WARNIER MR

Dénomination : WARNIER MR

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 825.176.822

Publication

07/10/2013

�� Mod2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0825 176 822

D�nomination

(en entier) : WARNIER MR

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue de Wergifosse, 2 �163,d Spo n RCQNL

Objet de l'acte

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 25 septembre 2013

L'an deux mil treize, le 25 septembre � 15 heures, l'assembl�e g�n�rale des associ�s de la spri 'WARNIER MR" s'est r�unie au si�ge social

La s�ance est ouverte sous la pr�sidence de Madame Marie Rose WARNIER, g�rante,

qui constate que tous les associ�s sont pr�sents et qu'il n'y a pas lieu par cons�quent de justifier

des convocations.

L'ordre du jour comporte les points suivants :

-La d�mission de madame WARNIER de son poste de g�rante

-La nomination de Monsieur J�r�my KOTARA au poste de g�rant

Madame WARNIER explique que pour des raisons de sant� elle ne peut plus assumer la charge de la g�rance de la soci�t� et remet donc sa d�mission au profit de son fils J�r�my.

Apr�s cette assembl�e la soci�t� sera compos�e de trois associ�s � savoir :

WARNIER Marie Rose 84 parts sociales

KOTARA Michel : 84 parts sociales

KOTARA J�r�my : 18 parts sociales

A l'unanimit� des voix, l'assembl�e accepte la d�mission de Madame WARNIER Marie Rose de son poste de g�rante et lui donne d�charge pour son mandat.

Elle accepte la nomination de Monsieur J�r�my KOTARA au poste de g�rant pour une dur�e, ind�termin�e. Son mandat pourra �tre r�mun�r�.

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 16H00, apr�s lecture et approbation du pr�sent proc�s verbal qui a �t� sign� par tous les actionnaires.

DUSOULIER Roger

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 28.08.2012 12518-0189-011
23/09/2011

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N' d'entreprise : Eldna�tri!eEe.," !rei

(en entie,) WARNIER MR

Sonne juridique : SPRL

Si�ge : rue de Wergifosse, 2 � 4630 Soumagne

aD jesi : recto : Modification de l'objet social - Nominations - Pouvoirs

Il r�sulte d'un proc�s verbal dress� en date du 25 ao�t 20110, par le Notaire Josette LAHAYE, de r�sidence � Beyne-Heusay, en cours d'enregistrement, que s'est tenue l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "WARNIER MR" ayant son si�ge social � 4630 Soumagne, rue de Wergifosse, 2, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0825.176.822, soci�t� constitu�e aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e constituante dress� par le Notaire soussign� en date du 19 avril 2010, publi� par extraits aux annexes du moniteur belge en date du 20 avril 2010, sous le num�ro 2010-05-28 0076707 et en date du 22 avril 2010 sous le num�ro 2010-04-22 / 0302318 et que les statuts de la dites soci�t� ont �t� modifi�s, apr�s que les r�solutions suivantes aient �t� adopt�es � l'unanimit� des voix, ainsi qu'il suit:

a) modification de l'objet social de la soci�t�:

Apr�s lecture faite par Madame WARNIER, Marie Rose du rapport �tabli par elle en application de l'article 287 du code des soci�t�s, avec en annexe un �tat comptable ne remontant pas � plus de trois mois, l'assembl�e g�n�rale a d�cid� � l'unanimit� de proc�der � la modification de t'objet social en vue d'ajouter les alin�as suivants � t'article 4 des statuts, � savoir :

� 3� l'exploitation et la direction d'h�tels, de restaurants, de brasseries, de snack bar, de sandwicheries, de services de cuisine rapide, caf�t�rias, bars et autres d�bits de boissons, et cercles priv�s, l'exploitation directe ou indirecte, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise, ou par la mise en g�rance de tous fonds de commerce relevant du secteur de l'HORECA, la cr�ation, l'achat la vente de tels fonds de commerce en vue de la revente ou de leur location, l'achat, ia vente, le commerce en gros et au d�tail, l'importation, l'exportation, la fabrication la pr�paration de tous produits de restauration, notamment les plats froids cuisin�s et de tous articles de traiteurs, et de tous accessoires de cuisine, de vins et autres boissons alcoolis�es ou non de toutes provenances, l'organisation de banquets et de manifestations de toutes natures soit � domicile, soit dans des locaux destin�s � cet effet, la prise ou la mise en location de locaux destin�s � cet effet, y compris l'exploitation d'un commerce ambulant d'alimentation . �

Et de pr�ciser ce qui suit relativement aux op�rations immobili�res accessoires de la dite soci�t�, � savoir :

� La soci�t� a �galement pour objet suivant des modalit�s arr�t�es par les associ�s les investissements, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, de la pleine propri�t� ou de droits r�els, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large.

