27/02/2014
ÿþ r ~ ~ 7 t t ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 1 , 1
e l l
4 0 5 1 9 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 6 . 1 6 3 . 1 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I D E T E C H S P t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 6 0 G R A C E H O L L O G N E , r u e S a i n t E x u p é r y , 1 7 ( R P M L I E G E ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r N o u s , M a î t r e P h i l i p p e L O B E , N o t a i r e à L I E G E , s o u s s i g n é , l e D I X F E V R I E R D E U X M I L L E Q U A T O R Z E , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c o n s t a t a n t n o t a m m e n t l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W i d - e T e c h » , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e s o u s r u b r i q u e , i l r é s u l t e q u ' a é t é a c t e n o t a m m e n t c e q u i s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d a d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T S E P T A N T E - D E U X M I L L E N E U F C E N T S E U R O S ( 1 7 2 . 9 0 0 , 0 0 . - , p o u r l e p o r t e r d e c e n t e t c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 5 . 6 0 0 ) à d e u x c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 7 8 . 5 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e s e p t c e n t v i n g t - n e u f ( 1 , 7 2 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e c e n t e u r o s p a r a c t i o n , e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L e s a c t i o n s p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a n t r é a l i s é e d a n s t e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i d e l i q u i d a t i o n .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , a p r è s q u e l e c t u r e a i t é t é d o n n é e d e s d i s p o s i t i o n s r e l e v a n t e s d u c o d e d e s s o c i é t é s , s e d é c l a r è r e n t p a r f a i t e m e n t é c l a i r é s s u r l e s c o n d i t i o n s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e à l ' o r d r e d u j o u r e t s u r l e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d e s s o u s c r i p t e u r s c i - a p r è s d é s i g n é s e t d é c i d è r e n t d e r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t , d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e c o n f é r é s p a r l a l o i e t p a r l e s s t a t u t s , s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d e f o u r n i r d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s , a u p r o f i t d e s s o u s c r i p t e u r s c i - a p r è s d é s i g n é s .
I n t e r v i n r e n t a l o r s l e s s o u s c r i p t e u r s , d é c l a r a n t :
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ;
- s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m m e s u i t
1 ) B r u n o V r i e l y n c k , p o u r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ,
2 ) E r i c R a d e r m e c k e r , p o u r s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ,
3 ) M u r i e l l e J o n g e n , p o u r c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ,
4 ) V a l é r i e J o n g e n , p o u r c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ,
5 ) C é l i n e S k o r s k i , p o u r q u a t r e - V i n g t ( 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ,
6 ) H u g u e s S t e f a n s k i , p o u r n e u f ( 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 ) J é r ô m e N i e s s e n , p o u r v i n g t ( 2 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ,
8 ) é p o u x N i e s s e n - N é l i s , p o u r c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n s e m b l e ,
9 ) C l a u d e V r i e l y n c k , p o u r q u a t r e - v i n g t ( 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ,
1 0 ) B é a t r i c e L e b o e u f , p o u r q u a t r e - v i n g t ( 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ,
1 1 ) J a c q u e l i n e B u l s , p o u r q u a r a n t e ( 4 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ,
1 2 ) J a c q u e s C a r d o n , v i n g t ( 2 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ,
1 3 ) é p o u x M o r a n G a r c i a G é r a r d , v i n g t - c i n q ( 2 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n s e m b l e ,
1 4 ) P a t r i c k V r i e l y n c k , p o u r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ,
1 5 ) W a l h i t e c , p o u r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ,
1 6 ) G u y o t C o n s u l t i n g , p o u r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- l i b é r e r c h a c u n i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é ,
L e t o u t p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e t o t a l d e C E N T S E P T A N T E - D E U X M I L L E N E U F C E N T S E U R O S
( 1 7 2 . 9 0 0 , 0 0 . - ¬ ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r è r e n t q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e l e u r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o i t C E N T
S E P T A N T E - D E U X M I L L E N E U F C E N T S E U R O S ( 1 7 2 . 9 0 0 , 0 0 . - ¬ ) , a v a i e n t é t é d é p o s é s à u n c o m p t e b a n c a i r e
s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r è r e n t q u e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e p r o v e n a i t e n t o t a l i t é d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a u x t e r m e s d e l a q u e l l e i l a v a i t é t é d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r
