21/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l i t
2 M A I 2 0 1 4
G r e f f e
1 1 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 6 8 0 . 1 5 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X - A I R S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e l ' A é r o p o r t , 1 0 0 à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t f s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n / D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 6 S E P T E M B R E 2 0 1 3 ( " " )
3 . D é c i s i o n s
3 . 1 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r C l a u d e M a h a u x , d o m i c i l i é à A v e n u e M a r c e l T h i r y , 9 / 2 à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d ' u n p e u p l u s . d e c i n q a n s , v e n a n t à l ' e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é n u m é r é .
M o n s i e u r C l a u d e M a h a u x e s t u n a d m i n i s t r a t e u r B .
3 . 2 . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o s s M c K i n n o n , d o m i c i l i é E u r o p l a a n 1 7 , 1 5 6 0 H o e l l a a r t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , f o n c t i o n à l a l a q u e l l e i l a é t é n o m m é e n d a t e d u 1 9 j u i n 2 0 0 9 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 j u i n 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 3 0 2 5 2 3 , a v e c e f f e t a u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
3 . 3 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M a î t r e C h r i s t i a n V a n B u g g e n h o u t , M a î t r e C h a r l e s D u m o n t d e C h a s s a r t e t t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s " D L A P i p e r U K L L P " , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à A v e n u e L o u i s e 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e ( i ) p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n t r e a u t r e s , e n s i g n a n t e t d é p o s a n t l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n 1 e t l l , ( i i ) e f f e c t u e r t o u t e s l e s a c t i o n s r e q u i s e s o u u t i l e s à c e t é g a r d e t f a i r e e n g é n é r a l l e n é c e s s a i r e .
( . . )
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
C h a r l e s - A l b e r t D u m o n t d e C h a s s a r t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j i a g é n b i j f l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.06.2014, DPT 26.06.2014 14213-0043-036
27/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u : g r e f f e
- - .
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' - ' - j ~ 1 3 D E C . 2 1 1 3 "
~ ' ç I . 3 . ~ . t - . . . . : r ' d . ' , : - - - " " " - - , . : " : _ _ _ , - , . , G r e f f e
~ ' ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ' ~ '
~ ~ . ~
N e d ' e n t r e p r i s e - 0 8 1 2 . 6 8 0 . 1 5 3
t 7 e n o m i r l a t i o n
r ~ r e n t l e r i X - A I R S E R V I C E S
t e n a b r e g e )
F o r m e j u n d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S t e g e R u e d e l ' A é r o p o r t , 1 0 0 à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 3 M A I 2 0 1 3 ( . . . )
3 . D é c i s i o n s
( . . . )
3 . 5 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L e m a n d a t d e P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e , S C C R L , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B a r t h é l e m y v i e n t à l ' é c h é a n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l a s o c i é t é a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p e r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e , S C C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e e t , u n é t a b l i s s e m e n t à 4 0 0 0 L i è g e , A v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k M o r t r o u x , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e . S e s f o n c t i o n s p r e n d r o n t d o n c f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l a S o c i é t é d e 2 0 1 6 .
( . . . )
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 , 6 . M a n d a t r e l a t i f a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M a î t r e C h r i s t i a n V a n B u g g e n h o u t , a v o c a t , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t D L A P i p e r , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , e n c e c o m p r i s l e s f o r m u l a i r e s I e t I l ; a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a i n s i q u e d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
( - - - )
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
C h a r l e s - A l b e r t D u m o n t d e C h a s s a r t
M a n d a t a i r e
P l e m i o u n o r s l a t t e d e r n i e r e p a g e d u V o l e t - B A u r e c t o N o m e t q u a l l t e d u n o t a i r e r n s t i u m e r l t n n t n u r t e l p . " : " " u 1 , , » ' , u c l , . ; '
a y a n t p o u v o i r d e r v p r e s e " 1 t e i t a o e r s o n n i - ' n ' o ' t a t t ; , ' l ; 1 . i r " t e s t I E - ' 4 A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
u h I I I I I I I U I I I H I I U
* 1 3 1 9 4 8 2 7 *
F
/
23/12/2014
ÿþr
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 6 8 0 . 1 5 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) X - A I R S E R V I C E S
{ e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e " R u e d e l ' A é r o p o r t , 1 0 0 , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4
3 . 1 N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r H e n r i L e G o f f , d o m i c i l i é à 2 , i m p a s s e d e s C i n s a u l t s , 3 0 8 2 0 C A V E I R A C F r a n c e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d ' u n p e u p l u s d e c i n q a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
( - - " )
M o n s i e u r H e n r i L e G o f f e s t u n a d m i n i s t r a t e u r A .
