03/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é D ' é p a à a u G r e f f e d u T r ï b m * j d e c o m m e r c e d e N e u f c h á t l i r k 2 t N O V . 2 0 1 3
a u l u e à m t r k e p t i o i b h
M o n i t e u r G r m d i e r e i n d i e
b e l g e
* 1 3 1 8 1 0 0 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 0 0 5 7 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I N E R G I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E H A U T E , 2 3 B - 6 9 2 0 S O H I E R
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S l O N E T N O M I N A T I O N G E R A N T
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 4 o c t o b r e 2 0 1 3 , q u u e l a d i t e a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n s i e u r V i n c e n t B E C K E R d o n n e s a d é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r G é r a n t a v e c e f f e t l e 0 4 o c t o b r e 2 0 1 3 . M a d a m e M i r e i l l e D E M A R S e s t n o m m é e g é r a n t e a v e c e f f e t a u 0 4 o c t o b r e 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
M i r e i l l e D E M A R S V i n c e n t B E C K E R
G é r a n t e G é r a n t d é m i s s i o n n a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V A G E d u 0 4 o c t o b r e 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/12/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.05.2012, DPT 29.08.2012 12518-0532-017
27/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.05.2011, DPT 22.12.2011 11647-0556-015
20/01/2011
ÿþM c d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ - -
~ ? e p o s é e u G r e f f e d t i
; T r i b u n a l d e C o r n m e r C O
~ C # i A T E A U ,
~ ~ ~ J A . 2 1 1 , . ~
. j o u r - c e s a r c e d t ~ o n , . ,
' X e G r e f f i e r
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 8 6 . 0 0 5 . 7 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S i n e r g i e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e H a u t e , 2 3 à 6 9 2 0 S o h i e r
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
D ' U N P R O C E S - V E R B A L d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i n e r g i e a y a n t s o n s i è g e r u e H a u t e , 2 3 à 6 9 2 0 S o h i e r
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e s i x p u b l i é e a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u d i x j a n v i e r d e u x m i l l e s e p t s o u s l e n u m é r o 0 7 0 0 6 4 1 5 .
S t a t u t s m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
I m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 8 6 . 0 0 5 . 7 2 0 e t à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 8 8 6 . 0 0 5 . 7 2 0 .
D r e s s é p a r N a t h a l i e C O M P E R E , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e R o c h e f o r t l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , e n r e g i s t r é à C i n e y l e 2 3 d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 / 4 8 5 f o l i o 7 7 c a s e 1 6 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( s i g n é l e R e c e v e u r M o n s i e u r B e u r l e t ) .
I l r é s u l t e q u e :
L e s a s s o c i é s e x p o s e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 Q' A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e ( 3 0 . 0 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 5 . 0 0 0 ) e u r o s à c i n q u a n t e c i n q m i l l e ( 5 5 . 0 0 0 ) e u r o s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l a c r é a t i o n d e c e n t v i n g t ( 1 2 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d u m ê m e t y p e , e n c e c o m p r i s l a p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
2 0 r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . 3 0 C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 " C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e e n y a p p o r t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 5 : C a p i t a l . P o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A l ' o r i g i n e l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 5 . 0 0 0 ) e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P a r a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n d a t e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 ) , i l a é t é p o r t é à u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e c i n q m i l l e ( 5 5 . 0 0 0 ) e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s v i n g t ( 2 2 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x c e n t v i n g t i é m e ( 1 / 2 2 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l » .
5 ° P o u v o i r s
C e c i e x p o s é , l ' A s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , d é c i d e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e ( 3 0 . 0 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 5 . 0 0 0 ) e u r o s à c i n q u a n t e c i n q ( 5 5 . 0 0 0 ) e u r o s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l a c r é a t i o n d e c e n t v i n g t ( 1 2 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d u m ê m e t y p e , e n c e c o m p r i s l a p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N R E N O N C I A T I O N A S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
A p r é s a v o i r d é c l a r é a v o i r é t é i n f o r m é d e s d i v e r s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r e t d e t o u t e s l e s c o n s é q u e n c e s q u i e n d é c o u l e r o n t s u r l ' a c t i o n n a r i a t , c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e r e n o n c e r a u x d é l a i s p r e s c r i t s p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t e x e r c e o u r e n o n c e à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a i n s i q u ' i l e s t d i t c i - a p r è s :
- M o n s i e u r V i n c e n t B e c k e r c i a v a n t d é s i g n é , s o u s c r i t s o i x a n t e p a r t s n o u v e l l e s ( 6 0 ) e t d é c l a r e a v o i r v e r s é q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) e u r o s s u r l e c o m p t e n ° 7 5 1 - 2 0 2 7 5 8 9 - 3 8 , o u v e r t a u p r è s d e A x a a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i n e r g i e .