a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C I R 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t
r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i d e l i q u i d a t i o n .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e n j u s t i f i a n t f u t à l ' i n s t a n t d é p o s é e s u r l e b u r e a u e t r e m i s e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t a e t a c c e p t a c e t t e s o u s c r i p t i o n e t , e n c o n s é q u e n c e a t t r i b u a l e s m i l l e s e p t c e n t v i n g t -
n e u f ( 1 . 7 2 9 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , c o m m e s u i t :
- à B r u n o V r i e l y n c k , s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- à E r i c R a d e r m e c k e r , s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- à P l u r i e l l e J o n g e n , c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- à V a l é r i e J o n g e n , c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- à C é l i n e S k o r s k i , q u a t r e - v i n g t ( 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- à H u g u e s S t e f a n s k i , n e u f ( 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- à J é r ô m e N i e s s e n , v i n g t ( 2 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- a u x é p o u x N i e s s e n - N é l i s , c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n s e m b l e ;
- à C l a u d e V r i e l y n c k , q u a t r e - v i n g t ( 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- à B é a t r i c e L e b o e u f , q u a t r e - v i n g t ( 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- à J a c q u e l i n e B u l s , q u a r a n t e ( 4 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- à J a c q u e s C a r d o n , v i n g t ( 2 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- a u x é p o u x M o r a n G a r c i a G é r a r d , v i n g t - c i n q ( 2 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n s e m b l e ;
- à P a t r i c k V r i e l y n c k , c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- à W a l h i t e c , c e n t ( 1 0 0 ) a o t i o n s n o u v e l l e s ;
- à G u y o t C o n s u l t i n g , c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t a q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e C E N T S E P T A N T E - D E U X M I L L E N E U F C E N T S E U R O S ( 1 7 2 . 9 0 0 , 0 0 . - ¬ ) é t a i t
e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e d e u x c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 7 8 . 5 0 0 . - ¬ ) , r e p r é s e n t é
p a r d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 2 . 7 8 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d a d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s t e x t e s a c t u e l s d e c e s a r t i c l e s p a r l e s t e x t e s s u i v a n t s :
« A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 7 8 . 5 0 0 . - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 2 . 7 8 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q u i è m e ( 1 1 2 . 7 8 5 ° ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
« A R T I C L E 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E , r u e S a i n t E x u p é r y , 1 7 ( R P M L I E G E ) . l l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . L a s o c i é t é p e u t , d e l a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . n
V o l e t B - S u i t e
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n f u t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e c o n f é r a t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , l a c o o r d i n a t i o n s t a t u t a i r e p o u v a n t ê t r e e f f e c t u é e e t s i g n é e p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e L A B E , s o u s s i g n é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E P O S E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T A U X F I N S D E
P U B L I C A T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E
P h i l i p p e L a b é , n o t a i r e à L i è g e
P I E C E S D E P O S E E S : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a s d
R é s e r v é
a u
M o n i t e t i r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e l a B e l l e J a r d i n i è r e 4 3 6 - 4 0 3 1 A n g l e u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e M o d i f i c a t i o n d e s i è g e s o c i a l , d e s o r g a n e s d e g e s t i o n e t d u n o m
P a r d é c i s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s s o n t a c t é e s :
' t ) M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l . L e s i è g e s o c i a l d e l ' e n t r e p r i s e e s t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e S a i h t
E x u p é r y , 1 7 à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e .
2 ) O r g a n e s d e g e s t i o n . M o n s i e u r B r u n o V r i e l y n c i c , a d m i n i b b e t e u r - d é l é g u é , s e v o i t é g a i e m e n t o c t r o y e r l e t i t r e '
d e C h i e f T e c h n i c a l O f f i c e r ( e n a b r é g é C 7 O ) . M o n s i e u r A l a i n N i e s s e n e s t n o m m é A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t s e v o i t O c t r o y e r l e t i t r e d e C h i e f O p e r a t i n g O f f i c e r ( e n a b r é g é C O O ) . I l e s t p r é c i s é q u e l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - , d é l é g u é s s s o n t a u t o r i s é s à s i g n e r i n d i v i d u e l l e m e n t t o u t a c t e e n g a g e a n t l a s o c i é t é .
