02/10/2014
ÿþt i
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
* 1 4 1 7 9 3 6 1 *
B e i c
S t a l
v o r t :
i m
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o i t a u s g e s c h r i e b e n ) : Z I R B E L H O F A U F K I E F E R N H O H E
R e c h t s f o r e n : A k t i e n g e s e l i s c h a f t
S i t z : F r e p e r t , 9 9 - 4 7 3 0 R A E R E N - H A U S E T
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 3 9 9 8 0 7 1 6
G e g e n s t a n d E r n e n n u n g e i n e s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e s
d e r U r k u n d e :
A u s d e m P r o t o k o l l d e r a u f l e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 8 . S e p t e m b e r 2 0 1 4 g e h t h e r v o r ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f M t e i n s t i m m i g d i e E r n e n n u n g d e s H e r r n M i c h a e l R a s c h k e ,
w o h n h a f t i n 4 7 3 0 R a e r e n - H a u s e t , F r e p e r t , 1 0 3 , a l s d e l e g i e r t e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t l g l i e d a b d e m 1 8 . 0 9 . 2 0 1 4
f ü r e i n e D a u e r v o n 6 J a h r e .
M a r i a A n e t t e H a u g g
V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t S i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
19/09/2014 : EU060918
19/08/2014 : EU060918
14/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, _ A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e l d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
I C I 1 J 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 i
H i n t e r l e g t b e i d e r K a n z l e i
" e s , a n " e s g e n c s %-
0 3 - 1 1 - 2 0 1 4
i A V
d e r G r e t f i e K a n z i e l
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) : Z I R B E L H O F A U F K I E F E R N H O H E
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : F r e p e r t , 9 9 - 4 7 3 0 R A E R E N - H A U S E T
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 3 9 9 8 0 7 1 6
G e c t e n s t a n d R ü c k t r i t t u n d E r n e n n u n g e i n e s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e s d e r l i r k u n d e
A u s d e m P r o t o k o l i d e r a u f 3 e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a i v e r s a m m l u n g v o m 0 5 . 1 0 . 2 0 1 4 g e h t h e r v o r :
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f 3 t e i n s t i m m i g d e n R ü c k r i t t v o n F r a u M a r i a H a u g g ,
w o h n h a f t i n 4 7 3 0 R a e r e n - H a u s e t , F r e p e r t , 1 0 3 a b d e m 3 0 . 0 9 . 2 0 1 4 a l s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d
u n d V o r s i t z e n d e d e s V e r w a l t u n g s r a t e s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g b e s c h l i e s s t e i n s t i m m i g , a b d e m 3 0 . 0 9 . 2 0 1 4 , H e r r n M i c h a e l R a s c h k e , w o h n h a f t i n 4 7 3 0 R a e r e n - H a u s e t , F r e p e r t , 1 0 3 , a l s V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s z u e r n e n n e n , w e l c h e r d i e s e s A m t a n n i m m t . S e i n M a n d a t e n d e t a m 1 8 . 0 9 . 2 0 2 0 .
M i c h a e l R a s c h k e
d e l e g i e r t e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t o : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n u b e r , z u v e r f r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
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