17/01/2014
ÿþ M o r t 1 1 , 1
1 Y T ~ j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 2 3 2 . 2 9 5 D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
N E U 1 Á ~ T W
j o u r d e $ s a r é c e p t i o n . ,
L e G r e f ~ i e ~ r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S c P R L O R Q U E V A U X S a n d r i n e - R a d i o l o g u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u N a m r é , 1 6
6 8 8 0 G l a u m o n t ( B e r t r i x )
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , n o t a i r e à , B e r t r i x , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 e n r e g i s t r é à P a l i s e u l 1 e 1 7 d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 2 9 0 , f o l i o 9 2 , c a s e 1 4 , t r o i s , ' , r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u 5 0 e u r o s s i g n é G E I J S S t é p h a n e l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i , i l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S c P R L O R Q U E V A U X S a n d r i n e R a d i o l o g u e » a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s e t n o n a n t e - s i x c e n t s ( 1 5 0 . 1 6 3 , 9 6 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s e t n o n a n t e - s i x c e n t s ( 1 6 8 . 7 6 3 , 9 6 E U R ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t h u i t ( 7 0 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
E t e s t i n t e r v e n u e l ' a s s o c i é e u n i q u e , M a d a m e O R Q U E V A U X S a n d r i n e , p l u s a m p l e m e n t d é n o m m é e c i - a v a n t , l a q u e l l e a d é c l a r é s o u s c r i r e s e p t c e n t h u i t ( 7 0 8 ) p a r t s n o u v e l l e s p o u r u n m o n t a n t d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e c e n t " ' s o i x a n t e - t r o i s e u r o s e t n o n a n t e - s i x c e n t s ( 1 5 0 . 1 6 3 , 9 6 E U R ) .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L e s s o u s s i g n é s o n t c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s e t n o n a n t e - s i x c e n t s ( 1 6 8 . 7 6 3 , 9 6 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t h u i t ( 8 0 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s o u s c r i p t e u r a e n c o r e d é c l a r é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e c e t a p p o r t f a i t s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é « S c P R L O R Q U E V A U X S a n d r i n e - - R a d i o l o g u e » d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 a u c o u r s d e l a q u e l l e i l a é t é d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e à l ' a s s o c i é u n i q u e d ' u n m o n t a n t d e c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 1 6 6 . 8 4 8 , 8 4 E U R ) , Q u e c e d i v i d e n d e é t a n t , d e s t i n é à p e r m e t t r e à l ' a s s o c i é u n i q u e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , i l a b é n é f i c i é d u r é g i m e i n s t a u r é p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s e t a é t é t a x é a u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e i m m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t . L e d i v i d e n d e n e t r e s t a n t , s o i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s e t n o n a n t e - s i x c e n t s ; ( 1 5 0 . 1 6 3 , 9 6 E U R ) e s t e n t i è r e m e n t u t i l i s é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e p o u r a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
L e s o u s c r i p t e u r a d é c l a r é e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 1 2 8 1 2 4 7 - 1 4 d e l a s o c i é t é , e n l a b a n q u e I N G , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s e t n o n a n t e - s i x c e n t s ( 1 5 0 . 1 6 3 , 9 6 E U R )
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e m e u r e a n n e x é e a u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
J
r v é û M o n i t e u r b e l g e
"
B i j i n g e n ' b f j h e l B e i g i s c i i S t a a t s b l à d = 1 7 i 0 1 / 2 U 1 4 - - A n n e x e s d u 1 V T ó n ï t e u r b e T g ë
M o d 1 1 . 1
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s e s s t a t u t s r e l a t i f s a u c a p i t a l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s e t n o n a n t e - s i x c e n t s ( 1 6 8 . 7 6 3 , 9 6 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n h u i t c e n t h u i t p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I I é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e r n a r d C H A M P I O N , r é s i d a n t à B e r t r i x , l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s e t n o n a n t e - s i x c e n t s ( 1 6 8 . 7 6 3 , 9 6 E U R ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t h u i t ( 7 0 8 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d ' a u t r e p a r t . C e s s e p t c e n t h u i t p a r t s s o c i a l e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u m o y e n d e d i v i d e n d e s p r é a l a b l e m e n t d i s t r i b u é s d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e s d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é , á l ' u n a n i m i t é , t o u s p o u v o i r s a u G é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e B e r n a r d C H A M P I O N
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e