3 ) N o m d e l a s e c i é t e : l e n o m d e l a s o c i é t é r e s t e i n c h a n g é , P a r s o u c i d e s i m p l i f i c a t i o n , l a s o c i é t é s e
p r é s e n t e r a e n u t i l i s a n t l ' o r t h o g r a p h e S u i v a n t e : W d e î e c h S A .
C e s t r o i s ' ' m o d i f i c a t i o n s p r e n n e n t c o u r s l e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s '
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o o w o R n t 1 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e e u g r e f f e
l v i i i I I I I I I I I I I I I I I N I
* 1 3 1 2 9 9 6 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : B B 0 8 4 6 1 6 3 1 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W i d e T e c h
i 1 I
11/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i ( I i i
* 1 2 1 5 2 9 1 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 4 6 . 1 6 3 . 1 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W i d - e T e c h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e s M o i s s o n s , 2 5 à 4 4 3 0 A n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s i è g e s o c i a l e t d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
P a r d é c i s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s s o n t a c t é e s :
1 ) M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l . L e s i è g e s o c i a l d e l ' e n t r e p r i s e e s t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e d e l a B e l l e J a r d i n i è r e , 4 3 6 à 4 0 3 1 A n g l e u r .
2 ) D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n , M o n s i e u r A l a i n N i e s s e n d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
m a i s r e s t e a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r B r u n o V r i e l y n c k e s t n o m m é a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
C e s d e u x m o d i f i c a t i o n s p r e n n e n t c o u r s l e 1 ° f s e p t e m b r e 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
n 1 1 v e r s o ' N o m P t C i o n n t l i r P
05/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s M o i s s o n s , 2 5 à 4 4 3 0 A N S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e l ' a c t e : a c t e c o n s t i t u t i f
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L A B E , N o t a i r e à L i è g e , e n d a t e d u 1 6 m a i 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u ' o n t c o m p a r u :
1 ) M o n s i e u r V R I E L Y N C K B r u n o P a s c a l C l a u d e , n é à C a n d e l a r i a - C a r a c a s ( V e n e z u e l a ) l e d i x h u i t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e n e u f , é p o u x c o m m u n e n b i e n s a i n s i q u e d é c l a r é d e M a d a m e N a t h a l i e S A V E R Y S , d o m i c i l i é à 1 3 4 8 L o u v a i n l a N e u v e , R a m p e d u V a l , 3 0 ; n u m é r o n a t i o n a l 5 9 1 1 1 8 0 2 1 7 6 .
2 ) M o n s i e u r R A D E R M E C K E R E r i c H u b e r t J u l e s , n é à O u g r é e , l e d e u x m a i i l n e u f c e n t s o i x a n t e q u a t r e , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e C o n s t a n t i n d e G e r l a c h e , 1 8 / 3 ; n u m é r o n a t i o n a l 6 4 0 5 0 2 3 2 5 2 4 .
3 ) M o n s i e u r L E C O Q F r é d é r i c A l a i n G h i s l a i n , n é à V e r v i e r s , l e c i n q a o u t m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t t r o i s , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 8 2 0 D i s o n , r u e S a i n t J e a n , 2 1 , n u m é r o n a t i o n a l 8 3 0 8 0 5 2 4 9 4 2 .
4 ) M o n s i e u r C L O S O N H e r v é J a c q u e s F r a n ç o i s , n é à L i è g e , l e v i n g t c i n q a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e c i n q , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 4 1 3 0 E s n e u x , r u e d u C e n t r e 1 3 , n u m é r o n a t i o n a l 7 5 0 4 2 4 2 1 7 5 4 .
