 O J U 9 L , Z 0 1 3
G r e f f e
i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : W A L L I M A G E E N T R E P R I S E S
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 à 4 0 0 0 L i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 2 7 7 . 0 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , r a t i f i e l a n o m i n a t i o n i n t e r v e n u e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3 d e M o n s i e u r J u l i e n C o m p è r e , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e C i r c u l a i r e , 1 2 4 p o u r p o u r s u i v r e l e m a n d a t : d ' a d m i n i s t r a t e u r l a i s s é v a c a n t p a r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P a s c a l L a b i l l e . C e m a n d a t p r e n d r a d o n c f i n l e 1 6 j u i n 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , r a t i f i e l a n o m i n a t i o n à s a p r é s i d e n c e M o n s i e u r J u l i e n C o m p è r e .
P h i l i p p e R e y n a e r t J e a n S e q u a r i s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s b e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/04/2013
ÿþY f e t , e t ,
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u h 1 I
R é S E
a t
M o n i b e l .
d e m e u r a n t à 1 1 8 0 v a c a n t ,
L a b i l e d e s o n m a n d a t " à l a d a t e d u 1 7 j a n v i e r :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n P a s c a l d ' a d m i n i s t r a t e u r e t p a r c o n s é q u e n t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a v e c e f f e t 2 0 1 3 .
S u r p r o p o s i t i o n d e S O F I P Ô L E , i l d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J u l i e n C o m p è r e , B r u x e l l e s , a v e n u e C i r c u l a i r e , 1 2 4 p o u r p o u r s u i v r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r l a i s s é a i n s i C e m a n d a t p r e n d r a d o n c f i n l e 1 6 j u i n 2 0 1 6 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
M . a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : W A L L I M A G E E N T R E P R I S E S
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
"
S i è g e : A v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 à 4 0 0 0 L i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 2 7 7 , 0 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3
N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u P r é s i d e n t
L e C o n s e i l n o m m e à s a p r é s i d e n c e M o n s i e u r J u l i e n C o m p è r e ,
P h i l i p p e R e y n a e r t J e a n S e q u a r i s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
"
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 5 1 J 1 0 8 [ 0
I I I
08/03/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 2 0 1 6 *
R É M c
A
V o l e t B
D é n o m i n a t i o n : W A L L I M A G E E N T R E P R I S E S
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 à 4 0 0 0 L i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 2 7 7 . 0 1 8
o b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t , d u V i c e - P r é s i d e n t , d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é D é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r à s a P r é s i d e n c e J e a n - P a s c a l L A B I L L E e t â s a V i c e - P r é s i d e n c e A n d r é - M a r i e P O N C E L E ,
J e a n - P a s c a l L A B I L L E s i g n a l e q u e l e s s t a t u t s p r é v o i e n t l a p o s s i b i l i t é d e n o m m e r u n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é . L e c o n s e i l d é c i d e d e d é s i g n e r P h i l i p p e R e y n a e r t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f i e r à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l e s p o u v o i r s s u i v a n t s : 1 . s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e a y a n t t r a i t a u x p o u v o i r s é n u m é r é s c i - a p r è s ;
2 . g é r e r l e p e r s o n n e l e m p l o y é p a r l a s o c i é t é ;
3 . e f f e c t u e r d e s o p é r a t i o n s s u r l e s c o m p t e s o u v e r t s p a r l a s o c i é t é a u p r è s d e s b a n q u e s e t a u t r e s é t a b l i s s e m e n t s f i n a n c i e r s ;
4 . l o u e r d e s c o f f r e s e n b a n q u e ( m o y e n n a n t c o m m u n i c a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u c o d e d u c o f f r e ) ;
5 . r e c o u v r e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s t o u t e s s o m m e s e t v a l e u r s d u e s à l a s o c i é t é e t d o n n e r q u i t t a n c e p o u r t o u t e s o m m e p a y é e ;
6 . s i g n e r , t r a n s f é r e r o u e n d o s s e r t o u t e f f e t d e c o m m e r c e , o r d r e s d e p a i e m e n t , c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t s à o r d r e o u a u t r e s d o c u m e n t s s i m i l a i r e s ;
7 . p a y e r , d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s a c c o r d é s , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s s o m m e s d u e s p a r l a s o c i é t é ;
8 . s o u s c r i r e , m o d i f i e r o u r é s i l i e r t o u t e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i r e c t i v e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
