WISARAS S.A. LIMITED

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� au Greffe du

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N� d'entreprise : 05e 2.OU

D�nomination

(en entier) : WISARAS S.A. LIMITED

Forme juridique : Soci�t� � responsabilit� limit�e par actions de droit anglais

Si�ge : Suite B, Harley Street, 29 - WIG9QR - LONDON - ENGLAND

Adresse de la succursale en BELGIQUE: Avenue du Ch�ne, 131 -4802 HEUSY

Objet de l'acte : Ouverture d'une succursale en BELGIQUE I Nomination du repr�sentant L�gal Objet social.

Le 2011212014 s'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale des associ�s de la Soci�t� � responsabilit� limit�e par

actions de droit anglais : WISARAS S.A. LIMITED dont le si�ge est en Angleterre.

Suite B, Harley Street, 29 - W1G9QR - LONDON - ENGLAND

Soci�t� inscrite le 19 D�cembre 2014 sous le num�ro 9362503

au registre des compagnies d'Angleterre et Wales.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

STATUTS:

1. La pr�sente soci�t� s'appelle :WISARAS S.A. LIMITED

2. La soci�t� est officiellement sise en Angleterre et au Pays de Galles

Suite B, 29 Harley Street - W1 G9QR - LONDON - ENGLAND

3. Les objectifs de la soci�t� sont:

(a)Faire du commerce en tant que soci�t� commerciale g�n�rale

(b)Faire des acquisitions � travers achat, bail, �change, embauche ou d'autre mani�re et acqu�rir des actions de n'importe quelle propri�t�, et tous les droits ou privil�ges de toute nature ou en rapport � toute propri�t� de tous type.

(c)Faire des acquisitions par l'achat, l'application, l'inscription ou autrement et prot�ger, prolonger et renouveler, soit au Royaume Uni, soit ailleurs, tous les brevets, les droits des brevets, les licences, les processus secrets, les marques commerciales, les dessins, les protections et les concessions, ou tout autre type de droit de propri�t� intellectuelle, et renoncer, alt�rer, modifier, utiliser et en profiter ainsi que les produire ou accorder des licences ou des privil�ges en rapport � celles-ci.

(d)Acqu�rir ou entreprendre la totalit� ou une part de l'affaire, la client�le et les actifs d'une personne, entreprise ou soci�t� en continuant ou ayant l'objectif de continuer les affaires pour lesquels la soci�t� est autoris�e et entreprendre toutes ou quelques obligations de paiement de ladite personne, entreprise ou soci�t� en tant que partie de cette acquisition, ou acqu�rir des int�r�ts ou faire partie d'un partenariat ou un autre type d'accord pour partager les revenus, ou pour la coop�ration, l'assistance r�ciproque avec cette personne, entreprise ou soci�t�, ou afin df assister autrement ladite personne, entreprise ou soci�t�, et pour accorder, en tenant compte pour n'importe quelle action ou situation mentionn�e pr�c�demment ou propri�t� acquise, toute action, obligation, portefeuille d'obligations ou valeurs qui pouvaient �tre convenus, et poss�der, retenir, vendre, hypoth�quer et/ou n�gocier toutes les actions, les obligations, un portefeuille d'obligations ou des valeurs ainsi re�us.

(e)Am�liorer, g�rer, construire, r�parer, d�velopper, �changer, laisser en bail ou autrement, hypoth�quer, charger, vendre, en disposer, en profiter, accorder des licences, des actions, des droits et des privil�ges en rapport � son activit�, ou n�gocier autrement avec tout ou une partie de la propri�t� et les droits de la soci�t�.

(f)Investir et n�gocier avec l'argent de la soci�t� qui n'est pas imm�diatement requis et n�gocier autrement les investissements faits de la mani�re que la soci�t� a sp�cifi� pr�c�demment.

(g)emprunter et demander de l'argent ou offrir des emprunts sous tous ternies avec ou sans garantie � toute personne, entreprise ou soci�t� (sans porter pr�judice aux associ�s de cette soci�t�), accepter des



Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

aJ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge garanties, des contrats d'indemnisation, et de toute type d'assurance, recevoir de l'argent ou des emprunts selon tous termes, et assurer le paiement ou le remboursement des montants d'argent, la performance des actions de toute personne, entreprise ou soci�t� (sous les termes mentionn�s pr�c�demment),

