17/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r 1 " . ;
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
* 1 4 0 1 7 6 9 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 0 9 2 . 5 2 3
: D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V B H H o d y B e l g i u m
e g
r o r n ~ ~ l u r i d i c ; ~ ~ c . S o c i é t é A n o n y m e
S b g e : R u e d u Z o n i n g I n d u s t r i e l 1 4 - 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 :
l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e t r a n s f é r e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u p a . d é c e m b r e 2 0 1 3 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
A v e n u e d e F r a n c e 1 2 6
6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e ( M a r l o i e )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
V B H H o l d i n g A G B & E S C S
r e p r é s e n t é e p a r r e p r é s e n t é e p a r
H r i b a r R a i n e r B a r t B e r t r a n d s "
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é a u g r e f f e d u ' f r i b u n a l d e p o m m e r a ° d e M a r o h e " e n " F a , m e n u e , l e o & 1 t > d . . ~ ~ ,
~
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n l c i l a p e r s o n n e m o s a i e à l ' c g e r d d e s M e r s
A u v e r s © : N o m e t s i g n a t u r e
07/01/2015
ÿþ, M o d 1 1 . 1
I . . I w ~ / " : " ~ ` ~ .
é ~ v ~ r a i T i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é , d c l l ~ g r , a N f s t a n
a u ~ ; , ~ , . r ; n i g r e f f e d u M i m a i d e m i n e r a r a , ~ , c r ~ s - r n ~
M o n i t e u r { e u a h m n " r i a m e n n e , I e , Q 1 4 . L f l i l
b e l g e L s ~ t e r
* 1 5 0 0 9 9 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 0 9 2 . 5 2 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V B H H O D Y B E L G I U M
I o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e F r a n c e 1 2 6
6 9 0 0 M A R C H E - E N - F A M E N N E
O b j e t d e P a c t e : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S A B R É G É S - D É C H A R G E S - D I S S O L U T I O N E T C L Ô T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N ( a p p l i c a t i o n d e i l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s )
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e [ ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V B H H o d y B e l g i u m " , : a y a n t s o n s i è g e à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , A v e n u e d e F r a n c e 1 2 6 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a b r é g é s d e l a S o c i é t é s u r l a p é r i o d e q u i a c o m m e n c é l e 1 1 e r j a n v i e r i 2 0 1 4 e t q u i s ' e s t c l ô t u r é l e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 e t e n c e c o m p r i s l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t p r o p o s é e p a r l e c o n s e i l , d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 ° D é c h a r g e a é t é d o n n é à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l a p é r i o d e q u i a c o m m e n c é l e 1 1 e ` j a n v i e r 2 0 1 4 e t q u i s ' e s t c l ô t u r é l e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 .
3 ° C o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a S o c i é t é e t l a s i m p l i c i t é d e s o p é r a t i o n s d e ; i l i q u i d a t i o n , d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V B H H o d y B e l g i u m " , a y a n t s o n s i è g e à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , A v e n u e d e F r a n c e 1 2 6 , d a n s u n s e u l a c t e .