9 . a c c e p t e r t o u t e s c o m m a n d e s , r e m e t t r e t o u t e s o f f r e s e t c o n c l u r e a v e c l e s c l i e n t s t o u s c o n t r a t s d e v e n t e , d e l o c a t i o n , d ' e n t r e t i e n o u d ' a s s i s t a n c e ;
1 0 . p a s s e r t o u t e s c o m m a n d e s e t e f f e c t u e r t o u s a c h a t s d e m a r c h a n d i s e s , s e r v i c e s e t b i e n s d i v e r s à d e s c o n d i t i o n s c o m m e r c i a l e s n o r m a l e s ;
1 1 . r e p r é s e n t e r , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , l a s o c i é t é a u p r è s d e l a p o s t e , d e s a u t o r i t é s d o u a n i è r e s , a u p r è s d e l ' O f f i c e d e s C h è q u e s P o s t a u x , d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e , a i n s i q u ' a u p r è s d e t o u t o r g a n i s m e d ' E t a t e t d e t o u t p o u v o i r o u a d m i n i s t r a t i o n , n a t i o n a l , r é g i o n a l , p r o v i n c i a l o u c o m m u n a l ;
1 2 . r e t i r e r o u r e c e v o i r a u n o m d e l a s o c i é t é a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r , t o u t e s l e t t r e s , e t t o u s e n v o i s r e c o m m a n d é s o u n o n , t a x é s o u n o n , y c o m p r i s c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s d e b i e n s , m a n d a t s e t c h è q u e s p o s t a u x ;
" r e t i r e r t o u t e s m a r c h a n d i s e s c o n s i g n e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p r é s e n t e r t o u s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e
" o u a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , e t s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s s ' y r a p p o r t a n t .
e n i i o n n e r d u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
- P
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 3 . o u v r i r , a u n o m d e l a s o c i é t é , t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s e t c h è q u e s p o s t a u x a u p r è s d e t o u t e s b a n q u e s e t é t a b l i s s e m e n t s f i n a n c i e r s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ; d é t e r m i n e r l e s p o u v o i r s y r e l a t i f s d a n s l e r e s p e c t d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e d é f i n i s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
1 4 . D a n s l e c a d r e d u s u i v i d e s s o c i é t é s d u p o r t e f e u i l l e d e l a s o c i é t é , m a i s u n i q u e m e n t p o u r l a r e p r é s e n t a t i o n ' d e l ' a c t i o n n a i r e a u x A s s e m b l é e s G é n é r a l e s O r d i n a i r e s d e c e l l e s - c i , r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é o u d o n n e r p r o c u r a t i o n à V i r g i n i e N o u v e l l e .
1 5 . s i g n e r t o u s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s p o u r l a b o n n e e x é c u t i o n d e s p o u v o i r s é n u m é r é s c i - d e s s u s ;
L e s p o u v o i r s é n u m é r é s c i - a v a n t s o n t c o n f é r é s p o u r u n m o n t a n t d e o u u n e c o n t r e - v a l e u r é c o n o m i q u e d e
m a x i m u m 5 . 0 0 0 ¬ p a r o p é r a t i o n .
L e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s o n t à d é f i n i r c o m m e s u i t :
- J u s q u ' à 5 . 0 0 0 ¬ l a s i g n a t u r e d ' u n e d e s t r o i s p e r s o n n e s s u i v a n t e s s u f f i t
" L e P r é s i d e n t : M o n s i e u r J e a n - P a s c a l L a b i l l e
" L e V i c e - p r é s i d e n t : M o n s i e u r A n d r é - M a r i e P o n c e l e t
" L ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é : M o n s i e u r P h i l i p p e R e y n a e r t
- A u - d e l à d e 5 . 0 0 0 ¬ , l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
- A l ' u n e d e s p e r s o n n e s c i - a p r è s a g i s s a n t s e u l e s :
M e s s i e u r s P h i l i p p e R E Y N A E R T , r u e d u G r u y e r , 2 0 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , J o h a n H O Y O I S , P l a c e S a i n t L a m b e r t , 7 0 / 1 2 , 4 0 0 0 - L i è g e , M e s d a m e s D o m i n i q u e D E L H A L L E , r u e d u G r a n d T i g e , 1 8 à 5 1 0 1 E r p e n t , M a r z e n a P O L E C , r u e G . B a i v y , 1 8 9 à 4 1 0 1 J e m e p p e , S o p h i e D E L L E D O N N E , r u e d e s C o m b a t t a n t s 6 9 à 4 3 6 0 - O R E Y E e t M a r i e - F r a n c e D O S O G N E , r u e d u V i l l a g e , 3 2 à 5 1 7 0 A r b r e , , r e t i r e r o u r e c e v o i r a u n o m d e l a s o c i é t é a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r , t o u t e s l e t t r e s , e t t o u s e n v o i s r e c o m m a n d é s o u n o n , t a x é s o u n o n , y c o m p r i s c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s d e b i e n s , m a n d a t s e t c h è q u e s p o s t a u x ; r e t i r e r t o u s m a r c h a n d i s e s c o n s i g n é e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p r é s e n t e r t o u s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e o u a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , e t s i g n e r t o u t e s " p i è c e s e t d é c h a r g e s s ' y r a p p o r t a n t .