(h) Emprunter, collecter de l'argent et assurer le remboursement de l'argent emprunt�, collect� ou poss�d� � travers les hypoth�ques, les charges, les gages standard, acquisitions prioritaires, ou d'autres gages portant sur la totalit� ou sur une partie des actifs de la soci�t� (soit ceux qui existent d�j� ou ceux qui viendront � �tre acquis dans l'avenir), le capital provisoire y compris, par une hypoth�que similaire, les gages standard, acquisition prioritaire, ou actions afin de garantir l'accomplissement par la soci�t� de toute obligation ou responsabilit� qu'elle puisse engager ou qui puisse l'attacher.

i) Retirer, faire, accepter, endosser, escompter, n�gocier, ex�cuter et �mettre des ch�ques, des lettres de change, des billets � l'ordre, des bons de souscription, des obligations, et d'autres valeurs n�gociables et transf�rables.

j) Appliquer �, promouvoir et obtenir n'importe quel Acte du Parlement, ordre ou licence du D�partement du Commerce ou d'une autorit� afin de permettre � la soci�t� de r�aliser n'importe quel objectifs ou, pour mener � bien n'importe quelle modification de la constitution de la soci�t� ou pour un autre propos qui pourrait para�tre planifi� de mani�re directe ou indirecte avec le but de promouvoir les int�r�ts de la soci�t�, et pour s'opposer � toute d�marche ou application qui pourrait sembler planifi�e directe ou indirectement de mani�re � porter pr�judice aux int�r�ts de la soci�t�.

k) Acqu�rir par souscription ou autrement, poss�der, vendre, n�gocier, placer, garantir et disposer des actions, des fonds, des obligations, un portefeuille d'obligations, ou d'autres valeurs �mises ou garanties par toute soci�t� constitu�e ou d�veloppant ses affaires partout dans le monde, et des valeurs �mises ou garanties par n'importe quel gouvernement ou autorit� municipale, locale, n'importe o� dans le monde. 1) Surveiller, contr�ler, financer, subsidier, coordonner, ou donner assistance aux soci�t�s chez lesquelles la soci�t� a directement ou indirectement des int�r�ts financiers.

m) Promouvoir une autre soci�t� dans le but d'acqu�rir la totalit� ou une part de cette affaire ou la propri�t� d'entreprendre, ou l'acquisition des obligations de la soci�t� ou d'entreprendre n'importe quelle affaire (entreprise) ou op�ration, qui pourraient probablement b�n�ficier la soci�t� ou augmenter la valeur d'une telle propri�t� ou affaire de la soci�t�, et placer ou, garantir, souscrire, garantir le placement ou acqu�rir toutes ou une part des actions et des valeurs (gages) d'une des soci�t�s comme expliqu� ci-dessus.

n) Vendre ou disposer de la totalit� ou d'une part de l'affaire ou de la propri�t� de la soci�t� de la mani�re que la soci�t� reste profitable.

o) Agir en tant qu'agents, courtiers ou administrateurs vis-�-vis des autres personnes, soci�t�s ou entreprises, et ainsi pouvoir entreprendre et s'acquitter des sous-contrats.

p) R�mun�rer toute personne, entreprise ou soci�t� rendant service � la soci�t� soit en esp�ces, soit autrement.

q) Distribuer parmi les membres de la soci�t� toute propri�t� qui soit distribuable �quitablement parmi eux.

r) Se procurer le paiement de tous ou de quelques frais n�cessaire � la promotion, formation et incorporation de la soci�t�.

s) Rendre ou attribuer des pensions, des annuit�s, des primes, et des pensions de retraite ou d'autres indemnit�s, b�n�fices ou assistance caritative et plus g�n�ralement fournir des avantages, des �quipements, et des services � toute personne qui sont ou ont �t� Directeurs ou employ�s de la soci�t�, ou d'une soci�t� subsidiaire, une soci�t� d�tenue par la soci�t� ainsi que dans les soci�t�s subsidiaires, saisies, ou associ�es, les veuves, les veufs, les enfants et d'autres parents et d�pendants desdites personnes; faire des paiements destin�s aux assurances, comprenant les assurances pour les directeurs, fonctionnaires ou les auditeurs contre n'importe quelle responsabilit� contract�e par lesdites personnes en rapport � n'importe quelle action de leur part, en rapport � l'ex�cution de leurs obligations et devoirs vis-�-vis la soci�t�.

t) Etre en conformit� avec les stipulations de la section 155 et 158 de l'Acte afin de fournir, directe ou indirectement, tout type d'assistance financi�re (comme stipul� dans la section 152(1) (a) de l'Acte) pour tout propos tel qu'il est stipul� dans la section 151 (1) etlou ia section 151 (2) de l'Acte.

u) Faire en sorte que la soci�t� soit inscrite- t reconnue partout dans le monde.

v) D�velopper toutes les activit�s pour lesquelles elle est autoris�e partout dans le monde et n'importe o�, en tant que directeurs, agents entrepreneurs ou autrement, et � travers les agents, les courtiers, les sous-entrepreneurs, et autrement soit toute seule ou conjointement avec des autres.

w) R�aliser d'autres activit�s jug�es fortuites ou favorables � la r�alisation des buts de la soci�t� ou de n'importe quel pouvoir octroy� par l'Acte ou par cette clause.

