01/12/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 9 2 5 0 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 9 2 7 . 2 t 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W o o d P l a n e t
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e ,
d i v i s i o n d e H u y , l e
L e ~ ~ % e r
G r e ~ 2 0 N O V . 2 0 1 4
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; p l a c e d e l ' E g l i s e 1 - 4 2 8 0 V i l l e r s - l e - P e u p l i e r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e a v e c c l ô t u r e i m m é d i a t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z D o i c e a u e n d a t e d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 0 4 . 1 1 . 2 0 1 4 , R e g i s t r e 5 L i v r e 8 6 8 P a g e 0 6 5 C a s e 0 2 R e ç u p o u r d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t : 5 0 , - e u r o s . S i g n é L e C o n s e i l l e r - R e c e v e u r » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " W o o d P l a n e t " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 2 8 0 V i l l e r s - l e - P e u p l i e r , P l a c e d e l ' E g l i s e 1 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é .
D û m e n t é c l a i r é s p a r l e n o t a i r e a s s o c i é s o u s s i g n é s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s . I l s n o u s r e q u i è r e n t d ' a c t e r l a p r é s e n t e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e a v e c c l ô t u r e i m m é d i a t e .
C e t t e d é c i s i o n d e c l ô t u r e e n t r a î n e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l a u x c o m p a r a n t s .
L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ; 4 2 8 0 H a n n u t , P l a c e d e l ' E g l i s e , 1 o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é D e l o i t t e F i d u c i a i r e T a x & L e g a l s e r v i c e s d e G o s s e l i e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o a c h i m C o l o t o u M a d a m e C i n d y T o r i n o , a v e c p o u v o i r s d ' a g i r s é p a r é m e n t , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e , c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t p a s s e r l ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e , a i n s i q u e d e l a r a d i a t i o n d é f i n i t i v e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , c e m a n d a t a i r e a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s ,
04/01/2013
ÿþ, 4 °
M a o W O R D 1 1 . 1
l e i f f l t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A e
R é s e r v é * 1 3 0 0 1 9 7 6 *
a u 1 1 1 1 1 1 1 1
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 9 2 7 , 2 1 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W o o d P l a n e t
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e H u y , l e
L e ~ a ~ : ~ ; ~ e t ~ D E 2 0 1 2
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e A l b e r t I e r 3 - 4 2 6 3 T o u r i n n e - l a - C h a u s s é e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 0 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 v o l , 8 0 0 f o . 5 9 c a s e 1 5 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' W o o d P l a n e s " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 2 6 3 T o u r i n n e - l a - C h a u s s é e , r u e A l b e r t l e r 3 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
P R E M I E R E R É S O L U T I O N
A . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 5 8 0 . 0 0 0 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 2 4 8 . 6 0 0 , à 8 2 8 . 6 0 0 , - e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 5 8 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
E l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , - E U R ) .
E l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n ,
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t ,
M o n s i e u r J E H O U L E T P h i l i p p e G h i s l a i n J o s e p h A c h i l l e , d o m i c i l i é à 4 2 6 1 B r a i v e s , r u e d u C e n t r e , 9 7 , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s p r l « W o o d P l a n e t » a i n s i q u e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e é t a b l i p a r l a l o i e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d i t d r o i t .
E n s u i t e , i l d é c l a r e r e n o n c e r d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a u p r o f i t d u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é .
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t ,
M o n s i e u r J E H O U L E T G é r a l d A l b e r t D a n i e l G h i s l a i n , d o m i c i l i é à 4 2 6 0 B r a i v e s , r u e A l b e r t I e r , 3 , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s p i l « W o o d P l a n e t » a i n s i q u e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e é t a b l i p a r l a l o i e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d i t d r o i t .
I l d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s 5 8 0 0 p a r t s s o c i a l e s . C e t t e s o u s c r i p t i o n s e r é a l i s e e n e s p è c e s , s o i t c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e e u r o s ( ¬ 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D . L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e f f e c t u é e n e s p è c e s a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e e u r o s ( ¬ 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e s o u s c r i p t e u r ,
E . T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à h u i t c e n t v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 8 2 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 8 . 2 8 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T 1 O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p u r e r l e s p e r t e s à c o n c u r r e n c e d e 3 9 . 4 7 9 , 9 4 E U R e n l e s i m p u t a n t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t d û m e n t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e r é d u i r e l a c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 7 4 8 . 6 0 0 e u r o s p o u r l e r a m e n e r d e 8 2 8 . 6 0 0 , - e u r o s à 8 0 . 0 0 0 e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , . p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s , t e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t d û m e n t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e ,
L a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s e r a i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e
d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e c r é e r u n n o u v e l a r t i c l e 5 b i s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t s m i l l e e u r o s ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 8 . 2 8 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
« A r t i c l e 5 b i s .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N i c a i s e d e G r e z - D o i c e a u l e 2 4 o c t o b r e 2 0 0 5 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à 1 8 6 0 0 , - e u r o s e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N i c a i s e d e G r e z - D o i c e a u l e 2 9 j u i n 2 0 0 9 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e 2 3 0 . 0 0 0 , - e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e 1 8 6 0 0 , - e u r o s à 2 4 8 . 6 0 0 , - e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 2 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N i c a i s e d e G r e z - D o i c e a u l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e 5 8 0 . 0 0 0 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r à 8 2 8 . 6 0 0 , - e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 5 8 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t e n s u i t e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e 7 4 8 . 6 0 0 , - e u r o s p o u r l e r a m e n e r à 8 0 . 0 0 0 , - e u r o s p a r a p u r e m e n t d e p e r t e s . » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N 1 C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f c
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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