J e a n S e q u a r i s A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j T a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J e a n - P a s c a l L a b i l l e P r é s i d e n t
19/07/2011
ÿþ
t i " i ~ Á f ~ 4 } . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I J I I I I . 1 1 , 1 ) , 1 1 1 1 , 1
R
M .
D é n o m i n a t i o n : W A L L I M A G E E N T R E P R I S E S
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 à 4 0 0 0 L i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 2 7 7 . 0 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é a l e o r d i n a i r e d u 1 6 / 0 6 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
S u r p r o p o s i t i o n d e S o f i p ô l e : A l a i n J e u n e h o m m e - J e a n - P a s c a l L a b i l l e - B e r n a r d L i e b i n - J e a n S e q u a r i s
S u r p r o p o s i t i o n d e l a R é g i o n W a l l o n n e : J u l i e P a t t e - S t é p h a n e M a u c c i - S a m u e l L a m p a e r t - S t é p h a n e
L e f e b v r e
S u r p r o p o s i t i o n d e W a l l i m a g e C o p r o d u c t i o n s : J e a n - P i e r r e D é s i r o n - A n d r é - M a r i e P o n c e l e t - G r é g o r y V a n
L i n t - P h i l i p p e R e y n a e r t
T o u s l e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , é l i t c o m m e c o m m i s s a i r e , p o u r u n t e r m e d e 3 a n n é e s , l e c a b i n e t S a i n t e n o y ,
C o m h a i r e & C i e d e L i è g e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a u l C o m h a i r e .
J e a n S e q u a r i s J e a n - P a s c a l L a b i l l e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2011
ÿþ M 1 L + t l 2 . 1
1 v / C p : V I ,
C o i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 H 1 1 1 1 H l U l I I U 1 1 H 1 1 1 1 1
A u * 1 1 1 0 6 7 7 7 "
M o n i t e u i
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 2 7 7 . 0 1 8
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : W A L L I M A G E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 à 4 0 0 0 - L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e :
A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é f e s e i z e j u i n d e u x m i l o n z e p a r l e n o t a i r e A r i a n e D E N I S , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e , a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , ' d é n o m m é e « Y v e s G O D I N & A r i a n e D E N I S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à L i è g e , c o n s t a t a n t l e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ! W A L L I M A G E E N T R E P R I S E S m i e u x q u a l i f i é e , c i - d e s s u s , i l r é s u l t e n o t a m m e n t q u e t o u s l e s ! a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e t r o i s c e n t v i n g t - d e u x ( 3 2 2 ) a c t i o n s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l , E é t a n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e s ' e s t d é c l a r é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a p t e à d é l i b é r e r ~ ! s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r e t , à l ' u n a n i m i t é , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
! P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ! ! ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s i x m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t d i x - h u i t e u r o s t r e n t e - I h u i t c e n t s ( 6 . 9 7 7 . 8 1 8 , 3 8 ¬ ) à n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t d i x - h u i t e u r o s t r e n t e - I I h u i t c e n t s ( 9 . 9 7 7 . 8 1 8 , 3 8 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t - t r e n t e - h u i t ( 1 3 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r I n o m i n a l e e n t o u t p o i n t s e m b l a b l e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s a v e c j o u i s s a n c e à c o m p t e r d u j o u r d e ! l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t e n n u m é r a i r e à l a s o u s c r i p t i o n
1 l
! D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D r o i t d e p r é f é r e n c e L a S A W a l l i m a g e C o p r o d u c t i o n , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , a p r è s q u e l e c t u r e a i t é t é d o n n é e d e l ' a r t i c l e I 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s ' e s t d é c l a r é e p a r f a i t e m e n t é c l a i r é e s u r l e s c o n d i t i o n s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e ! c a p i t a l p r o p o s é e à l ' o r d r e d u j o u r e t a d é c i d é d e r e n o n c e r a u d r o i t d e p r é f é r e n c e c o n f é r é a u x a c t i o n n a i r e s I
p a r l a l o i , a i n s i q u ' a u x d é l a i s p o u r l ' e x e r c e r , s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d e f o u r n i r d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s . !
