27/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a
1 1 1 l i r ! M 1 1 1 1 1 , 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L l è g d i v i s i o n A r f o n l e 1 I A O U T 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 2 . 9 3 9 . 6 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B a g o G m b H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s e l o n l e d r o i t a l l e m a n d
S i è g e : D a m m e r W e g 6 1 , 6 3 7 7 3 G o l d b a c h ( A l l e m a g n e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e - c o n f i r m a t i o n d e r e p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t l é g a l
E X T R A I T D E S D É C I S I O N S D E S R E P R É S E N T A N T S L É G A U X E N D A T E D U 1 2 a o û t 2 0 1 4 :
L e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a l l e m a n d B a g o G m b H , q u i a é t é d é c i d é e p a r a c t e n o t a r i é d u 2 7 m a r s 2 0 1 3 . L ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e 1 m a i e t s e t e r m i n e r a l e 3 0 a v r i l d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A t i t r e d e m e s u r e t r a n s i t o i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é B a g o G m b H a d é c i d é q u e ' l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e , q u i a c o m m e n c é l e l i e r n o v e m b r e 2 0 1 2 , s e r a p r o l o n g é j u s q u ' a u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 .
P a r c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é B a g o G m b H s e l i t d o r é n a v a n t c o m m e s u i t : « L ' e x e r c i c e d é b u t e I e l i e r m a i e t p r e n d f i n l e 3 0 a v r i l d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
L e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r M i c h a e l K r a u l e d a t , d e m e u r a n t e n A l l e m a g n e à 6 3 7 7 6 M ô m b r i s , F r o h n h o f e n 7 a , c o m m e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e e n d a t e d u 2 5 m a r s 2 0 1 3 , e t d e l a n o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x r e p r é s e n t a n t s l é g a u x d e l a s u c c u r s a l e :
- M o n s i e u r R e i n e r U N K E L , d e m e u r a n t e n A l l e m a g n e à 6 3 7 3 9 A s c h a f f e n b u r g , F l a c h s t r a s s e 3 2 , à p a r t i r d u 2 5 ' m a r s 2 0 1 3 .
- M o n s i e u r J a c o b B J E R R E G A A R D , d e m e u r a n t e n A l l e m a g n e à 6 3 7 3 9 A s c h a f f e n b u r g , B o h l e n w e g 2 1 , à p a r t i r d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 3 .
L e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , a g i s s a n t e n s e m b l e , o n t l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a s u c c u r s a l e d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s .
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e :
- l ' a c t e n o t a r i é d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t ,
a l l e m a n d B a g o G m b H d u 2 7 m a r s 2 0 1 3 , p o u r v u d e l é g a l i s a t i o n , d ' a p o s t i l l e e t d e t r a d u c t i o n j u r é e ;
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a l l e m a n d B a g o G m b H , p o u r v u '
d e l é g a l i s a t i o n , d ' a p o s t i l l e e t d e t r a d u c t i o n j u r é e ;
- e x t r a i t d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e B d u T r i b u n a l d ' I n s t a n c e d ' A s c h a f f e n b u r g , p o u r v u d e l é g a l i s a t i o n ,
d ' a p o s t i l l e e t d e t r a d u c t i o n j u r é e ;
- l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s d u 1 2 a o û t 2 0 1 4 ;
- t e p r o c e s - v e r b a l d e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x d u 1 2 a o û t 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
M o n s i e u r R e i n e r U n k e i M o n s i e u r J a c o b B j e r r e g a a r d
R e p r é s e n t a n t l e g a l R e p r é s e n t a n t l é g a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R d t f I
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d ' A f l o n , l e 2 0 J A N . 2 0 1 2
G r e f f e
1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 9 3 3 0 *
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : O $ T a Q . 9 3 9 ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B a g o G m b H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s e l o n l e d r o i t a l l e m a n d
S i è g e ; D a m m e r W e g 5 1 , 6 3 7 7 3 G o l d b a c h ( A l l e m a g n e ) .
A d d r e s s e s u c c u r s a l e : M c A r t h u r G l e n D e s i g n e r O u t l e t L u x e m b o u r g , U n i t 2 4 , R o u t e
d ' A r l o n 1 9 9 , 6 7 8 0 M e s s a n c y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) r i a l ' a c t e ; C r ó ! 4 i n n d ' u n e a r . n n . . r s a i e _ n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t
_ _ ~ : i ó ~ w ~ ~ l é g a l
E X T R A I T D E S S T A T U T S D E L A S O C I É T É A R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E S E L O N L E D R O I T A L L E M A N D " B A G O G M B H " , C O N F O R M É M E N T A L ' A C T E D E C O N S T I T U T I O N E T L E S E U L A C T E D E M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S :
A R T I C L E 1 - R A I S O N S O C I A L E E T S I É G É
( 1 )
L a r a i s o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e s t : « B A G O G m b H .
