RESIDENCE SERVICES BARAQUE DE FRAITURE, EN ABREGE : R.S.B.F.

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Luxembourg
  4. RESIDENCE SERVICES BARAQUE DE FRAITURE, EN ABREGE…
Dénomination : RESIDENCE SERVICES BARAQUE DE FRAITURE, EN ABREGE : R.S.B.F.
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 443.554.472

Publication

27/08/2014
ÿþ4

Résen au Monite belge

MOD WORD 11.1

f " ~`~~~ ;~ j Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Jex>sé au _/greffe

yy~ápu~ lnrlbut~l d~ +'u~ fu~,/j/,~" ~v%/~~~.~~//(~

++II I~ f ~fV ~ " lb~'~r1i VhV-~I~ii QiflV~lilâ~ ~e ~~V ` / I

/~ir/n-~-JJd OV f _ `-~~ ~'

*14160566*

Greffe



N° d'entreprise ` ! o 5 511 I Dénomination

(en enter) ' HOSTELLERIE LINCHET

(en abrégé) "

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 6980 La Roche-en-Ardenne, Route d'Houffalize, 11

(adresse complète)

Objet(s) de l'actq :Modification des statuts - dénomination, siège social, objet social, démission et nomination

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme HOSTELLERIE LINCHET

clôturé par le Notaire Etienne PAUL à La Roche-en-Ardenne en date du 22 juillet 2014, il est extrait ce qui suit

textuellemetn reproduit :

CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE

L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et

apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

DÉLIBÉRATION

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes

1.PREMIERE RESOLUTION : DEMISS10N- ACCEPTATION- DECHARGE

L'assemblée prend acte de la démission à dater de ce jour de Mesdames NAJMAN Michèle et LINCHET

Sophie de Monsieur VANSLEMBROUCK Berthy de leurs fonctions d'administrateurs de !a société.

L'assemblée déclare accepter les démissions de Mesdames NAJMAN Michèle et LINCHET Sophie de

Monsieur VANSLEMBROUCK et donner à chacun pleine et entière décharge pour la gestion de leurs mandats

respectifs d'administrateurs.

VOTE : la présente résolution est adoptée à l'unanimité.

2. DEUXIEME RESOLUTION : NOMINATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS L'assemblée générale décide d'appeler aux fonctions d'administrateurs de la société

a. Monsieur PULLARA Giuseppe préqualifié qui déclare accepter sa nomination en qualité d'administrateur

b. La société anonyme GOLFSIM Belgium identifiée ci-dessus qui déclare par le biais de son représentant accepter sa nomination en qualité d'administrateur et s'engage à effectuer toutes les formalités afin de désigner en qualité de représentant permanent Monsieur Stefane Dl GREGORIO.

L'assemblée confère en outre à la société anonyme GOLFS1M qui accepte par le biais de son représentant permanent conformément à ce qui est dit ci-dessus, la qualité d'administrateur-délégué.

VOTE : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.

3. TROISIEMtr RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE

Préalablement à toute délibération, les membreset d'assemblée et comparants déclarent avoir été avertis du résultat de la recherche en dénomination réalisée par le Notaire PAUL soussigné auprès de la Fédération des Notaires. Us déclarent dès los avoir parfaite connaissance de l'existence de dénominations approchantes.

Ceci exposé, l'assemblée générale décide de modifier l'actuelle dénomination de la société, savoir HOSTELLERIE LINCHET pour adopter à l'avenir la dénomination suivante : RESIDENCE SERVICES BARAQUE DE FRAITURE et en abrégé R,S.B.F.

VOTE : !a présente résolution est adoptée à l'unanimité

4. QUATRIEME RESOLUTION : TRANSFET DU SIEGE SOCIAL

L'assemblée générale décide de transférer !e siège social pour l'établir à l'avenir à 6690 Vielsalm, Baraque

Fraiture, 10.

VOTE : la présente résolution est adoptée à l'unanimité.

5. CINQUIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

a) Rapport établi par l'organe de gestion :

L'assemblée générale déclare avoir parfaite connaissance du rapport établi conformément à l'article 559 du

Code des sociétés par l'organe de gestion et dispense d'en donner lecture.

Mentionner sur la dernière page du Tolet B . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

0,1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

c.,Fservé

au

Moniteur

belge

w

Au rapport du conseil d'administration est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêté à une date remontant au 15 juillet 2014.

Ce rapport sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce avec une expédition du présent acte.

b) Modification de l'objet social :

L'Assemblée générale des associés décide de modifier l'objet social pour le remplacer par l'activité suivante:"

« La société a pour objet de faire en tout endroit de l'Union Européenne et partout ailleurs dans le monde, pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participation, toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à l'exploitation au sens le plus large du terme de toute l'activité d'hôtel, restaurant, traiteur, séminaire, achat et vente de souvenirs, cadeaux de luxe, peintures, oeuvres d'art, spécialités culinaires, vins, boissons généralement quelconques, l'organisation de manifestations sportives, artistiques, commerciales ou autres activités en général, ainsi que la gestion et l'exploitation de maison de retraite ou de résidence de retraite, médicalisées ou non, l'accueil et la traitement de personnes handicapées ou à mobilité réduite, avec tous les services de bien-être s'y rapportant et cela en conformité avec les normes et législation en vigueur.

