20/08/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0 i
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 6 2 1 . 4 3 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Y V C A
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m u a
d e M a r e h e " e e a r a e n n e , l e c e c e p
I e t t r e f f i e r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r e g e )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a q u i s 6 3 à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
G b i e t t s l d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 3 0 j u i n 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e :
L a d é m i s s i o n c o m m e a d m n i s t r a t e u r d e M a d a m e C a r o l i n e Z u l i a n , n é e l e 2 6 n o v e m b r e 1 9 6 4 à C h a r l e r o i , d o m i c i l i é e R u e d e l a F o s s e n ° 5 5 à 5 6 2 0 F l o r e n n e s , N N 6 4 1 1 2 6 0 8 4 7 2 , a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
L a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r Y v e s R o u l e t , n é f e 1 5 f é v r i e r 1 9 5 8 à C h a r l e r o i , d o m i c i l i é R u e d e M e r c d r e t 1 9 à 5 5 3 7 A n h é e , N N 5 8 0 2 1 5 1 8 7 1 3 a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
L a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P h i l i p p e V a n d e l e r o e c k , n é l e 8 m a i 1 9 7 6 à M o n s , d o m i c i l i é , R u e E m i l e V a n d e r v e l d e 7 5 à 7 1 0 0 B e s o n r i e u x , N N 7 6 0 5 0 8 2 7 5 4 9 a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 ,
L a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L W E L e n r e g i s t r é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 5 3 5 . 8 7 2 . 4 4 1 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e E m i l e V a n d e r v e l d e 7 5 à 7 1 0 0 B e s o n r i e u x , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n G é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e V a n d e f t B r o e c k , n é l e 8 m a i 1 9 7 6 à M o n s , d o m i c i l i é , R u e E m i l e V a n d e r v e l d e 7 5 à 7 1 0 0 B e s o n r i e u x , N N 7 6 0 5 0 8 2 7 5 4 9 a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
L e m a n d a t d ' a d m i n s t r a t e u r d é l é g u é s e r a e x e r c é p a r l a s p r l W E L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e V a n d e h B r o e c k .
L ' e n s e m b l e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 9 .
W E L s p r l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s a Y V C A
r e p r é s e n t é e p a r
P h i l i p p e V a n d e e r o e c k ,
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r &
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/02/2012
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b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 6 2 1 4 3 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Y V C A
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M O O W O R D 1 1 . )
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g n r i c [ I t J T Y i l J u n L 9 d o + ~ m ~ g ~ .
I 3 r ~ - 1 4 . L
- - ~ ~
* 1 2 0 2 9 4 2 8 " G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : M a r c h e - e n - F a m e n n e ( 6 9 0 0 - W a h a ) , r u e d u M a q u i s , 6 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b í e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , J e a n - P a u l R O U V E Z à C h a r l e r o i e n d a t e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n « e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i V I l e n e u f j a n v i e r 2 0 1 2 v o l 2 5 3 f o l 4 5 c a s e 0 2 , a u x d r o i t s d e 2 5 e u r o s . S i g n é L i o n » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « Y V C A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M e t t e t ( 5 6 4 0 B i e s m e ) , r u e d u P l a n o i s , n u m é r o 1 0 3 . C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e t r e i z e f é v r i e r d e u x m i l s i x , p u b l i é p a r e x t r a i t s , a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u n e u f m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 0 3 0 9 - 4 7 1 8 6 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / d e c o n v e r t i r i m m é d i a t e m e n t t o u t e s l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e f f e c t i v e s p a r l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s d e l a s o c i é t é . E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s p a r l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s n ' a y a n t j a m a i s é t é i m p r i m é e s , i l n e p e u t ê t r e p r o c é d é à l e u r d e s t r u c t i o n . T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t d é s o r m a i s n o m i n a t i v e s .
2 / d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r é c é d e n t e , - e t d e r e m p l a c e r f e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e c i n q p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u l t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t , e t à s e s f r a i s d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . »
3 / d ' a d a p t e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s , e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , t o u t a c t i o n n a i r e d o i t d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , s o i t u n c e r t i f i c a t d e s e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o i t u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
4 / d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e h u i t d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t r a n s f e r t s d e t i t r e s s o n t m e n t i o n n é s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s e n c a s d ' e x i s t e n c e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s . S i l e s t i t r e s s o n t d é m a t é r i a l i s é s , c e t r a n s f e r t f a i t l ' o b j e t d ' u n e i n s c r i p t i o n a u p r è s d u t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d e l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . »
5 1 d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s e n y r e m p l a ç a n t l e s m o t s « M e t t e t ( s e c t i o n d e B i e s m e ) , r u e d u P l a n o i s , n u m é r o 1 0 3 » , p a r l e s m o t s « M a r c h e - e n - F a m e n n e ( 5 9 0 0 W a h a ) , r u e d u M a q u i s , n u m é r o 6 3 . »
6 / A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t a i t q u e d e u x a s s o c i é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m a i n t e n i r à d e u x l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s , s o i t M o n s i e u r Y v e s R o u l e t e t M a d a m e C a r o l i n e Z u l i a n p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n n é e s e t q u e l q u e s m o i s . L e u r m a n d a t e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n d e u x m i l l e d i x - s e p t .
7 / d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
8 / I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e a s s e m b l é e , M o n s i e u r Y v e s R O U L E T e t M a d a m e C a r o l i n e Z U L I A N , a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s , r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a d é c i d é q u e c h a c u n d ' e u x a u r a i t l a g e s t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n ; i l s s o n t d é s i g n é s e n
q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
J e a n - P a u l R o u v e z , n o t a i r e ,
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e