( 2 )
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t G o l d b a c h .
C o n f o r m é m e n t l ' e x t r a i t d e r e g i s t r e d e c o m m e r ç e l a s o c i é t é a s o n s i è g e à 6 3 7 7 3 G o l d b a c h ( A l l e m a g n e ) ,
D a m m e r W e g 5 1
A R T I C L E 2 - O B J E T D E L ' E N T R E P R I S E
( 1 )
L ' e n t r e p r i s e a p o u r o b j e t l e c o m m e r c e d e t e x t i l e s , c h a u s s u r e s , b i j o u x , m o n t r e s , p e t i t e m a r o q u i n e r i e e t a u t r e s
a r t i c l e s v e s t i m e n t a i r e s , e n p a r t i c u l i e r d e s v ê t e m e n t s p o u r f e m m e s d e l a m a r q u e « B a s l e r » .
( 2 )
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s p o u v a n t s e r a t t a c h e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s a u n i v e a u n a t i o n a l e t à l ' é t r a n g e r , e t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u s e m b l a b l e .
A R T I C L E 3 - C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ . L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s .
A R T I C L E 4 - G É R A N C E E T R E P R É S E N T A T I O N
( 1 ) L a s o c i é t é a u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s . E n c a s d e n o m i n a t i o n d ' u n s e u l g é r a n t , c e l u i - c l a s s u r e l a r e p r é s e n t a t i o n u n i q u e d e l a s o c i é t é . E n c a s d e n o m i n a t i o n d e p l u s i e u r s g é r a n t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r d e u x g é r a n t s e n c o m m u n o u b i e n p a r u n g é r a n t e n s e m b l e a v e c u n f o n d é d e p o u v o i r .
( 2 ) L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s p e u t é g a l e m e n t , e n c a s d e p l u s i e u r s g é r a n t s , a c c o r d e r u n p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n i n d i v i d u e l l e à c e r t a i n s , à p l u s i e u r s o u à t o u s l e s g é r a n t s . E l l e p e u t e x e m p t e r d e s g é r a n t s d e s l i m i t a t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u c o d e c i v i l .
( 3 ) L e s p a r a g r a p h e s ( 1 ) e t ( 2 ) c i - d e s s u s s ' a p p l i q u e n t é g a l e m e n t a u x l i q u i d a t e u r s d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E 7 - E X E R C I C E
L ' e x e r c i c e d é b u t e l e 1 e r n o v e m b r e e t p r e n d f i n l e 3 1 o c t o b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e . L e p r e m i e r e x e r c i c e , q u i
p r e n d f i n l e 3 1 o c t o b r e 2 0 0 2 , e s t i n c o m p l e t .
A R T I C L E 8 - D U R É E D E L A S O C I É T É
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
"
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u E X T R A I T D U P R O G È S - V E R B A L D E 2 A S S Ë M B L E E D E S , 4 S S O C i E È D U 1 2 S E P T E M B R E 2 0 1 1
M o n i t e u r b e l g e C O N C E R N A N T L ' O U V E R T U R E D E L A S U C C U R S A L E
L ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a B A G O G m b H a p p r o u v e l ' o u v e r t u r e d e l ' é t a b l i s s e m e n t c o m m e s u i t :
- D a t e d ' o u v e r t u r e : 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1
- A d r e s s e : M c A r t h u r G l e n D e s i g n e r O u t l e t L u x e m b o u r g , U n i t 2 4 , 1 9 9 , r o u t e d ' A r l o n , 6 7 8 0 M e s s a n c y ,
B e l g i q u e .
- N o m d e l ' é t a b l i s s e m e n t : B A G O G m b H , M e s s a n c y , B e l g i q u e
- A c t i v i t é : l e c o m m e r c e d e t e x t i l e s , c h a u s s u r e s , b i j o u x , m o n t r e s , p e t i t e m a r o q u i n e r i e e t a u t r e s a r t i c l e s
v e s t i m e n t a i r e s , e n p a r t i c u l i e r d e s v ê t e m e n t s p o u r f e m m e s d e l a m a r q u e « B a s l e r » .
- R e p r é s e n t a n t l é g a l d e l ' é t a b l i s s e m e n t :
- M . M i c h a e l K r a u l e d a t , 6 3 7 7 6 M é m b r i s ,
- d o m i c i l i é à 6 3 7 7 6 M ô m b r i s , F r o h n h o f e n 7 a
- l i e u d e n a i s s a n c e : K e m p t e n ; d a t e d e n a i s s a n c e : 0 5 / 1 2 / 1 9 6 0
- L e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l ' é t a b l i s s e m e n t e s t p o u r v u d e s p o u v o i r s c o m m e r c i a u x s u i v a n t s , q u e l q u e s o i t l e
m o n t a n t d u c o n t r a t :
- S i g n a t u r e d e c o n t r a t s a v e c l e s c l i e n t s e t l e s f o u r n i s s e u r s
- C o n c l u r e d e s c o n t r a t s a v e c d e s i n s t i t u t s f i n a n c i e r s
- C o n c l u r e d e s c o n t r a t s a v e c d e s e n t r e p r i s e s o f f r a n t d e s s e r v i c e s p u b l i c s t e l s q u e t r a n s p o r t , p o s t e ,
t é l é p h o n e , é l e c t r i c i t é , e a u
- P r o c u r a t i o n p o s t a l e
- R e c r u t e m e n t e t l i c e n c i e m e n t d e c o l l a b o r a t e u r s
- D é l é g a t i o n d ' u n o u d e p l u s i e u r s p o u v o i r s .
