C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 . ! M M 1 3 1 1 . 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N I ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 7 0 4 2 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W O R L D W I D E T R A D E N E T L U X E M B O U R G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e K e h l e n , 8 0 A à L - 8 2 9 5 K e i s p e i t ( m a i s o n m è r e )
R u e d e V i s é , 3 8 9 à B - 4 0 2 0 L i è g e ( W a n d r e ) ( s u c c u r s a l e )
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t S i è g e s u c c u r s a l e
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
O r d r e d u j o u r :
1 . D é r n i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é 2 . N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é 3 , T r a n s f e r t d u S i è g e S o c i a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e
B . L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t d è s l o r s c o m p é t e n t e p o u r ' p r e n d r e v a l a b l e m e n t d e s d é c i s i o n s c o n c e r n a n t l e ( s ) p o i n t ( s ) f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n s e t d é c i s i o n s
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s c o n c e r n a n t l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r
1 . L ' A s s e m b l é e a c c e p t e I a d é m i s s i o n a u 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 d e M r V A N D E R C A M M E N P i e r r e d u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é s a n s d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
2 . L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n a u 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 d e M r T O F F O L O G I A N M A R C O a u p o s t e : d ' A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
3 . L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a s o c i é t é W o r l d W i d e T r a d e n e t , L u x e m b o u r g S A d e l a r u e C a h o r d a y n ° 4 / 0 1 à B - 4 6 7 1 S a l v e v e r s l a r u e d e V i s é 3 8 9 à B - 4 0 2 0 L i e g e ( W a n d r e ) L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e d o n c à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s ,
T O F F O L O G i a n M a r c o A d m i n i s t r a t e u r
0 8 i t l i L . 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 5
I 1 1 i u ~ i X u u u g i i h i ~ i a R
1 4 1 6 5 3
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 7 0 4 2 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W O R L D W I D E T R A D E N E T L U X E M B O U R G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e K e h l e n , 8 0 A à L - 8 2 9 5 K e i s p e l t ( m a i s o n m è r e )
R u e d e V i s é , 3 8 9 à B - 4 0 2 0 L i è g e ( W a n d r e ) ( s u c c u r s a l e )
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t S i è g e s u c c u r s a l e
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 - 0 6 - 2 0 1 4
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s c o n c e r n a n t l e p o i n t f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r :
1 . L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a s o c i é t é W o r r d W i d e T r a d e n e t L u x e m b o u r g S A d e d e « r u e d e V i s é 3 6 9 à B - 4 0 2 0 L i e g e ( W a n d r e » ) v e r s « r u e d e J u p i l l e 1 9 à B - 4 0 2 0 L i è g e e t c e à d a t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e d o n c à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s t r e n t e .
T O F F O L O G i a n M a r c o
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i e r s p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e n i e r a i s à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 7 0 4 2 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W O R L D W I D E T R A D E N E T L U X E M B O U R G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e K e h l e n , 8 0 A à L - 8 2 9 5 K e i s p e l t ( m a i s o n m è r e )
e . - & c - b t e , D I 4 6 « ? 4 k e y
O b j e t d e l ' a c t e : D e m i s s i o n ! N o m i n a t i o n ! T r a n s f e r t S i è g e s u c c u r s a l e
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
O r d r e d u j o u r
1 . D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é 2 . N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é 3 . T r a n s f e r t d u S i è g e S o c i a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e
B . L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t d è s l o r s c o m p é t e n t e p o u r ; p r e n d r e v a l a b l e m e n t d e s d é c i s i o n s c o n c e r n a n t t e ( s ) p o i n t ( s ) f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n s e t d é c i s i o n s
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s c o n c e r n a n t l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r
1 . L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n a u 2 3 1 0 9 / 2 0 1 3 d e M r V A N D E R C A M M E N P i e r r e d u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é s a n s d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
2 . L ' A s s e m b i é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n a u 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 d e M r T O F F O L O G I A N M A R C O a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
3 . L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a s o c i é t é W o r l d W i d e T r a d e n e f L u x e m b o u r g S A d e l a r u e C a h o r d a y n ° 4 / 0 1 à B - 4 6 7 1 S a l v e v e r s l a r u e d e V i s é 3 8 9 à B - 4 0 2 0 L i e g e ( W a n d r e ) L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e d o n c à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s .
T O F F O L O G i e n M a r c o A d m i n i s t r a t e u r
i
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* 1 9 0 2 4 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e