22/04/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
I l < 1 3 0 6 2 9 0 3 *
D é p o s é a G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O U E R C E D E V E R V I E R S
1 1 Y A . 2 0 1 3
F f i o r
D é n o m i n a t i o n : W I R T Z S E C U R I T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : G é r o m o n t , r o u t e d e W a i m e s 8 3 4 9 6 0 M A L M E D Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 0 6 3 2 5 1
O b j e t d e l ' a c t e s m o d i f i c a t i o n d e s f o n c t i o n s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
1 S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , l a d é m i s s i o n d e
: s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r G u s t a v e W I R T Z e s t a c c e p t é e .
1 A c o m p t e r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 , M o n s i e u r G u s t a v e W I R T Z a s s u m e r a l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , à
t i t r e g r a t u i t , j u s q u ' à l ' é c h é a n c e d e s m a n d a t s e n c o u r s , s o i t j u s q u ' e n a v r i l 2 0 1 6 .
' E n v e r t u d e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M a d a m e B r i g i t t e D E L C L I S A R D , e m p l o y é e d o m i c i l i é e r o u t e d e W a i m e s , 8 3 à 4 9 6 0 M A L M E D Y p o u r e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
, A c e t i t r e , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e j u s q u ' à u n m o n t a n t d e j d i x m i l l e E u r o s . e n m a t i è r e b a n c a i r e .
: A u - d e l à , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e s t r e q u i s e .
B r i g i t t e D E L C L I S A R D , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 . 0 1 3 : A . n n e x e s _ d u M o n i t e u r h e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B
A u r e c t o :
N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/03/2012
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
Ç V o l e i B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 . C O N F I R M A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l ' i n t é g r a l i t é d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
A c e t e f f e t , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é t r u i t t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r e x i s t a n t s e t o n t p r o c é d é à l ' i n s c r i p t i o n d e c e s d e r n i e r s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s a u c o m p t e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é q u a l i f i é , a u p r o r a t a d e s a c t i o n s p o s s é d é e s ,
2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
- S u i t e à l a r é s o l u t i o n p r é r a p p l e l é e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l e l i b e l l é
d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
A r t i c l e 8 : N a t u r e d e s t i t r e s .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . 1 l e s t t e n u u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . T o u t
a c t i o n n a i r e o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e r e g i s t r e c o n t i e n t
1 . l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s l u i a p p a r t e n a n t ;
2 . l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s ;
3 . l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e t i t r e s a v e c l e u r d a t e , d a t é s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e
( o u l e u r m a n d a t a i r e ) e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r e t l e b é n é f i c i a i r e e n c a s d e
t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n
d a n s l e r e g i s t r e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t d e m a n d e r u n c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n à s o n n o m . C e c e r t i f i c a t e s t s i g n é p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r . I l m e n t i o n n e l e n o m b r e d e t i t r e s q u e l ' a c t i o n n a i r e p o s s è d e d a n s l a s o c i é t é .
- S u i t e à l a d é c i s i o n p r i s e d a n s l e c a d r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 0 8 , t r a n s f é r a n t
l e s i è g e s o c i a l d e 4 9 5 0 W a i m e s ( F a y m o n v i l l e ) r u e d e W e m m e l , 1 6 à 4 9 6 0 M A L M E D Y ( G é r o m o n t ) r o u t e d e
W a i m e s 8 3 , l ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d o n t l e p r e m i e r a l i n é a d e v i e n t :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 6 0 M A M E D Y ( G e r o m o n t ) , r o u t e d e W a i m e s , 8 3 .
O n o m e t l e s u r p l u s .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s , l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 4 5 7 5 *
M O
I T E U R B E L
D é p l u é a u G r e f t e d u
T R I B I f N A I . O R Q O M M g r i Q E D B V E R V I E R S
1 2 M A R S 2 0 1 2
G E
2 1 - 0 3 - 2 0 1 ? 3 E L G I " C H S T A A T ` B L A J
N ° d ' e n t r e p r i s e : O " I 6 3 0 6 3 " 1
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : W I R T Z S E C U R I T E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e W a i m e s 8 3 , à 4 9 6 0 M a l m e d y ( G e r o m o n t )
O b i e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i n o d e s s t a t u t s - p o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e R o b e r t L E D E N T , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M A L M E D Y l e 1 5 f e v r i e r 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à S t a v e l o t l e 2 2 f é v r i e r s u i v a n t , v o l 4 3 3 f o l 5 3 c a s e 1 1 , 0 3 r ô l e s 0 0 r e n v o i , r e ç u 2 5 E , l ' i n s p e c t e u r p p a l , ( s i ) S . B E R G S , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e
L a s o c i é t é a n o n y m e 1 M R T Z S E C U R I T E , a y a n t s o n s i è g e R o u t e d e W a i m e s 8 3 à 4 9 6 0 M a l m e d y ( G é r o m o n t ) , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 3 0 6 3 2 5 1 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 6 3 0 6 3 2 5 1 .
( . " )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s é c h a n g e d e v u e e t d i s c u s s i o n s a d o p t e l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L t t ] T I O N S .
r
i n i q u e R U T T É
G r e f f i e r
F l o r e n c e G O D I N
N o t a i r e à M a l m e d v & A s s o c i é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e