; ? A p r è s a v o i r c o n s t a t é s u r b a s e d e s c o n c l u s i o n s d u c o m m i s s a i r e q u e l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r , p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d i s s o u d r e l a S o c i é t é a v e c m i s e e n ; ; l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e , s a n s l a d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
4 ° D é c i s i o n , c o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t a t i o n q u e l a ' S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
5 ° L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i e , l ' a d r e s s e s u i v a n t e ; l a s o c i é t é a n o n y m e « V B H B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 5 8 0 B e r i n g e n , ; K o o l m i j n l a a n 9 9 , e t c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 8 . 8 2 6 . 3 2 4 ,
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
e t / o u v a l e u r s q u i r e v i e n n e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' o n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s . "
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é à M o n s i e u r : : B a r t B E R T R A N D S , p r é n o m m é , a f i n d e p r o c é d e r a u p a i e m e n t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e t d e i é v e n t u e l l e m e n t p l u s t a r d c l ô t u r e r c e ( s ) c o m p t e ( s ) b a n c a i r e ( s ) ,
6 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é . ; l i m i t é e « B D O R E V 1 S E U R S D ' E N T R P R I S E S » , q u i , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à 5 0 3 2 L e s I s n e s , R u e C a m i l l e , ;
; H u b e r t 1 , P a r c S c i e n t i f i q u e C r é a l y s , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a : m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d e ,
l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
. , T i m C A R N E W A L
i L N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 27.06.2013 13230-0332-036
26/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e M o n b e 1 1 1 1 i u h I I
C r é p e t 6 a u g r e f f e d u T r I b u » l , ~ ~ ~ J ~ 3 d e M a r c h e - e n - F a m e n n e . l e
_ . _ , g e o p e t t l e .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 0 9 2 5 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V B H H o d y B e l g i u m
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u Z o n i n g I n d u s t r i e l 1 4 , 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s } d e l ' a c t e : d é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s e t r e n o u v è l e m e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 7 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é V B H H o l d i n g A G , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H r i b a r R a i n e r , d o m i c i l i é à 8 2 7 4 T à g e r w i l e n , F e l s e n w e g n ° 7 e n A u t r i c h e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e r e n o u v è l e m e n t d u m a n d a t d e l a S C S B & E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B a r t B e r t r a n d s , d o m i c i l i é à 3 5 8 2 K o e r s è l , S t e e n s t o r t s t r a a t n ° 2 5 e n B e l g i q u e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
F a i t à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e 7 j u i n 2 0 1 3
B a r t B e r t r a n d s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 24.08.2012 12450-0516-036
10/07/2012
ÿþ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1
* 1 2 1 2 0 9 5 2 *
^ t ~ , ~ f ~ ! l y [ N _ 3 ~ G i c ~ î r t S J u r e e i ~ . 3 i + 3 1 a 7 o a ï ÿ - G i 3 - F a i ' 1 ' t G C i t } e ,
4 . 9 - e y e e f i f i e r - .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i f d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 0 9 2 5 2 3
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : V B H H o d y B e l g i u m
( e n a b r é g e )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u Z o n i n g I n d u s t r i e l 1 4 - 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
( a d r e s s a c o m p l è t e )
O b l a t ( s ) d e l ' a c t e : R é c o n d u c t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
[ E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 ]
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v , S C R L , P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 1 3 , 3 5 0 0 H a s s e l t p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s c . à . d . 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 . B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L d é s i g n e m o n s i e u r H a n s W i l m o t s c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L e m a n d a t s e p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 . "
[ E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 j u i n 2 0 1 2 ]
" L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , e n d a t e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 2 , d e l a s o c i é t é d e d r o i t s u i s s e R i e l T r a d i n g P o w e r A G , H a g l i s t r a s s e 2 , 6 3 1 5 O b e r é g e r i , S u i s s e , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d u c a n t o n d e Z u g / S u i s s e s o u s l e n u m é r o C H 1 7 0 . 3 . 0 3 6 . 2 7 9 - 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h o m a s B A R G E T Z I c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
B & E S C S V B H H o l d i n g A G
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r r e p r é s e n t é e p a r