- P r e m i è r e c l ô t u r e d ' e x e r c i c e d e l ' é t a b l i s s e m e n t : 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2
- L e c o n t r a t a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
1 . l ' a c t e c o n s t i t u f d u 2 1 o c t o b r e 2 0 0 2 e t l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d u 3 1 o c t o b r e 2 0 0 2 .
2 . e x t r a i t d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e B d u T r i b u n a l d ' I n s t a n c e d ' A s c h a f f e n b u r g i n d i q u a n t l ' e x i s t e n c e d e B a g o ' G m b H e t q u e B a g o G m b H e s t r e g i s t r é s o u s l e n u m é r o H R B 8 6 2 7 .
3 . l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
4 . T r a d u c t i o n c e r t i f i é e d e s d o c u m e n t s s u s m e n t i o n n é s .
B i j l a g e u . b i j _ e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
M o n s i e u r M i c h a e l K r a u l e d a t
G é r a n t 1 r e p r é s e n t a n t l é g a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
1
" 1 5 0 9 8 9 0 8 '
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
a e L è g e , a i t ~ r l o ~ 2 3 M A R S 2 0 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 . 9 3 9 , 6 0 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A G O G m b H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s e l o n l e d r o i t a l l e m a n d
S i è g e : 6 3 7 7 3 G o l d b a c h , D a m m e r W e g 5 1 ( A l l e m a g n e )
( a d r e s s e c o m p l è t e ) s u c c u r s a l e : M c A r t h u r G l e n D e s i g n e r O u t l e t l u x e m b o u r g U n i t 2 4
R o u t e d ' A r l o n , 1 9 9 6 7 8 0 M e s s a n c y
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F e r m e t u r e s u c c u r s a l e
E X T R A I T D E S D É C I S I O N S D E S R E P R É S E N T A N T S L É G A U X E N D A T E D U 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 :
L e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x c o n f i r m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a l l e m a n d B a g o G m b H , a d é c i d é l e 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 d e f e r m e r l a s u c c u r s a l e B e l g e à p a r t i r d e 3 1 1 0 8 1 2 0 1 4 .
E n o u t r e , l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e d é c i d é q u e l e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x d e l a s u c c u r s a l e , a g i s s a n t ; e n s e m b l e e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , s o n t m a n d a t é s d e p r o c é d e r à t o u s l e s a c t e s e t f o r m a l i t é s ; n é c e s s a i r e s o u u t i l e s d a n s c e c a d r e , y c o m p r i s , m a i s s a n s s ' y l i m i t e r :
a . l e d é p ô t d e c e s d é c i s i o n s a v e c l e s p i è c e s j o i n t e s n é c e s s a i r e s a u g r e f f e d e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e , d é p a r t e m e n t A r l o n ;
b . l e s f o r m a l i t é s a f i n d e c l ô t u r e r l e ( s ) c o m p t e ( s ) b a n c a i r e s ) d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e ;
c . l a s u p p r e s s i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s u c c u r s a l e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e : l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . ;
d . s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u s l e s a u t r e s d o c u m e n t s , i n c l u a n t l e s d é c l a r a t i o n s d e r e v e n u s a u x a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s .
E n e x é c u t i o n d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t a c c o r d é e s , l e s r e p r é s e n t a n t s l é g a l e s d é c i d e n t é n s u i t e d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e t d e p u b l i e r l a d é c i s i o n c o n c e r n a n t l a f e r m e t u r e d e l a s u c c u r s a l e B e l g e .
E n s u i t e i l s d é s i g n e n t l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n h a b i l i t é s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e p r o c é d e r à l a s u p p r e s s i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s u c c u r s a l e B e l g e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e s u p p r e s s i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r l e s i n s t a n c e s c o m p é t e n t e t l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , à s a v o i r l e s c o l l a b o r a t e u r s s u i v a n t s d u D e l o i t t e . q u i f o n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à l ' o f f i c e d e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 :
- E d i n e D i r c k x
- N i c k B e r c k m a n s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
M o n s i e u r R e i n e r U n k e l
R e p r é s e n t a n t l e g a l
M o n s i e u r J a c o b B j e r r e g a a r d
R e p r é s e n t a n t l é g a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e