5 ) M a d a m e S K O R S K I C é l i n e M a r i a n n e , n é e à O u p e y e , l e v i n g t s i x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e n e u f , ' d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à 4 1 3 0 E s n e u x , r u e d u C e n t r e 1 3 , n u m é r o n a t i o n a l 7 9 1 2 2 6 0 8 0 1 0 .
6 ) L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O N S U L T ' A N S S C R L » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 4 4 3 0 A n s , r u e d e s M o i s s o n s , n u m é r o 2 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 4 2 1 . 1 4 8 . 5 6 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « L O I S I R S L O C A T I O N » s u i v a n t a c t e s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u t r o i s d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t , s o u s l e n u m é r o 2 2 4 2 - 3 0 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a v e c a d o p t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e p a r p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r n o t a i r e P h i l i p p e L a b é l e 2 7 m a i 2 0 0 3 p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 j u i n s u i v a n t n ° 0 3 0 6 9 3 6 3 ,
7 ) M o n s i e u r J O N G E N G u i d o M a r i e J e a n , n é à M o r e s n e t , l e t r o i s a v r i l m i l n e u f c e n t q u a r a n t e t r o i s , é p o u x s é p a r é d e b i e n s a i n s i q u e d é c l a r é d e M a d a m e C h r i s t i n e D I R I X , d o m i c i l i é à 4 0 3 1 A n g l e u r , r u e B e l l e J a r d i n i è r e , 4 3 6 , n u m é r o n a t i o n a l 4 3 0 4 0 3 2 3 9 2 0 .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a s s u m e r s e u l s l a q u a l i t é d e f o n d a t e u r s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e W i d - e T e c h , a y a n t s o n s i è g e à 4 4 3 0 , A n s , R u e d e s M o i s s o n s , 2 5 . I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , d e l a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
S o c i é t é d o n t l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T C I N Q M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 0 5 . 6 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 5 6 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q u a n t e s i x i è m e ( 1 / 1 0 5 6 ° ) d e l ' a v o i r s o c i a l ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
I 1 u I l i l " 1 1 1 1 1 o s s 9 * 1 1 1 1 1
i a i o 9 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W i d - e T e c h
R e
M c
b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s 1 . 0 5 6 a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e 1 0 0 E U R O S c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- p a r M . B r u n o V r i e l y n c k à c o n c u r r e n c e d e 5 0 . 0 0 0 e u r o s , s o i t 5 0 0 a c t i o n s ;
- p a r M . E r i c R a d e r m e c k e r à c o n c u r r e n c e d e 1 2 . 5 0 0 e u r o s , s o i t 1 2 5 a c t i o n s
- p a r M . F r é d é r i c L e c o q à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 e u r o s , s o i t 1 a c t i o n
- p a r M . H e r v é C l o s o n à c o n c u r r e n c e d e 5 . 0 0 0 e u r o s , s o i t 5 0 a c t i o n s
- p a r M m e C é l i n e S k o r s k i à c o n c u r r e n c e d e 3 . 0 0 0 e u r o s , s o i t 3 0 a c t i o n s
- p a r l a s e r f C o n s u l t ' A n s à c o n c u r r e n c e d e 2 5 . 0 0 0 e u r o s , s o i t 2 5 0 a c t i o n s
- p a r M , G u i d o J o n g e n à c o n c u r r e n c e d e 1 0 . 0 0 0 e u r o s , s o i t 1 0 0 a c t i o n s
E n s e m b l e : 1 . 0 5 6 A C T I O N S , s o i t p o u r 1 0 5 . 6 0 0 e u r o s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d ' u n m e n t a n t t o t a l d e 1 0 5 . 6 0 0 e u r o s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 6 6 7 4 7 2 1 - 3 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B N P P A R I B A S F O R T I S .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l a c o n s e r v e r a .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e d é v e l o p p e m e n t e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s , a i n s i q u e f a p r e s t a t i o n d e c o n s e i l s e t s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n g é n i e r i e e t d e l ' i n f o r m a t i q u e , n o t a m m e n t p a r l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o c é d é s e t l o g i c i e l s i n n o v a n t s d e h a u t e t e c h n o l o g i e ; t o u t e a c t i v i t é d e r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
S ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e s t o r g a n i s é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s ,
L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t f i x e l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e f o i s , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t e n c a s d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S I u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d o i t d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x ,
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u i l r e m p l a c e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t ,
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e
r e m p l a c e r ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
A / L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r p a r t o u t e s v o i e s , y c o m p r i s p a r é c r i t e t p a r v o i e s d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e ( v i d é o c o n f é r e n c e , t é l é p h o n e p a r i n t e m e t ) e t s t a t u e r s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . ( A l a p r e m i è r e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l n ' y a t o u t e f o i s p a s d e c o n d i t i o n d e p r é s e n c e ) .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e , p a r é c r i t , o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l ( t o u t s u p p o r t é l e c t r o n i q u e é t a n t a u t o r i s é ) , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r ( y c o m p r i s l e s v o t e s à d i s t a n c e a v e c s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e ) , e n s e s l i e u e t p l a c e .