B a r t B e r t r a n d s A n d r e a s J a e k e l
M e n t i o n n e r s u i l a d e i m e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 2 0 9 6 5 3 2 *
1 ( I i i
R é s (
M o n t b e l
D t - 1 : : O e t ~ = 9 t t e d u 1 f > " r a : a t : i e ~ C . M i e e e - e e e l i g í i 3 ' X i : e r 1 / 1 ' ~ ~ "
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 0 9 2 5 2 3
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : V B H H o d y B e l g i u m
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u Z o n i n g I n d u s t r i e l 1 4 - 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a u n i v e a u d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e - n o m i n a t i o n a u n i v e a u d e s p o u v o i r s
[ E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e t a r e p r é s e n t a t i o n : d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n a m o n s i e u r W i l f r i e d M o l l e r s . I l p o r t e l e t i t r e d e d i r e c t e u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e t o u s l e s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e s é l e c t i o n s s o c i a l e s e t d e s a f f a i r e s d u p e r s o n n e l ( s a u f d e s m o d i f i c a t i o n s d u c o n t r a t ) d e l a s o c i é t é à m a d a m e V i r g i n i e S a l o m o n , a g i s s a n t s e u l .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
B & E S C S V B H H o l d i n g A G
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r r e p r é s e n t é e p a r
B a r t B e r t r a n d s A n d r e a s J a e k e l
11/01/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 0 9 2 . 5 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V B H H o d y B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u Z o n i n g I n d u s t r i e l 1 4 , 6 9 0 0 M a r c h - e n - F a m e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o r r e c t i o n d e s p u b l i c a t i o n s
A l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e d u 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l a d é c i d é d e n o m m e r , e n q u a l i t é : d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é d e d r o i t s u i s s e r i e l t r a d i n g p o w e r a g , H a g l i s t r a s s e 2 , 6 3 1 5 O b e r à g e r i , S u i s s e , : e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d u c a n t o n d e Z u g / S u i s s e s o u s l e n u m é r o C H 1 7 0 . 3 . 0 3 6 . 2 7 9 - 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h o m a s B A R G E T Z I e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d o m i c i l i é à H a g l i s t r a s s e 2 , 6 3 1 5 O b e r à g e r i , S u i s s e , p r e n a n t e f f e t a u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 1 .
S o n m a n d a t p r e n d f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 .
A l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l a é t é d é c i d é d e :
1 . d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à l a s o c i é t é d e d r o i t s u i s s e r i e l t r a d i n g p o w e r a g , H a g l i s t r a s s e 2 , 6 3 1 5 O b e r à g e r i , S u i s s e , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d u c a n t o n d e Z u g / S u i s s e s o u s l e n u m é r o C H 1 7 0 . 3 . 0 3 6 . 2 7 9 - 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h o m a s B A R G E T Z I e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p r e n a n t e f f e t a u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 1 .
2 . p r o c é d e r à l a c o r r e c t i o n d e s p u b l i c a t i o n s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . I l s ' e s t a v é r é q u ' u n e e r r e u r : s ' e s t g l i s s é e d a n s l e s p u b l i c a t i o n s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c o n c e r n a n t l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é = V B H H o l d i n g A G e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é V B H H o l d i n g A G a é t é : i n d i q u é e , p a r e r r e u r , c o m m e « V B H H o l d i n g S A » . I l c o n v i e n t d e c o r r i g e r c e t t e e r r e u r .
r e a l t r a d i n g p o w e r a g , r e p r e s e n t é e p a r M o n s i e u r T h o m a s B a r g e t z i
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o t ' 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 0 0 8 4 1 8 *
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R é s e r v É
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M o n i t e u
b e l g e
M " r E § t c % ~ t 3 T r i b L l ~ t e t C O t + s i d i ~ ~ p t ~ e ~ " ' ~
1 ~ z ~ ~ L
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1 , > _ ~ w r ~ . i " + e - e n - ~ . a m e n n e . i e
G r e f f e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M u d 2 . 1
R é s e r v é 1 8 1 V I
a u + 1 2 0 0 8 4 1 9 *
M o n i t e u r
b e l g e
, P f l e ? A u g r e f í e d u T r i b u n a l C E : ~ J i f i a i e Z . c (
n n e , l e ~ t e t
~ . c ' ~ ~ 3 . L w , ~
f i ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 0 9 2 . 5 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V B H H o d y B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u Z o n i n g I n d u s t r i e l 1 4 , 6 9 0 0 M a r c h - e n - F a m e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : r é v o c a t i o n d e s p o u v o i r s
A l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 1 , i l a é t é d é c i d é d e r é v o q u e r t o u s l e s p o u v o i r s a c c o r d é s à M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B e g u i n e t c e a v e c e f f e t a u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 1 .
