17/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
D i v i s i o n L 1 E G E
5 A M ? n i §
G r e f f e
8
w i i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
f l j ï a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N C d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 2 4 9 . 9 8 2
1 ] e n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z O N D E R M A N S . A .
( e n a b r é g é ) "
F o u m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : e m e a v e n u e , 3 1 à 4 0 4 0 H E R S T A L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n , r e c o n d u c t i o n , d é c h a r g e
E x t r a i t s d u P V d ' A . G . o r d i n a i r e d u 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l l e r , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 e t p o u r u n e d u r é e d e q u a s i 6 a n s , m a i s q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , s a n s r e n o u v e l l e m e n t , l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t , à s a v o i r :
, M o n s i e u r O l i v i e r Z O N D E R M A N
L e m a n d a t e s t c o n f i é à M o n s i e u r Z o n d e r m a n , a v e c l e s m ê m e s p o u v o i r s e t l i m i t a t i o n s q u e p r é c é d e m m e n t ,
T o u s l e s a c t e s p o s é s p a r s e s s o i n s d e p u i s l ' e x p i r a t i o n d e s o n m a n d a t e n 2 0 1 3 j u s q u ' à c e j o u r s o n t r a t i f i é s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
V o t e : L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é .
4 . L ' a s s e m b l é e a c c o r d e d é c h a r g e : à M o n s i e u r Z o n d e r m a n p o u r s o n m a n d a t p a s s é e t a u x a u t r e s a d m i n s i t r a t e u r s a y a n t p r é c é d e m m e n t d é m i s s i o n n é .
V o t e : L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é ,
5 . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e t a v a c a n c e d e 2 p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d é c i d e d ' y r e m é d i e r p a r [ a n o m i n a t i o n
i m m é d i a t e e t p o u r u n e d u r é e e x p i r a n t , s a n s r e n o u v e l l e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , d e 2 n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r :
I s a b e l l e P A U L Y
F r a n ç o i s Z O N D E R M A N
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e c t u r e e s t f a i t e d e s p a r t i e s p r i n c i p a l e s d u p r o c è s - v e r b a l q u i e s t
e n s u i t e a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e . L e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e à 1 8 h 3 0 .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r c p r e s c n t e r l e p c i s e n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I m m é d i a t e m m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o u v e l l e m e n t n o m m é s , s e s o n t r é u n i s
e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e i ' a d m i n s t r a t e u r - d é l é g u é , q u i p r e n a i t f i n
à l a d a t e d u 3 1 1 1 0 1 2 0 1 3 .
I l e s t d o n c d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r M o n s i e u r O l i v i e r Z O N D E R M A N c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
C e m a n d a t p r e n d e f f e t à l a d a t e d u 0 1 / 1 1 / 2 0 1 3 , t o u s l e s a c t e s p o s é s e n t r e c e t t e d a t e e t l e p r é s e n t P V s o n t r a t i f i é s a p o s t e r i o r i p a r l e p r é s e n t C o n s e i l .
L a m a n d a t s e r a g r a t u i t e t s a u f r e n o u v e l l e m e n t , i l p r e n d r a f i n d a n s 6 a n s , j u s t e a p r è s l ' A G O q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
S i g n a t u r e s
L e P r é s i d e n t d u B u r e a u - O l i v i e r Z O N D E R M A N
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e