B I D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
I l n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s
C l L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e , T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l s e t r o u v a i t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s R
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c é d e n t ,
~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ) I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s ,
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t
p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e , L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x - m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e 3 1 d u m o i s d e m a i à 1 8 h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i . L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e à ! a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e m ê m e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e
e t m ê m e p e r s o n n e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e d a n s l ' h y p o t h è s e o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . E l l e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l o u s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e .
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e , C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e ,
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I l f i x e l e m e n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a d é s i g n a t i o n d u ( d e s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d e v r a ê t r e c o n f i r m é e p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e . L e l i q u i d a t e u r d e v r a t e n i r a u c o u r a n t l e T r i b u n a l d e l ' é t a t d ' a v a n c e m e n t d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , y c o m p r i s l e p o u v o i r d e d o n n e r d i s p e n s e d ' i n s c r i p - ' t i o n d ' o f f i c e . L ' a s s e m b l é e p o u r r a s p é c i a l e m e n t d o n n e r a u l i q u i d a t e u r p o u v o i r d e f a i r e a p p o r t d e l ' a c t i f à u n e n o u v e l l e s o c i é t é .
A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s f e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n . l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
P o u r t o u s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s , r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t à l a l o i .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e l a l o i s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 : e r v é } " a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A f L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
2 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e 3 1 d u m o i s d e m a i d e u x m i l q u a t o r z e .
3 ° L e s c o m p a r a n t s n o m m e n t a d m i n i s t r a t e u r s :
M o n s i e u r A l a i n M e s s e n
M o n s i e u r B r u n o V r i e l y n c k
M o n s i e u r R a y m o n d J o n k e r s , n u m é r o n a t i o n a l : 5 2 1 1 2 7 2 5 9 - 0 3 , d o m i c i l i é à 4 0 8 0 R h i s n e s , r i e d e s D a m e s
B l a n c h e s , 5 .
T o u s i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t l e m a n d a n t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 . C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 ° L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e .
B 1 L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . A l ' u n a n i m i t é , i l s n o m m e n t
- P r é s i d e n t :
M o n s i e u r B r u n o V r i e l y n c k , q u i a c c e p t e .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M o n s i e u r A l a i n N i e s s e n p r é c i t é , q u i a c c e p t e .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
C I D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n n e n t t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r A l a i n M e s s e n p o u r e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e s G u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e L A B E à L i è g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
27/02/2015
ÿþ M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F E y . 2 0 1 §
D i v i s i o n I . i r F â w
l i i
R é s e a t M o n i b e l !
* 1 5 0 3 2 0 5
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 4 6 . 1 6 3 . 1 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W i d - e T e c h
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e S a i n t - E x u p é r y , 1 7 .
