08/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 27.08.2014 14509-0112-018
03/09/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a i t g r e f f e o s é
é u G r e f f e d u
t H I B I J N A L D E
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 4 6 9 7 4 8
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : W E L L N E S S R E S O R T D E S H A U T E S F A G N E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e R U E D E S M E U N E R I E S 1 0 - 4 6 5 0 H E R V E
O b j e t d e l ' a c t e D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R
1 , D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 0 3 j u i n 2 0 1 3 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é :
- l a d é m i s s i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . G R O U P E H E N O V A , B E 0 8 9 6 . 4 2 7 . 5 7 7 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e s M e u n e r i e s 1 0 à 4 6 5 0 H E R V E . D a t e e f f e t ; 0 3 ! 0 6 1 2 0 1 3 .
I M M O 2 0 2 0 S . A . r e p r é s e n t é e p a r P E T T A E m i l i o ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t r a i s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 20.08.2013 13439-0018-018
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 31.07.2012 12363-0529-018
11/04/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 2 1 1 3 *
D é p o s é
0 9 - 0 4 - 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 4 6 9 . 7 4 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W E L L N E S S R E S O R T D E S H A U T E S F A G N E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 6 5 0 H e r v e , R u e d e s M e u n e r i e s 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e v i n g t - t r o i s m a r s d e u x m i l l e d o u z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à V e r v i e r s I I , l e 2 8 m a r s 2 0 1 2 v o l u m e 1 7 f o l i o 1 1 c a s e 0 1 , r e ç u 2 5 e u r o s
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é a n o n y m e « W E L L N E S S R E S O R T D E S H A U T E S F A G N E S » , a y a n t s o n s i è g e à 4 6 5 0 H e r v e , R u e d e s M e u n e r i e s 1 0 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 1 2 5 . 2 7 5 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e 7 8 1 . 9 3 4 e u r o s à 9 0 7 . 2 0 9 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e n o n a n t e e t u n e a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s e t s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( 1 3 7 6 , 6 5 E U R ) c h a c u n e , e t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 1 2 5 . 2 7 5 E U R ) .
2 . - l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r à l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 5 . - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n e u f c e n t s e p t m i l l e d e u x c e n t n e u f e u r o s ( 9 0 7 . 2 0 9 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t q u a r a n t e d e u x t i t r e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
O r i g i n e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à 1 8 . 6 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 1 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 0 9 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 4 8 3 . 3 3 4 e u r o s p o u r l e p o r t e r à 5 0 1 . 9 3 4 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 2 9 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . U n e s e c o n d e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 0 9 a d é c i d é l ' é m i s s i o n d ' u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e c o n v e r t i b l e d ' u n e d u r é e d e c i n q a n s , d ' u n m o n t a n t d e c e n t m i l l e e u r o s v i n g t c e n t s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 2 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e ( 6 0 ) o b l i g a t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s e t s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( 1 6 6 6 , 6 7 E U R ) c h a c u n e , c o n v e r t i b l e s e n a c t i o n s d e c a p i t a l d a n s u n e p r o p o r t i o n d e u n e ( 1 ) a c t i o n s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p o u r u n e ( 1 ) o b l i g a t i o n . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 0 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 2 8 0 . 0 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r à 7 8 1 . 9 3 4 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 1 6 8 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r j u i n 2 0 1 1 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 2 5 1 . 9 2 6 e u r o s p o u r l e p o r t e r à 1 . 0 3 3 . 8 6 0 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 1 8 3 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s .
C e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a e n s u i t e d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 2 5 1 . 9 2 6 e u r o s p o u r l e p o r t e r à 7 8 1 . 9 3 4 e u r o s p a r a m o r t i s s e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 m a r s 2 0 1 2 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 1 2 5 . 2 7 5 e u r o s p o u r l e p o r t e r à 9 0 7 . 2 0 9 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 9 1 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 m a r s 2 0 1 2 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 31.08.2011 11492-0493-017
23/06/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 3 8 9 8 *
D é p o s é
2 1 - 0 6 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 4 6 9 . 7 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E L L N E S S R E S O R T D E S H A U T E S F A G N E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 6 5 0 H e r v e , R u e d e s M e u n e r i e s 1 0
O b j e t d e l a c t e : A U G M E N T A T I O N E T R E D U C T I O N D E C A P I T A L
D u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e p r e m i e r j u i n d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à V e r v i e r s I I , l e 1 4 j u i n 2 0 1 1 v o l u m e 1 3 f o l i o 3 2 c a s e 1 1 , r e ç u 2 5 e u r o s
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é a n o n y m e « W E L L N E S S R E S O R T D E S H A U T E S F A G N E S » , a y a n t s o n s i è g e à 4 6 5 0 H e r v e , R u e d e s M e u n e r i e s 1 0 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t v i n g t - s i x e u r o s ( 2 5 1 . 9 2 6 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s à u n m i l l i o n t r e n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 . 0 3 3 . 8 6 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 1 8 3 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
E l l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
1 . - l a s o c i é t é a n o n y m e " P R O M A G E S T " , 9 a c t i o n s , s o i t p o u r 1 2 . 3 9 0 e u r o s .