Elle pourra notamment acqu�rir un terrain, construire un immeuble, acqu�rir la pleine propri�t� ou des droits r�els dans un immeuble, louer ou sous louer tout immeuble dans le but d'y exercer ses activit�s, d'y �tablir son si�ge social ou d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille, � titre de r�sidence principale ou secondaire, � titre gratuit ou r�mun�r�. �

De sorte que l'article 4 des dits statuts soit libell� ainsi qu'il suit :

� La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger, de toute mani�re et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es, tant pour son compte que pour compte de tiers personnes physiques ou morales, belges ou �trang�res, soit seule, soit en participation avec des tiers, �ventuellement en qualit� d'interm�diaire

10 Toutes op�rations se rattachant directement ou indirectement au commerce de gros et de d�tail de toutes marchandises, notamment les produits textiles, tous types d'habillement, accessoires vestimentaires, sacs, chaussures, lunettes, bijoux de fantaisie, foulards... en confection hommes, dames et enfants, tant dans le cr�neau du sur mesure que dans celui du pr�t-�-porter.

2� La gestion et la fructification du patrimoine apport� ou acquis compos� de biens meubles et immeubles,

3� l'exploitation et la direction d'h�tels, de restaurants, de brasseries, de snack bar, de sandwicheries, de services de cuisine rapide, caf�t�rias, bars et autres d�bits de boissons, et cercles priv�s, l'exploitation directe ou indirecte, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise, ou par la mise en g�rance de tous fonds de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

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La soci�t� a �galement pour objet suivant des modalit�s arr�t�es par les associ�s les investissements, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, de la pleine propri�t� ou de droits r�els, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large.

Elle pourra notamment acqu�rir un terrain, construire un immeuble, acqu�rir la pleine propri�t� ou des droits r�els dans un immeuble, louer ou sous louer tout immeuble dans le but d'y exercer ses activit�s, d'y �tablir son si�ge social ou d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille, � titre de r�sidence principale ou secondaire, � titre gratuit ou r�mun�r�.

La soci�t� dispose de fa�on g�n�rale d'une pleine capacit� juridique pour accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui serait de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation de son objet social. Elle peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de ses activit�s ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s, le tout sous r�serve de remplir les �ventuelles conditions d'acc�s � la profession qui s'imposeraient. �

b) nomination d'un nouveau g�rant :

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� � l'unanimit� de de proc�der � la nomination de Monsieur KOTARA, Michel Fran�ois Freddy Jos� Ghislain, n� � Hermalle sous Argenteau, le vingt trois novembre mil neuf cent soixante, inscrit au registre national sous le num�ro: 60.11.23-379.74 , �poux de Madame Marie-Rose Caria Mich�le WARNIER, domicili� � 4630 Soumagne, rue de Wergifosse;.2 boite A, en qualit� de second g�rant de la dite soci�t�, pour une dur�e illimit�e et son mandat pourra �tre r�mun�r�.

c) Pouvoirs :

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� � l'unanimit� de conf�rer � chacun des g�rants le pouvoir de faire op�rer

toutes les modifications de l'inscription au registre des personn�s morales, et au guichet d'entreprise et au

notaire de proc�der � la coordination des statuts et � toutes les'formalit�s de d�p�t n�cessaires ensuite des

pr�sentes.

FRAIS

Les frais, d�penses, r�mun�rations et charges sous qu�ique forme que ce soit, qui incombent � la soci�t�

ou qui sont mis � sa charge en raison des pr�sentes s'�l�vent approximativement � mille euros.

Pour extrait analytique conforme

Notaire LAHAYE de r�sidence � Beyne-Heusay

signature suit

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08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 30.08.2011 11526-0005-011
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.09.2015, DPT 30.09.2015 15628-0224-013

Coordonnées
WARNIER MR

Adresse
RUE DE WERGIFOSSE 2 4630 SOUMAGNE

Code postal : 4630
Localité : SOUMAGNE
Commune : SOUMAGNE
Province : Liège
Région : Région wallonne

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Coordonnées WARNIER MR

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