r e a l t r a d i n g p o w e r a g , r e p r e s e n t é e p a r M o n s i e u r T h o m a s B a r g e t z i
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/09/2011
ÿþi . ~ º% 1
( D / 7 \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a a 2 . f
C 3 ~ 9 o ~ a : + g r o t t e d i a I r i . 1 . » , A M a t e ~ e - e n - F e l e e l w " . l e 1 3 - t e 1 - 4 4
G r e f f e
* 1 1 1 3 3 7 3 0 '
I I I I
R é M c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 0 9 2 . 5 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V B H H O D Y B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u Z o n i n g I n d u s t r i e l , 1 4 , à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t J e a n - F r a n ç o i s P I É R A R D , n o t a i r e a s s o c i é à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e 2 8 j u i n 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e 0 5 j u i l l e t 2 0 1 1 , v o l u m e 5 / 5 0 7 , f o l i o 2 0 , c a s e 8 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V B H H O D Y B E L G I U M " , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E
E s t p r é s e n t l ' a c t i o n n a i r e s u i v a n t , l e q u e l , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , d é c l a r e ê t r e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e t p o s s é d e r l a t o t a l i t é d e s t r e n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t d i x ( 3 2 . 4 1 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l :
L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d « V B H H O L D I N G A G » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 0 8 2 5 K o r n t a l - M ü n c h i n g e n ( A l l e m a g n e ) , S i e m e n s s t r a s s e , 3 8 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s E n t r e p r i s e s e n A l l e m a g n e s o u s l e : n u m é r o D E 1 4 5 . 9 9 6 . 3 6 0 .
I c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , p a r :
- M o n s i e u r H R I B A R R a i n e r , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , n é à B l u d e n z ( S u i s s e ) , l e 2 5 m a r s 1 9 5 7 , d o m i c i l i é à 8 2 7 4 T â g e r w i l e n ( S u i s s e ) , F e l s e n w e g , 7 ( P a s s e p o r t d e l a R é p u b l i q u e d ' A u t r i c h e n u m é r o P 2 9 4 7 3 6 3 ) .
- M o n s i e u r B A N G E R T E R F r i e d e r , A d m i n i s t r a t e u r , n é à S t u t t g a r t ( A l l e m a g n e ) , l e 2 4 j u i n 1 9 6 5 , d o m i c i l i é à 7 0 7 7 1 ( L e i n f e l d e n - E c h t e r d i n g e n ( A l l e m a g n e ) , L o c h w a l d w e g , 4 ( C a r t e d ' i d e n t i t é A l l e m a n d e n u m é r o 6 0 9 4 6 3 0 3 9 ) .
L e s q u e l s s o n t e u x - m ê m e s r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B E G U I N , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e B o u r g o g n e , 2 3 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 2 7 j u i n 2 0 1 1 , l a q u e l l e r e s t e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t e s .
E X P O S É D E M O N S I E U R L E P R É S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a s t e r :
A . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é r é u n i e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r d é l i b é r e r s u r
l ' O R D R E D U J O U R s u i v a n t :
( . . . . )
B . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e r é u n i t l e s T R E N T E - D E U X M I L L E Q U A T R E C E N T - D I X ( 3 2 . 4 1 0 ) a c t i o n s c o n s t i t u a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e t q u ' e l l e p e u t d o n c v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e ; d u j o u r . " L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , a é t é d ' a c c o r d p o u r d i s p e n s e r l e , c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e t o u t e c o n v o c a t i o n .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , d é c l a r e e n o u t r e a v o i r é t é i n f o r m é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é : d u t e x t e e t d e l a p o r t é e d e s a r t i c l e s 5 1 8 e t 6 4 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r e l a t i f s a u n o m b r e m i n i m u m r e q u i s , a u s e i n d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , d ' u n e p a r t d ' a d m i n i s t r a t e u r s , e t d ' a u t r e p a r t d ' a c t i o n n a i r e s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
( . . . )
D É L I B É R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s R É S O L U T I O N S s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
1 . a . À l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r H a n s W I L M O T S , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s à H a s s e l t , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e d e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , d o n t ' l e s i è g e d e H a s s e l t e s t é t a b l i à 3 5 0 0 H a s s e l t , P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l , 3 6 - 3 , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 ' d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n s e t s u r l a : r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e e t d o n t l a s o c i é t é c o m p a r a n t e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t . r e c o n n a î t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
" C e r a p p o r t , d a t é d u 2 0 j u i n 2 0 1 1 c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e I g é
I l ï j I a g e n b i j l i ë t B è l g i s c l i - S t â á f s l i I à - d - ü 2 T 0 9 1 2 - 0 i f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" C O N C L U S I O N S
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s e x a m i n é l ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . V B H H O D Y B E L G I U M c o n s t i t u é d e l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e e f f e c t u é p a r l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d V B H H O L D I N G A G .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a . N o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ; l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S . A . V B H H O D Y B E L G I U M s o n t r e s p o n s a b l e s t a n t d e l ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e a p p o r t é e q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c . L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e a p p o r t é e e s t c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l m è n e , s o i t u n m o n t a n t d e 3 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 1 2 5 . 8 2 7 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S . A . V B H H O D Y B E L G I U M à l ' a p p o r t e u r , l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d V B H H O L D I N G A G .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . V B H H O D Y B E L G I U M . I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s .