3 . 2 D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é ; l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e R o c h e t , d o m i c i l i é r u e d e ] ' E g l i s e , 1 3 , 9 1 8 3 0 C o u d r a y M o n t c e a u x , F r a n c e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , f o n c t i o n à l a q u e l l e i l a é t é n o m m é e n d a t e d u 2 3 m a r s 2 0 1 2 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 1 4 9 2 6 6 , a v e c e f f e t a u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
3 . 3 D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M a î t r e C h r i s t i a n V a n B u g g e n h o u t e t M a î t r e C h a r l e s D u m o n t d e C h a s s a r t e t t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t " D L A P i p e r U K L L P " , d o n t l e s ' b u r e a u x s o n t s i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e ( i ) p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n p r i s e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , e n t r e a u t r e s , e n s i g n a n t e t d é p o s a n t l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n I e t I l , ( i i ) e f f e c t u e r t o u t e s l e s a c t i o n s r e q u i s e s à c e t é g a r d e t f a i r e e n g é n é r a l t e n é c e s s a i r e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
C h a r l e s D u m o n t d e C h a s s a r t M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i a z z e c z z r t
u
03/09/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
i n I I I I I I ~ ~ I I I I M I I I I I I I I ~
" i a i a s a s s "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 6 8 0 . 1 5 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X - A I R S E R V I C E S
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' A é r o p o r t , 1 0 0 à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 4 A V R I L 2 0 1 2
[ - . 1
3 , D é c i s i o n s
3 . 1 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r P h i l i p p e R o c h e t , d o m i c i l i é à 1 3 r u e d e l ' E g l i s e 9 1 8 3 0 C o u d r a y M o n t c e a u x , F r a n c e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d ' u n p e u p l u s d e c i n q a n s , v e n a n t à l ' e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é n u m é r é ,
M o n s i e u r P h i l i p p e R o c h e t e s t u n a d m i n i s t r a t e u r A .
3 . 2 . D é m i s e i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e B e r n a r d i n i , d o m i c i l i é V i l l a A m u r e a , L a H a u t e N a y e , 3 5 8 0 0 S a i n t B r i a c , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , f o n c t i o n à l a l a q u e l l e i l a é t é n o m m é e n d a t e d u 1 9 j u i n 2 0 0 9 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 j u i n 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 3 0 2 5 2 3 , a v e c e f f e t a u 2 3 m a r s 2 0 1 2 .
3 . 3 . D é l é g s t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M a î t r e C h r i s t i a n V a n B u g g e n h o u t , M a î t r e C h a r l e s D u m o n t d e C h a s s a r t e t t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s " D L A P i p e r U K L L P " , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à A v e n u e L o u i s e 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e ( 1 ) p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n t r e a u t r e s , e n s i g n a n t e t d é p o s a n t l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n 1 e t 1 1 , ( i i ) e f f e c t u e r t o u t e s l e s a c t i o n s r e q u i s e s o u u t i l e s à c e t é g a r d e t f a i r e e n g é n é r a l l e n é c e s s a i r e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
l i s e V a n d e M i e r o p
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 27.06.2012 12212-0352-034
23/02/2015
ÿþ t i r y c _ ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o b W O R D t 1 , 1
i
I l l i M i l l
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 6 8 0 . 1 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X - A I R S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C L E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e l ' A é r o p o r t , 1 0 0 à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n / D é m i s s i o n d ' a d m i n s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E ! . ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 5 D E C E M B R E 2 0 1 4 ( " . )
3 . D é c i s i o n s
3 . 1 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r L a r s J o r d a h n , d o m i c i l i é à 3 0 4 S t r a n d v e j e n , 3 0 6 0 E s p e r g a e r d e , D e n m a r k e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u e n d u r é e d ' u n p e u p l u s d e c i n q a n s , v e n a n t à l ' e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 9 ,
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é . .
