15/04/2014
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M o d 1 1 . 1
t " " 4 o w i r , h a c E
d ' i e o n a 4 , 0 3 A V R . 2 0 1 4
4 5 0 0 f l O Y G r e f f e
ç y k e t p u i , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a t n ç a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 5 3 3 1 0 7 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W H A R T O N & H U B I N
( e n a b r é g é ) :
.
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e 4 5 0 0 H u y , A v e n u e L o u i s C h a i n a y e , 6
° b l e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V V A R T H O N & ' A U B I N »
t e n u e l e 1 8 m a r s 2 0 1 4 , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 5 0 0 H u y , A v e n u e L o u i s C h a i n a y e , 6 , i l r é s u l t e q u e l e s
a c t i o n n a i r e s o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s a é t é f i x é à d e u x . O n t é t é n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é :
1 / M a d a m e S T U R M H E I T M a r i a n n e , n é e à P a l e n b e r g ( A l l e m a g n e ) l e t r o i s a v r i l m i l n e u f c e n t t r e n t e - s i x , v e u v e
d e M o n s i e u r F e r n a n d E d m o n d H U B I N , d o m i c i l i é e à 4 5 0 0 H u y , A v e n u e L o u i s C h a i n a y e , 6 .
2 / M o n s i e u r H U B I N F r é d é r i c G e o r g e s , n é à H u y , l e v i n g t - s i x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , é p o u x i
d e M a d a m e P L I M M E R B E N I T O h u m B e g o n a , m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a c o m m u n a u t é l é g a l e à d é f a u t d e
c o n v e n t i o n s m a t r i m o n i a l e s , d o m i c i l i é à 4 5 0 0 H u y , A v e n u e L o u i s C h a i n a y e , 6 , b o t t e A / 0 1 .
T o u s d e u x p r é s e n t s à l a d i t e a s s e m b l é e e t q u i o n t a c c e p t é c e m a n d a t .
C e m a n d a t a p r i s c o u r s a u j o u r d e l a d i t e a s s e m b l é e e t a u r a u n e d u r é e d e s i x a n s . C e m a n d a t e s t g r a t u i t ,
s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i a d é c l a r é s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a i
n o m i n a t i o n d e s P r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s
- d e P r é s i d e n t , M o n s i e u r F r é d é r i c H U B I N p r é c i t é ,
- d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r F r é d é r i c H U B I N p r é c i t é ,
q u i a e x p r e s s é m e n t a c c e p t é c e s m a n d a t s .
C e s m a n d a t s d e P r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o n t p r i s c o u r s l e 1 8 m a r s 2 0 1 4 , p o u r u n e d u r é e d e ;
s i x a n s . I l s s o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e p r i s e p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 , 2 2 , e t 2 3 d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e L e t i z i a V a c c a r i , a s s o c i é à H u y .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e