ZELCO LOGISTIQUE

Dénomination : ZELCO LOGISTIQUE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 521.890.484

Publication

09/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 16.12.2013, DPT 03.01.2014 14002-0004-011
09/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 06.12.2014, DPT 02.01.2015 15001-0594-015
21/03/2013

��Mod POF 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pot de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 5.1 d g%0 4211

D�nomination (en entier) : ZELCO LOGISTIQUE

(en abr�g�):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : 4460 Gr�ce-Hollogne, Li�ge Airport 13 52

(adresse compl�te)

imtlitymwel

Il r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Michel CO�ME, notaire associ� de r�sidence � Tilleur, le 27 f�vrier 2013, que :

1. Monsieur VAN ZELE Alfons Rachel Victor August, n� � Eeklo le 24 juillet 1946, num�ro national 46.07.24 341-51, �poux de Madame STANDAERT Nicole Alix Maria, domicili� � 9950 Waarschoot, Weststraat 119,

2. Madame STANDAERT Nicole Alix Maria, n�e � Sleidinge le 8 janvier 1948, num�ro

national 48.01.08 ,220-70, �pouse de Monsieur VAN ZELE Alfons Rachel Victor August,

domicili�e � 9950 Waarschoot, Weststraat 119,

ont constitu� une soci�t� anonyme d�nomm�e � ZELCO LOGISTIQUE �, ayant son si�ge �

4460 Gr�ce-Hof ogne Li�ge Airport B52, dont le capital social est fix� � soixante-deux

mille euros (62.000 � ), repr�sent� par deux cents (200) actions sans d�sighation de valeur

nominale, repr�sentant chacune un/deux centi�me (1/200�me) de l'avoir social.

Les deux cents (200) actions souscrites en esp�ces, au prix de trois cent dix euros (310� )

chacune, comme suit :

- par Monsieur VAN ZELE, � concurrence de trente et un mille euros, soit 100 actions,

- par Madame STANDAERT, � concurrence de trente et un mille euros, soit 100 actions.

Ensemble 200 actions. Soit pour soixante-deux mille euros (62.000 � ).

Les comparants d�clarent que chacune des actions .ainsi souscrites est enti�rement lib�r�e

par un versement en esp�ces effectu� au compte ouvert au nom de la soci�t� en formation �

ING.

La soci�t� a �t� constitu�e comme suit

STATUTS (extrait)

Article 1.- Forme D�nomination - Dur�e

La soci�t� adopte la forme anonyme.

Elle est d�nomm�e � ZELCO LOGISTIQUE �.

Dans tous actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et

autres documents, sous forme �lectronique ou non, �manant de la soci�t�, il devra �tre fait

mention.:

- de la d�nomination de la soci�t�,

- de la forme, en entier ou en abr�g�, ainsi que selon le cas, les mots � soci�t� civile � forme

commerciale � reproduits lisiblement et plac�s imm�diatement avant ou apr�s le nom de la

soci�t�,

- l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t�,

- le num�ro d'entreprise,

- le terme � registre des personnes morales � ou l'abr�viation � RPM �, suivi de l'indication du

si�ge du tribunal dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social

- le cas �ch�ant, l'indication que la soci�t� est en liquidation.

[Article 2-. Si�9e social

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale " � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature,

Volet B - suite

(Le si�ge social est �tabli � 4460 Gr�ce-Hollogne -- Li�ge Airport B52.

� Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue I fran�aise de Belgique par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en I Belgique ou � l'�tranger.

13.- Obiet social

I La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers

- La gestion, la direction, le management, le conseil, l'audit, la formation, les prestations g�n�rales de services, tant pour les entreprises et �tablissements publics et priv�s, que pour fes particuliers ;

- L'organisation et la prestation de services et de formations aux demandeurs d'emploi, �ventuellement pris en charge par les pouvoirs publics ;

La conception et le support, la mise � disposition de software, hardware et tous autres services informatiques, tant pour les entreprises et institutions publiques et priv�es que pour les particuliers ;

- L'achat, la vente, la construction, ia location de biens immeubles ;

- La cr�ation et la gestion d'organisations logistiques ;

- Toutes activit�s li�es au transport des biens et marchandises.

