08/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O M W O R D 1 1 . 1
* 1 9 0 7 1 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 0 . 0 0 1 . 0 2 8 , D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z A N E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 6 8 1 O U P E Y E ( H e r r n a l l e - s o u s - A r g e n t e a u ) ,
r u e B a s s e - H e r m a l l e , 3 F / 0 3 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s l d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 2 4 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « Z A N E T » ,
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
1 - R a p p o r t .
O n o m e t .
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a 1 e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- t o u s t r a v a u x s u r s i t e o u c h a n t i e r d e s o u d u r e é l e c t r i q u e e t a u t o g è n e , l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n a t e l i e r a u t o n o m e d e m é c a n i q u e g é n é r a l e , l e p l a c e m e n t e t l ' i n s t a l l a t i o n d e t u y a u t e r i e s i n d u s t r i e l l e s , l e n e t t o y a g e d e t o u t e s i n s t a l l a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , l e p l a c e m e n t d e f e r r o n n e r i e e t d e v o l e t s , l a m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e , l e m o n t a g e e t l e d é m o n t a g e d e c o n s t r u c t i o n s m é t a l l i q u e s , d e p o n t s e t d e c h a r p e n t e s , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e b r o y e u r s e t d e f o u r s .
- l a m a n u t e n t i o n e t l e l e v a g e p a r c a m i o n e t g r u e a v e c t r e u i l . »
i l - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E
1 - D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e c i n q ; c e n t s e u r o s ( 4 9 9 . 5 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t q u i n z e e u r o s ( 7 9 . 4 1 5 E ) à c i n q c e n t ; s e p t a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t q u i n z e e u r o s ( 5 7 8 . 9 1 5 E ) à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e p a r l e s a c t i o n n a i r e s e n ' p r o p o r t i o n d e l e u r q u o t e - p a r t d a n s l e c a p i t a l a c t u e l e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é .
E u é g a r d a u x m o d a l i t é s d e s o u s c r i p t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e e x p r e s s é m e n t ; d e n e p a s é m e t t r e d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i - , p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i s d e l i q u i d a t i o n .
2 - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
O n o m e t .
3 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 9 9 . 5 0 0 ¬ ) e s t e f f e c t i v e m e n t
r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e c i n q c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t q u i n z e e u r o s ( 5 7 8 . 9 1 5 ¬ )
r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
1 N - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 - L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 6 8 1 O U P E Y E ( H e r m a f l e - s o u s - A r g e n t e a u ) , R é s i d e n c e « L e s J a r d i n s d e C h a z a l » , r u e B a s s e - H e r m a l l e , 3 F / 0 3 , p a r u a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u c i n q n o v e m b r e d e u x m i l l e h u i t s o u s l e n u m é r o 0 8 1 7 4 6 4 3 , e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a 1 e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 8 1 O U P E Y E ( H e r m a l l e - s o u s - A r g e n t e a u ) , R é s i d e n c e « L e s J a r d i n s d e C h a z a l » , r u e B a s s e - H e r m a l l e , 3 F 1 0 3 . »
2 - E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r t e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à c i n q c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t q u i n z e e u r o s ( 5 7 8 . 9 1 5 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
3 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e ,
L e s t r a n s f e r t s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t i n s c r i t s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t s i g n é s p a r t e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s e t p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e b é n é f i c i a i r e e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t . »
4 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s i n f o r m e n t d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r c e t t e d e r n i è r e . »
I V - R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s
- M o n s i e u r Z A N E T A n t o n y , d o m i c i l i é à 4 6 0 0 V I S E , r u e d u P r é a u x O i e s , 4 8 . N u m é r o n a t i o n a l 7 7 0 3 2 3 0 2 5 5 0 . - M a d a m e Z A N E T M a r i n a , d o m i c i l i é e à 4 6 0 0 V i s é , r u e B a s s e - H e r m a l l e , 3 8 . N u m é r o n a t i o n a l 6 9 0 8 0 7 1 5 6 7 2 , - M a d a m e S E R O N V A L E s t h e r , d o m i c i l i é e à 4 6 8 1 O U P E Y E ( H e r m a l l e - s o u s - A r g e n t e a u ) , R é s i d e n c e « L e s J a r d i n s d e C h a z a l » , r u e B a s s e - H e r m a l l e , 3 F 1 0 3 . N u m é r o n a t i o n a l 4 5 0 4 1 7 1 6 6 0 6 .
L e m a n d a t d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x - n e u f ,
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e s m a n d a t s d e M a d a m e Z A N E T M a r i n a e t d e M a d a m e S E R O N V A L E s t h e r s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t e t q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r Z A N E T A n t o n y s e r a r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e .
E l l e c o n f i r m e é g a l e m e n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d e M o n s i e u r Z A N E T A n t o n y .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y a u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l e r a p p o r t d u C o n s e i l r e l a t i f à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b ' é l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e