30/08/2013
ÿþd ~ ` M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 6 6 6 H o u f f a l i z e ( W i b r i n ) , R u e d u B o u r g I 2 .
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E T M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D U M O U L I N à E r e z é e , l e I 4 a o û t 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A . G . S . C O N S T R U C T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 6 6 H o u f f a l i z e ( W i b r i n ) , R u e d u B o u r g 1 2 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 4 . 0 0 0 , 0 0 £ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 5 . 0 0 0 , 0 0 £ ) à s e p t a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 7 9 . 0 0 0 , 0 0 £ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t l ' é m i s s i o n d e 4 8 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e s 4 8 p a r t s s o c i a l e s a u r o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s d é j à e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e p o u r u n m o n t a n t d e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 , 0 0 £ ) , s o i t u n m o n t a n t d e v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 4 . 0 0 0 , 0 0 £ ) p o u r I ' e n s e m b l e d e s 4 8 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l e s s t a t u t s e t p a r I ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r o f i t e x c l u s i f d e s s o u s c r i p t e u r s c i - a p r è s d é s i g n é s , I e s q u e l s s e p r o p o s e n t d e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u d é l a i d e q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N
1 / A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t , M o n s i e u r F r é d é r i c G I L L E T d e m e u r a n t à 6 9 8 2 L a R o c h e e n A r d e n n e ( S a m r é e ) , B é r i s m e n i l , l 0 / n , a g i s s a n t p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n n o m p e r s o n n e l , e n n u m é r a i r e , 2 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 , 0 0 £ ) c h a c u n e , s o i t d o u z e m i l l e e u r o s ( 1 2 . 0 0 0 , 0 0 £ ) a u t o t a l .
2 / A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t , M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e S I M O N d e m e u r a n t à 6 6 6 6 H o u f f a l i z e ( W i b r i n ) , R u e d u B o u r g , 1 2 . , a g i s s a n t p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n n o m p e r s o n n e l , e n n u m é r a i r e , 2 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 , 0 0 £ ) c h a c u n e , s o i t d o u z e m i l l e e u r o s ( 1 2 . 0 0 0 , 0 0 6 ) a u t o t a l .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e c o m m e s u i t :
- l e s 2 4 p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r F r é d é r i c G I L L E T p r é n o m m é , s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ; - l e s 2 4 p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e S I M O N p r é n o m m é , s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ; L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n c a p i t a l c o m m e d i t c i - a v a n t .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e I e s m o n t a n t s o n t é t é l i b é r é s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 4 6 7 4 2 0 2 6 9 0 7 9 3 6 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e C B C à B r u x e l l e s , a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A . G . S . C O N S T R U C T » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 4 . 0 0 0 , 0 0 6 ) . U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 3 e s t r e s t é e a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e ' ' ' " ' S e
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 l e g i l l ! ! 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 1 9 0 . 9 7 5
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : « A . G . S . C O N S T R U C T »
O . . s p Y z g e u g r e n a d u T r i b u n a l ~ I ' 1 ~
c . 1 ~ ~ ~ ~ : t ~ ~ ~ m a r t n a , 1 0
" G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e
c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n s e p t a n t e -
n e u f m i l l e e u r o s ( 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 1 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s .
C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r L ' a r t i c l e s 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s e t r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r ( 1 5 8 )
p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
V i n c e n t D U M O U L I N , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u q u a t o r z e a o û t d e u x m i l l e t r e i z e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e