Et pour que

(1) Nul objectif expos� pr�c�demment en soit restrictivement interpr�t�, la plus large interpr�tation sera donn�e � chacun de ceux-ci, sauf o� le contexte le requiert, d'une certaine fa�on limit� ou restreint par r�f�rence e aux termes d'une autre sous clause de celle-ci, ou par r�f�rence au nom de la soci�t�. (2)L'expression � soci�t�/soci�t�� dans cette clause, sauf o� il est employ� en rapport � la Soci�t�, sera estim�e faire allusion � n'importe quel partenariat ou autre groupe de personnes, incorpor�s ou non incorpor�s et dans le cas �ch�ant, inscrits, r�sidents, ou domicili�s au Royaume Uni ou ailleurs,



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

(3)Dans cette clause l'expression � l'Acte � veut dire l'Acte de la Soci�t� de 2006, mais afin que toute r�f�rence dans cette clause � toute stipulation de l'Acte soit jug�e, inclure une r�f�rence � des modifications statutaires ou � la remise en acte de cette stipulation pour le temps en vigueur,

4.- La responsabilit� des membres est limit�e.

5.- Le capital social de la soci�t� est de �350.000 divis� en 350 actions ordinaires de �1000 chacune.

Nous, les signataires � ce M�morandum d'Association, souhaitons �tre rassembl�s dans la soci�t� � la suite de ce m�morandum et souhaitons prendre le nombre d'actions d�taill�es en face de nos noms respectifs.

Nom et adresse du souscripteur;

Philippe STEFFEN

Actionnaire avec 100 % des parts de la soci�t�: WISARAS S.A. LIMITED

Domicili� : Avenue du Ch�ne, 131 - 4802 HEUSY- BELGIQUE

ASSEMBLEE GENERALE

Ordre du jour :

Ouverture de la Succursale en BELGIQUE 1 Nomination du repr�sentant l�gal / Objet social / Gestion

journali�re.

Par d�sicion de l'assembl�e g�n�rale du 20/12/2014

- Est nomm� repr�sentant L�gal (G�rant) de la soci�t� : "MARAS S.A. LIMITED"

Monsieur Philippe STEFFEN en vertu de la Section 10 de la Loi sur les soci�t�s de 2006.

Monsieur Philippe STEFFEN agissant en qualit� de directeur de la soci�t�

"WISARAS S,A, LIMITED"

A convenu de constituer la Succursale de la soci�t� de droit Anglais Ltd en BELGIQUE � dater du ; 22 D�cembre 2014

Adresse de la Succursale en BELGIQUE : Avenue du Ch�ne, 131 - 4802 HEUSY - BELGIQUE

qui peut �tre transf�r�e partout en BELGIQUE par simple d�sicion des repr�sentants l�gaux qui ont tous pouvoirs aux fins de faire constater, modifier et authentifier par proc�s verbal d'assembl�e g�n�rale et modification au moniteur Belge des statuts,

OBJET SOCIAL

- Fabrication de placage et de panneaux de bois

- Fabrication de portes et fen�tres avec cadres et chambranles, volets, stores, plinthes, moulures, etc.

- Fabrication de rev�tements de sols, de murs et de plafonds isolants ou non, sous forme de rouleaux, de

dalles, de carreaux, etc.

