12/03/2013
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0 f M A S 2 0 1 3
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M W 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D
p o a ó a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
L e r e f i e r
G r e f f e
1
1 1 1 1 1 1 1 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 6 8 0 6 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W O O D E X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 9 0 T h i m i s t e r , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e s P l e n e s s e s , r u e d e l ' A v e n i r , 2
o b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s - N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e A u r é l i e L é o n a r d , à L i è g e , l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 9 9 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 E U R ) à c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 7 9 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . C e s t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u d e s s u s d u p a i r , e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E P R E F E R E N C E - S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
A p r è s q u e M e s s i e u r s S E V R I N D a n i e l , d o m i c i l i é à 5 5 9 0 H a v e r s i n , r u e d e S a i v r a y , 1 8 , e t D E L V A U X V i c t o r , d o m i c i l i é à 4 6 7 0 B l e g n y , r u e N e u v e - W a i d e , 1 4 , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t , e s t a i e n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , e t a i e n t d é c l a r é r e n o n c e r à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e q u i l e u r e s t r e c o n n u p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , s o n t i n t e r v e n u s t e s i n t e r v e n a n t s r e p r i s c i - a p r è s .
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , l e s i n t e r v e n a n t s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é « W O O D E X » , e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n e s p è c e s t e s t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , p o u r l e p r i x g l o b a l d e n o n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 9 9 . 0 0 0 E U R ) c o m m e s u i t
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é d e g e s t i o n K O M O R O W S K I » , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) a c t i o n s ( a p p o r t e n n u m é r a i r e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 9 . 5 0 0 E U R )
2 . L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « R O C A D E M A N A G E M E N T » , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) a c t i o n s ( a p p o r t e n n u m é r a i r e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 9 . 5 0 0 E U R ) E N S E M B L E : T R O I S C E N T S A C T I O N S ( 3 0 0 ) .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r v e r s e m e n t d ' u n m o n t a n t t o t a l d e n o n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 9 9 . 0 0 0 E U R ) e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 5 0 0 1 6 9 0 7 4 2 1 3 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S à V e r v i e r s .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s q u i o n t é t é d é p o s é s a u p r è s d e l a b a n q u e p r é c i t é e s o n t d i s p o n i b l e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 7 9 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s ( 3 . 4 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
- l ' a r t i c l e 5 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 7 9 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s ( 3 . 4 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r
B í j z a g e n b i j l i ë t i l e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
) , Y
V o l e t B - S u i t e
- L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « R O C A D E M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 8 0 A u b e l , r u e d e s B o c a g e s , 1 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 0 8 . 9 2 6 . 4 3 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r R U T T E N D e n i s , p r é n o m m é . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é r é m u n é r é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
S g P T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U P R E S D E S I N S T A N C E S A D M I N I S T R A T I V E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à M o n s i e u r K O M O R O S W S K I M i c h e l , d o m i c i l i é à 3 7 9 0 F o u r o n , r u e M a g i s , 5 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' i n t r o d u i r e , d e m o d i f i e r , d e c o m p l é t e r , d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a u s e n s d e l a l o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s , d e m ê m e q u e , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n , s e c r é t a r i a t e t / o u a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e A u r é l i e L é o n a r d
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e