M o n s i e u r L a r s J o r d a h n e s t u n a d m i n i s t r a t e u r B .
3 . 2 . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e , e t p e u r a u t a n t q u e d e b e s o i n a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t a u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 4 , d e M o n s i e u r N i k y T e r z a k i s , d o m i c i l i é C h a u s s é e d e W a v r e 8 5 1 3 , 1 3 6 0 T h o r e m b a i s - S t - T r e n d , B e l g i q u e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , f o n c t i o n à l a q u e l l e i l a é t é n o m m é e n d a t e d u 1 9 j u i n 2 0 0 9 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 j u i n 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 3 0 2 5 2 3 .
3 . 3 . M a n d a t r e l a t i f a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M a î t r e C h r i s t i a n V a n B u g g e n h o u t , M a î t r e C h a r l e s D u m o n t d e C h a s s a r t e t t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s " D E A P i p e r U K L L P " , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à a v e n u e L o u i s e 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e ( i ) p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n t r e a u t r e s , e n s i g n a n t e t d é p o s a n t l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n I e t l l , ( i i ) e f f e c t u e r t o u t e s l e s a c t i o n s r e q u i s e s o u u t i l e s à c e t é g a r d e t f a i r e e n g é n é r a l l e n é c e s s a i r e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
C h a r l e s - A l b e r t D u m o n t d e C h a s s a r t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.05.2011, DPT 16.06.2011 11164-0532-033
03/02/2011
ÿþi t t M a i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R ~
I O N I I H I I I I 1 1 1 1 i l l I I I N I ~ I O
* 1 1 0 1 8 6 6 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b i e t d e l ' a c t e : 0 8 1 2 . 6 8 0 . 1 5 3
X - A i r s e r v i c e s
S O C I E T E A N O N Y M E
R U E D E L ' A E R O P O R T 1 0 0 , 4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E
D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T D U C O M M I S S A I R E
I l r e s s o r t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 1 5 j u i n 2 0 1 0 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
a ) a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L u c G u s t i n , d o m i c i l i é à 4 0 3 1 L i è g e , r u e d e l a B e l l e - J a r d i n i è r e , 4 5 5 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r L u c G u s t i n e n c e q u i c o n c e r n e s a r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e s a c t e s q u ' i f a c o m m i s d u r a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
b ) d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r M a r c B o l l i n n e , d o m i c i l i é à 4 6 8 2 H e u r e - l e - R o m a i n , r u e F o n t e n e u , 8 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
I l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t . S o n m a n d a t e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
c ) d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , S C C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , e t u n é t a b l i s s e m e n t à 4 0 0 0 L i è g e , A v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B a r t h é l e m y , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e ( s o i t p o u r l e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e t 2 0 1 2 ) . S e s f o n c t i o n s p r e n d r o n t d o n c f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l a S o c i é t é d e 2 0 1 3 .
d ) d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M o n s i e u r S a n d r o L ô w e t / o u M o n s i e u r S t é p h a n e B u r t o n , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e ( i ) p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n t r e a u t r e s , e n s i g n a n t e t d é p o s a n t l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n 1 e t I l , ( i i ) e f f e c t u e r t o u t e s l e s a c t i o n s r e q u i s e s e t u t i l e s à c e t é g a r d e t f a i r e e n g é n é r a l l e n é c e s s a i r e .
S i g n é
B u r t o n S t é p h a n e
A d m i n i s t r a t e u r
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e