03/10/2014
ÿþD e m B e l g i s c h e S t a a t s b l a t v o r b e h a l t e
M M 2 . 1
L e A r r e r e A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r e e n t l i e n i s t
l i a n 2 i a l
J u 1 1 1 1 1 1 1 u i u ~ ~ ~ 1 1 à 1 1 1 1 1 u u
U n t e r n e M m e n s n r . : 0 5 6 9 . . . 9 ( 4 , 9 " 1 - 1 A
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : W O L F F & P a r t n e r s
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , H ü n n i n g e n N r 1 9 3 / 1 / 2
G e g e n s t a n d
d a . r l a i - , d , 3 l s e r i o h t s E
e Z ~ - 1 1 3 - 2 M
- K a i
n z l e
r a v e
d e r U r k u n d e : G r ü n d u n g
A u s e i n e r U r k u n d e a b g e h a l t e n v o r N o t a r G i d o S C H O R , S t e l l v e r t r e t e r d e s H o n o r a m o t a r s E r w i n M A R A I T E , v o r m a l s m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , w e l c h e r i n d i e s e r E i g e n s c h a f t e r n a n n t w u r d e a u f g r u n d e i n e s B e s c h l u s s e s d e s H e r r n P h i l i p p e G L A U D E v o m 1 7 , J u l i 2 0 1 4 i n s e i n e r E i g e n s c h a f t a l s P r â s i d e n t d e s G e r i c h t e s E r s t e r I n s t a n z i n L ü t t i c h , a m 1 2 . S e p t e m b e r 2 0 1 4 , e i n r e g i s t r i e r t i n M a l m e d y , a m 1 9 . S e p t e m b e r 2 0 1 4 , i n B a n d 4 3 9 , B l a t t 5 4 , F a c h 4 , f ü n f B l â t t e r n e u n Z u s a t z e , f ü n f z i g E u r o ( 5 0 E U R O ) e r h o b e n , g e z . S . B E R G S " , e n t h a l t e n d ' G r ü n d u n g e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r n k t e r H a f t u n g , w i r d f o l g e n d e r A u s z u g v e r d f f e n t l i c h t :
1 ) G r ü n d e r :
- H e r r W O L F F N i c o , g e b o r e n z u E u p e n , a m 3 0 . A p r i l 1 9 8 4 ( N a t i o n a l n u m m e r 8 4 . 0 4 . 3 0 1 4 9 - 6 4 ) , E h e g a t t e v o n F r a u P E E R E T T I S a n d r a , w o h n h a f t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , H ü n n i n g e n N r 1 9 3 / 1 / 2 , b e l g i s c h e r S t a a t s a n g e h d r i g k e i t ;
- F r a u P I E R E T T I S a n d r a , g e b o r e n z u E u p e n , a m 1 4 . S e p t e m b e r 1 9 8 5 ( N a t i o n a l n u m m e r 8 5 . 0 9 . 1 4 3 0 2 - 5 9 ) , E h e g a t t i n v o n H e r r n W O L F F N i c o , w o h n h a f t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , H ü n n i n g e n N r 1 9 3 / 1 / 2 , b e l g i s c h e r ' S t a a t s a n g e h á r i g k e i t .
D i e E h e l e u t e W O L F F - P I E R E T T I s i n d v e r h e i r a t e t u n t e r d e m G ü t e r s t a n d d e r G ü t e r t r e n n u n g a u f g r u n d e i n e s E h e v e r t r a g e s b e u r k u n d e t d u r c h N o t a r R o b e r t L e d e n t m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , a m 2 8 . F e b r u a r 2 0 0 8 u n d ' o h n e d i e s e n G ü t e r s t a n d i m N a c h h i n e i n a b g e á n d e r t z u h a b e n .
2 ) E s w u r d e e i n e P r i v a t g e s e i i s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g g e g r ü n d e t u n t e r d e r B e z e i c h n u n g W O L F F & P a r t n e r s " .
