10/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 8 ! 1 9 1 1 1 1
R é s e a u M o n i i b e l (
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 0 4 9 . 9 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e n u i s e r i e F r a n ç o i s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 1 0 1 S e r a i n g ( J e m e p p e - s u r - M e u s e ) , r u e F r a n ç o i s L o g e n , n " 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
P l a j e t f s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - D E M I S S I O N G E R A N T S T A T U T A I R E E T N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G E R A N T - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L o u i s - M a r i e P Ô N S G E N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S e r a i n g ( O u g r é e ) , l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g s i t r e m e n t a u d e u x i è m e b u r e a u d ' E n r e g i s t r e m e n t d e S e r a i n g , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é " M e n u i s e r i e F r a n ç o i s " , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 0 1 S e r a i n g ( J e m e p p e - s u r - M e u s e ) , r u e F r a n ç o i s L o g e n , n ° 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M o n s i e u r M E W I S S E N O l i v i e r d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d u m o n t a n t n e t d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s p a r l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 e n v u e d e b é n é f i c i e r d e s c o n d i t i o n s d e t a x a t i o n r é d u i t e f i x é e s p a r l ' a r t i c l e 6 3 7 a l i n é a l e r d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 , t e , q u e c o m p l é t é p a r l a c i r c u l a i r e C I R H . 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 d a t é e d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 e t s o n a d d e n d u m d u 1 3 n o v e m b r e
2 0 1 3 . "
D é c i s i o n e s t p r i s e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e V I N G T M I L L E S E P T C E N T S E U R O S ' ( 2 0 . 7 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à Q U A R A N T E M I L L E S E P T C E N T S E U R O S ( 4 0 . 7 0 0 , 0 0 E ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M o n s i e u r M E W I S S E N O l i v i e r d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 4 . 3 0 0 , 0 0 E ) a f i n d e l e p o r t e r d e q u a r a n t e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 4 0 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) à Q U A R A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
" D é c i s i o n e s t p r i s e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 4 . 3 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e Q U A R A N T E M I L L E S E P T C E N T S E U R O S ( 4 0 . 7 0 0 , 0 0 E ) à Q U A R A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l
M o n s i e u r M E W I S S E N d é p o s e , e n m a i n s d u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , l ' a t t e s t a t i o n é m i s e p a r l a b a n q u e I N G e n
.
a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e a t t e s t a t i o n e s t d a t é e d u v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e e t a t t e s t e q u e l a s o m m e d e V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E ) , c o r r e s p o n d a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a u m o n t a n t d e l a p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e v i n g t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 0 . 7 0 0 , 0 0 E ) , é q u i v a l a n t a u m o n t a n t n e t d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s p a r l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e t ,
- a u m o n t a n t d e l a s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 4 . 3 0 0 , 0 0 E ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s ,
e s t d é p o s é e s u r l e c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , p o r t a n t l e n u m é r o B E 9 4 3 6 3 1 3 2 2 9 5 7 1 4 ,
M o n s i e u r M E W I S S E N c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s d u m o n t a n t r e q u i s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , I l c o n s t a t e q u e l ' a p p o r t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é q u i é t a i t « M E N U I S E R I E F R A N C O I S » e s t m o d i f i é e e n « X y l l o m e M e n u i s e r i e g é n é r a l e » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
C o n f i r m a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s S E T Z U d e s o n m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e e t d e
M a d a m e M u r i e l D e s s e r t d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e s t a t u t a i r e s u p p l é a n t e
E n s u i t e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e p u b l i é e a u M o n i t e u r b e l g e l e
s i x f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e s o u s l e n u m é r o 1 2 0 3 1 3 9 1 , M o n s i e u r O l i v i e r M E W 1 S S E N c o n f i r m e :
- l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s S E T Z U d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e ;
- l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M u r i e l l e D e s s e r t d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e s t a t u t a i r e s u p p l é a n t e ;
- L a n o m i n a t i o n d e l a S P R L O P T I M E , p r é n o m m é e , a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e
i l l i m i t é e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n l e u r s
A r t i c l e s 1 , 5 e t 1 0 , r e s p e c t i v e m e n t i n t i t u l é s « F O R M E E T D E N O M M I N A T I O N » , < C A P I T A L S O C I A L » e t «
G E R A N C E »
6 . 1 M o n s i e u r M E W I S S E N O l i v i e r d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s t e r m e s d e l ' a r t i c l e 1 i n t i t u l é « F o r m e e t d é n o m i n a t i o n » c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é r e v ê t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « X y l l o m e M e n u i s e r i e g é n é r a l e » .
6 . 2 M o n s i e u r M E W I S S E N O l i v i e r d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s t e r m e s d e l ' a r t i c l e 5 i n t i t u l é « C a p i t a l s o c i a l » c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à Q U A R A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 4 5 . 0 0 0 , - E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e Q U A R A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S .
C h a q u e p a r t d o n n e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n » .
6 . 3 M o n s i e u r M E W I S S E N O l i v i e r d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s t e r m e s s u i v a n t s d e l ' a r t i c l e 1 0 i n t i t u l é « G é r a n c e »
« E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e M o n s i e u r F r a n ç o i s S E T Z U , n é à O u g r é e , l e q u a t o r z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
E n c a s d e d é c è s , d é m i s s i o n o u i n c a p a c i t é p r o l o n g é e d u g é r a n t s t a t u t a i r e , M a d a m e M u r i e l D E S S A R T , p r é n o m m é e , e s t n o m m é e d è s c e j o u r g é r a n t s t a t u t a i r e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e » .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
S t a t u t s c o o r d o n n é s
M o n s i e u r M E W I S S E N O l i v i e r a p p r o u v e l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L o u i s - M a r i e P O N S O E N
N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S e r a i n g ( O u g r é e )
" d
r R é s e r v é
a u
1 1 / i ó n i f e u t b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 d é l i v r é e d a n s l e s e u l b u t d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e