- M a d a m e M i r e i l l e D e m a r s c i a v a n t d é s i g n é e , s o u s c r i t s o i x a n t e p a r t s n o u v e l l e s ( 6 0 ) e t d é c l a r e a v o i r v e r s é q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) e u r o s s u r l e c o m p t e n ° 7 5 1 - 2 0 2 7 5 8 9 - 3 8 , o u v e r t a u p r è s d e A x a a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i n e r g i e .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r l e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é c o m m e d i t c i - a v a n t , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e t o t a l e d e * ( * ) e u r o s e n c o m p l é m e n t d u c a p i t a l e x i s t a n t p r é a l a b l e m e n t a u p r é s e n t a c t e .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e c i n q m i l l e ( 5 5 . 0 0 0 ) e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t v i n g t ( 2 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C O O R D I N A T I O N S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s , p r é v u e s a u x p o i n t s 1 , 3 e t 4 d e l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : C a p i t a l . P o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
°
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« A l u h h m ~ ~ - - - ' ~ o ~ ~ ~ ~ o ~ ' ' -
~ h g c a p i t a l ~ x A W
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n c h a c u n e u n c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
P a r a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n d a t e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o a ( 8 0 . 0 O O ) . U o é t é p o r t é ó u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e c i n q m i l l e ( 5 5 . 0 0 0 ) e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s v i n g t ( 2 2 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x c e n t v i n g t i è m e ( 1 / 2 2 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l » .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s q u i e s t c o n f i é e a u N o t a i r e C o m p è r e s o u s s i g n é . V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s e t / o u a u n o t a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c c n f o r r n e .
N a t h a l i e C O M P E R E N o t a i r e
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
-
u n e x t r a i t ;
- u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ;
- u n e x t r a i t s u r f o r m u l a i r e 1 e n d o u b l e ;
- u n c h è q u e d e 1 4 3 , 2 6 e u r o s ;
N a t h a l i e C O M P E R E
N O T A I R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2011
ÿþ. ~ ~ M a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 8 6 . 0 0 5 . 7 2 0 D é n o m i n a t i o n
"
( e n e n t i e r ) : S I N E R G I E
D é p o s é a u ( I r a e d u
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L e G r e f f i e r . . , . G r e n é
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M o n i t e u r
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l l 1 P l i P i I l 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I u 1 1 1 1
* 1 1 0 1 0 5 2 0 *
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; r u e H a u t e , 2 3 à 6 9 2 0 S o h i e r
° b l e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' U N P R O C E S - V E R B A L d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i n e r g i e a y a n t s o n s i è g e r u e H a u t e , 2 3 à 6 9 2 0 S o h i e r
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e s i x p u b l i é e a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u d i x j a n v i e r d e u x m i l l e s e p t s o u s l e n u m é r o 0 7 0 0 6 4 1 5 .
S t a t u t s m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e n e u f p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 3 7 3 9 7 .
I m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 8 6 . 0 0 5 . 7 2 0 e t à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 8 8 6 . 0 0 5 . 7 2 0 .
D r e s s é p a r N a t h a l i e C O M P E R E , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e R o c h e f o r t l e s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , e n r e g i s t r é à C i n e y l e n e u f d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 / 4 8 5 n u m é r o 7 2 , c a s e 1 0 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( s i g n é l e R e c e v e u r M o n s i e u r B e u r l e t ) .
I l r é s u l t e q u e :
L e s a s s o c i é s e x p o s e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
a ) r a p p o r t d u g é r a n t s u r l a j u s t i f i c a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t s p é c i a l e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s i t u a t i o n a c t i v e p a s s i v e .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é
c ) C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s p o u v o i r s
I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e c i - d e s s u s m e n t i o n n é e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é . L ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s q u i s o n t à l ' o r d r e d u j o u r . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x e t i l n ' e x i s t e p a r d e r è g l e d e l i m i t a t i o n d e d r o i t d e v o t e . P o u r ê t r e a d m i s e , l a p r o p o s i t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d o i t r é u n i r a u m o i n s l e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x .
l C e t e x p o s é f a i t , l e p r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t s u r l a n é c e s s i t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l . I l d o n n e é g a l e m e n t c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e j o i n t e à c e r a p p o r t . U n e x e m p l a i r e o r i g i n a l d e c e s d o c u m e n t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
R é . e r v é V o l e t B - S u i t e
a u L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t e t a p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s
M o n i t e u r r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" b e l g e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a r t i c l e 3 r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
L ' e x p l o i t a t i o n e n g é n é r a l - n o t a m m e n t l a l o c a t i o n - d ' h ô t e l s d ' a p p a r t e m e n t s e t / o u d ' a p p a r t e m e n t s - h ô t e l s e t t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s s e r a p p o r t a n t à l ' h ô t e l l e r i e .
L e s u r p l u s d e l ' a r t i c l e e s t i n c h a n g é
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e s t c h a r g é d e r é d i g e r e t d e d é p o s e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s a u n o t a i r e e t / o u à M o n s i e u r D e s s e t J e a n d o m i c i l i é r o u t e d e B e a u r a i n g à W e l l i n a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e t c e u x d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e , à l a b a n q u e c a r r e f o u r e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
N a t h a l i e C O M P E R E N o t a i r e
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
u n e x t r a i t ;
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- s i t u a t i o n a c t i v e p a s s i v e e t r a p p o r t d u g é r a n t
- u n e x t r a i t s u r f o r m u l a i r e 1 e n d o u b l e ;
- u n c h è q u e d e 1 4 3 , 2 6 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.06.2010, DPT 25.08.2010 10466-0279-016
31/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.05.2009, DPT 25.08.2009 09644-0130-012
09/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.05.2008, DPT 29.08.2008 08719-0195-008