3 ) S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , H ü n n i n g e n N r 1 9 3 1 1 1 2 ,
4 ) D i e G e s e l l s c h a f t a l s G e g e n s t a n d d i e V e r w a l t u n g e i n e s V e r s i c h e r u n g s p o r t f o l i o s v o n K B C V e r s i c h e r u n g e n A G m i t S i t z i n L i i w e n u n d i m A l l g e m e i n e n a l l e s , w a s m i t d i e s e r V e r w a l t u n g i r g e n d w i e i m Z u s a m m e n h a n g s t e h t .
D i e G e s e l l s c h a f t d a r f i n B e l g i e n u n d i m A u s l a n d a l l e W e r t p a p i e r , I m m o b i l i e n - , F i n a n z - , H a n d e l s - u n d ; g e w e r b l i c h e n G e s c h â f t e a b w i c k e l n , d i e s i c h d i r e k t o d e r i n d i r e k t a u f i h r e n Z w e c k b e z i e h e n o d e r s e i n e r E r f ü l l u n g f ó r d e r l i c h s e i n k i 5 n n e n , u n t e r a n d e r e m d i e V e r m i t t l u n g b e i K r e d i t e n , W e r t p a p i e r e n , E i n l a g e n o d e r ; V e r s i c h e r u n g e n f u r d i e K B C B a n k m i t S i t z i n B r ü s s e l .
J e g l i c h e A n d e r u n g d e s G e s e l l s c h a f t s z w e c k s m u s s v o r a b z w e c k s G e n e h m i g u n g d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t K B C ; V e r s i c h e r u n g e n " m i t g e t e i l t w e r d e n .
5 ) D i e D a u e r d e r G e s e l l s c h a f t i s t z e i t l i c h u n b e g r e n z t b e g i n n e n d a m 1 2 . S e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
6 ) D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r â g t a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
7 ) D i e G e s e l l s c h a f t w i r d v o n e i n e m o d e r m e h r e r e n v o n d e r H a u p t v e r s a m m l u n g e r n a n n t e n , g e g e b e n e n f a i l s b e z a h l t e n , G e s c h ü f t s f ü h r e r n , n a t ü r l i c h e n o d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n , T e i l h a b e r n v e r w a l t e t . D i e G e s c h â f t s f ü h r e r m ü s s e n g e m e i n s a m d i r e k t o d e r i n d i r e k t i m m e r m i n d e s t e n s 7 5 % d e s s t i m m b e r e c h t i g t e n K a p i t a l s b e s i t z e n .
D e r o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r k u n n e n n u r d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g m i t d r e i N i e r t e l S t i m m e n m e h r h e i t a b b e r u f e n w e r d e n .
D e r o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r e r h a l t e n g e t r e n n t a l l e e r f o r d e r l i c h e n B e f u g n i s s e , u m i m N a m e n d e r ' G e s e l l s c h a f t z u h a n d e l n , a l l e i r g e n d w e l c h e n m i t d e m G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i n V e r b i n d u n g s t e h e n d e n R e c h t s g e s c h ü f t e v o r z u n e h m e n u n d d i e G e s e l l s c h a f t d u r c h i h r e a l l e i n i g e U n t e r s c h r i f t r e c h t s g ü l t i g z u v e r p f l i c h t e n ,
J e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r _ i s _ b e r e p h t i g t , d i e ~ G e s e l l s c h a f t a l l e i n " r e ç h t s _ v _ e r b i n d l E ç h z u y e r p f l í c h t e n . " " _ _
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s S a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t a : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d e z e e r m & c h t i g t s i n d . d i e j u r i s t i s c l l e P e r s a n
D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e ; N a i n e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a s d e n G e s c h â f t s f ü h r e r n z u s t e h e n d e G e h a l t s o w i e i h r e V e r g ü t u n g e n w e r d e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r f e s t g e l e g t . R e i s e k o s t e n u n d a n d e r e d u r c h d e n o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r i m D i e n s t e d e r G e s e l l s c h a f t g e m a c h t e n A u s l a g e n w e r d e n d u r c h d i e G e s e l l s c h a f t g e g e n e i n f a c h e V o r l a g e e i n e r f ü r r i c h t i g b e s c h e i n i g t e n A u f s t e l l u n g e r s t a t t e t , D e r G e s c h â f t s f ü h r e r k a n n f ü r d i e A u s f ü h r u n g g e w i s s e r R e c h t s g e s c h â f t e e i n e n a n d e r e n G e s e l l s c h a f t e r o d e r e i n e D r i t t p e r s o n b e v o l l m â c h t i g e n .