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N U M E R A I R E - C R É A T I O N D E
C A T É G O R I E S D ' A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E L A R E P R É S E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - R E F O N T E D E S S T A T U T S S A N S M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W i d - e T e c h » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e S a i n t - E x u p é r y , 1 7 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N U M E R A I R E
1 - D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 5 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 7 8 . 5 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 6 3 . 5 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t c i n q u a n t e ( 8 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n , e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t ' , à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S T A R T - U P I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L 1 E G E , H ô t e l d e C o p i s , r u e L a m b e r t L o m b a r d , 3 , T V A n u m é r o 0 4 4 0 . 0 2 8 . 3 2 5 R P M L i è g e , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S P I N V E N T U R E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 3 1 L i è g e ( A n g l e u r ) , A v e n u e P r é - A i l y , 4 . N A n u m é r o 0 4 6 5 . 0 0 1 . 1 7 2 R P M L i è g e , e t p a r M o n s i e u r G E R A R D J e a n - L u c , n é l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e , n u m é r o n a t i o n a l 5 0 0 9 2 8 2 3 5 3 8 , e t s o n é p o u s e M a d a m e N E L I S R e n é e , n é e l e v i n g t - s i x a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , n u m é r o n a t i o n a l 5 3 0 4 2 6 1 9 2 7 2 , d o m i c i l i é s à 4 4 3 0 A n s , R u e J o s e p h - J e a n M e r l o t , 3 4 ,
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
2 - R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e .
O n o m e t .
3 - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - R é m u n é r a t i o n .
O n o m e t .
4 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 5 . 0 0 0 ¬ ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 6 3 . 5 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é
p a r t r o i s m i l l e s i x c e n t t r e n t e - c i n q ( 3 . 6 3 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n 1 t r o i s m i l l e s i x c e n t t r e n t e - c i n q u i è m e ( 1 / 3 . 6 3 5 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
1 1 - M O D I F I C A T I O N D E L A R E P R E S E N T A T 1 O N D U C A P I T A L
1 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é p a r t i r l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é e n a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t e n a c t i o n s d e
c a t é g o r i e B , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s s a u f c e q u i e s t p r é v u a u x s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s t r o i s m i l l e s i x c e n t t r e n t e - c i n q ( 3 . 6 3 5 ) a c t i o n s a c t u e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l a c t u e l d e l a s o c i é t é e n d e u x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - c i n q ( 2 . 8 3 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c l a s s i f i e r d a n s l a c a t é g o r i e B l e s h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) a c t i o n s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é « S T A R T - U P I N V E S T » e t p a r l a s o c i é t é « S P I N V E N T U R E » , e t d a n s l a c a t é g o r i e A l e s d e u x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - c i n q ( 2 . 8 3 5 ) a c t i o n s r e s t a n t e s .
I I I . C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n
a c t u e l l e « W i d - e T e c h » p a r l a d é n o m i n a t i o n « W I D E T E C H » .
I V . R E F O N T E D E S S T A T U T S
F O R M E - D É N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « W I D E T E C H » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e S a i n t - E x u p é r y , 1 7 .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e d é v e l o p p e m e n t e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s , a i n s i q u e l a p r e s t a t i o n d e c o n s e i l s e t s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n g é n i e r i e e t d e l ' i n f o r m a t i q u e , n o t a m m e n t p a r l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o c é d é s e t l o g i c i e l s i n n o v a n t s d e h a u t e t e c h n o l o g i e ; t o u t e a c t i v i t é d e r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
S ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
D U R E E
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
C A P I T A L
§ 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 6 3 . 5 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e s i x c e n t t r e n t e - c i n q ( 3 . 6 3 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n ! t r o i s m i l l e s i x c e n t t r e n t e - c i n q u i è m e ( 1 / 3 . 6 3 5 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s t r o i s m i l l e s i x c e n t t r e n t e - c i n q ( 3 . 6 3 5 ) a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n d e u x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - c i n q ( 2 . 8 3 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B . L e s a c t i o n s d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s , s a u f c e q u i e s t p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
§ 2 . E n c a s d e c e s s i o n d ' a c t i o n s e n t r e a c t i o n n a i r e s o u d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e n f a v e u r d ' a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s , l e s a c t i o n s c é d é e s o u é m i s e s s e r o n t ( r e ) c l a s s i f i é e s d a n s l a s é r i e d e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r , s e l o n l e c a s , l e c e s s i o n n a i r e , l ' a c q u é r e u r o u l e s o u s c r i p t e u r .
