08/04/2014
ÿþr C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R 6 1 1 . 1
A . .
D ó p a e í S r a l l i r d u
T r I b u n a l d e C o m m e °
d ' A d S.
F . 7 7 M A R S 2 0 1 4
G r e f f e
* 1 4 0 7 5 5 5 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 1 9 5 4 7 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M o n d i a l E x p r e s s
R 4
M c
b
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : 6 7 6 2 S a i n t - M a r d ( V i r t o n ) , r u e L é o n C o l a u x , 3 / A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o { a i e t { s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s C u l o t à V i r t o n , l e 1 8 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d e V i r t o n , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a
j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
T o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s
c o n n a i s s a n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e r a p p o r t à l ' u n a n i m i t é .
L e r a p p o r t d u g é r a n t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l ' o r g a n i s a t i o n c o m m e e n t r e p r e n e u r o u s o u s - e n t r e p r e n e u r e t l a v e n t e d e v o y a g e s à f o r f a i t e t d e s é j o u r s à
f o r f a i t , i n d i v i d u e l s o u e n g r o u p e ;
l a v e n t e e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e d e v o y a g e s à f o r f a i t e t d e s é j o u r s à f o r f a i t o r g a n i s é s p a r d e s t i e r s , d e s
b o n s d e l o g e m e n t e t d e s b o n s d e r e p a s ;
- l a v e n t e e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e d e b i l l e t s p o u r t o u s m o y e n s d e t r a n s p o r t ;
- l e t r a n s p o r t r é m u n é r é d e p e r s o n n e s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r e t p a r t i c i p e r à t o u t e a c t i v i t é s i m i l a i r e à s o n o b j e t e t d o n c f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n e a c t i v i t é a n a l o g u e , c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e à l a s i e n n e , e t , e n g é n é r a l , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s à l a n o u v e l l e c o d i f i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s a u x s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s
S u i t e à l a c o d i f i c a t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s a u x s o c i é t é s , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s r é f é r e n c e s l é g a l e s r e p r i s e s d a n s l e s s t a t u t s , e n s e r é f é r a n t n o n p l u s a u x a n c i e n n e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s m a i s a u n o u v e a u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
- p o u r l ' a r t i c l e 9 e t 1 2 : l e s t e r m e s « l ' a r t i c l e 1 4 7 d e s l o i s c o o r d o n n é e s » s o n t r e m p l a c é s p a r « l e s a r t i c l e s 3 5 7 e t 3 6 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s » .
- p o u r l ' a r t i c l e 1 7 : l e s t e r m e s « l ' a r t i c l e 6 4 p a r a g r a p h e 2 d e s l o i s c o o r d o n n é e s » s o n t r e m p l a c é s p a r « l e s a r t i c l e s 1 3 0 , 1 3 1 , 1 3 4 , 1 3 8 e t 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s » .
- p o u r l ' a r t i c l e 2 1 : l e s t e r m e s « l e s a r t i c l e s 7 0 e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s » s o n t r e m p l a c é s p a r « l e s a r t i c l e s 5 3 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- p o u r l ' a r t i c l e 2 6 : l e s t e r m e s « l e s a r t i c l e s 7 7 t e r d e s l o i s c o o r d o n n é e s » s o n t r e m p l a c é s p a r « l e s a r t i c l e s 6 1 8 , 6 1 9 e t 8 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s » ,
- p o u r l ' a r t i c l e 2 8 : l e s t e r m e s « T o u t e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s q u i s e r a i e n t c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s s e r o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s . » s o n t r e m p l a c é s p a r « T o u t e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s q u i s e r a i e n t c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e d e s S o c i é t é s s e r o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s . » ,
- p o u r l ' a r t i c l e 2 9 : l e s t e r m e s « l e s a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s » s o n t r e m p l a c é s p a r « l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n v e r s i o n e n e u r o s e t a d a p t a t i o n s u b s é q u e n t e d e l ' a r t i c l e 5 r e l a t i f à l a p a r t f i x e d u
c a p i t a l s o c i a l
S u i t e à l ' i n t r o d u c t i o n d e l ' e u r o , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l l i b e l l é e n f r a n c s
b e l g e s e n e u r o s ,
A i n s i a u c a p i t a l d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 b e f ) c o r r e s p o n d u n c a p i t a l d e d i x - h u i t
m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C o n s é q u e m e n t , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , l e q u e l e s t à l i b e l l e r c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n
c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é a u m o y e n d e p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s d e 1 2 , 3 9 4 6 ¬ c h a c u n e , s o u s c r i t e s p a r l e s a s s o c i é s
l o r s d e l e u r a d m i s s i o n .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , q u ' u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e t q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
N o t a i r e F r a n ç o i s C U L O T à V i r t o n , I e 2 4 m a r s 2 0 1 4
* l . R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e