2 . - l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P 3 I N V E S T » , 8 7 a c t i o n s , s o i t p o u r 1 1 9 . 7 6 8 e u r o s .
3 . - l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « 4 M M A N A G E M E N T » , 8 7 a c t i o n s , s o i t p o u r 1 1 9 . 7 6 8 e u r o s . E n s e m b l e : 1 8 3 a c t i o n s , s o i t p o u r 2 5 1 . 9 2 6 e u r o s .
2 . - a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s 1 8 3 a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t v i n g t - s i x e u r o s e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n t r e n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 . 0 3 3 . 8 6 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e e t u n e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 . - r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t v i n g t - s i x e u r o s ( 2 5 1 . 9 2 6 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n t r e n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e e u r o s à s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s p a r a m o r t i s s e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s f i g u r a n t a u b i l a n a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
4 . - S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , a p p o r t e r à l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 5 . - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s ( 7 8 1 . 9 3 4 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e e t u n t i t r e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
O r i g i n e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à 1 8 . 6 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 1 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 0 9 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à
c o n c u r r e n c e d e 4 8 3 . 3 3 4 e u r o s p o u r l e p o r t e r à 5 0 1 . 9 3 4 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 2 9 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
U n e s e c o n d e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 0 9 a d é c i d é l ' é m i s s i o n d ' u n e m p r u n t
o b l i g a t a i r e c o n v e r t i b l e d ' u n e d u r é e d e c i n q a n s , d ' u n m o n t a n t d e c e n t m i l l e e u r o s v i n g t c e n t s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 2 0
E U R ) r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e ( 6 0 ) o b l i g a t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s e t
s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( 1 6 6 6 , 6 7 E U R ) c h a c u n e , c o n v e r t i b l e s e n a c t i o n s d e c a p i t a l d a n s u n e p r o p o r t i o n d e u n e ( 1 )
a c t i o n s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p o u r u n e ( 1 ) o b l i g a t i o n .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 0 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à
c o n c u r r e n c e d e 2 8 0 . 0 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r à 7 8 1 . 9 3 4 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 1 6 8 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r j u i n 2 0 1 1 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e
d e 2 5 1 . 9 2 6 e u r o s p o u r l e p o r t e r à 1 . 0 3 3 . 8 6 0 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 1 8 3 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s .
C e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a e n s u i t e d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e
2 5 1 . 9 2 6 e u r o s p o u r l e p o r t e r à 7 8 1 . 9 3 4 e u r o s p a r a m o r t i s s e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 j u i n 2 0 1 1 .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s a s s o c i é s " ,
a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/02/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
I I l l I I D I I I h f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 l I I
" 1 1 0 2 6 4 9 0 "
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
F E V . 2 0 1 1
~ l - f f i e r
G r e ; e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 4 6 9 7 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) W E L L N E S S R E S O R T D E S H A U T E S F A G N E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S M E U N E R I E S , 1 0 - 4 6 5 0 H E R V E
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S I S O N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e e n d a t e d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 0 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é :
- L a d é m i s s i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é H O B E C O S . A , a y a n t s o n s i è g e à 4 4 3 2 A l l e u r , r u e M a b i m e 5 8 , b t e A , N ° E n t r e p r i s e : B E 0 4 4 9 . 5 7 2 . 8 2 8 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D l P R I M A ; A n t o n i o , N N : 6 2 . 0 4 . 3 0 0 7 9 - 6 0 , d o m i c i l i é à 4 5 5 0 N A N D R I N , T i g e s d e s S a u l e s , 7 .
D a t e d ' e f f e t : 2 6 / 1 0 / 2 0 1 0
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d ' A G E d u 2 7 O c t o b r e 2 0 1 0
S . A I M M O 2 0 2 0 - A d m i n i s t r a t e u r
d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t
M o n s i e u r E m i l i o P E T T A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a . _ . . A u r e c t o
. : . . N o m . . . . . . . a i t é . . _ . . . . _ . . . . e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o n n e o u d . . . . . . . _ . r s n n e _
e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 24.08.2015 15469-0021-016