La société peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non. Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement. S'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations, entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger, La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur. »

VOTE : la présente résolution est adoptée à l'unanimité

6. SIXIEME RESOLUTION MODIFICATION DES STATUTS

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises ci-dessus, l'assemblée générale décide de modifier les articles 1, 2 et 3 des statuts de la manière suivante

ARTICLE 1 - DENOM1NATION

La société adopte la forme anonyme. Elle est dénommée "RESIDENCE SERVICES BARAQUE DE ERAITURE" et en abrégé R.S.B.F. Dans tous dccuments écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA".

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 6690 Vielsalm, Baraque de Fraiture, 10.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger,

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet de faire en tout endroit de l'Union Européenne et partout ailleurs dans le monde, pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participation, toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à l'exploitation au sens le plus large du terme de toute l'activité d'hôtel, restaurant, traiteur, séminaire, achat et vente de souvenirs, cadeaux de luxe, peintures, oeuvres d'art, spécialités culinaires, vins, boissons généralement quelconques, l'organisation de manifestations sportives, artistiques, commerciales ou autres activités en général, ainsi que la gestion et l'exploitation de maison de retraite ou de résidence de retraite, médicalisées ou non, l'accueil et la traitement de personnes handicapées ou à mobilité réduite, avec tous les services de bien-être s'y rapportant et cela en conformité avec les normes et législation en vigueur.

La société peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non, Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement. S'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations, entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.

VOTE s la présente résolution est adoptée à l'unanimité

7. SEPTIEME RESOLUTION : POUVOIR

Tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent sont confiés à Monsieur Stefane Dl

G,REGORI0,"

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :

Etienne PAUL, notaire à La Roche-en-Ardenne

Déposé en même temps : - une expédition de l'acte

- situation active et passive et rapport de l'organe de gestion

- la coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.06.2014, DPT 24.07.2014 14342-0374-010
21/01/2013
ÿþ Eve B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge M00 WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

1III UI III II IIII 1 gunde

*1301166

-143

Greffe

N° d'entreprise : 0443554472

Dénomination

{en entier) : HOSTELLERIE LINCHET

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Route d'Houffalize, n° 11 à 6980 LA ROCHE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement des administrateurs

L'assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Madame Michèle Najman,

De Madame Sophie Linchet et de Monsieur Berthy Vlansembrouck et ce pour une période

De 6 ans.

Linchet Sophie

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.06.2012, DPT 18.07.2012 12314-0498-011
03/02/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

...~....._._._~~qq H02-

~...r.

e~

-_~.~»..,~...._

Greffe

*12030504

Réserv'

au

Monitei.

belge

N° d'entreprise : 0443,9i.472

Dénomination

(en entier) : HOSTELLERIE LINCHET

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : route d'Houffalize, 11, 6980 La Roche-en-Ardenne

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :SUPPRESSION DES TITRES AU PORTEUR - ADAPTATION DES STATUTS

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la S.A. HOSTELLERIE LINCHET, dont acte et procès-verbal du notaire Etienne PAUL, à La Roche en Ardenne en date du 22/12/2011, enregistré à Marche le 27/12 suivant, vol 5/507, fol. 61 c.8, 2 rôles sans renvoi, il ressort que les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité des actionnaires:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de la suppression des titres au porteur en décidant leur conversion immédiate en titres nominatifs. Tous les titres de la société auront la forme nominative et il n'y aura pas de titres dématérialisés.

Et à l'instant les actionnaires et administrateurs procèdent à la rédaction du registre des titres nominatifs de la société. En ce qui concerne la destruction des titres au porteur, qui ne représentent donc plus les parts dans la société suite à la décision ci-dessus, mandat est donné à la Présidente de procéder à leur annulation ou destruction.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires décide, suite à la décision prise au point précédent de l'ordre du jour, de remplacer l'article 8 des statuts tel que rédigé comme dit ci-dessus, par un nouvel article 8 rédigé comme suit :

« ARTICLE 8 - NATURE DES TITRES

Tous les titres de la société sont nominatifs. Ils portent un numéro d'ordre. Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs.

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres. »

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires décide, suite à la décision prise au point précédent de l'ordre du jour, de remplacer l'article 24 des statuts tel que rédigé comme dit ci-dessus, par un nouvel article 24 rédigé comme suit :

« ARTICLE 24 -ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par écrit (lettre ou procuration), dans le délai de cinq jours francs avant l'assemblée générale, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites à l'alinéa qui précède. »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Etienne PAUL, notaire à La Roche-en-Ardenne

Déposé en même temps : - une expédition de l'acte

- la coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/08/2011 : MA016582
03/08/2010 : MA016582
07/08/2009 : MA016582
08/08/2008 : MA016582
06/09/2007 : MA016582
23/08/2006 : MA016582
04/10/2005 : MA016582
09/08/2004 : MA016582
21/11/2003 : MA016582
25/11/2002 : MA016582
07/11/2001 : MA016582
24/07/2001 : MA016582
21/03/2000 : MA016582
28/12/1999 : MA016582
17/08/1993 : MA16582
04/04/1991 : MA16582
26/05/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
RESIDENCE SERVICES BARAQUE DE FRAITURE, EN A…

Adresse
BARAQUE FRAITURE 10 6690 VIELSALM

Code postal : 6690
Localité : VIELSALM
Commune : VIELSALM
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne