C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M W 2 . 1
G r e f f e S U I L , 1 4 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 6 8 0 . 8 7 3 .
D é n o m i n a t i o n : Z E A G E N C Y
' ( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , q u a i M a r c e l l i s , 3 1 / 0 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e P r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t
m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e G a ë l l e T A T O N , N o t a i r e a s s o c i é , à L i è g e , e n d a t e d u 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n P r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t m o d i f i c a t i o n d e
" l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t
d e f a i r e d é b u t e r p o u r l ' a v e n i r l ' e x e r c i c e s o c i a l a u p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r "
q u ' i l s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à p a r t i r d e l ' a n n é e 2 0 1 2 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s p o u r l a f i x e r a u d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s d e c h a q u e a n n é e , e t c e p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 2 .
T r o i s i è m m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 5 . - R E U N I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s d e c h a q u e a n n é e , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é p a r l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
S ' i l n ' y a q u ' u n a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e o u l e s g é r a n t s p r é s e n t e n t à l ' a s s e m b l é e , a v a n t d e l u i s o u m e t t r e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r a p p r o b a t i o n , u n r a p p o r t d ' a c t i v i t é s o u l e r a p p o r t d e g e s t i o n p r é v u à l ' a r t i c l e 2 8 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r d e m a n d e d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r u n g é r a n t . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e ; e l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
A R T I C L E 1 9 . - E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e " a n n é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M a d e m o i s e l l e J e n n i f e r T R O I S F O N T A I N E p o u r f a i r e
e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s q u i p r é c é d e n t .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d e
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t d ' é t a b l i r l a l i s t e d e s p u b l i c a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s
s o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E
L E N O T A I R E A S S O C I E G A Ë L L E T A T O N
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s ; a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
7 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e