D e r T o d e i n e s G e s c h â f t s f ü h r e r s o d e r s e i n R ü c k t r i t t , a u s g l e i c h w e l c h e m G r u n d e d i e s a u c h s e i n m a g , h a t n i c h t d i e A u f l d s u n g d e r G e s e l l s c h a f t z u r F o l g e , s e l b s t w e n n d i e s e r G e s c h â f t s f ü h r e r G e s e l l s c h a f t e r i s t . D a s G l e i c h e g i l t f ü r s e i n e E n t m ü n d i g u n g , s e i n e n K o n k u r s o d e r s e i n e Z a h l u n g s u n f â h i g k e i t . D a s E i n t r e t e n e i n e s d i e s e r E r e i g n i s s e m a c h t d e m A m t d e s G e s c h â f t s f ü h r e r s s o f o r t u n d v o n R e c h t s w e g e n e i n E n d e . W e n n i n f o l g e d e s T o d e s o d e r a u s i r g e n d e i n e m a n d e r e n G r u n d d a s A m t e i n e s G e s c h â f t s f ü h r e r s a u f h t i r t , w i r d d i e G e s c h f t s f ü h r u n g g e g e b e n e n f a l l s d u r c h d e n v e r b l e i b e n d e n G e s c h â f t s f ü h r e r a u s g e ü b t .
F a l l s e i n e j u r i s t i s c h e P e r s o n z u r G e s c h â f t s f ü h r e r i n e r n a n n t w i r d , i s t d i e s e v e r p f l i c h t e t u n t e r i h r e n T e i l h a b e r n , G e s c h â f t s f ü h r e r n , V e r w a l t e r n o d e r P e r s o n a l m i t g l i e d e r n , e i n e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r z u b e z e i c h n e n , w e l c h e r i m N a m e n u n d f ü r R e c h n u n g d i e s e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n m i t d e r D u r c h f ü h r u n g d i e s e s M a n d a t e s b e t r a u t w i r d . D i e s e r s t â n d i g e V e r t r e t e r u n t e r l i e g t d e n g l e i c h e n B e d i n g u n g e n u n d d e r g l e i c h e n H a f t u n g a u f z i v i l r e c h t l i c h e r u n d s t r a f r e c h t l a c h e r E b e n e , a l s w e n n e r d i e s e s M a n d a t i n e i g e n e m N a m e n a u s ü b e n w ü r d e , v o r b e h a i t l i c h d e r ' s o l i d a r i s c h e n H a f t u n g d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n d i e d e r v e r t r i t t u n d u n t e r V o r b e h a l t d e r B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 6 1 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s . L e t z t e r e k a n n d e n d u r c h s i e b e s t e l l t e n V e r t r e t e r n u r d a n n a b b e r u f e n , w e n n s i e i m g l e i c h e n Z u s a m m e n h a n g e i n e n N a c h f o l g e r b e z e i c h n e t . D i e E r n e n n u n g u n d d i e B e e n d i g u n g d e s M a n d a t s d e s s t â n d i g e n V e r t r e t e r s s i n d d e n g l e i c h e n R e g a i n u n t e r w o r f e n i n B e z u g a u f d i e V e r ü f f e n t l i c h u n g i m B e l g i s c h e n S t a a t s a n z e i g e r , a l s w e n n d i e s e r d a s i h m a n v e r t r a u t e M a n d a t i n e i g e n e m N a m e n u n d f ü r e i g e n e R e c h n u n g a u s ü b e n w ü r d e .
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 8 ) F a l l s d i e G e s e l l s c h a f t m e h r e r e T e i l h a b e r h a t , f i n d e t a l l j f i h r i i c h a m v i e r t e n S a m s t a g d e s M o n a t s M a i u m 1 0 U h r a m G e s e l l s c h a f t s s i t z o d e r a n e i n e m a n d e r e n i n d e r E i n l a d u n g z u b e z e i c h n e n d e n O r t d i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a f f .