La soci�t� peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

Elle peut s'int�resser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de participation ou toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits et services.

La soci�t� peut se porter caution et donner toute s�ret�, personnelle ou r�elle, en faveur de toute

" personne ou soci�t�, li�e ou non.

La soci�t� peut exercer les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s).

TITRE Il - CAPITAL : Article 5. -- Montant et repr�sentation

Le capital est fix� � soixante-deux mille euros (62.000 � ).

Il est repr�sent� par deux cents (200) actions, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un deux centi�me (1 /200�me) de l'avoir social.

Le capital est enti�rement lib�r�.

TITRE IV ADMNISTRATION ET CONTROLE

Article 14.- Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Les administrateurs sortants sont r��ligibles. Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Si une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction, elle d�signera parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission et pourra �galement d�signer un i suppl�ant pour pallier tout emp�chement de celui-ci. A cet �gard, les tiers ne pourront exiger ide justification des pouvoirs du repr�sentant autre que la r�alisation de la publicit� requise I par la loi de sa (leur) d�signation en qualit� de repr�sentant.

i Article 16.- Pr�sidence du conseil d'administration

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident et, le cas �ch�ant, un vice-

f& ry cR�sem� Au

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes avant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

. y

R�serv�

Au

belge

Volet B - suite

pr�sident. A d�faut, l'administrateur d�sign� par ses coll�gues assume les fonctions de

pr�sident.

Article 17.- Convocation du conseil' d'administration

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son

pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-cii, du vice-pr�sident ou d'un administrateur

d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que

deux administrateurs au moins le demandent

Les r�unions se tiennent aux jour, heure et lieu indiqu�s dans les convocations.

Article 18.- D�lib�rations du conseil d'administration

1. Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner, par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel, � un de ses coll�gues, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place.

2. Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime d�s administrateurs, exprim� par �crit.

II ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels,

3. Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix. En cas de

partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.

Toutefois, si le conseil d'administration est compos� de deux membres, la voix de celui qui

pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante jusqu'� ce que le conseil d'administration soit

� nouveau compos� de trois membres au moins.

Article 20.- Pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil d'administration a l� pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la

r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts

r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Article 21.- Gestion journali�re

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re des affaires de la soci�t� ainsi

que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de

l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales ;

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis dan& ou hors de son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil

d'administration fixe les attributions respectives.

Le conseil d'administration et les d�l�gu�s � la. gestion journali�re dans le cadre de cette

gestion peuvent d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Le conseil peut r�voquer en tout temps les mandats des personnes mentionnes aux alin�as

qui pr�c�dent.

Il fixe les attributions et les r�mun�rations, fixes ou variables, des personnes � qui il conf�re

les d�l�gations.

Article 22.- Repr�sentation de la soci�t� dans les actes et en Justice

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement;

- soit par un administrateur-d�l�gu�.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de

leurs mandats.

TITRE V ASSEMBLEES GENERALES

Article 24.- Composition et pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter

par eux-m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et

statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les

actionnaires, m�me pour les absents oui pour les dissidents.

Article 25.- R�unions

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit lepremier samedi du mois de d�cembre � quinze

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la p�rsonne.ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

, R�serv� Volet B - suite

Au heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant. L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

belge Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Article 26 Convocations

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Article 27 Admission � l'assembl�e

Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre admis � l'assembl�e, les actionnaires effectuent le d�p�t de leurs actions, trois jours au moins avant l'assembl�e, au si�ge social ou dans une banque. Si le conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en �tre faite dans les convocations.

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit (lettre ou procuration), dans le m�me d�lai, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

Article 28 -- Repr�sentation

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire qui doit n�cessairement �tre lui-m�me actionnaire de la soci�t�.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

Article 29 Bureau

L'assembl�e est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par l'administrateur d�l�gu�.

Article 31 Droit de vote

Chaque action donne droit � une voix.

Article 32 D�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e d�cide autrement � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant les nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance,

Article 33 Majorit� sp�ciale

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e, Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification

Bilagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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R�serv�

Au

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belge

Volet B _ suite

des droits respectifs de cat�gories .de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de

r�duction de l'actif net � un montant inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital ou sur la

transformation de la soci�t�, l'assembl�e n'est valablement constitu�e et ne peut statuer que

dans les conditions de pr�sence et de majorit�s requises par la loi.

Article 34 Proc�s-verbaux

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et

les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil

d'administration, par l'administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs.

TITRE VI EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS

Article 35 -- Exercice social

L'exercice social commence le 1 er juillet et se termine le trente juin.

Article 36 -- Vote des comptes annuels

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

Article 37 -- Distribution

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5%)

affect� � la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale

atteint le dixi�me du capital social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

Article 38 Paiement des dividendes

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par

le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur

dividendes par pr�l�vements sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux

dispositions l�gales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TiTRE VII DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 39 --- Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�,. pour quelque cause et � quel moment que ce soit, la

liquidation est effectu�e par le ou les liquidateurs d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut

de pareille nomination, par le conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en

qualit� de comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du au des liquidateurs.

Article 40 'R�partition

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires �

cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des

actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de

proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre

par des appels de fonds imper une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'�

dater du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Li�ge, lorsque

la soci�t� acquerra la personnalit� morale ;

1� Le premier exercice social commencera le jour du d�p�t pour se terminer le trente juin

deux mil treize.

2� La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra le premier samedi du mois de

d�cembre deux mil treize.

3� Les comparants nomment administrateurs

- Monsieur Alfons VAN ZELE ;

- Madame Nicole STANDAERT ;

- Monsieur Pieter VAN ZELE, n� � Gand le 13 mai 1974, domicili� � 9850 MERENDREE,

ltlenttonner sur e derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des t�ers

Au verso :Nom et signature.

�let B - snire

v (met D-suue

Meersstraat, 2;

- Monsieur Vincent ESTIEVENART, n� � Mons le 25 juillet 1962, domicili� � 7011 GHLIN,'

rue Blanc Chemin 10B.

Monsieur Alfons VAN ZELE et Madame Nicole STANDAERT sont ici pr�sents et acceptent le

mandat qui leur est.conf�r�.

Ils d�clarent que Monsieur Pieter VAN ZELE et Monsieur Vincent ESTIEVENART ont

accept� le mandat qui leur est conf�r�,

Leur mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2019.

Ces mandats sont gratuits.

Le conseil d'administration reprendra, le cas �ch�ant, dans le d�lai l�gal, les engagements

souscrits au nom de la soci�t� en formation,

4� Les comparants ne d�signent pas de commissaire-reviseur,

Sont d�sign�s pr�sident du conseil d'administration et administrateur d�l�gu�.

- Pr�sident : Monsieur Alfons VAN ZELE, pr�nomm�, qui accepte. Ce mandat est gratuit.

- Administrateur d�l�gu� : Monsieur Vincent ESTIEVENART, pr�cit�, qui a accept�. Ce

mandat est gratuit,

D�l�gation de pouvoirs sp�ciaux

Les administrateurs donnent tous pouvoirs � Baker Tilly Belgium, pr�nomm�, pour effectuer

toutes formalit�s requises pour l'inscription de la soci�t� � la BCE, toutes les formalit�s �

effectuer du guichet d'entreprise et toutes autres d�marches n�cessaires li�es � la pr�sente

constitution.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT DANS LE SEUL BUT D'ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE,

Michel CO�ME, Notaire associ�

D�pos� : une exp�dition de l'acte de constitution. .

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11/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 05.12.2015, DPT 30.12.2015 15712-0124-015

Coordonnées
ZELCO LOGISTIQUE

Adresse
LIEGE AIRPORT B 52 4460 GRACE-HOLLOGNE

Code postal : 4460
Localité : GRÂCE-HOLLOGNE
Commune : GRÂCE-HOLLOGNE
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées ZELCO LOGISTIQUE

Coordonnées
ZELCO LOGISTIQUE