24/10/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1
+ 1 3 1 6 1 7 5 8 *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l t l e p a a ë a t ~ u r e r e t i u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
- d e N E U : ' Z H A T E A t !
a ' 5 O C T ' 2 ~ ~ ~
t o u r o u s a G e f f e l o n ,
~ . ~ G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 0 7 6 . 1 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B B E - P I E D B O E U F
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E R
S i è g e : R U E D E L A G A R E , N ° 6 9 - 6 8 8 0 B E R T R I X
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e : D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D e n y s D U M O N T , r é s i d a n t à G e d i n n e , l e 1 0 a o û t 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à G e d i n n e l e 2 2 a o û t s u i v a n t v o l u m e 3 8 5 f o l i o 2 6 c a s e 1 0 , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A B B E - P I E D B O E U F » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à M a r b e h a n , c o m m u n e d e H a b a y , G r a n d - R u e , n ° 5 8 ( T V A B E 0 4 2 0 . 0 7 6 , 1 1 8 R . P . M . A r l o n ) , s o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « J A D O T » a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - M i c h e l I s t a c e , a y a n t r é s i d é à P a l i s e u l , l e 3 0 n o v e m b r e 1 9 7 9 ( M . B . 0 1 . 0 1 , 1 9 8 0 n ° 7 - 2 8 ) e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a v e c a d o p t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e m ê m e n o t a i r e l e 0 4 d é c e m b r e 1 9 9 6 ( M . B . 1 9 . 1 2 . 1 9 9 6 n ° 2 4 ) .
S o n t p r é s e n t s :
1 1 M o n s i e u r L A B B E J e a n - P h i l i p p e R o b e r t A n n e M a r i e , n é à L i b r a m o n t l e 2 2 m a r s 1 9 8 9 ( N . N 8 9 0 3 2 2 2 4 9 1 1 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à B e r t r i x , r u e d e s F r ê n e s , n ° 3 3 , q u i d é c l a r e d é t e n i r 5 6 3 p a r t s s o c i a l e s ;
2 1 M o n s i e u r L A B B E P h i l i p p e T h é o p h i l e A g n è s , n é à P a l i s e u l l e 1 e r f é v r i e r 1 9 5 8 ( N . N . 5 8 0 2 0 1 1 3 7 9 5 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à P a l i s e u l , r u e P e t i t e C h a v é e , n ° 7 , q u i d é c l a r e d é t e n i r 1 8 7 p a r t s s o c i a l e s .
E n s e m b l e : 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u ' i l s s o n t l e s s e u l s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e t q u ' i l s p o s s è d e n t e n s e m b l e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a u m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ; l ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e d è s f o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l f a i l l e j u s t i f i e r d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e a d o p t e à c o m p t e r d e c e j o u r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « L A B B E J - P H » e n r e m p l a c e m e n t d e l a
d é n o m i n a t i o n « L A B B E - P I E D B O E U F » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à B e r t r i x , r u e d e l a G a r e , n ° 6 9 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : O B J E T S O C I A L
R a p p o r t d e l a g é r a n c e
L e g é r a n t a é t a b l i , e n v u e d e l e v e r s e r a u d o s s i e r d e l a s o c i é t é , u n r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t ' a n t e ,
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e t i r e r d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s m i s s i o n s d e c o m p t a b i l i t é e x t e r n e , e t d e l i m i t e r d è s l o r s l ' o b j e t s o c i a l a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s : a g e n c e b a n c a i r e , c o u r t a g e e n a s s u r a n c e s , g e s t i o n i m m o b i l i è r e p o u r c o m p t e p r o p r e .
L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s e t r e m p l i r t o u t e s m i s s i o n s d e c o n s u l t a n c e e t d ' e x p e r t i s e . E l l e p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e
« L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l e d é n o m i n a t i o n « L A B B E J - P H » »
- - L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B e r t r i x , r u e d e ! a G a r e , n ° 6 9 .
« I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é a i l l e u r s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , l a q u e l l e a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i ' ' q u e m e n t l a m s d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
« L a g é r a n c e p e u t c r é e r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c - ' c u r s a l e s o u a g e n c e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 e s t r e m p l a c é p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a g e n c e b a n c a i r e e t l e c o u r t a g e e n a s s u r a n c e s , l ' i n t e r m é d i a t i o n e n c r é d i t s e t p r ê t s , l a g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e s e t d e f o r t u n e s , l e s c o n s e i l s e n p l a c e m e n t s , l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
« E l l e p e u t e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s e t r e m p l i r t o u t e s m i s s i o n s d e c o n s u l t a n c e e t d ' e x p e r t i s e .
« E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
« D e f a ç o n g é n é r a l e , e l l e p e u t a c c o m p l i r , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , e n c e c o m p r i s l e s p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n , q u ' e l l e j u g e r a u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s e s a f f a i r e s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D é s i g n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u c o m p a r a n t P h i l i p p e L A B B E d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t .
E l l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P I E D B O E U F B e n o î t ( N . N . 5 9 0 4 0 6 4 1 1 9 4 ) d e s e s f o n c t i o n s d e
g é r a n t s t a t u t a i r e .
C e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t c o u r s c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e l e c o m p a r a n t J e a n - P h i l i p p e L A B B E e t a u x f o n c t i o n s
d e g é r a n t o r d i n a i r e M o n s i e u r P I E D B O E U F B e n o î t .
C h a c u n d e s g é r a n t s d i s p o s e i n d i v i d u e l l e m e n t d e t a p l é n i t u d e d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n
d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e s t a d a p t é e n c o n s é q u e n c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D e n y s D U M O N T , N o t a i r e ,
D é p o s é s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u g é r a n t a v e c é t a t c o m p t a b l e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e