E n c a s d e c e s s i o n d ' a c t i o n s d ' u n e c a t é g o r i e à u n t i e r s , c e l l e s - c i s e r o n t c l a s s i f i é e s d a n s l a c a t é g o r i e A .
§ 3 . S i , p a r s u i t e d e s c e s s i o n s e t r e c l a s s i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s , i l n e s u b s i s t e p l u s q u ' u n e s e u l e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s , l e s r è g l e s s p é c i f i q u e s d e m a j o r i t é , d e n o m i n a t i o n e t d e q u o r u m d e v o t e c e s s e r o n t d e s ' a p p l i q u e r , s e u l e s l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s s ' a p p l i q u a n t d é s o r m a i s .
§ 4 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s s p é c i a l e m e n t d é s i g n é s p a r l u i à c e t e f f e t o n t q u a l i t é p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t , s i b e s o i n e s t , l e s m o d i f i c a t i o n s q u i r é s u l t e r a i e n t d e l ' a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l c o m p o s é d ' u n n o m b r e d e m e m b r e s d o n t l e m i n i m u m e s t f i x é p a r
l a l o i , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
U n a d m i n i s t r a t e u r s e r a é l u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r o p o s é e p a r l e s
a c t i o n n a i r e s d é t e n t e u r s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
I l s ' a g i t d ' u n d r o i t d a n s l e c h e f d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B e t n o n d ' u n e o b l i g a t i o n , e n s o r t e q u e c e u x - c i
p e u v e n t d é c i d e r d e n e p a s l ' e x e r c e r , s a n s t o u t e f o i s y r e n o n c e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s s u r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A .
S ' i l a é t é f a i t u s a g e d u d r o i t r e c o n n u a u x a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B l e s a d m i n i s t r a t e u r s é l u s s u r l a l i s t e d e s c a n d i d a t s d e c a t é g o r i e A s e r o n t q u a l i f i é s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A , l e s a d m i n i s t r a t e u r s é l u s s u r l a l i s t e d e s c a n d i d a t s d e c a t é g o r i e B s e r o n t q u a l i f i é s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e B . L a p u b l i c a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n m e n t i o n n e r a l a c a t é g o r i e à l a q u e l l e i l s a p p a r t i e n n e n t .
L o r s q u ' à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a u n e p e r s o n n e c h a r g é e d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e s a d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
T o u t e f o i s , t e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t
s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
G E S T I O N J O U R N A L I E R E - D E L E G A T 1 O N S
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s ( a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s e t a u t r e s a g e n t s , a s s o c i é s o u n o n ) a g i s s a n t s o i t s e u l e ( s ) , s o i t d e u x à d e u x , s o i t c o n j o i n t e m e n t , L a ( l e s ) p e r s o n n e s ( s ) d é l é g u é e ( s ) à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n e t d e s p o u v o i r s l e u r s a c c o r d é s , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t c e u x q u i n e s o n t q u e l ' e x é c u t i o n d e l a l i g n e d e c o n d u i t e t r a c é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e u x q u ' i l e s t n é c e s s a i r e d ' a c c o m p l i r a u j o u r l e j o u r p o u r a s s u r e r l a m a r c h e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r à t o u t e p e r s o n n e d e s o n c h o i x , a s s o c i é e o u n o n , t e l s p o u v o i r s s p é c i a u x q u ' i l d é t e r m i n e , .
I l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c é d e n t .
I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
R E P R E S E N T A T 1 O N A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
S a u f d é l é g a t i o n s o u p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s e t s a n s p r é j u d i c e a u x d é l é g a t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n g é n é r a l , e t n o t a m m e n t e n t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i f s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u ' à t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B , l e s q u e l s n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e f o i s , s i l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B o n t s o u h a i t é n e p a s ê t r e r e p r é s e n t é s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s d e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e c e l l e s d e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s e r o n t s i g n é s c o n f o r m é m e n t à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e ,
E n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t p a r l e o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , d i r e c t e u r s e t a g e n t s a u x q u e l s c e t t e g e s t i o n a u r a é t é d é l é g u é e e t c e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i p e u v e n t ê t r e c o m p r i s e s d a n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d i s p o s e r o n t d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d e l e u r c o m p é t e n c e .
C O N T R O L E
S i l a l o i l ' e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e ( s ) d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e f i x e r a l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s e u é g a r d a u x n o r m e s d e r é v i s i o n é t a b l i e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
S i , c o m p t e t e n u d e l a s i t u a t i o n d a n s l a q u e l l e s e t r o u v e l a s o c i é t é , l a l o i n e r e q u i e r t p a s l a n o m i n a t i o n o b l i g a t o i r e d ' u n c o m m i s s a i r e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a c e p e n d a n t t o u j o u r s l a f a c u l t é d e p r o c é d e r à u n e t e l l e n o m i n a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a l i n é a 1 .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
- , *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r e n t e e t u n m a i à d i x - h u i t h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l o u u n s a m e d i , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à
l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o r u r e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S - - A C O M P T E S S U R D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a y e m e n t d ' a c o m p t e s s u r
d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d o i t s e c o n f o r m e r à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s . E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a l o r s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n e d é s i g n e à c e t e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s ' i l y e l i e u .
C e t t e d é s i g n a t i o n d e v r a ê t r e c o n f i r m é e p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e q u i s e r a t e n u é g a l e m e n t i n f o r m é d e l ' é t a t d ' a v a n c e m e n t d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r è g l e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x ,
R E P A R T I T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ,
l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u
p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
V - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J O N K E R S R a y m o n d , d o m i c i l i é à 5 0 8 0 R h i s n e s , r u e
d e s D a m e s B l a n c h e s , n u m é r o n a t i o n a l 5 2 1 1 2 7 2 5 9 0 3 , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e f i x e à c i n q l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
S u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e A :
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- M o n s i e u r N I E S S E N A l a i n J o s e p h D o m i n i q u e , d o m i c i l i é à 4 4 3 0 A N S , r u e d e s M o i s s o n s , n u m é r o 2 5 ,
n u m é r o n a t i o n a l 5 5 1 0 0 7 1 3 5 0 7 .
- M o n s i e u r V R 1 E L Y N C K B r u n o , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , R u e d e s B u i s s o n s , 5 2 , n u m é r o n a t i o n a l
5 9 1 1 1 8 0 2 1 7 6 ,
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r C L O S O N H e r v é , d o m i c i l i é à 4 1 3 0 E s n e u x , r u e d u C e n t r e , 1 3 , n u m é r o n a t i o n a l 7 5 0 4 2 4 2 1 7 5 4 ,
- M o n s i e u r J U N G E L S J e a n - C l a u d e , d o m i c i l i é à 4 3 4 7 F e x h e - L e - H a u t - C l o c h e r R u e d u T r i x h a y , 1 1 , n u m é r o
n a t i o n a l 4 2 0 1 1 7 1 4 5 4 0 .
S u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e B , l ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " 1 N V E S T P A R T N E R " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L I E G E , H ô t e l d e C o p i s , r u e L a m b e r t L o m b a r d , 3 . T . V . A . n u m é r o 8 0 8 . 2 1 9 . 8 3 6 . R P M L I E G E , l a q u e l l e d é s i g n e M o n s i e u r F E L L I N B e n o î t , n u m é r o n a t i o n a l 8 0 1 0 1 0 1 6 5 2 4 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
s '
V o l e t B - S u i t e
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n d e u x m i l l e v i n g t . E I s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s n o m m é s , r é u n i s e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ' e t s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é
d é s i g n e n t c o m m e p r é s i d e n t d u C o n s e i l M o n s i e u r V R I E L Y N C K B r u n o .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é - d e d é l é g u e r l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n à M o n s i e u r N I E S S E N A l a i n
e t M o n s i e u r V R I E L Y N C K B r u n o a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t .
l i s p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
L e u r m a n d a t s e r a r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d u C o n s e i l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e ,
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e - e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t d o u z e p r o c u r a t i o n s . - l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
# . j ~ ~ - : é S e r v é
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M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h ë f R é T g i s è h S t á t s b l d ; 2 7 / 0 2 7 2 - 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e