1 1
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
E s t a l o r s i n t e r v e n u e l a R É G I O N W A L L O N N E , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , q u i , a p r è s a v o i r e n t e n d u Î
l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e , a d é c l a r é :
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t d e s s t a t u t s d e l a S A « W A L L I M A G E E N T R E P R I S E S » .
- s o u s c r i r e l e s c e n t t r e n t e h u i t ( 1 3 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
E t a d é c l a r é q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o i t a u t o t a l t r o i s m i l l i o n s I d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) o n t é t é d é p o s é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a i B a n q u e D E X I A s o u s l e n u m é r o 0 6 8 - 8 9 3 0 4 1 9 - 4 4 , s u i v a n t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n l a s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l I L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s f e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t é t a i t r é a l i s é e , q u e c h a c u n e d e s c e n t t r e n t e - h u i t ( 1 3 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s é t a i t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e f e c a p i t a l é t a i t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e n e u f m i l l i o n s n e u f I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t d i x - h u i t e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 9 . 9 7 7 . 8 1 8 , 3 8 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r i q u a t r e c e n t s o i x a n t e ( 4 6 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t s o i x a n t i è m e ( 1 / 4 6 0 e m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
A f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e ; 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l e s t f i x é à n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t d i x - h u i t e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 9 . 9 7 7 . 8 1 8 , 3 8 ¬ ) . 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - c e n t s o i x a n t e ( 4 6 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e l v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t s o i x a n t i è m e ( 1 / 4 6 m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , a c t i o n s ! e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s »
S i x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p o u r y r e m p l a c e r l e S è m e a l i n é a p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e s o n p r é s i d e n t , p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t é s p a r l a S . A .
S O F I P Ô L E , a i n s i q u ' u n v i c e - p r é s i d e n t »
N o t a i r e A r i a n e D E N I S
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u s e i z e j u i n d e u x m i l o n z e d i x , a v e c c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . _ . . . . . . . _ _ ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 30.06.2011 11246-0503-039
16/04/2015
ÿþ
V o e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 5 5 1 5 6
D é n o m i n a t i o n : W A L L I M A G E E N T R E P R I S E S
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 à 4 0 0 0 L i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 2 7 7 . 0 1 8
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 7 o c t o b r e 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e J u l i e P a t t e , a v e c e f f e t à l a d a t e d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 4 .
B e r n a r d L i e b i n J u l i e n C o m p è r e
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.06.2009, DPT 23.07.2009 09468-0044-034
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.06.2008, DPT 25.06.2008 08275-0213-039
15/05/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V ó l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M M 2 0 1 5
D i v i s i o n L u . . .
G r e f f e
" 1 5 0 6 9 6 9 *
u
D é n o m i n a t i o n : W A L L I M A G E E N T R E P R I S E S
F o r m e j u r i d i q u e : S . A . ,
S i è g e : A v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 à 4 0 0 0 L i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 2 7 7 . 0 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 a v r i l 2 0 1 5
L e c o n s e i l d é c i d e d e c o o p t e r s u r p r é s e n t a t i o n d e l a R é g i o n W a l l o n n e , M a d a m e J u l i e L E P R I N C E p o u r
p o u r s u i v r e l e m a n d a t a i n s i v a c a n t d e M a d a m e J u l i e P A T T E .
C e m a n d a t p r e n d r a d o n c f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 ,
B e r n a r d L i e b i n J u l i e n C o m p è r e
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.06.2007, DPT 25.06.2007 07267-0346-038
26/04/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 31.03.2006, DPT 20.04.2006 06114-0018-032
18/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 04.07.2005, DPT 12.07.2005 05456-0285-025
10/08/2015
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 è 4 0 0 0 L i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 2 7 7 . 0 1 8
O b j e t d - l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 j u i n 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r é - M a r i e P o n c e l e t , q u i a é t é d é s i g n é s u r p r o p o s i t i o n d e W a l l i m a g e C o p r o d u c t i o n s , a v e c e f f e t à l a d a t e d u 1 m a r s 2 0 1 5 .
B e r n a r d L i e b i n J u l i e n C o m p è r e
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u h I
D é n o m i n a t i o n : W A L L I M A G E E N T R E P R I S E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e