F a i t à H a s s e l t , l e 2 0 j u i n 2 0 1 1 . "
S u i t l a s i g n a t u r e .
" B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r H a n s W i l m o t s »
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a t é d u 2 0 j u i n 2 0 1 1 , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u m ê m e a r t i c l e , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , r e c o n n a î t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e d e M a r c h e - e n - F a m e n n e .
1 . b . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o m p o s é e d e s o n u n i q u e a c t i o n n a i r e , m a r q u e s o n a c c o r d s u r l ' o p é r a t i o n p r o j e t é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
2 . a . - L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e T R O I S M I L L I O N S T R O I S C E N T M I L L E E U R O S ( 3 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e H U I T C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à Q U A T R E M I L L I O N S C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 4 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e , c o n s i s t a n t e n l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e .
L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d « V B H H O L D I N G A G » , a c t i o n n a i r e p r é c i t é , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , d é c i d e d ' a p p o r t e r à l a p r é s e n t e s o c i é t é u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u ' e l l e d é t i e n t à s o n l ' é g a r d , l a q u e l l e r é s u l t e d ' u n p r ê t s u b o r d o n n é a u b é n é f i c e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , V B H H O D Y B E L G I U M S A , q u i a f a i t l ' o b j e t d ' u n e c o n v e n t i o n e n t r e l e s d i t e s s o c i é t é s , e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 . C e t t e c r é a n c e e s t i n s c r i t e d a n s l e s d e t t e s à l o n g t e r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V B H H O D Y B E L G I U M » . E l l e s ' é l è v e , e n d a t e d u 1 6 j u i n 2 0 1 1 , à T R O I S M I L L I O N S N E U F C E N T M I L L E E U R O S , m a i s l ' a p p o r t n e c o n s i s t e q u ' e n u n e p a r t i e d e c e t t e c r é a n c e , à s a v o i r T R O I S M I L L I O N S T R O I S C E N T M I L L E E U R O S ( 3 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r C E N T V I N G T - C I N Q M I L L E H U I T C E N T V I N G T - S E P T ( 1 2 5 . 8 2 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
- C e s a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s e r o n t a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d « V B H H O L D I N G A G » , a c t i o n n a i r e p r é c i t é , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n a t u r e .
2 . b . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t :
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d « V B H H O L D I N G A G » , c o m p a r a n t e a u x p r é s e n t e s . L a q u e l l e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é a n o n y m e " V B H H O D Y B E L G I U M " , d e l a c r é a n c e d é c r i t e c i - d e s s u s .