9 ) D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i F 3 i g s t e n D e z e m b e r e i n e s j e d e n J a h r e s .
G E N E R A L V E R S A M M L U N G :
U n m i t t e l b a r n a c h F e s t l e g u n g d e r S t a t u t e n s i n d a l l e v o r g e n a n n t e n G r ü n d e r u n d e r s t e n T e i l h a b e r d e r
G e s e l l s c h a f t z u e i n e r e r s t e n a u F 3 e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n g e t r e t e n , u m d a s D a t u m d e s
e r s t e n G e s c h â f t s j a h r e s a b s c h l u s s e s , d a s D a t u m d e r e r s t e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d i e A n z a h l d e r e r s t e n
G e s c h â f t s f ü h r e r f e s t z u l e g e n u n d d i e E m e n n u n g d e r G e s c h â f t s f ü h r e r v o r z u n e h m e n ,
D i e a u l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g h a t e i n s t i m m i g b e s c h l o s s e n :
1 . A B S C H L U S S D E S E R S T E N G E S C H A F T S J A H R E S
D a s e r s t e G e s c h ü f t s j a h r b e g i n n e n d a m 1 2 . S e p t e m b e r 2 0 1 4 e n d e t a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 5 .
I L E R S T E G E N E R A L V E R S A M M L U N G :
D i e e r s t e o r d e n t i i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t s t a t t a m v i e r t e n S a m s t a g d e s M o n a t s M a i 2 0 1 6 u m 1 0
U h r .
I I I . G E S C H A F T S F Ü H R U N G :
D i e A n z a h l d e r G e s c h â f t s f ü h r e r w i r d a u f z w e i ( 2 ) f e s t g e l e g t .
W u r d e n i n d i e s e r F u n k t i o n e m a n n t :
- H e r r W O L F F N i c o , g e b o r e n z u E u p e n , a m 3 0 . A p r i l 1 9 8 4 ( N a t i o n a l n u m m e r 8 4 . 0 4 . 3 0 1 4 9 - 6 4 ) , E h e g a t t e v o n
F r a u P I E R E T T I S a n d r a , w o h n h a f t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , H ü n n i n g e n N r 1 9 3 / 1 / 2 , b e l g i s c h e r S t a a t s a n g e h d r i g k e i t , d e r
d i e s a n g e n o m m e n h a t ;
- F r a u P I E R E T T I S a n d r a , g e b o r e n z u E u p e n , a m 1 4 . S e p t e m b e r 1 9 8 5 ( N a t i o n a l n u m m e r 8 5 . 0 9 . 1 4 3 0 2 - 5 9 ) ,
E h e g a t t i n v o n H e r r n W O L F F N i c o , w o h n h a f t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , H ü n n i n g e n N r 1 9 3 / 1 / 2 , b e l g i s c h e r
S t a a t s a n g e h d r i g k e i t , v o r g e n a n n t , d i e d i e s a n g e n o m m e n h a t .
D i e D a u e r d i e s e r M a n d a t e i s t z e i t l i c h u n b e g r e n z t .
D i e V e r t r e t u n g d e r G e s e l f s c h a f t w i r d g e m 5 f 3 d e n B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s d r e i z e h n d e r S t a t u t e n
a u s g e ü b t .
D i e v o n d e n G e s c h â f t s f ü h r e r n w a h r g e n o m m e n e e f f e k t i v e L e i t u n g d e r K B C - A g e n t u r W O L F F & P a r t n e r s "
o b l i e g t H e r r n W O L F F N i c o , v o r g e n a n n t . D i e O b e r t r a g u n g d e r e f f e k t i v e n L e i t u n g d e r G e s e l l s c h a f t o d e r d e r
A u s w e c h s l u n g d e s G e s c h â f t s f ü h r e r s i s t K B C V e r s i c h e r u n g e n o o r h e r m i t z u t e i l e n .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
G i d o S C H O R ,
s t e l i v e r t r e t e n d e r N o t a r .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : e i n e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e
B i t t e a u ! d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e h e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m ë c h t i g t S i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n t l b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t