- Fabrication d'�l�ments en pl�tre pour la construction

- Fabrication de structures m�talliques et de parties de structures

- Fabrication de portes et de fen�tres en m�tal

- Constructions d'autoroutes, de routes, de rues, de chauss�es et d'autres voies pour v�hicules et pi�tons (y

compris la pose de glissi�res de s�curit�)

- Mise en oeuvre dans des b�timents ou d'autres projets de construction de: mat�riaux d'isolation thermique,

mat�riaux d'isolation acoustique et anti vibratile

- Travaux d'isolation de canalisations de chauffage ou de r�frig�ration

- Travaux d'isolation de chambres froides ou d'entrep�ts frigorifiques

- Nettoyage de b�timents nouveaux et remise en �tat des lieux apr�s travaux

- Autres travaux d'ach�vement et de finition des b�timents n.d.a,

- Montage d'�l�ments de structures m�talliques non fabriqu�s par l'unit� qui ex�cute les travaux

- Interm�diaires sp�cialis�s dans le commerce d'autres produits sp�cifiques

- interm�diaires du commerce en produits divers

- Commerce de gros de tissus, d'�toffes et d'articles de mercerie

- Commerce de gros de linge de maison et de literie

- Commerce de gros d'autres textiles

- Commerce de gros de sous-v�tements

- Commerce de gros d'articles d'habillement, y compris les v�tements de sport

- Commerce de gros d'accessoires du v�tement

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter ia personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Moniteur belge

Volet B - Suite



- Commerce de gros de chaussures

- Commerce de gros d'articles d'horlogerie et de bijouterie

- Commerce de gros de maroquinerie et d'articles de voyage

- Commerce de d�tail de tissus d'habillement en magasin sp�cialis�

- Commerce de d�tail de tissus d'habillement et d'ameublement

- Commerce de d�tail de textiles � usage domestique tels que draps, couvertures, nappes, serviettes, etc.

- Commerce de d�tail d'autres textiles en magasin sp�cialis�

- Commerce de d�tail de v�tements de dessus, y compris les v�tements de travail, de sport et de

c�r�monie, en toutes mati�res (tissus textiles, �toffes de bonneterie, cuir, fourrure, etc.) pour dames

- Commerce de d�tail de v�tements de dessus, y compris les v�tements de travail, de sport et de c�r�monie, en toutes mati�res (tissus textiles, �toffes de bonneterie, cuir, fourrure, etc.) pour homme

- Commerce de d�tail de v�tements pour b�b�s et enfants

- Commerce de d�tail de sous-v�tements, lingerie et de v�tements de bain

- Commerce de d�tail d'accessoires du v�tement en magasin sp�cialis�

- Commerce de d�tail de v�tem. de dessus, y compris les v�tem. de travail, de sport et de c�r�monie, en

toutes mat. (tissus textiles, cuir, fourrure, etc.) pour homme, dame, enfant et b�b� (assort. g�n.)

- Commerce de d�tail de chaussures

- Commerce de d�tail de maroquinerie et d'accessoires de voyage en cuir ou en cuir synth�tique

- Commerce de d�tail de montres et autres articles d'horlogerie

- Commerce de d�tail d'articles de bijouterie et d'orf�vrerie

- Commerce de d�tail de bijouterie fantaisie, de gadgets, etc.

- Commerce de d�tail de textiles, d'habillement et de chaussures sur �ventaires et march�s

- Autres commerces de d�tail sur �ventaires et march�s

- �dition d'autres logiciels

- Conseil informatique

- Gestion d'installations informatiques

- Traitement de donn�es, h�bergement et activit�s connexes

- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

- Conception de techniques de publicit� visant � toucher le consomm�teur (marketing direct) au moyen de

publicit� personnalis�e (publipostage), propositions t�l�phoniques d'achat, etc.

- D�coration d'int�rieur

- Elagage des arbres et des haies -

- Cr�ation et entretien de jardins, de parcs et d'espaces verts pour installations sportives

DENOMINATIONS

WISARA'S Consulting - WISARA'S 1T Solution - WISARA'S Trading - WISARA'S D�coration

WISARA'S Construct - WISARA'S Green - W1SARA'S Engineering - WISARA'S Fashion -W1SARA'S Metal

WISARA'S Home - W1SARA'S Nature - WISARA'S Events

La gestion journali�re et technique de la Succursale sera effectu�e par:

Monsieur Philippe STEFFEN � dur�e ind�termin�e,

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Fin du 1er exercice comptable fix� au 30/12/2015

Premi�re assembl�e g�n�rale en Avril 2016

La soci�t� utilisera le nom suivant :WISARAS S.A, LIMITED

Est d�sign� comme Repr�sentant L�gal en Belgique de ladite Succursale avec tous pouvoirs pour

repr�senter cette derni�re vis-�-vis de tiers et pour engager la Succursale :

- Monsieur Philippe STEFFEN en sa qualit� de : Repr�sentant L�gal de la succursale Belge

Annexes: - Statuts en anglais

- Statuts en fran�ais

- Certificat d'incorporation U.K.

- Certificats d'incorporatrion en fran�ais

- Assembl�e g�n�rale PV