R é m u n é r a t i o n :
E n r e p r é s e n t a t i o n d u d i t a p p o r t e n n a t u r e , é v a l u é à T R O I S M I L L I O N S T R O I S C E N T M I L L E E U R O S ( 3 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , i l e s t c r é é C E N T V I N G T - C I N Q M I L L E H U I T C E N T V I N G T - S E P T ( 1 2 5 . 8 2 7 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e :
2 . c . C e s a c t i o n s s o n t a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é a p p o r t e u s e , l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d « V B H H O L D I N G A G
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à Q U A T R E M I L L I O N S C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 4 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T C I N Q U A N T E - H U I T M I L L E D E U X C E N T T R E N T E - S E P T ( 1 5 8 . 2 3 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I 4 "
V o l e t B - S u i t e
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e
l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , r e l a t i f a u m o n t a n t e t à l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e
r e m p l a c e r c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s
( 4 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - s e p t ( 1 5 8 . 2 3 7 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
P o u v o i r s - M a n d a t s
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t .
- E n o u t r e , e l l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r H e r v é B O N J E A N , e m p l o y é , d e m e u r a n t à 6 9 4 0
W é r i s ( D u r b u y ) , r u e d u M o n t , n u m é r o 3 , o u à M a d a m e C h a n t a l B U R O N , d o m i c i l i é e à 5 3 7 6 M i é c r e t ( H a v e l a n g e ) ,
r u e d e l ' É g l i s e , 2 7 , à l ' e f f e t d e s i g n e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t d e d é p o s e r c e l u i - c i a u g r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
V O T E : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e .
F R A I S
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e
q u e c e s o i t , i n c o m b a n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e f a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l s ' é l è v e à t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t e u r o s ( 3 . 4 2 0 , 0 0 ¬ ) .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d e s e s a n n e x e s .
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
J e a n - F r a n ç o i s P I É R A R D , N o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/02/2011
ÿþM M 2 , 1
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : V B H H o d y B e l g i u m
s o c i é t é a n o n y m e
R u e d u Z o n i n g I n d u s t r i e l 1 4 - 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r - n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e - n o m i n a t i o n a u n i v e a u d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e - a n n u l a t i o n s a u n i v e a u d e s p o u v o i r s - d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - c h a n g e m e n t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
[ E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 j u i n 2 0 1 0 ]
" L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r P i e t e r V a n D r i e l c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L , P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 1 3 , : 3 5 0 0 H a s s e l t p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s c . à . d . 2 0 0 8 , 2 0 0 9 e t 2 0 1 0 . B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e S o c . C i v . S C R L d é s i g n e H a n s W i l m o t s c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 1 . "
[ E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 1 1 1 1 2 0 1 0 ]
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a ` r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n a m o n s i e u r J e a n F r a n ç o i s B e g u i n . I I p o r t e l e t i t r e : d e d i r e c t e u r g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é c i s e q u e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e : a n n u l e e t r e m p l a c e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 a v r i l 2 0 0 8 c o m m e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 9 . 0 4 . 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 5 2 6 0 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é v o q u e e t a n n u l e t o u s l e s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e s c o m p t e s b a n c a i r e s c o m m e ; p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 9 . 0 4 . 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 5 2 6 0 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e B & E S C S , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - : d é l é g u é d e l a s o c i é t é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B a r t B E R T R A N D S , e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . "
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' o r g a n d e g e s t i o n d e V B H H o l d i n g A G e n d a t e d u 2 2 / 1 1 / 2 0 1 0 i l r é s u l t e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r H a n s W i e d e r m a n n e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . S o n r e m p l a c e m e n t e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t ' p e r m a n e n t e s t a s s u r é p a r m o n s i e u r A n d r e a s J a e k e l .
B & E S C S V B H H o l d i n g A G
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é p a r r e p r é s e n t é p a r
B a r t B e r t r a n d s A n d r e a s J a e k e l
R é s e r r a u M o n i t e i b e l g e
+ 1 1 0 1 7 0 7 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
0 8 9 7 0 9 2 5 2 3
~ É , f , + û 3 é a u g r a t t e a u T r l i u î t ; a i c ~ ~ v > ; i u r r r & , 0 . -
M e r e e - s 5 1 - F u n e r t T 1 e , b ~
4 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - - - - - - - - - . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 02.07.2010 10272-0228-033
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 23.07.2009 09456-0129-033