27/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 16.08.2014 14445-0255-011
09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.03.2013, DPT 03.08.2013 13398-0373-011
05/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.05.2012, DPT 28.05.2012 12137-0558-011
12/01/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
` 1 v 1 ® k - e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 0 9 8 9 5 *
; r i b u t r t Á l c ; : ; - " " ~ ~ . ~ ~ _ ,
~ ~ ~ ~ . ( J - ~ 1 . ~ ~ 1 )
l a - / !
b e e t i g i e g f t
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i c D u m o u l i n , N o t a i r e à D u r b u y , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é à D u r b u y , à D u r b u y , l e 2 3 D E C 2 0 1 1 , v o l . 5 / 4 0 4 F V O 8 C a s e 1 8 d e u x R ô l e s s a n s R e n v o i ; R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ )
L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . ( s i g n é ) J o ë l l e B i e r s a r t . "
I L E S T E X T R A I T C E Q U I S U I T :
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M . R . G . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e V i c t o r L i b e r t , 5 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e d e M a r c h e - e n - F a m e n n e s o u s l e n ° 8 6 0 . 2 8 7 . 1 5 9 s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n l ' é t u d e e t o n t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s :
S u i t e à l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 r e l a t i v e à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r o p o s é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t " A r t i c l e 9 : N a t u r e d e s t i t r e s :
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a _ l ' O r m e é l e c t r o n i q u e .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t p a r c o n v e r s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s , e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C r é a t i o n d u r e g i s t r e d e s p a r t s n o m i n a t i v e s :
S u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a p r o c é d é à l a c o n v e r s i o n e f f e c t i v e d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r l ' i n s c r i p t i o n , à l a d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s n o m i n a t i v e s d e 4 7 0 a c t i o n s a u n o m d e M a d a m e C h r i s t i n e R E N A R D e t d e 4 7 0 a c t i o n s a u n o m d e M o n s i e u r M a r c R E N A R D , a i n s i q u ' à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 0 . 2 8 7 . 1 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " M . R . G . "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e V i c t o r L i b e r t , 5 9 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
F r é d é r i c D u m o u l i n N o t a i r e à D u r b u y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.03.2011, DPT 05.03.2011 11056-0388-012
23/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 16.08.2010 10418-0199-012
24/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 17.07.2009 09443-0364-012
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 31.05.2008, DPT 03.06.2008 08197-0080-012
21/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 13.08.2007 07564-0185-012
17/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.06.2006, DPT 13.07.2006 06465-2715-013
04/04/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 07.03.2005, DPT 29.03.2005 05093-3484-014
02/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 28.05.2004, DPT 28.06.2004 04335-4757-013
27/08/2015
ÿþ~ " J y ' i ~
_ _ _ ,
1
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 0 2 8 7 1 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " M . R . G . "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e p ~ / ~
S i è g e : t h ? A z - I ~ , 9 6 9 v o W k e / r y
O b l e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
D 2 0 3 é 7 " m r : ' i n d l , ~ b u n a l d e c o m m e r c e d e I t è g e , d i v r s r g r l
~ f l Y l l . ï f C F S E - £ N - F A M E N N E
d e l i l a r e u ~ ~ o l i " , ` a r g e n u e , l e ~ ~ r ~ 1 4 _ 5 -
G r e f f e
I I N I
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 a p r o c é d é a u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s l e 1 " j u i l l e t 2 0 1 5 c o m m e s u i t :
- c o m m e p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r M a r c e l R E N A R D , d o m i c i l i é à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e V i c t o r L i b e r t , 5 9 ;
- c o m m e a d m i n i s t r a t e u r : M a d a m e D a n i e l l e G R E G O 1 R E , d o m i c i l i é e à l a m ê m e a d r e s s e ;
- c o m m e a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r M a r c R E N A R D , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , P l a c e d e R a n s b e c k , 9 B t e E ,
- c o m m e a d m i n i s t r a t e u r : M a d a m e C h r i s t i n e R E N A R D , d o m i c i l i é e à 6 9 9 0 H o t t o n , r u e d u T h i e r , 1 3 .
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l e 3 0 j u i n 2 0 2 1 , s a u f r e n o u v e l l e m e n t .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E .
M a r c e l R e n a r d
P r é s i d e n t d u c o n s e i l e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e